（2017）沪0112刑初818号
裁判日期: 2017-05-23
公开日期: 2017-09-19
案件名称
王永敏非法吸收公众存款一审刑事判决书
法院
上海市闵行区人民法院
所属地区
上海市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
王永敏
案由
非法吸收公众存款
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第一百七十六条第一款，第三十条，第三十一条，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条
全文
上海市闵行区人民法院刑 事 判 决 书（2017）沪0112刑初818号公诉机关上海市闵行区人民检察院。被告人自报王永敏，男，1963年2月11日出生，汉族，户籍地浙江省宁海县。上海市闵行区人民检察院以沪闵检金融刑诉[2017]82号起诉书指控被告人王永敏犯非法吸收公众存款罪，于2017年5月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员徐清出庭支持公诉。被告人王永敏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2014年9月至2015年8月，被告人王永敏成立上海召鑫金融信息服务有限公司(以下简称“召鑫公司”)并实际经营管理，以投资购买理财产品为名，承诺高额固定回报为诱饵，通过设立网贷平台、发放传单等方式公开宣传，向线上、线下200余名不特定投资人非法吸收存款共计人民币134万余元，兑付本息共计人民币186万余元。2016年5月24日，被告人王永敏被公安机关抓获归案。到案后，被告人王永敏如实交代了上述事实。案发后，被告人王永敏的亲属代为向投资人陈某某归还本金人民币30万元。上述事实，被告人王永敏在开庭审理过程中亦无异议，且有证人任某、吴某某、陈某某、王某1、王某2的证言、召鑫公司营业执照复印件、网页截图、宣传单、个人出借咨询与服务协议，第三方支付平台提供的交易数据、银行交易明细，上海司法会计中心的司法会计鉴定意见书，还款收条，公安机关的工作情况说明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王永敏身为公司直接负责的主管人员，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，金额达134万余元，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人王永敏到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人王永敏的亲属在案发后代为向部分投资人退还本金，可酌情从轻处罚。公诉机关指控成立，本院予以确认。据此，本院依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王永敏犯非法吸收公众存款罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二万元。(缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)王永敏回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。二、违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送(寄)往本院立案庭。审判员 李 群二〇一七年五月二十三日书记员 施俊君附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者由其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。第六十七条第三款……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳，酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 来源：百度搜索“”