（2017）鄂05刑终141号
裁判日期: 2017-05-16
公开日期: 2017-06-24
案件名称
方少远、刘光宗等诈骗罪二审刑事裁定书
法院
湖北省宜昌市中级人民法院
所属地区
湖北省宜昌市
案件类型
刑事案件
审理程序
二审
当事人
方少远,刘光宗,李成,杨龙举,刘海浩,魏文文,王继青,王宇,余洪安
案由
诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条第一款，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第六十八条，第六十八条第一款，第六十一条，第六十四条；《中华人民共和国刑事诉讼法（2012年）》：第二百二十五条第一款
全文
湖北省宜昌市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）鄂05刑终141号原公诉机关远安县人民检察院。上诉人（原审被告人）方少远，男，1987年9月7日出生，汉族，初中文化，住新疆维吾尔族自治区哈密市。因涉嫌犯诈骗罪于2102015年12月26日被刑事拘留，2016年1月29日被逮捕，现羁押于远安县看守所。上诉人（原审被告人）刘光宗，男，1986年3月6日出生，汉族，初中文化。住新疆维吾尔族自治区哈密市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月26日被刑事拘留，2016年1月29日被逮捕，现羁押于远安县看守所。上诉人（原审被告人）李成，男，1994年8月24日出生，汉族，大专文化，住湖北省襄阳市樊城区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月7日被刑事拘留，同年1月29日被逮捕，现羁押于远安县看守所。上诉人（原审被告人）杨龙举，男，1991年10月20日出生，汉族，中专文化，住湖北省保康县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月7日被刑事拘留，同年1月29日被逮捕，现羁押于远安县看守所。原审被告人刘海浩，男，1986年5月30日出生，汉族，中专文化,住重庆市忠县。因涉嫌犯诈骗罪于2012015年12月26日被刑事拘留，2016年1月29日被逮捕，现羁押于远安县看守所。原审被告人魏文文，男，1993年2月14日出生，汉族，大专文化。户籍所在地湖北省竹山县，住湖北省襄阳市襄州区。因涉嫌犯诈骗罪于21422016年1月7日被刑事拘留，同年1月29日被逮捕，现羁押于远安县看守所。原审被告人王继青，男，1987年3月13日出生，汉族，初中文化，住新疆维吾尔族自治区哈密市。因涉嫌犯诈骗罪于2012015年12月26日被刑事拘留，2016年1月29日被逮捕，现羁押于远安县看守所。原审被告人王宇，男，1993年2月23日出生，汉族，中专文化,住湖北省襄阳市襄城区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月7日被远安县公安局刑事拘留，同年1月29日被逮捕，于2017年4月6日被取保候审。原审被告人余洪安，男，1993年7月1日出生，汉族，大专文化，住湖北省枝江市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月7日被远安县公安局刑事拘留，同年1月29日被逮捕，于2017年1月6日被取保候审。远安县人民法院审理远安县人民检察院指控被告人方少远、刘光宗、李成、刘海浩、魏文文、王继青、杨龙举、王宇、余洪安犯诈骗罪一案，于2017年3月13日作出（2016）鄂0525刑初105号刑事判决。原审被告人方少远、刘光宗、李成、杨龙举不服，提出上诉。本院于2017年4月5日受理后，依法组成合议庭，经阅卷，讯问原审被告人，认为原判事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，湖北省枣阳市人夏红军、杜伟（二人均另案处理）在襄阳市经营湖北仓盛投资有限公司（以下简称“仓盛公司”），设立具有后台操控功能的“www.cmc-fc.com”(以下简称“CMC”)电子交易平台。