（2016）津0115刑初584号
裁判日期: 2017-05-12
公开日期: 2017-06-16
案件名称
张志明诈骗一审刑事判决书
法院
天津市宝坻区人民法院
所属地区
天津市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
张志明
案由
诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第六十四条
全文
天津市宝坻区人民法院刑 事 判 决 书（2016）津0115刑初584号公诉机关天津市宝坻区人民检察院。被告人张志明，男，1987年12月15日出生，天津市宝坻区人，汉族，初中文化，农民，住天津市宝坻区。因吸毒于2013年1月8日被公安宝坻分局行政拘留十五天，并处罚款2000元；2013年1月18日被责令社区戒毒三年。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月10日被刑事拘留，同年9月14日被���行逮捕。现羁押于宝坻区看守所。辩护人刘汉年，天津津宝律师事务所律师。天津市宝坻区人民检察院以津宝检公诉刑诉[2016]556号起诉书指控被告人张志明犯诈骗罪，于2016年12月6日向本院提起公诉，并提出量刑建议。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市宝坻区人民检察院指派代理检察员刘婷出庭支持公诉。被告人张志明及其辩护人刘汉年到庭参加了诉讼。在审理过程中，因公诉机关提出案件需要补充侦查，建议延期审理，本院决定延期审理一次。现已审理终结。天津市宝坻区人民检察院指控，2016年3月至8月期间，被告人张志明得知李某1急需用钱后，谎称其在中建八局有一笔70余万元的工程款，结算后能将该款借予李某1使用。后以结算工程款需请客、送礼、缴税等理由，先后多次骗取李某1人民币共计410200元。对上述事实，公诉机关提供了相关证据。公诉机关依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，认为被告人张志明的行为已构成诈骗罪，数额巨大，且有坦白情节。被告人张志明对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。辩护人提出的辩护意见为：1、张志明借用被害人李某1银行卡（可透支3万元）的行为不应认定为诈骗。2、张志明向李某1借款22000元购买轿车；张志明驾驶该车发生两次交通事故，李某1主动垫付32500元；李某1帮助张志明偿还侯某的借款4万元，上述事实张志明不存在虚构事实、隐瞒真相的情形，不符合诈骗罪的犯罪构成要件，不应计入犯罪数额。3、张志明具有坦白、自愿认罪的法定酌定从轻处罚情节，建议对张志明从轻处罚。经审理查明，2016年3月至8月期间，被告人张志明得知李某1急需用钱��，谎称其在中建八局有一笔70余万元的工程款未结，待结算后能将该款借予李某1使用。后以结算工程款需请客、送礼、缴税等理由，先后多次骗取李某1人民币410200元，并将所骗赃款用于归还债务和个人挥霍。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、中信银行信用卡证明：被告人张志明使用该银行卡向被害人李某1谎称该银行卡里有中建八局结算的70余万元工程款。2、被害人李某1的陈述证明：2016年3月份，其与张志明说因自己参与投标的钱被占用急需用钱，张志明称他在中建八局有一笔工程款，是一张70多万元的支票，结算后可以借给其使用。之后张志明以办支票需要给中建八局送礼、缴税、给银行送礼等为理由，先后骗走其人民币48万元左右。3、证人证言。（1）证人张某1和的证言证明：其与李某7在2013年为中建八局承包的“富国高银”地产项目安装门窗时，张志明为其打工，张志明和工程没有任何关系。（2）证人刘某1的证言证明：2016年4月份，张志明想在其经营的“信德”烟酒店入股，还往店里送过10余条香烟，价值人民币1000余元。2016年6月份，其受张志明委托帮李某1买房时便宜了三万多元钱，没有得到任何好处。后来张志明又到其经营的“仁远”财富投资管理公司帮忙，没有正式分工，张志明有一张欠条和一张中信银行的银行卡放在其公司里。（3）证人王某1的证言证明：张志明是其丈夫。张志明在外面欠了很多账，几乎没有给过家里钱，还经常跟家里要钱，家里也帮他还了很多账。其听张志明说过他和李某7承包过一个安装门窗的工程，工程款欠他30多万元。其家里只有一张银行卡，是工资卡，其没听张志明说过要借钱给别人。