（2016）豫1282刑初377号
裁判日期: 2017-05-31
公开日期: 2017-12-18
案件名称
汤建业集资诈骗一审刑事判决书
法院
灵宝市人民法院
所属地区
灵宝市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
汤建业
案由
集资诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第一百九十二条，第五十二条，第五十三条，第六十四条
全文
河南省灵宝市人民法院刑 事 判 决 书（2016）豫1282刑初377号公诉机关灵宝市人民检察院。被告人汤建业，男，1970年3月6日出生，汉族，初中肄业，无业，住陕西省潼关县。因涉嫌犯集资诈骗罪于2016年7月28日被灵宝市公安局刑事拘留，2016年9月3日被逮捕。辩护人王平，河南华灵律师事务所律师。灵宝市人民检察院以三灵检公诉刑诉〔2016〕311号起诉书指控被告人汤建业犯集资诈骗罪，于2016年10月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灵宝市人民检察院指派检察员张磊、李蓬蓬出庭支持公诉，被告人汤建业及其辩护人王平到庭参加诉讼。审理中，灵宝市人民检察院建议延期审理，于2017年4月18日以三灵检公诉刑追诉（2017）1号追加起诉决定书向本院移送追加起诉。本院再次开庭进行了审理，现已审理终结。灵宝市人民检察院指控：2012年3月份至2014年，被告人汤建业在灵宝市豫灵镇中州路中段无证开办“河南省鑫晟投资咨询公司”，悬挂伪造的营业执照，并谎称买卖金精粉，骗取被害人杨某2集资71万元、被害人段某集资4万元、被害人周某集资16万元、被害人杨某3集资20万元、被害人汤某集资20万元。2014年7月3日，被告人汤建业在灵宝市豫灵镇中州路中段无证开办“河南省鑫晟投资咨询公司”，悬挂伪造的营业执照，并谎称买卖金精粉，骗取被害人王某集资款4万元。公诉机关当庭提供的证据有：被告人汤建业的供述和辩解；被害人杨某2、周某、段某、茹某、张某、汤某、汤某2等人的陈述；证人证言；书证户籍证明、报案材料、破案报告、证明等。公诉机关认为，被告人汤建业以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资被害人集资款，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。请求依法判处。被告人汤建业辩称：1、周某集资的16万元，其已通过王宝强偿还6万元；杨某3集资的20万元，其已用房租抵顶2万元；汤某集资的20万元，其已于2014年通过转移债权的方式转移给杨春珍，故公诉机关指控其涉嫌犯罪数额与实际不符；2、其行为不属于集资诈骗，其将钱放贷出去后暂时收不回来，如果没有被抓是有能力偿还的。辩护人王平提出的意见是：1、被告人汤建业吸收集资户存款后，已经兑付部分本金及利息，其只是想赚取放贷的利息差价，主观上没有非法占有的故意，故对其应以非法吸收公众存款罪定罪处罚；2、被告人汤建业系初犯、偶犯，认罪态度好；3、被告人汤建业吸收资金数额较少，涉及人数较少，社会影响小。故建议对其从轻处罚。经审理查明：2012年3月份至2014年，被告人汤建业在灵宝市豫灵镇中州路中段无证开办“河南省鑫晟投资咨询公司”，悬挂伪造的营业执照，并谎称买卖金精粉，骗取杨某2集资款71万元、段某集资款4万元、周某集资款16万元、杨某3集资款20万元、汤某集资款20万元、王某集资款4万元，未能偿还。另查明，案发前汤建业所租房屋家具已折抵12000元，偿还给杨某3。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实：书证户籍证明、抓获经过、案件来源等，证实了被告人汤建业作案时已达到完全刑事责任年龄及到案情况；被害人杨某2、段某、周某、杨某3、汤某、王某等人的陈述，证人马某、薛某、李某、苏某、杨某1、何某等人的证言，辨认笔录，书证资金托管合同、借条、银行账户明细、证明等，证实了被告人汤建业骗取被害人集资款，数额特别巨大，未能偿还的事实；3、被告人汤建业的供述与上述证据能够相互印证。以上证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人汤建业以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人汤建业犯集资诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。但公诉机关指控数额与查明事实不符，对于案发前已退还被害人杨某3的12000元款项，应予扣除。被告人汤建业及辩护人均提出其行为不构成集资诈骗罪，经查，被告人汤建业伪造营业执照，无证开办“河南省鑫晟投资咨询公司”，谎称买卖金精粉，使用诈骗的方法非法集资，集资后不用于生产经营活动，致使集资款不能返还，应当认定为其主观上具有非法占有的目的，其行为符合集资诈骗罪的构成要件，故其辩护意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人汤建业犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年；并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月28日起至2026年7月27日止；罚金限判决生效后三个月内缴纳。）二、被告人汤建业退赔杨某271万元、段某4万元、周某16万元、杨某318.8万元、汤某20万元、王某4万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 张波瑞人民陪审员 师苏秦人民陪审员 徐梦倩二?一七年五月三十一日书 记 员 李新梅 关注微信公众号“”