（2017）闽0122刑初109号
裁判日期: 2017-05-17
公开日期: 2017-08-23
案件名称
李香玉非法吸收公众存款一审刑事判决书
法院
连江县人民法院
所属地区
连江县
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
李香玉
案由
非法吸收公众存款
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第一百七十六条第一款，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第六十四条
全文
福建省连江县人民法院刑 事 判 决 书（2017）闽0122刑初109号公诉机关：连江县人民检察院。被告人：李香玉，女，1977年3月23日出生，汉族，小学文化，农民，户籍地福建省连江县。2016年8月10日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被连江县公安局刑事拘留，同年9月14日被逮捕，现羁押于福州市第二看守所。连江县人民检察院以连检公刑诉（2017）76号起诉书指控被告人李香玉犯非法吸收公众存款罪,于2017年3月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。连江县人民检察院指派检察员缪伟出庭支持公诉。被告人李香玉到庭参加诉讼。诉讼中，因补充证据，本案予以延期审理一次，现已审理终结。连江县人民检察院指控：2012年5月至2016年8月间，被告人李香玉在连江县非法组织他人参加会额为人民币200元至3000元不等的民间会道共18道，且会道在中途全部倒闭，共非法吸收会员会款达人民币34549465元，严重扰乱金融秩序。上述犯罪事实公诉机关提供有相应的证据予以证实，认为被告人李香玉的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人李香玉对指控事实无异议，请求从轻处罚。经审理查明：2012年5月至2016年8月间，被告人李香玉在连江县非法组织他人参加会额为人民币200元至3000元不等的民间会道共18道，且会道在中途全部倒闭，共非法吸收会员会款达人民币34549465元，严重扰乱金融秩序。上述事实，公诉机关提供证据如下：1、证人任某1证言，证实其参加李香玉组织的民间会道7道计9名，其交加会款人民币190282元，其均未标到会款。该7道会道倒闭后李香玉没有将会款归还给其。2、证人王某1证言，证实其参加李香玉组织的民间会道1道计2名，其交加会款人民币26130元，其均未标到会款。该道会道倒闭后李香玉没有将会款归还给其。3、证人王某2证言，证实其参加李香玉组织的民间会道2道计2名，其交加会款人民币53755元，其均未标到会款。该2道会道倒闭后李香玉没有将会款归还给其。4、证人林某1证言，证实其参加李香玉组织的民间会道4道计7名，其交加会款人民币158222元，其均未标到会款。该4道会道倒闭后李香玉没有将会款归还给其。5、证人林某2证言，证实其参加李香玉组织的民间会道3道计5名，其交加会款人民币39744元，其均未标到会款。该3道会道倒闭后李香玉没有将会款归还给其。6、证人林某3证言，证实其参加李香玉组织的民间会道2道计3名，其交加会款人民币92315元，其标到会款人民币9650元，该2道会道倒闭后李香玉没有将会款归还给其。现欠其会款人民币82665元。7、证人王某3证言，证实其参加李香玉组织的民间会道3道计10名，其交标去会款与加会款对抵以后李香玉欠其会款人民币208096元。该3道会道倒闭后李香玉没有将会款归还给其。8、证人林某4证言，证实其参加李香玉组织的民间会道4道计4名，其交加会款人民币194500元，其均未标到会款。该4道会道倒闭后李香玉没有将会款归还给其。9、证人林某5证言，证实其参加李香玉组织的民间会道4道计5名，其交加会款人民币95500元，其只标到1名会款人民币18000元。该4道会道倒闭后李香玉没有将会款归还给其。现李香玉欠其会款人民币77500元。10、证人林某6证言，证实其参加李香玉组织的民间会道2道计2名，其交加会款人民币26090元，其均未标到会款。该2道会道倒闭后李香玉没有将会款归还给其。11、证人王某4证言，证实其参加李香玉组织的民间会道2道计2名，其交加会款人民币54255元，其均未标到会款。