2014年8月至2015年3月，被告人方少远、刘光宗到仓盛公司担任“业务员”，诱骗客户到“CMC”电子交易平台开某入金交易，从而获得提成。2015年5月，仓盛公司成立第三分部，由方少远、刘光宗负责经营，获取70%的收益提成。同年9月，方少远、刘光宗为了获取更多非法利益，通过杨某1（另案处理）、张某1等人为其制作了同样具有后台操控功能的“www.tmx-fx.com”(以下简称“TMX”)电子交易平台和伪网站，与“CMC”电子交易平台同时经营。2015年5月至12月，被告人方少远、刘光宗分别化名“郑远”、“刘某1”，以仓盛公司的名义招募被告人李成、刘海浩、魏文文、王继青、杨龙举、王宇、余洪安，以及郭某、余某1、刘某2、李某1、姚某1、刘某3、王某1、吕某、李某2（均另案处理）担任“业务员”。方少远负责提供交易操作指示和交易平台后台控制，刘光宗负责公司日常事务和业务员培训。众业务员经过方、刘某4的培训、指导，伪装身份，冒充金融投资成功人士和投资专家，通过QQ聊天、发送虚假的盈亏截图等方式，诱骗客户到“CMC”和“TMX”电子交易平台开某交易。并将资金存入由方、刘某4控制的国付宝账户，再由方少远提供不利于客户的“交易信息”，交业务员“指导”客户进行交易。还适时修改电子交易平台数据造成客户“爆仓”等亏损的假象，让客户误以为投资失败，从而将客户的资金非法占有。后根据客户交易的手续费及客户净亏损额给业务员相应比例的提成。被告人方少远、刘光宗诈骗被害人76人，诈骗数额686.8864万元。其中，被告人李成诈骗被害人16人，诈骗数额168.8839万元；被告人刘海浩诈骗被害人10人，诈骗数额109.4336万元；被告人魏文文诈骗被害人5人，诈骗数额47.2716万元；被告人王继青诈骗被害人10人，诈骗数额46.4672万元;被告人杨龙举诈骗被害人3人，诈骗数额32.7533万元；被告人王宇诈骗被害人2人，诈骗数额26.0672万元；被告人余洪安诈骗被害人3人，诈骗数额5.5969万元；郭某诈骗被害人1人，诈骗数额39.2303万元；余某1诈骗被害人2人，诈骗数额23.0179万元；刘某2诈骗被害人1人，诈骗数额18.0013万元；李某1诈骗被害人5人，诈骗数额14.6182万元；姚某1诈骗被害人1人，诈骗数额12.2047万元；刘某3诈骗被害人1人，诈骗数额11.4万元；王某1诈骗被害人2人，诈骗数额8.9221万元；吕某诈骗被害人2人，诈骗数额6.7512万元；李某2诈骗被害人1人，诈骗数额6.3451万元。具体事实如下：1.2015年7月至8月，被告人方少远利用“CMC”电子交易平台，诈骗河北省辛集市人舒适7.1055万元。2.2015年7月至9月，被告人方少远利用“CMC”和“TMX”电子交易平台，诈骗江苏省无锡市人张某213.9411万元。3.2015年7月至10月，被告人方少远利用“CMC”电子交易平台，诈骗江苏省南京市人闫晓辉50.291万元。4.2015年12月，被告人方少远利用“CMC”电子交易平台，诈骗湖南省长沙市人姜某0.538万元。5.2015年12月，被告人方少远利用“CMC”电子交易平台，诈骗山东省临沂市人张某30.4654万元。6.2015年12月，被告人刘光宗利用“TMX”电子交易平台，诈骗浙江省宁波市人徐某14.1814万元。7.2015年12月，被告人刘光宗利用“TMX”电子交易平台，诈骗浙江省宁波市人陈某16.1295万元。8.2015年12月，被告人刘光宗利用“TMX”电子交易平台，诈骗甘肃省敦煌市人朱某122.0745万元。9.2015年6月，四川省都江堰市人胡某通过腾讯QQ群组人员的推荐进入“CMC”电子交易平台，被诈骗1.6605万元。10.2015年12月，新疆维吾尔族自治区乌鲁木齐市人费某通过“TMX”伪网站客服进入电子平台交易，被诈骗2.9313万元。11.2015年12月，新疆维吾尔族自治区乌鲁木齐市人白某通过朋友介绍进入“TMX”电子交易平台，被诈骗0.6037万元。12.2015年7月至9月，被告人李成利用“CMC”和“TMX”电子交易平台，诈骗广西省柳州市人黄某18.0441万元。