（2017）晋0821刑初92号
裁判日期: 2017-05-19
公开日期: 2017-06-29
案件名称
被告人谢某某、谢某犯开设赌场罪一审刑事判决书
法院
临猗县人民法院
所属地区
临猗县
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
谢ＸＸ,谢Ｘ
案由
开设赌场
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第三百零三条第一款，第三百零三条，第五十二条，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十二条第一款
全文
山西省临猗县人民法院刑 事 判 决 书（2017）晋0821刑初92号公诉机关临猗县人民检察院。被告人谢XX，因开设赌场嫌疑，分别于2014年3月31日、2016年7月12日被临猗县公安局取保候审。被告人谢X，因开设赌场嫌疑，分别于2015年8月31日、2016年8月31日被临猗县公安局取保候审。临猗县人民检察院以临检公诉刑诉（2017）62号起诉书指控被告人谢XX、谢X犯开设赌场罪，于2017年4月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。临猗县人民检察院指派检察员程世鹏、代理检察员焦柏杨出庭支持公诉，被告人谢XX、谢X均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2012年12月至2013年4月，被告人谢XX为赚取洗码费，经上线荆XX（另案处理）介绍，开始担任“百家乐”赌博网站的代理，通过向参赌人员杨XX提供网站域名、赌博账户、出售赌注筹码点数等形式，接受其在赌博网站上投注赌博，累计接受杨XX投注金额342850元；此外被告人谢X通过介绍杨XX在谢XX、谢XX、荆X处参赌从中获利28000元。公诉机关认为，被告人谢XX为赌博网站担任代理，并接受他人投注，情节严重；被告人谢X明知他人为赌博网站担任代理仍介绍参赌人员并从中获利，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人谢XX、谢X对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，并表示认罪。经审理查明，2012年12月至2013年4月，被告人谢XX为赚取洗码费，经上线荆XX（另案处理）介绍，开始担任“百家乐”赌博网站的代理，通过向参赌人员杨XX提供网站域名、赌博账户、出售赌注筹码点数等形式，接受其在赌博网站上投注赌博，累计接受杨XX投注金额342850元。被告人谢X通过介绍杨XX在谢XX、谢XX、荆X处参赌从中获利28000元，用以归还赌债和购买赌博筹码。上述犯罪事实，有公诉机关当庭举证，经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实：1、到案经过，证实：被告人谢X因涉嫌开设赌场被临猗县公安局上网追逃，2015年8月31日其到临猗县公安局投案自首。2、受案登记表，证实：杨XX于2014年1月13日11时报警称其多次在谢XX、谢XX、荆X处赌博，谢XX、荆X等人为要赌债将其绑架。3、被告人谢XX的邮政银行流水，证实：：杨XX（尾号9875）20121226转入30000；20121231转入28000；20130107转入5000；20130308转入40000；20130309转出46950；20130311转入50000；20130318转出33900；20130323转出10000；20130325转出42000；20130429转出7000。4、临猗县人民法院刑事判决书，证实：谢XX因犯开设赌场罪被判处有期徒刑三年，缓刑三年。5、被告人谢XX、谢X的户籍证明，证实二被告人均具有完全刑事责任年龄。6、同案犯荆X的讯问笔录，主要内容：2013年4月左右谢X介绍杨XX（小伟）给我认识，想让我帮忙给杨XX弄点筹码，后来杨XX用我的百家乐账号玩了三次，输了大概十万元，第一次是2013年5月份，他在太原他自己的物流信息部玩，让我把账号和5万筹码通过短信发给他，他给我的邮政储蓄卡上存了5万；第二次是同年6月份的时候在临猗天源大酒店开房玩，我去房间里给他账号还有2万筹码，他直接给我2万现金；第三次是在运城八号公馆开房玩，我到房间通过短信把账户还有3万筹码发给他，他直接给我3万现金，之后他输完了就再没买过我的筹码。我的百家乐账号是2012年年底在网上申请的，网址是www.js6899.com，我的账户用户名是1，一元钱能买一个筹码，我买筹码是通过银行自助存款机存到赌博网站提供的银行账户上，网站就把筹码发到我的账户中。我每次买一万个筹码，网站会给我返一百个，杨XX买十万筹码，我能获得一千个，相当于一千块钱。每次都是我和谢X一起找的杨XX。7、证人谢XX的询问笔录，主要内容：我曾经因为借谢XX的钱用我的邮政卡，分几笔把钱打到谢XX的邮政账户里。8、证人姚XX的询问笔录，主要内容：我有一张邮政卡被谢新峰借走了。9、证人马XX的询问笔录，主要内容：我和谢XX之间有生意，我经常用他的邮政卡转账。10、证人马XX的询问笔录，主要内容：我每年卖苹果都会用谢XX的邮政卡转账。11、证人杨XX的询问笔录，主要内容：2012年后半年，我跟着谢X开始玩百家乐，有时输有时赢，之后谢X介绍我到谢XX那里玩，每次都是谢XX把码发给谢X，谢X给我开房，让我在那里玩，我在谢XX那里输了有40多万，有一次赢了5万，我去找谢X，谢X说谢XX被抓了，马上拿不到钱，他就把我介绍到谢XX那里玩，我在谢XX那里输了有38万元，我还欠谢XX5万元，还不起了，谢X就介绍我到他伙计荆X那里玩，每次都是谢X叫我去，每次都是谢X在我旁边看，我在荆X那里输了有15万左右，之后谢XX找我要我欠他的钱，就把我从临汾拉到他家了。