该2道会道倒闭后李香玉没有将会款归还给其。12、证人林某7证言，证实其参加李香玉组织的民间会道5道计6名，其交加会款人民币104134元，其均未标到会款。该5道会道倒闭后李香玉没有将会款归还给其。13、证人陈某1证言，证实其参加李香玉组织的民间会道1道1名，其交加会款人民币18430元，其未标到会款。该道会道倒闭后李香玉没有将会款归还给其。14、证人林某8证言，证实其参加李香玉组织的民间会道3道计5名，其交加会款人民币83390元，其均未标到会款。该3道会道倒闭后李香玉没有将会款归还给其。15、证人林某9证言，证实其参加李香玉组织的民间会道1道1名，其交加会款人民币39660元，其未标到会款。该道会道倒闭后李香玉没有将会款归还给其。16、证人林某10证言，证实其参加李香玉组织的民间会道3道计3名，其交加会款人民币131530元，其均未标到会款。该3道会道倒闭后李香玉没有将会款归还给其。17、证人王某5证言，证实其参加李香玉组织的民间会道2道计2名，其交加会款人民币36815元，其均未标到会款。该2道会道倒闭后李香玉没有将会款归还给其。18、证人林某11证言，证实其参加李香玉组织的民间会道2道计3名，其交加会款人民币48352元，其均未标到会款。该2道会道倒闭后，李香玉没有将会款归还给其。19、证人陈某2证言，证实其参加李香玉组织的民间会道4道计4名，其交加会款人民币81542元，其均已标到会款。但李香玉没有将会款归还给其。20、证人王某6证言，证实其参加李香玉组织的民间会道2道计2名，其交加会款人民币39350元，其均未标到会款。该2道会道倒闭后李香玉没有将会款归还给其。21、证人林某12证言，证实其参加李香玉组织的民间会道1道计3名，其交加会款人民币37566元，其均未标到会款。该道会道倒闭后李香玉没有将会款归还给其。22、证人高某1证言，证实其参加李香玉组织的民间会道4道计4名，其交加会款人民币63154元，其均未标到会款。该4道会道倒闭后李香玉没有将会款归还给其。23、证人钟某证言，证实其参加李香玉组织的民间会道3道计4名，其交加会款人民币145035元，其均未标到会款。该3道会道倒闭后李香玉没有将会款归还给其。24、证人林某13证言，证实其参加李香玉组织的民间会道1道1名，其交加会款人民币39065元，其未标到会款。该道会道倒闭后李香玉没有将会款归还给其。25、证人何某证言，证实其参加李香玉组织的民间会道1道1名，其交加会款人民币29100元，其已标到会款。但李香玉没有将会款归还给其。26、证人陈某3证言，证实其参加李香玉组织的民间会道4道计5名，其交加会款人民币59145元，其均未标到会款。该4道会道倒闭后李香玉没有将会款归还给其。27、证人陈某4证言，证实其参加李香玉组织的民间会道2道计3名，其交加会款人民币77550元，其均未标到会款。该2道会道倒闭后李香玉没有将会款归还给其。28、证人黄某1证言，证实其参加李香玉组织的民间会道2道计2名，其交加会款人民币58350元，其均未标到会款。该2道会道倒闭后李香玉没有将会款归还给其。29、证人冯某证言，证实其参加李香玉组织的民间会道3道计4名，其只标到一名会款。其交加会款与标回会款对抵以后，其交加会款计人民币78840元。该3道会道倒闭后李香玉只归还会款人民币10000元给其。30、证人王某7证言，证实其参加李香玉组织的民间会道2道计2名，其交加会款人民币37240元，其均未标到会款。该2道会道倒闭后李香玉没有将会款归还给其。31、证人黄某2证言，证实其参加李香玉组织的民间会道4道计7名，其交加会款人民币118105元，其均未标到会款。该4道会道倒闭后李香玉没有将会款归还给其。32、证人黄某3证言，证实其参加李香玉组织的民间会道4道计7名，其只标到1名会款人民币10000元。其加会款与标会款对抵后，李香玉欠其会款人民币83390元。该4道会道倒闭后李香玉没有将会款归还给其。33、证人王某8证言，证实其参加李香玉组织的民间会道2道计3名，其已标到2名会款。其交会款与标会款对抵后李香玉欠其会款人民币12644元。34、证人王某9证言，证实其参加李香玉组织的民间会道4道计9名，其交加会款人民币318870元，其均未标到会款。该4道会道倒闭后李香玉没有将会款归还给其。35、证人郑某证言，证实其参加李香玉组织的民间会道3道计4名，其交加会款人民币80040元，其均未标到会款。