13.2015年9月至12月，被告人李成利用“TMX”电子交易平台，诈骗安徽省六安市人代某30.1111万元。14.2015年9月至12月，被告人李成利用“TMX”电子交易平台，诈骗浙江省杭州市人魏某110.094万元。15.2015年10月至11月，被告人李成利用“TMX”电子交易平台，诈骗湖北省远安县人徐某222.9875万元。16.2015年10月至11月，被告人李成利用“TMX”电子交易平台，诈骗浙江省绍兴市人叶某12.1797万元。17.2015年10月至12月，被告人李成利用“TMX”电子交易平台，诈骗浙江省杭州市人赵某117.824万元。18.2015年10月至12月，被告人李成利用“TMX”电子交易平台，诈骗山东省金乡县人张某421.44万元。19.2015年11月，被告人李成利用“TMX”电子交易平台，诈骗河南省郑州市人王某23.8515万元。20.2015年11月，被告人李成利用“TMX”电子交易平台，诈骗江苏省南京市人曾某3.112万元。21.2015年11月至12月，被告人李成利用“TMX”电子交易平台，诈骗北京市顺义区人杨某23.3831万元。22.2015年11月至12月，被告人李成利用“TMX”电子交易平台，诈骗湖北省黄石市人姚某21.678万元。23.2015年11月至12月，被告人李成利用“TMX”电子交易平台，诈骗河南省郑州市人张某59.2012万元。24.2015年11月至12月，被告人李成利用“TMX”电子交易平台，诈骗江苏省南京市人甄某10.385万元。25.2015年12月，被告人李成利用“TMX”电子交易平台，诈骗山东省滨州市人赵某25.9709万元。26.2015年12月，被告人李成利用“TMX”电子交易平台，诈骗山东省济南市人杨某37.6221万元。27.2015年12月，被告人李成利用“TMX”电子交易平台，诈骗陕西省西安市人魏某20.9997万元。28.2015年7月至11月，被告人刘海浩利用“CMC”和“TMX”电子交易平台，诈骗浙江省杭州市人陈某222.1436万元。29.2015年8月至11月，被告人刘海浩利用“CMC”和“TMX”电子交易平台，诈骗河南省南阳市人贾某6.4426万元。30.2015年9月至10月，被告人刘海浩利用“TMX”电子交易平台，诈骗山东省禹城市人张某627.6569万元。31.2015年10月至12月，被告人刘海浩利用“TMX”电子交易平台，诈骗山东省临沂市人石某22.6028万元。32.2015年11月，被告人刘海浩利用“TMX”电子交易平台，诈骗北京市丰台区人全某0.4491万元。33.2015年11月至12月，被告人刘海浩利用“TMX”电子交易平台，诈骗四川省广元市人李某33.2643万元。34.2015年11月至12月，被告人刘海浩利用“TMX”电子交易平台，诈骗江苏省无锡市人汪某1.4081万元。35.2015年12月，被告人刘海浩利用“TMX”电子交易平台，诈骗重庆市永川市人张某719.6965万元。36.2015年12月，被告人刘海浩利用“TMX”电子交易平台，诈骗上海市人黄某25.3217万元。37.2015年12月，被告人刘海浩利用“TMX”电子交易平台，诈骗山东省潍坊市人张夕亮0.448万元。38.2015年10月至11月，被告人魏文文利用“TMX”电子交易平台，诈骗辽宁省盖州市人杨某415.1782万元。39.2015年10月至11月，被告人魏文文利用“TMX”电子交易平台，诈骗广西壮族自治区桂林市人吴某4.6202万元。40.2015年11月，被告人魏文文利用“TMX”电子交易平台，诈骗河南省郑州市人伦王明2.912万元。41.2015年11月至12月，被告人魏文文利用“TMX”电子交易平台，诈骗新疆维吾尔族自治区乌鲁木齐市人宋某23.9212万元。42.2015年11月至12月，被告人魏文文利用“TMX”电子交易平台，诈骗浙江省金华市人方某0.64万元。43.2015年9月至12月，被告人王继青利用“TMX”电子交易平台，诈骗上海市人陈某30.865万元。44.2015年10月，被告人王继青利用“TMX”电子交易平台，诈骗广东省佛山市人霍某2.2016万元。