（2017）苏0830刑初190号

裁判日期: 2017-06-12

公开日期: 2017-08-04

案件名称

李教波合同诈骗罪一审刑事判决书

法院

盱眙县人民法院

所属地区

盱眙县

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

李教波

案由

合同诈骗

法律依据

《中华人民共和国刑法》：第二百二十四条，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第五十三条

全文

江苏省盱眙县人民法院刑事判决书（2017）苏0830刑初190号公诉机关盱眙县人民检察院。被告人李教波，男，1985年12月19日出生于山东省沂水县，汉族，初中文化，无业，住沂水县。被告人李教波因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月30日被盱眙县公安局刑事拘留，2017年1月26日经盱眙县人民检察院批准并于同日由盱眙县公安局执行逮捕。辩护人刘立东，江苏法嘉德律师事务所律师。盱眙县人民检察院以盱检诉刑诉（2017）176号起诉书指控被告人李教波犯合同诈骗罪，于2017年5月1日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序审理。本院经审查认为本案不宜适用简易程序，依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。盱眙县人民检察院指派检察员方文龙出庭支持公诉，被告人李教波及其辩护人刘立东到庭参加诉讼。现已审理终结。盱眙县人民检察院指控，2016年12月15日至12月20日期间，被告人李教波以非法占有为目的，冒用其他单位的名义，在微信上与被害人张某1、卢某、赵某、张某2等人以销售猪肉制品为由，订立购销协议，在收到被害人张某1、卢某、赵某、张某2等人支付的货款共计79138元后，在微信和手机上断绝与对方的联系。案发后，被告人李教波接公安机关的电话通知，主动到案。案发后被告人李教波主动退还张某1货款17066元。为证实上述指控的事实，公诉人当庭宣读和出示了被告人李教波的庭前有罪供述，被告人李教波所使用的手机等物证，被告人李教波常住人口基本信息、微信截图、银行查询记录等书证，证人李光浩等人的证言，被害人张某1等人的陈述，公安机关制作的辨认笔录等证据。公诉机关据此认为，被告人李教波以非法占有为目的，和被害人在微信中订立购销协议，骗取他人财物，数额巨大，依法应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人李教波主动投案，如实供述上述事实，系自首，依法可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。辩护人辩护意见为：对被告人李教波构成合同诈骗罪不持异议，被告人李教波主动投案，投案后如实供述主要犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚，被告人李教波诈骗所得的全部款项现已全部退还被害人，可见其真心悔罪，被告人李教波愿意积极交纳罚金，以减轻罪行。希法庭能对其适用缓刑。经审理查明，2016年12月15日至12月20日期间，被告人李教波以非法占有为目的，冒用其他单位的名义，在微信上与被害人张某1、卢某、赵某、张某2等人以销售猪肉制品为由，订立购销协议，在收到被害人张某1、卢某、赵某、张某2等人支付的货款共计79138元后，在微信和手机上断绝与对方的联系。具体分述如下：1、2016年12月15日，被告人李教波以非法占有为目的，自称是临沂三业成食品有限公司销售员孔祥振，在微信上与被害人张某1订立购销猪肉产品协议，在收到张某1货款17066元后，未向对方发货，并在微信上和电话上断绝与张某1的联系。案发后，主动退还张某1的货款17066元。2、2016年12月16日，被告人李教波以非法占有为目的，自称是临沂泽润食品有限公司销售员，在微信上与被害人卢某订立购销猪肉产品协议，在收到卢某货款37000元后，未向对方发货，并在微信上和电话上断绝与卢某的联系。3、2016年12月17日，被告人李教波以非法占有为目的，自称是临沂泽润食品有限公司销售员，在微信上与被害人赵某订立购销猪肉产品协议，在收到赵某货款7172元后，未向对方发货，并在微信上和电话上断绝与赵某的联系。4、2016年12月20日，被告人李教波以非法占有为目的，自称是临沂鑫源食品有限公司销售员，在微信上与被害人张某2订立购销猪肉产品协议，在收到张某2货款17900元后，未向对方发货，并在微信上和电话上断绝与张某2的联系。案发后，被告人李教波接公安机关的电话通知，主动到案。另查明，被告人李教波亲属于2017年1月8日代李教波退赃62072元。盱眙县公安局已于2017年3月将上述款项发还被害人卢某、赵某、张某2。卢某、张某2分别于2017年3月9日和3月10日出具了谅解书表示对李教波谅解。上述事实，被告人李教波在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人李教波所使用的手机等物证，被告人李教波常住人口基本信息、微信截图、银行查询记录、扣押决定书、发还清单、谅解书等书证，证人李光浩等人的证言，被害人张某1等人的陈述，公安机关制作的辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李教波以非法占有为目的，和被害人在微信中订立购销协议，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人李教波在犯罪事实已被司法机关发觉，但尚未受到调查谈话、讯问、未被宣布采取调查措施或者强制措施时，接公安机关的电话通知主动到案，视为自动投案，归案后如实供述自己犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。案发后被告人李教波已退还全部赃款，可酌情从轻处罚。辩护人关于被告人李教波构成自首、全部退赃、悔罪要求从轻处罚的意见本院予以采纳。综合考虑被告人李教波的犯罪情节、认罪悔罪态度，本院决定对被告人李教波合同诈骗罪行适用减轻处罚，但不再宣告缓刑。对辩护人提出的可宣告缓刑的辩护意见本院不予采纳。公诉机关指控被告人李教波犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第（四）项，第六十七条第一款，第五十三条的规定，判决如下：被告人李教波犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月30日起至2018年12月29日止。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审　判　长　　王吉祥审　判　员　　王玉林人民陪审员　　晏祥春二〇一七年六月十二日书　记　员　　张　晨附：相关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条【合同诈骗罪；组织、领导传销活动罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。来源：百度“”