（2017）云0923刑初22号
裁判日期: 2017-05-04
公开日期: 2017-07-03
案件名称
保荣波诈骗一审刑事判决书
法院
永德县人民法院
所属地区
永德县
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
保荣波
案由
诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条
全文
云南省永德县人民法院刑 事 判 决 书（2017）云0923刑初22号公诉机关云南省永德县人民检察院。被告人保荣波，男，1975年9月14日出生于云南省陆良县，汉族，初中文化，农民，家住云南省曲靖市陆良县。因本案于2016年5月3日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现羁押于永德县看守所。云南省永德县人民检察院以永检公诉刑诉（2017）23号起诉书指控被告人保荣波犯诈骗罪，于2017年3月7日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用简易程序并组成合议庭，因被告人不认罪，依法当庭转为普通程序，公开开庭审理了本案。永德县人民检察院指派检察员何元媛出庭支持公诉，被告人保荣波到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2009年至2015年期间，被告人保荣波通过QQ、微信等聊天工具认识大龄女性，谎称自己已经离婚，追求对方以“男女朋友”关系交往。并以自己承包做“陆良县飞机场建设”、“陆良县图腾商业中心（陆良县旧城改造）”、“保山市移动4G建设”等工程需要垫付大量资金、资金紧张等理由，还给被害人俞某出示盖有假印章的“云南金恒消防工程有限公司”资质证件复印件，获取被害人信任，陆陆续续向被害人沙某1、田某1、俞某等人借钱，分别跟被害人沙某1、田某1、吴某1、钱某、俞某、刘某1、汉桃珍借款240000余元、852700元、220000元、80000余元、200000元、70000余元、23000元，共计1685700余元，之后其失去联系，所借资金不知去向。针对上述指控事实，公诉机关出示了报案记录、抓获经过、被告人户口证明、借条、证人证言、被害人陈述、被告人供述、视听资料等相关证据证实。公诉机关认为被告人保荣波以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物共计人民币1685700元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时建议判处被告人保荣波有期徒刑十年至十三年，并处相应罚金。庭审中，被告人对公诉机关指控其与各被害人借钱的事实无异议，但辩称没有以离婚骗取男女关系，与被害人借钱只是民间借贷，不构成诈骗罪；其没有跟钱某借过钱，是共同用来赌博；其到交警大队办证，得知被通缉，没有离开交警大队，而是到大队办公室等待公安机关办案人员到来，构成自首。经审理查明：2009年至2015年期间，被告人保荣波通过QQ、微信等聊天工具认识各被害人，交往一段时间后，并虚构自己承包做“陆良县机场绿化工程”、“陆良县图腾商业中心（陆良县旧城改造）”、“保山市移动4G基站建设”等工程事实，以做工程需要垫付大量资金而资金紧张为由，获得各被害人信任，分别骗取被害人沙某1、田某1、吴某1、钱某、俞某、刘某1、汉桃珍人民币240000元、852700元、220000元、57400元、200000元、70000元、23000元，共计骗取人民币1663100元被其挥霍。以上事实有公诉机关提交，并经法庭质证的以下证据证实：1、报案记录及立案决定书，证实七名被害人分别到公安机关报案，相应的公安机关立案侦查的情况。2、抓获经过、情况说明、移交逃犯证明及被告人人身安全检查笔录，证实被告人保荣波因涉嫌诈骗罪被永德县公安局网上追逃，其于2016年5月3日15时30分到陆良县交警大队车管办证大厅办理驾驶证业务中，系统预警显示为网上在逃人员，随即被控制并移交陆良县同乐派出所处理，并于2016年5月5日移交永德县公安局。经检查，保荣波随身未携带任何违禁、危险物品，体表未发现明显损伤，检查时配合检查，没有出现抗拒和逃跑行为，未损坏其任何物品。3、户口证明，证实被告人已具备完全刑事责任年龄，辖区内没有犯罪前科及身份基本情况。4、被害人沙某1的记账本和银行汇款交易复印件，证实沙某1转账给被告人保荣波资金的情况。5、被害人田某1持有的欠条和银行汇款记录复印件，证实田某1先后被保荣波骗取人民币共计85.27万元。