（2017）冀0428刑初3号
裁判日期: 2017-06-12
公开日期: 2017-08-28
案件名称
高某某ｘ诈骗一审刑事判决书
法院
肥乡县人民法院
所属地区
肥乡县
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
高某某
案由
诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十四条
全文
河北省邯郸市肥乡区人民法院刑 事 判 决 书（2017）冀0428刑初3号公诉机关邯郸市肥乡区人民检察院。被告人高某某，男，1973年10月1日出生，汉族，初中文化，农民，住邯郸市。2016年7月18日因涉嫌诈骗罪到邯郸市肥乡区公安局投案，当日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于邯郸市肥乡区看守所。辩护人刘星，河北浩博律师事务所律师。邯郸市肥乡区人民检察院以肥检刑诉（2016）xx号起诉书指控被告人高某某犯诈骗罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。2017年5月15日邯郸市肥乡区人民检察院以肥检刑变诉（2017）x号变更起诉决定书指控被告人高某某犯诈骗罪，向本院变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邯郸市肥乡区人民检察院指派检察员李红波出庭支持公诉，被告人高某某及其辩护人刘星到庭参加诉讼。因公诉机关需要补充侦查提出建议而延期审理一次。现已审理终结。邯郸市肥乡区人民检察院指控，2013年2月至2013年11月期间，被告人高某某编造能办撤销杜某1网上追逃手续事由，通过宫某骗取杜某1共计147万元。对指控的以上事实，公诉机关当庭宣读和出示了有关证据。建议以诈骗罪对被告人高某某依法处罚。被告人高某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，请求从轻处罚。辩护人刘星提出的辩护意见是，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议。但辩护（一）被告人高某某具有自首情节。（二）被害人杜某1具有严重过错。（三）被告人高某某系初犯、偶犯。请求对被告人高某某减轻处罚有期徒刑十年以下。经审理查明，2007年至2009年期间，肥乡籍监狱罪犯杜某1（男，1979年2月12日出生）因病获准保外就医，而后监狱决定对杜某1收监。2012年5月杜某1被公安机关网上追逃。2013年初，杜某1请托其朋友宫某办理撤销其网上追逃的事宜，并给宫某钱。宫某又将此事请托其拜交被告人高某某，并给高某某钱。2013年2月至2013年11月期间，被告人高某某等编造省里有关系、能办此事的虚假事由，先后多次骗取杜某1133万元。2015年1月杜某1被抓获收监。经杜某1方索要，高某某等于2016年1月至2月期间退给杜某1方11万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、公安机关在逃人员登记撤销表记载，杜某1的网上追逃登记时间是2012年5月。2、被害人杜某1陈述，其被公安机关网上追逃之后，2013年初，其朋友宫某给其打电话说能找省里领导，帮其撤网等等，但需要钱。其说只要能办成事，同意出钱。后宫某以运作此事先后多次向其要钱。其中一次是2013年底的一天，宫某给其打电话说事情办的差不多了，最后给省里领导送一大钱（100万元），这事就办成了，其说行并安排妻子如数转款。2015年其被抓获押回邯郸监狱，至今宫某什么也没给其办。其共计给宫某156万或者158万元。另外，其通过小广告办了一个叫周善滚假身份证，并用了多年。3、证人杜某2证言，其方陆续给宫某150多万元，现在其手有三张转账单子计款133万元，其方都是用自己或亲戚朋友银行卡转款。当时宫某说可以找监狱管理局领导帮其哥哥杜某1撤网。后宫某退过11万元。4、证人张某1证言与证人杜某2证言一致。5、证人胡某1证言，2013年11月29日，其外甥女张某1让其把这100万元汇到宫某账号里，其照办。6、宫某证言，2013年初，其向其拜交高某某请托办理杜某1撤销网上追逃事宜，高某某说其在河北司法警校有亲戚，能办此事，但需花钱，其同意。后高某某以跑此事为由先后多次向其要钱共计147万元，并给其写有收据。其中一次是2013年12月左右，高某某以送礼名义向其要了80万元。当时其租车携带该80万元现金和高某某一起去石家庄送礼。到石家庄后，高某某让其和司机在一边等着，高某某以给他熟人送礼为名拿着该80万元现金打的甩开他俩，一会儿后高某某回来与其碰头并说这80万元已经全部送出。后杜某1被公安机关抓获。杜某1家人找其要钱，其找高某某要钱，高某某先后退给其11万元，其把这11万元退给杜某1兄弟杜某2了。