该3道会道倒闭后李香玉没有将会款归还给其。36、证人孙某证言，证实其参加李香玉组织的民间会道3道计5名，其交会款与标会款对抵后李香玉欠其会款人民币47890元。37、证人任某2证言，证实其参加李香玉组织的民间会道3道计3名，其交加会款人民币26894元，其均未标到会款。该3道会道倒闭后李香玉没有将会款归还给其。38、证人林某14证言，证实其参加李香玉组织的民间会道2道计2名，其交加会款人民币34859元，其均未标到会款。该2道会道倒闭后李香玉没有将会款归还给其。39、证人王某10证言，证实其参加李香玉组织的民间会道1道1名，其交加会款人民币16920元，其未标到会款。该道会道倒闭后李香玉没有将会款归还给其。40、证人王某11证言，证实其参加李香玉组织的民间会道1道1名，其交加会款人民币28659元，其未标到会款。该道会道倒闭后李香玉没有将会款归还给其。41、证人王某12证言，证实其参加李香玉组织的民间会道1道1名，其交加会款人民币24120元，其未标到会款。该道会道倒闭后李香玉没有将会款归还给其。42、证人杨某1证言，证实其参加李香玉组织的民间会道1道2名，其交加会款人民币41350元，其未标到会款。该道会道倒闭后李香玉只退会款人民币5250元，尚欠人民币36100元。43、证人陈某5证言，证实其参加李香玉组织的民间会道2道计2名，其交加会款人民币34245元，其均未标到会款。该2道会道倒闭后李香玉还会款人民币5000元，尚欠人民币29245元。44、证人刘某1证言，证实其参加李香玉组织的民间会道1道1名，其交加会款人民币23240元，其未标到会款。该道会道倒闭后李香玉没有将会款归还给其。45、证人刘某2证言，证实其参加李香玉组织的民间会道1道1名，其交加会款人民币39670元，其未标到会款。该道会道均倒闭后李香玉没有将会款归还给其。46、证人王某13证言，证实其参加李香玉组织的民间会道2道计2名，其交加会款人民币6920元，其均未标到会款。该2道会道倒闭后李香玉没有将会款归还给其。47、证人陈某6证言，证实其参加李香玉组织的民间会道6道计7名，其交加会款人民币83052元，其均未标到会款。该6道会道倒闭后李香玉没有将会款归还给其。48、证人王某14证言，证实其参加李香玉组织的民间会道3道计4名，其交加会款人民币91500元，其均未标到会款。该3道会道倒闭后李香玉没有将会款归还给其。49、证人高某2证言，证实其参加李香玉组织的民间会道3道计6名，其交加会款人民币131640元，其均未标到会款。该3道会道倒闭后李香玉没有将会款归还给其。50、证人杨某2证言，证实其参加李香玉组织的民间会道3道计3名，其交加会款人民币39105元，其均未标到会款。该3道会道倒闭后李香玉没有将会款归还给其。51、证人王某15证言，证实其参加李香玉组织的民间会道2道计3名，其交加会款人民币35400元，其均未标到会款。该2道会道倒闭后李香玉没有将会款归还给其。52、证人王某16证言，证实其参加李香玉组织的民间会道2道计2名，其交加会款人民币39350元，其均未标到会款。该2道会道倒闭后李香玉没有将会款归还给其。53、证人王某17证言，证实其参加李香玉组织的民间会道2道计2名，其交加会款人民币29565元，其均未标到会款。该2道会道倒闭后李香玉没有将会款归还给其。54、证人林某15证言，证实其参加李香玉组织的民间会道1道1名，其交加会款人民币22400元，其未标到会款。该道会道倒闭后李香玉没有将会款归还给其。55、证人许某证言，证实其参加李香玉组织的民间会道2道计2名，其交加会款人民币52040元，其均未标到会款。该2道会道倒闭后李香玉没有将会款归还给其。56、证人王某18证言，证实其参加李香玉组织的民间会道3道计4名，该3道会倒闭后李香玉归还其会款人民币5000元，尚欠其会款人民币57755元。57、证人陈某7证言，证实其参加李香玉组织的民间会道4道计8名，该4道会道倒闭后李香玉归还其会款人民币1500元，尚欠其会款人民币55640元。58、证人黄某4证言，证实其参加李香玉组织的民间会道2道计2名，其均未标到会款。该2道会道倒闭后李香玉归还其会款人民币3000元，尚欠其会款人民币24265元。59、证人陈某8证言，证实其参加李香玉组织的民间会道3道计5名，其交加会款人民币37021元，其均未标到会款。该3道会道倒闭后李香玉没有将会款归还给其。