6、被害人吴某1借钱给保荣波的记录本、吴某1给保荣波汇款的银行凭证复印件，证实吴某1先后被保荣波骗取资金的情况。7、保荣波写给俞某的借条复印件和原件、俞某汇款给保荣波的银行汇款凭证复印件、俞某提供的保荣波使用的“云南昆跃建筑劳务分包有限公司”税务登记证复印件和“云南金恒消防工程有限公司”资质复印件，证实俞某看到保荣波向其出示“昆跃建筑公司”的相关证书复印件和“云南金恒消防工程有限公司”印章，先后被保荣波骗取资金的情况。8、“云南金恒消防工程有限公司”提供资质文件复印件、情况说明及公章，证实“云南金恒消防工程有限公司”的资质文件、公章情况，同时证实保荣波提供的该公司复印件的资质、印章与该公司的资质、公章不符的事实。9、被害人刘某1持有的借条，证实刘某1先后被保荣波骗取资金人民币7万元的情况。10、被害人汉桃珍持有的借条，证实汉桃珍被保荣波骗取资金的情况。11、被害人钱某汇款给保荣波的银行凭证复印件，证实钱某被保荣波先后骗取资金人民币5.74万元。12、情况说明，证实被告人保荣波与被害人的通话清单未能提取的说明。13、银行卡数据查询明细账、借记卡产品资料查询、借记卡账户户主档查询，证实办案机关向相关银行查询相关账户信息及交易明细的情况。14、被害人沙某1、田某1、俞某与被告人保荣波的聊天记录照片，证实沙某1、田某1、俞某与保荣波的QQ、微信聊天内容。15、被害人的辨认笔录及照片，证实各被害人辨认被告人保荣波的情况。16、被告人的辨认笔录，证实被告人保荣波辨认其跟借钱人员的情况，除了刘某1外，其他被害人都某辨认清楚。17、证人朱某1（“保山市移动隆阳分公司”建设组组长）的证言，证实“保山市移动隆阳分公司”2014年、2015年都有4G基站建设项目，2014年的承包给“湖南通建公司”，2015年的承包给“北京铁通工程局”，其不认识叫保荣波的人，不清楚承包公司是否找其他人做。18、证人华某（系保荣波表弟）的证言，证实其系“云南昆跃建筑劳务分包有限公司”的法人代表，其与保荣波2015年前很少联系，其不清楚2013年、2014年是否承包做工程，2015年其一人与“铁通公司”承包了保山市隆阳区、施甸县的4G基站建设项目，保荣波是其给5000-6000元工资帮忙管理工地的工人，曾因工作需要把“云南昆跃建筑劳务分包有限公司”营业执照和公章拿给保荣波，但未授权其使用，其未在陆良县做过工程，不清楚保荣波的家庭及财产情况，曾接到向保荣波要钱的电话，其未让保荣波筹钱用在工程上。19、证人杜某（系“中移铁通云南分公司昆明瑞柯科技有限公司”的业务经理）的证言，证实2015年8、9月，华某承包其公司在保山市隆阳区、施甸县4G设备安装工程，未转包给他人，保荣波负责帮华某管理工程建设，且资金来往均和华某对接。20、证人田某2（系保荣波妻子）的证言，证实其与保荣波没有离婚，家里有一辆电动车，其家在陆良县三岔河镇大坝口村374号，不清楚保荣波外出具体做什么和家庭经济来源的情况。21、证人保某1（系“陆良县皓翔建筑装饰公司”法人）的证言，证实保荣波不是其公司职员，公司未与保荣波有过合作，公司没有做陆良县的旧城改造工程，其不清楚保荣波具体做什么，不清楚是否做过工程，平时仅是来喝茶小坐。22、证人彭某的证言，证实2013年以来没有和保荣波合伙做过其他工程，其没有听说过陆良县是否有飞机场的工程，与保荣波没有承包过陆良县旧城改造工程，也没有和保荣波合伙投资红河州建水县盘江镇铅锌矿工程。23、证人刘某2（系陆良“第二建筑工程公司”图腾商业中心第三标段项目部经理）的证言。证实其从陆良县“图腾公司”承包陆良县旧城改造工程，其不认识保荣波，也没有承包过任何工程给名叫保荣波的人。24、证人周某（系陆良“图腾投资管理有限公司”主管）的证言，证实其公司做陆良县旧城改造项目，其不认识保荣波，也未承包给名叫保荣波的人做过旧城改造相关工程。25、证人朱某2、陆某1、李某1、保某2的证言，证实被告人保荣波系华某的雇工。26、证人李某2的证言，证实被害人俞某曾拿给其看一个公司的资质证，说是保荣波的，后其劝俞某别相信保荣波，看穿着等保荣波就不是做工程的人。27、被害人沙某1的陈述，证实其与保荣波2015年6月中旬通过QQ认识，见过几次面，后保荣波多次以其在保山做4G工程要购买设备、垫资等不同理由向其借钱共计36万余元，没有借条及合同，2016年2月初以后联系不到保荣波。28、被害人田某1的陈述，证实其于2014年5月通过QQ认识保荣波，后保荣波以做陆良县旧城改造工程、自己已经垫付600多万元，现没有钱等理由向她骗钱，其39次通过银行转账、存现的方式被保荣波骗走人民币85.27万元，口头承诺按月支付不超5分的利息，约定2015年6月20日还清欠款，到期后联系不上保荣波。