（2017）皖0104刑初50号
裁判日期: 2017-05-26
公开日期: 2017-06-15
案件名称
董某某组织、领导传销活动一审刑事判决书
法院
合肥市蜀山区人民法院
所属地区
合肥市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
董某某
案由
组织、领导传销活动
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百二十四条之一，第六十七条第一款，第六十七条第一款
全文
安徽省合肥市蜀山区人民法院刑 事 判 决 书（2017）皖0104刑初50号公诉机关安徽省合肥市蜀山区人民检察院。被告人董某某，男。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年5月6日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月7日经合肥市蜀山区人民检察院批准，被合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人贾奎，北京中银（合肥）律师事务所律师。安徽省合肥市蜀山区人民检察院以蜀检刑诉[2016]576号起诉书指控被告人董某某犯组织、领导传销活动罪，于2016年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年3月9日、5月26日公开开庭审理了本案。安徽省合肥市蜀山区人民检察院指派检察员李卫华出庭支持公诉。被告人董某某、辩护人贾奎到庭参加诉讼。其间，公诉机关以补充侦查为由申请延期审理1次。现已审理终结。公诉机关指控：2012年7月，被告人董某某经人介绍加入“连锁经营”的传销组织，在合肥市蜀山区“龙居山庄”等地从事传销活动。该组织以虚拟份额作为产品，通过发展下线人员购买份额，建立“五级三晋制”的上下级关系，由上线人员对下线人员所购份额款按比例逐级返利。加入者须先购买1份3800元的份额，之后每份按照3300元购买，最多可购买21份。“连锁经营”按参加人购买的份额分为五个等级（业务员、组长、主任、经理、老总）。每位参加者可发展3名直接下线，建立“五级三晋制”的上下级关系。参加者通过不断发展下线提升级别，按照不同比例提成，牟取利益。被告人董某某加入该传销组织至案发时，直接或间接发展的下线人员超过20层级50人，达“老总”级别，并通过建立经理室的方式对下线人员进行管理。董某某系被抓获到案，到案后如实供述了上述事实。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明、归案经过、现场方位图等书证，证人证言，被告人的供述与辩解，辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人董某某的行为已构成组织、领导传销活动罪，提请本院依法判处。被告人董某某对起诉书指控的事实和罪名均无异议，但辩称案发时曾主动打电话报警，并如实供述案件事实。被告人董某某的辩护人辩称：1、董某某于案发后主动报警，如实供述案件事实，构成自首；2、董某某于2015年8月即离开合肥返还家乡河南，降低了对社会的危害程度；3、董某某未在传销中获利；4、董某某文化程度较低，系被动参加传销组织，主观恶性较小；5、董某某认罪悔罪；6、董某某系初犯，此前无违法犯罪记录。经审理查明：2012年7月，被告人董某某经他人介绍来到合肥市加入传销组织，在本市蜀山区“龙居山庄”等小区开展传销活动。该传销组织以“连锁经营”为名，要求参加者至少缴纳3800元购买1份虚拟份额以获得加入资格，新加入者再通过继续发展下线人员，以“拉人员”的方式建立“五级三进制”的上下层级关系，并直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展下线人员来获取财物。被告人董某某加入该传销组织后，直接、间接发展的下线传销人员达20层级50人以上，晋升到传销组织中“老总”级别，并通过建立经理室的方式对下线人员进行管理。2015年5月6日，公安机关接到报警称有人被控制在本市阜阳北路“美景人家”小区，出警后将被困在现场的董某某带至公安机关。经查，系董某某从事传销活动而被其他传销人员围堵在小区内。因发现董某某涉嫌组织、领导传销活动罪，公安机关于同日立案侦查。到案后，被告人董某某如实供述了上述事实。上述事实，被告人董某某在开庭审理过程中亦无异议，并有传销组织成员马某凯、谷某周、张某1、张某2、赵某新等人的证言，辨认笔录，传销组织网络拓扑图，董某某的银行账户信息及交易记录明细，案发现场方位图，公安机关出具的户籍证明、归案经过、查询证明、报警记录、情况说明材料等证据证实，足以认定。本院认为：被告人董某某建立内部层级在三级以上的传销网络体系，以“连锁经营”为名，引诱、发展下线人员购买虚拟“产品”骗取财物，发展并管理下线传销人员超过20层级50人，扰乱了经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立。案发时，董某某报警的目的系受到其他传销人员围堵而要求公安机关帮助，并非就其组织、领导传销活动的行为向公安机关投案，故辩护人关于被告人董某某构成自首的意见与事实不符，不予采纳。被告人董某某到案后，能够如实供述自己的罪行，构成坦白，依法可从轻处罚。据此，根据本案的事实、性质、情节及社会危害程度，结合董某某的主观恶性的程度、认罪悔罪的态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人董某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月6日起至2018年3月5日止。所处罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 吴小水人民陪审员 张 燕人民陪审员 何 妨二〇一七年五月二十六日书 记 员 李 元附本案适用的相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 来自：