（2017）浙0782刑初940号

裁判日期: 2017-05-23

公开日期: 2017-11-17

案件名称

谢庆元诈骗罪一审刑事判决书

法院

义乌市人民法院

所属地区

义乌市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

谢庆元

案由

诈骗

法律依据

《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条第一款，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条

全文

浙江省义乌市人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0782刑初940号公诉机关义乌市人民检察院。被告人谢庆元，男，1981年1月23日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，家住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月17日被义乌市公安局刑事拘留，同年11月19日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人谢华梦，福建天岩律师事务所律师。义乌市人民检察院以义检刑诉[2017]881号起诉书指控被告人谢庆元犯诈骗罪，于2017年4月12日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员韦某出庭支持公诉，被告人谢庆元及辩护人谢华梦到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2016年3月以来，谢某望（另案处理）与被告人谢庆元预谋共同实施诈骗，被告人谢庆元使用谢某望提供的多张银行卡到ATM机内取款，谢某望允诺给被告人谢庆元千分之四的好处费作为报酬。2016年5月14日下午，被害人樊某接到手机号为188××××3901的诈骗电话，对方谎称是支付宝客服，以被害人樊某与支付宝账号绑定的银行卡不能正常使用、让其进行激活处理为由，先后让被害人樊某通过支付宝账号支付了三次共计7348.96元，并让被害人樊某将支付宝蚂蚁借呗里的19.95万元贷款转到卡号为62×××82的工商银行账户内，后使用卡号62×××85、62×××31、62×××25、62×××70、62×××41、62×××54、62×××22等多张银行卡周转诈骗钱财。次日上午，被告人谢庆元按照谢某望的指示，持卡号为62×××70、62×××41、62×××25、62×××54、62×××22等五张银行卡，前往福建省龙岩市新罗区龙岩东城、龙门、梅林等地的银行ATM取款机将上述五张银行卡内共计94534元人民币取走交给谢某望，并收取千分之四的报酬。2016年10月17日，被告人谢庆元主动到福建省龙岩市公安局适中派出所投案。上述事实，被告人谢庆元在庭审过程中亦无异议，且有被害人樊某的陈述，接受证据清单，微信支付成功截图、支付宝转账成功截图，牡丹灵通卡账户历史明细清单，存款明细账，情况说明，临时寄押收押证明，违法犯罪前科，查证经过，辨认笔录及照片，监控视频，到案经过，被告人谢庆元的供述及身份证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人谢庆元明知他人实施诈骗而予以帮助，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人谢庆元在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人谢庆元犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。辩护人谢华梦提出被告人谢庆元系初犯、从犯、有自首情节，请求对其从轻处罚的辩护意见有理，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谢庆元犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月17日起至2020年4月16日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、追缴被告人谢庆元违法所得人民币206848.96元返还给被害人樊某。追缴不足部分，由被告人谢庆元予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审　判　长　　陈珊珊人民陪审员　　金程程人民陪审员　　朱堂辉二〇一七年五月二十三日代书　记员　　吴　菁 百度搜索“”