45.2015年10月至11月，被告人王继青利用“TMX”电子交易平台，诈骗广东省东莞市人袁某0.7392万元。46.2015年10月至12月，被告人王继青利用“TMX”电子交易平台，诈骗安徽省合肥市人牛某4.015万元。47.2015年11月，被告人王继青利用“TMX”电子交易平台，诈骗河北省邢台市人张某83.904万元。48.2015年11月，被告人王继青利用“TMX”电子交易平台，诈骗北京市丰台区人张水勉0.9984万元。49.2015年11月，被告人王继青利用“TMX”电子交易平台，诈骗福建省漳州市人陈某41.7603万元。50.2015年11至12月，被告人王继青利用“TMX”电子交易平台，诈骗辽宁省北票市人王贲0.4942万元。51.2015年11月至12月，被告人王继青利用“TMX”电子交易平台，诈骗上海市人朱某230.3662万元。52.2015年11月至12月，被告人王继青利用“TMX”电子交易平台，诈骗山东省聊城市人王某31.1233万元。53.2015年8月至12月，被告人杨龙举利用“CMC”和“TMX”电子交易平台，诈骗湖北省荆州市人张某92.7895万元。54.2015年10月，被告人杨龙举利用“TMX”电子交易平台，诈骗山西省太原市人原丽萍26.7594万元。55.2015年11月，被告人杨龙举利用“TMX”电子交易平台，诈骗山东省青岛市人刘某53.2044万元。56.2015年10月，被告人王宇利用“TMX”电子交易平台，诈骗四川省罗江县人谢某16.8672万元。57.2015年11月，被告人王宇利用“TMX”电子交易平台，诈骗山东省日照市人刘某619.2万元。58.2015年10月至12月，被告人余洪安利用“TMX”电子交易平台，诈骗江苏省徐州市人徐某32.4644万元。59.2015年11月至12月，被告人余洪安利用“TMX”电子交易平台，诈骗江苏省徐州市人单某2.5565万元。60.2015年12月，被告人余洪安利用“TMX”电子交易平台，诈骗重庆市人刘某70.576万元。61.2015年7月至9月，郭某利用“CMC”电子交易平台，诈骗山东省临沂市人徐勤村39.2303万元。62.2015年7月至10月，余某1利用“CMC”电子交易平台，诈骗陕西省西安市人王某420.1514万元。63.2015年8月至12月，余某1利用“CMC”和“TMX”电子交易平台，诈骗河南省郑州市人侯某2.8665万元。64.2015年7月至12月，刘某2利用“CMC”和“TMX”电子交易平台，诈骗甘肃省兰州市人高某18.0013万元。65.2015年7月至11月，李某1利用“CMC”和“TMX”电子交易平台，诈骗浙江省绍兴市人魏某39.9061万元。66.2015年10月至11月，李某1利用“TMX”电子交易平台，诈骗江西省吉安市人彭某1.8248万元。67.2015年11月，李某1利用“TMX”电子交易平台，诈骗山东省潍坊市人左某1.8221万元。68.2015年11月至12月，李某1利用“CMC”电子交易平台，诈骗北京市人程某0.576万元。69.2015年12月，李某1利用“TMX”电子交易平台，诈骗江西省奉新县人谢某20.4892万元。70.2015年9月至12月，姚某1利用“CMC”电子交易平台，诈骗江苏省苏州市人张某1012.2047万元。71.2015年7月至8月，被告人刘某3利用“CMC”电子交易平台，诈骗江西省南昌市人谢某311.4万元。72.2015年11月至12月，王某1利用“TMX”电子交易平台，诈骗河南省西峡县人余某22.56万元。73.2015年12月，王某1利用“TMX”电子交易平台，诈骗山东省临沂市人孟某6.3621万元。74.2015年10月至11月，吕某利用“TMX”电子交易平台，诈骗浙江省绍兴市人王某55.67万元。75.2015年12月，吕某利用“TMX”电子交易平台，诈骗江苏省南京市人陈某51.0812万元。76.2015年10月至11月，李某2利用“TMX”电子交易平台，诈骗福建省厦门市人马飞6.3451万元。同时查明：一、2015年12月25日，远安公安局刑侦大队（民警）在被告人方少远的协助下，将被告人王继青抓获，继而在王继青的协助下，将被告人刘海浩抓获。