29、被害人吴某1（吴某2）的陈述，证实其与保荣波2013年中旬通过QQ认识，保荣波说自己已经离婚，与保荣波处男女朋友，保荣波带其看自称做陆良县的军用机场扩建工程后，以资金不足等理由多次向其借钱，到2015年9月一共借了人民币20万余元。30、被害人钱某的陈述，证实其与保荣波2008年通过QQ认识，保荣波说其已经离婚，并发展成男女朋友，后保荣波自称在江苏做房地产工程、母亲生病住院资金不足等理由多次向其借钱共人民币30多万元，其借给保荣波的钱大多转账到保荣波父亲保石桥的卡上，没有写过借条，曾还过人民币7000元的情况。31、被害人俞某的陈述，证实其与保荣波在2014年经朋友介绍认识，后保荣波以做陆良县旧城改造、保山市铁通工程等理由向其借钱共人民币20万元，约定每月支付3.5分利息，还过人民币4000元，但未支付过利息。保荣波曾给其看过“云南昆跃建筑劳务分包有限公司”的工程资质证，其没有见过“云南金恒消防有限公司”的杨耀文，见过华某一次，其没有承包过工程的情况。32、被害人刘某1的陈述，证实其与保荣波2015年7月认识，保荣波分四次以和华某做工程等理由向其借人民币8万元现金，写过人民币7万元借条，还和其女儿汉桃珍借过人民币2万多元，保荣波曾说过其母亲过世了，还养着几个孤寡老人，要好好扶养其，其就认保荣波为干儿子。33、被害人汉桃珍的陈述，证实保荣波以做工程等理由分五次向其借钱共计人民币28000元，写过人民币20000元的借条，没有算利息，后联系不上保荣波，保荣波向其母亲刘某1借过人民币80000元钱的情况。34、被告人保荣波的供述和辩解。证实：⑴保荣波的身份情况及家庭基本情况；⑵一共和沙某1借了人民币24万元左右，前后共还给沙某1人民币2000多元钱，其给沙某1写过一次借条，但沙某1没有拿；⑶向田某1借了人民币70多万元，支付了人民币4.6万元利息；⑷没有和钱某借过钱但是一起赌博，钱某拿出人民币12万元合伙赌博，输了人民币58万元，用车子抵账，其母亲王某向钱某借了人民币7万元，后来钱某找不到王某，钱某要其归还，没有约定利息；⑸向俞某借了人民币11万元本金，加上利息写了人民币20万元的借条；⑹向刘某1借了人民币5万元，2万元一次，写借条，后来又借了3万元，和前面2万元的一次一起写了5万元的借条，支付了16400元利息；⑺向吴某1借了人民币26万元，扣下利息拿到人民币22万元；⑻向汉桃珍借了人民币2.6万元，前后还了利息3000元。同时被告人辩称其在保山与其表弟华某做4G改造工程，其出50%股份，在陆良县做旧城改造工程，自己只是与上述人员借钱，只是工程亏钱还不了，不是诈骗。35、视听资料：⑴讯问光盘13张，证实公安机关在讯问被告人保荣波时没有刑讯逼供的行为；⑵辨认视频2张，证实保荣波辨认被害人照片的辨认过程。以上证据来源合法，内容客观真实，能相互印证，并形成完整的证据锁链，足以证明上述查明事实，予以确认。本院认为，被告人保荣波无视国家法律，以非法占有为目的，明知无偿还能力仍虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物共计人民币166.31万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持；建议对被告人判处有期徒刑十年至十三年，并处相应罚金的意见与庭审查明的被告人应负的罪责刑相符，予以采纳。对公诉机关指控被告人骗取钱某人民币80000元的数额，从庭审查明的在案证据证实被害人先后汇款给被告人5.74万元，故认定被告人骗取钱某的数额为5.74万元。被告人认为“其与被害人借钱系民间借贷，不构成犯罪，没有与钱某借钱，具有自首”的意见与庭审查明的事实及情节不符，不予采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人保荣波犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零十个月，并处罚金人民币五万元（限判决生效后三十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月3日起至2028年3月2日止）。二、责令被告人保荣波退赔各被害人被骗的财物。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省临沧市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 李正泉审 判 员 周永跃人民陪审员 字权章二〇一七年五月四日书 记 员 李滢楠 来源：百度搜索“”