（2017）鄂0192刑初188号
裁判日期: 2017-05-03
公开日期: 2017-05-06
案件名称
童甫庆掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书
法院
武汉东湖新技术开发区人民法院
所属地区
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
童甫庆
案由
掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益
法律依据
全文
湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2017）鄂0192刑初188号公诉机关武汉东湖新技术开发区人民检察院。被告人童甫庆，男，1991年2月4日出生于湖南省涟源市，汉族，小学文化，户籍所在地湖南省娄底市涟源市。曾因犯盗窃罪于2011年9月26日被判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元，因违反监督管理规定，于2013年9月29日被撤销缓刑收监执行，2015年4月25日刑满释放。2016年7月24日因本案被抓获，同日因涉嫌诈骗由武汉市公安局东湖新技术开发区分局决定被取保候审，同年10月11日被刑事拘留，同年11月8日被逮捕。现羁押于武汉市第四看守所。被告人童甫庆被控掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，武汉东湖新技术开发区人民检察院于2017年4月17日以武东湖检公诉刑诉（2017）232号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，于2017年5月3日公开开庭进行了审理。武汉东湖新技术开发区人民检察院指派检察员桂阳出庭支持公诉，被告人童甫庆不委托辩护人，自己行使辩护权并到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2016年3、4月间，被告人童甫庆在湖南省涟源市以每张人民币100元左右的价格向李某1等人购买大量银行卡；王力标（另案处理）在湖南省涟源市以人民币100元的价格向廖雄（已判刑）购买了一张卡号为62×××15的邮政储蓄银行卡，同年3月31日廖某将该银行卡挂失。2016年4月1日，被害人吴某在本区九峰休闲广场旁附近，为办理“白金信用卡”，与他人在其车窗上留下的小广告卡片上的电话联系后，通过其手机上的交通快捷平台操作软件，多次转款至他人提供的银行卡账号上，从而被他人骗取其人民币399893元，其中一笔人民币49999元转入至廖某账号为62×××15的邮政储蓄银行卡内。同年4月6日，被告人童甫庆在明知该银行卡内有犯罪所得收益的情况下，伙同廖某乘坐王某的摩托车，在中国邮政储蓄银行股份有限公司娄底市分行，由廖某重新补办该邮政储蓄银行卡后，将卡内人民币49999元转入被告人童甫庆购买的李某1银行卡内，后被告人童甫庆冒用李某1的身份在银行取款凭证上签字后，将李某1银行卡内的人民币49000元取出。事后，被告人童甫庆及王某、廖某将上述款项予以分赃并挥霍，其中廖某从中分得赃款人民币12000元。2016年4月2日10时许，被害人吴某发觉被骗后立即到公安机关报案。同年7月24日，被告人童甫庆被公安机关抓获归案。上述事实，被告人童甫庆在开庭审理过程中亦无异议，并有经查证属实的抓获、破案经过、受案登记表、立案决定书及情况说明等书证，被害人吴某的报案材料及陈述，调取证据通知书、调取证据清单、银行交易记录、开户销户信息及银行取款凭单等，证人王某的证言，证人李某1、肖某、李某2的证言及辨认笔录，罪犯廖某的供述及辨认笔录，银行视频资料说明材料，（2011）娄某刑初字第251号刑事判决书、（2013）娄某刑执字第6号刑事裁定书及执行通知书，（2016）鄂0192刑初596号刑事判决书，被告人童甫庆的身份材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人童甫庆明知是他人犯罪所得而仍予以转移，犯罪数额计人民币49999元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名准确，本院予以确认。被告人童甫庆曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人童甫庆为牟利大量购买他人的银行卡，后在明知其中一张银行卡内有他人犯罪所得收益时，又协助将赃款转移，且事后参与分赃，所获赃款挥霍殆尽，社会危害性大，应酌情从重处罚。被告人童甫庆当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。根据被告人童甫庆的犯罪事实、性质和认罪态度，结合公诉机关当庭发表的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十五条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人童甫庆犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年；并处罚金人民币八千元，罚金在本判决生效后三十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月11日起至2017年10月9日止。）二、责令被告人童甫庆与罪犯廖雄共同退赔涉案赃款人民币49999元后发还被害人吴艳红。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员 黄建军二〇一七年五月四日书记员 杜成军李瑛 更多数据：