（2017）苏0114刑初159号
裁判日期: 2017-05-25
公开日期: 2017-11-14
案件名称
被告人邵某、徐某、郑某1、童某、吴某等犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书
法院
南京市雨花台区人民法院
所属地区
南京市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
邵某,徐某,郑某1,童某,吴某,王某,路某,俞某,蔡某,郑某2
案由
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条
全文
江苏省南京市雨花台区人民法院刑 事 判 决 书（2017）苏0114刑初159号公诉机关江苏省南京市雨花台区人民检察院。被告人邵某，住南京市雨花台区,户籍所在地：河南省周口市扶沟县。被告人邵某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年11月4日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，同年12月9日经检察院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人李玥赟，江苏海越律师事务所律师。辩护人李海丽，江苏双汇（南京）律师事务所律师。被告人徐某，住南京市雨花台区，户籍所在地：重庆市垫江县。被告人徐某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年11月4日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，同年12月9日经检察院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。现羁押于南京市看守所。被告人郑某1，住南京市雨花台区，户籍所在地：安徽省合肥市。被告人郑某1因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年11月4日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，同年12月9日经检察院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所。被告人童某，住南京市雨花台区，户籍所在地：安徽省淮南市。被告人童某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年11月4日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，同年12月9日经检察院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。现羁押于玄武区看守所。辩护人李进宝，江苏三理律师事务所律师。被告人吴某，住南京市雨花台区，户籍所在地：河南省周口市。被告人吴某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年11月4日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，同年12月9日经检察院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。现羁押于南京市看守所。被告人王某，住南京市雨花台区，户籍所在地：河南省新乡市。被告人王某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年11月4日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，同年12月9日经检察院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人ＸＸ、杨晓帆，江苏德本律师事务所律师。被告人路某，住河南省郑州市，户籍:河南省周口市。被告人路某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年11月4日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，同年12月4日由该分局决定取保候审。2017年5月25日经本院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人秦蓓蓓，江苏海越律师事务所律师。被告人俞某，住南京市江宁区，户籍所在地：安徽省合肥市。被告人俞某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年1月12日由南京市公安局雨花台分局决定取保候审。2017年5月25日经本院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所。被告人蔡某，住山东省济南市，户籍所在地：河南省周口市。被告人蔡某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年1月12日由南京市公安局雨花台分局决定取保候审。2017年5月25日经本院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所。被告人郑某2，住南京市江宁区，户籍所在地：河南省周口市。被告人郑某2因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年1月11日由南京市公安局雨花台分局决定取保候审。2017年5月25日经本院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于南京市看守所。公诉机关以宁雨检诉刑诉〔2017〕166号起诉书指控被告人邵某、徐某、郑某1、童某、吴某、王某、路某、俞某、蔡某、郑某2犯组织、领导传销活动罪。本案适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。公诉机关指控，2015年8月至2016年11月期间，被告人邵某、徐某、郑某1、童某、吴某、王某、路某、俞某、蔡某、郑某2等多人在本市雨花台区xx保障房片区，以“连锁经营”（又称“1040阳光工程”）为名，发展下线购买虚拟份额，进行传销活动。发展、组织的传销人员在三十人以上，且层级在三级以上。该传销组织采用老总分管下的经理室管理模式，每个经理室由七名总管组成，具体负责团队的日常管理。其中，被告人邵某先担任经理室总管，后升任老总；被告人徐某担任经理室大总管；被告人郑某1、童某、吴某、王某、路某、俞某、蔡某、郑某2均担任过各自经理室的不同职能的总管，负责组织团队内传销人员的学习、交流和管理。被告人邵某、徐某、郑某1、童某、吴某、王某、路某于2016年11月3日被公安机关抓获，被告人俞某、蔡某、郑某2于2017年1月11日、12日向公安机关投案自首。上述10名被告人归案后均如实供述了自己的罪行。公诉机关认为被告人邵某、徐某、郑某1、童某、吴某、王某、路某、具有坦白的从轻处罚情节，俞某、蔡某、郑某2具有自首的从轻处罚情节，建议判处被告人邵某有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金；判处徐某有期徒刑十个月至一年，并处罚金；判处郑某1、童某、吴某、王某有期徒刑八个月至十个月，并处罚金；判处路某、俞某、蔡某、郑某2有期徒刑六个月至八个月，并处罚金。被告人邵某、徐某、郑某1、童某、吴某、王某、路某、俞某、蔡某、郑某2对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。本院认为，公诉机关指控被告人邵某、徐某、郑某1、童某、吴某、王某、路某、俞某、蔡某、郑某2犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条的规定，判决如下：被告人邵某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月3日起至2018年2月2日止。罚金于判决书生效后三十日内缴纳。）被告人徐某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币九千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月3日起至2017年11月2日止。罚金于判决书生效后三十日内缴纳。）被告人郑某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月3日起至2017年9月2日止。罚金于判决书生效后三十日内缴纳。）被告人童某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月3日起至2017年9月2日止。罚金于判决书生效后三十日内缴纳。）被告人吴某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月3日起至2017年9月2日止。罚金于判决书生效后三十日内缴纳。）被告人王某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月3日起至2017年9月2日止。罚金于判决书生效后三十日内缴纳。）被告人路某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月25日起至2018年1月24日止。罚金于判决书生效后三十日内缴纳。）被告人俞某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月25日起至2017年11月24日止。罚金于判决书生效后三十日内缴纳。）被告人蔡某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月25日起至2017年11月24日止。罚金于判决书生效后三十日内缴纳。）被告人郑某2犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月25日起至2017年11月24日止。罚金于判决书生效后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员 陈贵南二〇一七年五月二十五日见习书记员 夏 超 来自：