二、案发后，被告人方少远已退赔（含办案机关扣押）3103081元，刘光宗已退赔2593299元（含扣押），李成已退43900元，刘海浩已退52400元，王继青已退24206元，杨龙举已退10000元，余洪安已退15847元。在一审中王宇退款19101元，李成退款67242元。三、部分被害人代某、高某等人对被告人方少远、刘光宗出具了书面“谅解书”，对其表示谅解。四、被告人方少远、刘光宗、李成、魏文文、王继青、杨龙举、王宇、余洪安在归案后如实交待了涉案事实。上述事实，有经法庭质证核实的下列证据证实：一、被告人供述和辩解（一）被告人方少远、刘光宗的供述和辩解，证实：1.在仓盛公司做业务员及通过CMC诈骗被害人的情况；2.CMC的运作程序；3.TMX的来源、运作程序、后台可控性、TMX的交易品种；tmx与国际正规tmx平台的区别；4.招募雇员、培训雇员以及指导雇员诈骗的手段、方法；5.对雇员的管理和对资金的管理情况；6.非法收益的渠道、来源。（二）被告人李成、刘海浩、魏文文、王继青、杨龙举、王宇、余洪安等人的供述和辩解，证实：1、被招募就职的情况；2、接受培训指导的情况；3.诈骗的手段、方法：虚构身份、提供虚假信息、发送虚假盈亏截图等形式引诱客户开某、入金、交易、加大入金；盈亏截图的来源；4.薪水来源：手续费、开某净亏损额提成，加底薪；5.客户情况、给客户造成损失的情况；6.主观认识：意识到欺骗他人；尤其给客户造成损失后的认识；7.李成、魏文文、刘海浩任组长的职责。二、被害人陈述证实被告人诈骗的手段，自己被诈骗的过程、数额及开某、入金、账户的情况。三、相关涉案人员的供述（证言）（一）杨某1的供述，证实其帮助方少远制作TMX软件的情况，以及TMX后台可控的事实；（二）夏某、杜某的供述，证实方少远、刘光宗在湖北仓盛公司CMC平台诈骗的情况；（三）樊某、龚某的供述，证实方少远、刘光宗招募雇员、培训雇员、管理雇员等情况；（四）张某1的证言，证实设置平台网站程序等情况；（五）余某3、薛某、耿某的证言，证实曾经被招募到仓盛公司工作后辞职的情况。四、电子勘验笔录及电子证据（一）电子证据检查工作笔录、固定电子证据清单，证实收集、固定涉案电子证据情况；（二）QQ聊天记录，证实被告人伪装身份通过QQ聊天、发送虚假截图、引诱被害人开某、入金，在客户入金后发送交易操作信息给被害人，指导被害人操作交易；在被害人亏损后，发送盈亏截图，诱骗被害人加大资金投入；（三）“公司”管理资料：工资发放情况、客户入金、出金统计等。证实被害人亏损的数额，以及被告人的违法所得。五、搜查、扣押笔录及相关物证扣押的与案件有关的电脑、手机、银行卡等物证，证实涉案的作案工具及相关事实。书证（一）受案登记表、立案决定书，证实侦查机关受案、立案的情况；（二）银行交易资料：1、汇潮账户，证实客户入金、出金等资金交易情况；2.“国付宝”账户，证明客户入金、出金及方少远、刘光宗动用该账户资金等资金的交易情况；3.被害人（客户）提供的账户交易明细：证实入金、出金等资金交易情况；4.“国付宝”协议:方少远、刘光宗与“国付宝”签订双方协议，证实“国付宝”是一个双方协议，并不是三方平台，客户所转入的资金是由方少远和刘光宗控制的，可以随时转走；（三）培训资料及被告人（雇员）培训记录，证实培训其伪装身份、聊天方法、引诱客户等情况；（四）通知：仓盛公司投资考核模式，证实业务员知道工资是按照客户的亏损额来拿提成。七、现场勘验检查笔录及照片，证实作案的现场地点、现场概况等情况。八、（一）公安机关（民警）出具的“抓获经过”、“证明”，证实被告人归案的情况及相关被告人协助抓捕同案犯的情况；（二）扣押、发还清单，证实公安机关查扣账款、被告人退赃（退赔）、及被害人收款的情况；（三）被害人的谅解书，证实被害人代某、高某等人对方少远、刘光宗表示谅解的事实。上述证据能相互印证，足以证明本案事实清楚，证据确实、充分。原判认为，被告人方少远、刘光宗、李成、刘海浩、魏文文、王继青、杨龙举、王宇、余洪安以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的办法，利用电信网络平台，骗取他人财物。