60、证人王某19证言，证实其参加李香玉组织的民间会道1道1名，其交加会款人民币49040元，其未标到会款。该道会道倒闭后李香玉没有将会款归还给其。61、证人王某20证言，证实其参加李香玉组织的民间会道6道计6名，交加会款计人民币113717元，其均未标到会款，该6道会道倒闭后李香玉没有将会款归还给其。62、连江县公安局经济犯罪侦查大队出具的办案说明，证实被告人李香玉欠以上证人已交加的会款未归还，或未还清，特予以说明。63、福州市诚振义联合会计师事务所专项审核报告及会单、标会金额汇总表、明细表等证实李香玉吸收会款计人民币34549465元，其实长会款人民币662881元。64、被告人李香玉在侦查阶段的供述，对上述犯罪事实予以供认。并供述由于有的会员标会后不缴纳会款，导致会道倒闭。65、户籍证明与抓获经过说明，证实被告人李香玉的身份情况与到案过程。以上证据，经庭审质证，客观真实，能互相印证，本院予以确认。本院认为，被告人李香玉非法组织民间会道18道，吸收公众存款达人民币34549465元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控的罪名成立。案发后被告人李香玉能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李香玉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币150000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月10日起至2023年8月9日止，罚金款于本判决生效之日起十日内缴清）二、责令被告人李香玉返还未标会会员已缴纳的会款。其中应返还任某1人民币190282元；王某1人民币26130元；王某2人民币53755元；林某1人民币158222元；林某2人民币39744元；林某3人民币82665元；王某2人民币208096元；林某4人民币194500元；林某5人民币77500元；林某6人民币26090元；王某3人民币54255元；林某7人民币104134元；陈某1人民币18430元；林某8人民币83390元；林某9人民币39660元；林某10人民币131530元；王某4民币36815元；林某11人民币48352元；陈某2人民币81542元；王某5人民币39350元；林某12人民币37566元；高某1人民币63154元；钟某1人民币145035元；林某13人民币39065元；何某1人民币29100元；陈某2人民币59145元；陈某3人民币77550元；黄某1人民币58350元；冯某1人民币68840元；王某6人民币37240元；黄某2人民币118105元；黄某3人民币83390元；王某7人民币12644元；王某8人民币318870元；郑某1人民币80040元；孙某1人民币47890元；任某2人民币26894元；林某14人民币34859元；王某9人民币16920元；王某10人民币28659元；王某11人民币24120元；杨某1人民币36100元；陈某4人民币29245元；刘某1人民币23240元；刘某2人民币39670元；王某11人民币6920元；陈某5人民币83052元；王某12人民币91500元；高某2人民币131640元；杨某2人民币39105元；王某13人民币35400元；王某14人民币39350元；王某15人民币29565元；林某15人民币22400元；许某1人民币52040元；王某16人民币57755元；陈某6人民处55640元；黄某4人民币24265元；陈某7民币37021元；王某16人民币49040元；王某17人民币113717元。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向福州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应交上诉状正副本各一份。审 判 长 陈升阳人民陪审员 谢逞辉人民陪审员 朱厚艇二〇一七年五月十七日书 记 员 林秋丹附本案所适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果的发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 搜索“”