（2017）内0303刑初44号
裁判日期: 2017-05-12
公开日期: 2017-07-13
案件名称
杭秀琴、贺永宁诈骗罪一审刑事判决书
法院
乌海市海南区人民法院
所属地区
乌海市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
杭秀琴,贺永宁
案由
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条，第二十五条第一款，第五十二条，第六十四条，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第一款
全文
内蒙古自治区乌海市海南区人民法院刑 事 判 决 书(2017)内0303刑初44号公诉机关乌海市海南区人民检察院。被告人杭秀琴，女，1952年3月25日出生，公民身份号码：×××，汉族，出生地：内蒙古自治区鄂尔多斯市，文盲，农民，住乌海市。2016年11月14日因涉嫌诈骗罪被乌海市公安局海南区分局取保候审。2017年3月28日被本院取保候审。被告人贺永宁（系被告人杭秀琴之子），男，1972年11月28日出生，公民身份号码：×××，蒙古族，出生地：内蒙古自治区乌海市，中专文化，农民，住乌海市。2016年12月6日因涉嫌诈骗罪被乌海市公安局海南区分局取保候审。2017年3月28日被本院取保候审。乌海市海南区人民检察院以海南检公诉刑诉（2017）39号起诉书指控被告人杭秀琴、贺永宁犯诈骗罪，于2017年3月28日向本院提起公诉。同日本院立案受理，依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年4月14日公开开庭审理了本案。乌海市海南区人民检察院指派代理检察员宋娜出庭支持公诉，被告人杭秀琴、贺永宁到庭参加诉讼。本案现已审理终结。乌海市海南区人民检察院指控，2006年被告人杭秀琴、贺永宁明知杭秀琴不符合法定退休条件，通过伪造”贺琴则”的虚假身份、职工档案等手段，在乌海市海南区社保局办理了退休养老手续。在办理过程中，被告人杭秀琴、贺永宁明知杭秀琴办理的社保退休不是其真实身份信息，为了达到领取社保金目的，采用隐瞒手段，未向国家工作人员告知。自2008年至2016年间，被告人杭秀琴、贺永宁累计骗取社保基金119140.12元，赃款已追回。公诉机关认为，被告人杭秀琴、贺永宁以非法占有为目的，冒用他人身份信息骗取国家社保基金，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人杭秀琴、贺永宁犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，系自首，可以从轻处罚。公诉机关建议判处被告人杭秀琴、贺永宁有期徒刑三年至五年，并处罚金。被告人杭秀琴、贺永宁对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。经审理查明，被告人杭秀琴与贺永宁是母子关系。2006年时，杭秀琴不符合法定退休条件。为了达到领取社保金目的，杭秀琴与贺永宁共谋利用杭秀琴先前办理的姓名为”贺琴则”虚假户籍信息和身份信息以及职工档案，于2007年10月以”贺琴则”名义为杭秀琴在乌海市海南区社保局办理了退休手续。自2008年12月至2016年7月间，被告人杭秀琴累计骗取了国家社保基金119140.12元。2016年11月14日被告人杭秀琴、贺永宁主动到乌海市公安局海南区分局投案，如实供述了主要犯罪事实。另查明，2016年11月11日杭秀琴以”贺琴则”名义向乌海市海南区行政事业单位会计核算中心退款108408.67元，2017年2月28日杭秀琴以”贺琴则”名义再次向乌海市海南区行政事业单位会计核算中心退款10731.45元，两次共计退还涉案赃款119140.12元。上述事实，有公诉机关提供的贺琴则身份证（×××）、户口本、年检本、存折，侦破案件报告，常住人口详细信息表，户籍信息，重复户口注销证明，乌海市海南区社会保险事业管理局证明，养老保险信息管理系统电脑截图，贺琴则职工养老保险个人账户台账、离退休人员待遇支付信息、情况说明，银行开户信息及明细流水，中国建设银行现金缴款单，职工档案，贺补如户籍注销证明，被告人杭秀琴、贺永宁的供述与辩解，讯问被告人杭秀琴、贺永宁同步录音录像等在案证据予以证实。上述证据，经当庭举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，本院予以采信。本院认为，被告人杭秀琴、贺永宁明以非法占有为目的，利用杭秀琴的虚假身份信息和工作档案，办理退休手续，骗取国家社保基金，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控杭秀琴、贺永宁犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，所指控的罪名成立。在共同犯罪中，二被告人的作用相当，不予区分主从犯。二被告人犯罪后自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，可依法从轻处罚。为实施诈骗，杭秀琴利用虚假的身份信息向有关部门缴纳了部分费用，有关部门的管理存在疏漏，可以酌情从轻处罚被告人。案件侦查期间，杭秀琴主动退还了全部赃款，庭审期间，二被告人主动缴纳罚金，可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳；依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第五十二条，第六十四条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人杭秀琴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元。二、被告人贺永宁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元。三、被告人杭秀琴、贺永宁骗取的赃款119140.12元，依法发还被害单位乌海市海南区社会保险事业管理局。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向乌海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 高 扬审 判 员 高永林人民陪审员 王玉萍二〇一七年五月十二日书 记 员 聂荣贞 关注微信公众号“”