其中，被告人方少远、刘光宗、李成、刘海浩诈骗数额特别巨大；被告人魏文文、王继青、杨龙举、王宇、余洪安诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人方少远、刘光宗在本案共同犯罪中起主要作用，系本案的主犯；被告人李成等七被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对从犯应依法减轻处罚。被告人方少远、刘光宗具有“坦白”情节，方少远同时具有协助公安机关抓捕同案犯的立功表现，方少远、刘光宗能积极退赔大部分损失，并取得部分被害人谅解，对此均可依法从轻处罚。被告人李成、魏文文、王继青、杨龙举、王宇、余洪安均具有坦白情节；李成、刘海浩、王继青、王宇、余洪安能全部退赔，杨龙举能部分退赔；王继青具有协助公安机关抓捕同案犯的立功表现，对此均可依法予以从轻处罚。被告人方少远、刘光宗作为本案主犯，利用互联网对不特定多数人实施诈骗活动；其他部分被告人多次实施诈骗的，对此均应酌情从重处罚。据此，判决：一、被告人方少远犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金十二万元；二、被告人刘光宗犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金十二万元；三、被告人李成犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金四万五千元；四、被告人刘海浩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金四万元；五、被告人魏文文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万五千元；六、被告人王继青犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三万五千元；七、被告人杨龙举犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万五千元；八、被告人王宇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金二万元；九、被告人余洪安犯诈骗罪，判处罚金五千元。判决后，原审被告人方少远、刘光宗以原审判决认定诈骗罪错误，应认定为非法经营罪、其有重大立功情节为由提出上诉；原审被告人李成、杨龙举以不构成诈骗罪为由提出上诉，请求二审法院从轻处罚。经审理查明，原判认定被告人方少远、刘光宗、李成、刘海浩、魏文文、王继青、杨龙举、王宇、余洪安犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分。在本院审理过程中，上诉人方少远、刘光宗、李成、杨龙举未提交新的证据。本院对原判认定的事实、证据予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）方少远、刘光宗、李成、杨龙举、原审被告人刘海浩、魏文文、王继青、王宇、余洪安以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电信网络平台，骗取他人财物。其中，方少远、刘光宗、李成、刘海浩诈骗数额特别巨大；魏文文、王继青、杨龙举、王宇、余洪安诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应受到刑罚处罚。在共同犯罪中，上诉人方少远、刘光宗共同设立操控电子交易平台、国付宝账户，管理相关事务，招募雇员，对其培训指导、发送指令，分工协作，互相帮助，在犯罪活动中起主要作用，系主犯；上诉人李成等其他同案人受雇佣参与犯罪，在实施犯罪行为的过程中与方少远、刘光宗形成了共同故意，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对从犯应依法减轻处罚。方少远、刘光宗具有坦白情节，方少远协助公安机关抓捕同案犯，属立功，方少远、刘光宗能积极退赔大部分损失并取得部分被害人谅解，对此均可依法从轻处罚。