但是在办理此事期间，杜某1方先后三次一共给其133万元。7、证人张某2证言，其是出租车司机，和宫某同学。2013年12月左右，其开车拉着宫某、高某某携带一纸箱子去石家庄市。途中其听他俩谈话得知该纸箱里有80万元现金，是去送礼。到后，其和宫某在车上等高某某，高某某抱着装钱的纸箱自己下去了。高某某回到车上时，其没见他拿那个装钱纸箱。8、证人张某3证言，其是宫某朋友。其在肥乡联通公司对过开一个银行代办点。2013年、2014年，宫某先把钱转账到其账户，后从其处拿取现金。9、证人高某证言，其和高某某等都在路神公司集资存款。由于不能还款，路神答应其把集资户钱凑够2000万元之后，就把该公司的一块地折价抵顶给我们。其在收取集资户的路神合同后再给集资户签订协议书，其中包括高某某集资路神30万元。10、被告人高某某在侦查阶段供述，2013年初，其拜交宫某向其请托办理杜某1撤销网上追逃事宜，其说其在河北司法警校有人，能办此事，但需花钱。宫同意，后其以跑此事为由先后多次向宫某要钱共计147万元，并给宫某写有收据。其中一次是2013年天快冷时，其以送礼名义向宫某要了80万元。当时宫某租车携带该80万元现金和其一起去石家庄送礼。到石家庄后，其让宫某和司机在一边等着，其以给其熟人送礼为名拿着该80万元现金打的甩开他俩，并到石家庄市的一个邮政银行存入其银行卡上45万元，剩余35万元其随身带回肥乡。后杜某1被公安机关抓获。其要的钱用于邯郸路神集资（30万元）等开支。后宫某看其办不成事，找其要钱，其先后退给宫某11万元。其舅舅在河北司法警校保卫科工作，其没有找他办理此事、没有向他提过此事。11、杜某2提交的转账凭证回单显示，2013年2月27日周善滚账户汇给宫某账户3万，2013年4月22日周善滚账户汇给宫某账户30万，2013年11月29日胡某1账户汇款给宫某账户100万。12、工商银行北京龙潭支行出具的借记卡明细清单显示，2013年11月29日胡某1账户（尾号xxxx）汇款100万元。13、户名宫某农行账户（尾号xxx）交易明细结果表记载，2013年2月27日转存3万，2013年4月22日转存30万，2013年11月29日存入100万。14、宫某提交的高某某书写的证明记载，自2013年2月27日，我从宫某处多次支取现金合计147万，用来办理宫某朋友杜某1减刑一事，至2015年11月20日未办理妥善，我保证2016年12月底以前退还剩余款项。15、户名高某某邮政银行卡（尾号xxxx）交易明细表记载，2013年12月2日该卡现存45万元，交易机构是邮政银行石家庄市石铜路支行。16、邮政银行石家庄市石铜路营业所存款凭条记载，2013年12月2日高某某存入户名为高某某的邮政银行卡（尾号3166）现金45万元。17、户名高某某邮政银行卡（尾号xxxx）交易明细表记载，2013年12月4日该卡跨行转入对方账户19.9万元，2013年12月5日该卡转入对方账户10万元。18、高某与高某某签订的协议书记载，高某某曾向路神公司集资30万元。19、邯郸监狱收监手续显示，2015年1月保外就医脱管罪犯杜某1被抓获和收监。20、宫某转账退款杜某2的银行转账记录。21、杜某2尾号xxxx的工商银行卡账户明细清单显示，2016年1月12日收到跨行汇款5万元，2016年1月14日收到跨行汇款5万元，2016年1月25日收到转款1万元。22、被告人高某某户籍证明等证据。上述证据互相印证，经当庭质证足以证实被告人高某某的犯罪事实存在，本院予以确认。本院认为，被告人高某某以非法占有为目的，以能帮助办理撤销网上追逃事宜为由骗取他人财物，事实清楚，证据确实充分，其行为已构成诈骗罪。且诈骗数额特别巨大，公诉机关指控罪名成立。银行转款手续显示，杜某1方共给宫某转款133万元，宫某亦陈述其仅收到杜某1方133万元，故本案认定诈骗杜某1的犯罪数额是133万元，而非147万元。证据显示高某某投案后并未如实供述全部犯罪事实，其行为不符合自首的法定要件，不予认定其为自首。现有证据不能证明被害人杜某1存在严重过错。高某某先后多次实施诈骗累计数额特别巨大，明显不是初犯、偶犯。故辩护人意见与事实、法律不符，不予采纳。鉴于被告人高某某能够投案、认罪并已退赔被害人部分被骗经济损失，故对被告人高某某依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人高某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五千元（限于本判决书生效后十五日内缴纳）。二、追缴被告人高某某违法所得122万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 柳延峰人民陪审员 岳红伟人民陪审员 王少楠二〇一七年六月十二日书 记 员 杨晓磊 更多数据：