每次都是谢XX、谢XX、荆X把一个账号密码发到谢X手机上，谢X再转发给我，我登陆那个账号密码就可以直接玩了，如果上面的分输完了，我就得给人家钱，如果我赢了，他们把钱就打到我账号上。谢XX他们把我从临汾拉回来没有打我，只是不让我走，一直呆了16个小时。12、同案犯谢XX的讯问笔录，主要内容：2012年7、8月份，我一个朋友晓辉给我1000分让我玩百家乐，当天我赢了200元，之后程立军给我分让我给他往出卖，我就成了程立军的下线，干了一个月左右程立军就不干了，在10月份左右我又跟荆XX干，我村谢X给我介绍了一个客户叫“小伟”，我把分放给谢X，谢X负责发给“小伟”。放分过程是，荆XX给我手机给我手机上通过短信发个账号和密码，然后我转发给谢X，至于谢X转发给谁我就不清楚了，每此谢X都说是“小伟”要玩，一分就是一元钱，通过账号和密码就可以在电脑上登录百家乐赌博。在电脑上百度“阳光在线”就可以下载软件，然后输入账号和密码，登录就可以玩了，上去就是押庄、闲、和，押庄是1：1，赢的话押多少赔多少，但庄家要抽5%，。闲是1：1，但是庄家不抽钱，赢多少就是多少。和是1：7，就是买1000分和，赢了就可以挣到7000元，在我这里最多只可以买300分和。荆XX把分放给我，我把分放给谢X，谢X放给“小伟”，“小伟”赢了的话，谢X给我打电话让我给我发个卡号，我就给他打过去，如果输了，我在电脑上有个管理平台可以看到“小伟”还剩多少，我给谢X打电话，谢X就通知“小伟”给我打钱，有时打在我的卡上，有时打在荆XX卡上。我的邮政卡号是62109818110023168。荆XX也是邮政卡，户名就是荆XX，卡号我记不住。我觉得“小伟”在我这最多输10万块钱。我们有个管理平台，可以在上面设置账号和密码，都是一次性的，玩完就不能用了，下次玩得重新设置。荆XX给我放分，我把分放出去后别人玩，我挣的钱叫洗码费，比如我放出去1000分，1000分输完后，玩赌博的人就把1000元给我，然后我将1000元交给荆XX，然后荆XX根据情况给我抽洗码费，抽的点是6/1000或8/1000不等。我和谢X两个人能挣1万元左右，平均每人5000元左右。我管理平台的账号一两个星期就换一次，每次换账号都是荆XX告诉我，我现在都记不住。之后，小伟还在我村谢XX那里玩过，谢X还把小伟介绍大荆X和耽子一个娃那里也玩过，后来谢XX为要帐还把小伟从临汾带回临猗。13、被告人谢XX的讯问笔录，主要内容：我在邮政有一张账户名为谢XX，尾号为（1219）的银行卡。2013年4月份谢X领着我认识的杨XX。2013年3月份的一天，谢X介绍我认识杨XX，杨XX用我的号打百家乐断断续续玩了几个礼拜，最后欠我五六万给不了我，就断了联系。我的百家乐分有的是通过谢XX拿的，有的是我自己打电话从网站上要的，2013年7你的一天杨XX把我账号上的5万分输完后跑了，2013年12月的一天，荆X告诉我杨XX在临汾，我就把他从临汾带回我家了。我的上线是荆XX，每次我都是从他那里买的分，我给他现金，他给我上分，把账号密码发给我。我们玩的“百家乐“账号密码只能用一个礼拜，每个礼拜天结算，过期作废，要是账号里余额，荆XX就把钱打给我。14、被告人谢X的讯问笔录，主要内容：2012年我开始玩百家乐，之后我介绍杨XX在谢XX跟前购买筹码参赌，我俩在谢XX跟前玩了七八次，基本上都是在太原、运城或者临猗的宾馆开房玩，每次由我联系谢XX买筹码，他把参赌账号发给我，我和杨XX一起玩，后来杨XX和谢XX熟悉后就绕过我，后来杨XX让我重新给他介绍一个卖筹码的，我就介绍谢XX给他认识，赌博时候也是通过我购买筹码，后来他们熟悉了就绕过我了；之后杨XX又让我介绍卖筹码的给他认识，我就介绍了荆X，我和杨XX赌博都是一块钱兑换一个筹码，他们通过短信把赌博的账号和筹码发给我，我再交给杨XX，下载软件的地址也是他们通过短信发给我，我们在电脑上输入账号参与赌博。我介绍杨XX给他们，他们会给我好处费，谢XX给我抽了八千元左右的好处费，但全给我顶了筹码，谢XX给我抽了两万左右，也没有给我钱，给我顶了赌债了，荆X没有给我抽钱，但管我吃了几顿饭，有时候杨XX赢了会给我小费，总共给我三千多元。15、辨认笔录：被告人谢XX辨认出荆X和谢X。本院认为，被告人谢XX以营利为目的，为赌博网站担任代理，并接受参赌人员投注赌博达30万元以上，情节严重；被告人谢X明知他人为赌博网站担任代理仍介绍参赌人员，并从中获利，二被告人的行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人谢XX如实供述犯罪事实，有悔罪表现，且系初犯，可酌情从轻处罚。被告人谢X主动到案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。经社区调查，二被告人所在社区愿意对其进行社区矫正，适用缓刑没有再犯罪危险。依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第六十七条第一款、第七十二条第一款之规定，判决如下：一、被告人谢XX犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金30000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已预缴）。二、被告人谢X犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金15000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已预缴）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 杨国华审 判 员 付淑玲人民陪审员 牛旭亮二〇一七年五月十九日书 记 员 王 莉