李成、杨龙举、魏文文、王继青、王宇、余洪安均具有坦白情节；李成、余洪安、刘海浩、王继青、王宇能全部退赔，杨龙举能部分退赔；王继青具有协助公安机关抓捕同案犯的立功表现，对此均可依法予以从轻处罚。方少远、刘光宗作为本案主犯，利用互联网对不特定多数人实施诈骗，其他被告人多次实施诈骗，均应酌情从重处罚。原判根据本案犯罪事实、情节所作的判决，认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，适用法律正确，定罪量刑符合法律规定。关于上诉人方少远、刘光宗提出不构成诈骗罪而应认定为非法经营罪的上诉理由，按照法律规定，未经证券管理机构批准，擅自设立交易平台，炒作期货现货，符合刑法第二百二十五条第三项的规定“未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的”，属于扰乱市场秩序的非法经营行为，其前提是该交易平台是真实的，可定非法经营罪。但方少远、刘光宗设立网络交易平台的目的是诈骗他人财物，该交易平台逃避国家监控，本身是虚假的，由其自行隐蔽在后台操控，操作的过程是以虚假的信息引诱投资者进入平台，利用投资者不熟悉交易规则和理论，有意给出不利于投资者的买卖点提示，造成投资者亏损，从而获取利益。其本质是虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人财物，应认定为诈骗。关于方少远、刘光宗提出构成重大立功的上诉理由，2010年最高人民法院《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第七条第二款规定，“人民法院审查的立功证据材料，一般应当包括被告人检举揭发材料及证明其来源的材料、司法机关的调查核实材料、被检举揭发人的供述等”及“证据材料应加盖接受被告人检举揭发材料的单位的印章，并有接收人员签名”。本案中虽然有枝江市公安局出具的立功证明，但没有侦查人员的署名或签章，该证据材料缺乏相应的格式和要件，认定构成重大立功的证据不足。另外，方少远、刘光宗在交代自己犯罪问题时，涉及到夏某、杜某等人的犯罪行为，因方少远、刘光宗在夏某的仓盛公司担任业务员期间进行诈骗犯罪活动，与夏某属于共同犯罪，方少远、刘光宗的供述属于坦白自己的犯罪行为，该行为不属于“揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，”不应认定立功。故上诉人方少远、刘光宗的上述两点上诉理由均不能成立，本院不予采信。关于上诉人李成、杨龙举提出没有诈骗主观故意、不构成诈骗罪的上诉理由，从受雇人员进入公司后发生的一系列行为看，先培训后上岗，严禁本人和家人朋友开某入金，上岗之前都进行了具有欺骗性的假包装，后通过QQ聊天等形式诱导客户注册、入金、交易，明知方少远给予的交易信息提示不利于客户，仍积极向客户发送，造成客户亏损后，发送虚假的盈亏截图，以防止客户发现其欺诈的行为，并进一步引诱客户加大投资。从受雇人员的薪水发放方式看，受雇人员明白自己的薪水与被害人的实际损失是紧密挂钩的，尤其是按照客户净亏损额提成，仍受到利益驱动，想尽办法争取客户多入金、多亏损，少出金、甚至无出金。因此本案中的受雇人员，即使对网站及交易平台可人为控盘这一事实并不明知，但其以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取客户的财物，具有诈骗的主观故意和客观行为，符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗论。故该项上诉理由亦不能成立，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十一条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第一项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 戴 翔审判员 吴如玉审判员 韩 璐二〇一七年五月十六日书记员 董 艳 来源：百度“”