（4）证人张某2的证言证明：其是张志明的父亲。张志明没给过家里钱，还经常和家里要钱，现在张志明还欠亲戚很多钱，都是家里人在帮他还。两年前，其听张志明说他和一个姓李的人一起干安装门窗的工程，工程款还欠他30多万元。张志明之前有过一辆二手的大众轿车，后来发生事故撞坏了，是他自己解决的。其家里人没有银行卡，张志明也没和家里人说过他要借钱给别人。（5）证人侯某的证言证明：2016年春节前后，张志明向李某1借钱，李某1借给张志明一张3万元额度的信用卡。过了一段时间，其向张志明索要4万元的欠款，张志明又让李某1帮他借钱偿还了其欠款。后来张志明又跟李某1要钱买了一辆二手的速腾轿车，李某1对其说张志明有笔工程款要拨下来，在拨款之前需要预付什么钱，已经跟他要了10万元钱了。（6）证人刘某2的证言证明：张志明在2016年7月份还给其欠款1万元���张志明没有正式工作，具体干什么不清楚。（7）证人张某3的证言证明：张志明的父亲张某2在两三年前向其借过1万元钱，说是给张志明还账用，这笔钱张某2在两三个月前归还了，具体钱是怎么来的不知情。（8）证人李某2的证言证明：2016年6月初，李某1向其借了8000元钱，至今未还。（9）证人李某3的证言证明：2016年3月18日前后，张志明从其手里以22000元的价格买了一辆二手速腾轿车，当时李某1和张志明一起去的。2016年5月份，李某1向其借了1万元钱，其给李某1送钱时，看见张志明与李某1在一起。（10）证人李某4的证言证明：2016年麦秋前，李某1向其借款3000元，是林亭口镇张庄子村一个20多岁的小伙子到其店里把钱拿走的，半个月之后，李某1亲自把3000元钱归还的。（11）证人李某5的证言证明：2016年3月份，李某1向其借过26000元钱，说是车的事情急用，李某1和一个30来岁的小伙子一起来拿的钱，四、五天之后，李某1把钱还给了他。（12）证人王某2的证言证明：2016年3、4月份，李某1找到其家里向其借了4万元钱，说是有事急用。2016年5月1日前，李某1把钱还给了他。（13）证人单某的证言证明：2016年7月上旬的一天，李某1到其经营的服装厂向其借了3万元钱，其当时没有现金，就用网银把钱转给了他，李某1至今也没有还钱。（14）证人饶某的证言证明：2016年3月20日，李某1以预付啤酒款为由向其要了17500元钱，之后李某1陆续给其送了几次啤酒。到2016年6月底，李某1就不给其送啤酒了，还说被骗了，至今李某1还差其10800元钱的啤酒。（15）证人谢某的证言证明：2016年3月份，李某1向其借了12000元钱，其把钱打到了李某1指定的一张别人名下的银行卡内，至今李某1未还钱。（16）证人魏某的证言证明：2016年4、5月份的一天下午，李某1向其���1万元钱说是他侄子干工程急用，随后其从银行取出1万元钱，李某1的侄子把钱拿走，至今李某1未还款。（17）证人辛某的证言证明：2016年5月中旬，张志明开着一辆红色马自达6轿车与其一起去东北接其对象，行驶至辽宁阜新服务区时因遮挡号码牌被高速交警罚款5000元，张志明打电话找人借钱着，但没有交罚款，交罚款的钱是其向其对象借的。4、书证。（1）记账单证明：被害人李某1记载的在2016年3至8月间，给付被告人张志明钱款40余万元的情况。（2）欠条证明：被告人张志明让被害人李某1书写的欠款50万元的情况。（3）中国农业银行银行卡交易明细清单证明：张志明银行卡交易情况。（4）协议书，证明张志明购买二手车的情况。（5）公安宝坻分局行政处罚决定书、社区戒毒决定书证明：2013年1月8日，张志明因吸毒被行政拘留十五日，并处罚款二千元��2013年1月18日，张志明被责令社区戒毒三年。（6）饶某提供的收条证明：李某1签收的预付款17500元。（7）常住人口信息表证明：张志明的身份情况。（8）案件来源及抓获经过证明：张志明到案的情况。5、被告人张志明供述笔录及庭审中供述，供认2016年3月至8月期间，其谎称在中建八局有一笔70余万元的工程款未结，待结算后将该款借给李某1使用，取得李某1信任后，其以结工程款需请客、送礼、缴税等各种理由，先后多次骗取李某1人民币30余万元，因为骗的次数太多，具体钱数其记不清了。本院认为，被告人张志明以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。张志明到案后如实供述自己的罪行，系坦白，为法定从轻处罚情节。辩护人提出的张志明借用李某1银行卡及购买汽车、处理交通事���、偿还侯某借款的款项不存在虚构事实、隐瞒真相的情形，不应计入犯罪数额的辩护意见，经查，对张志明借用李某1银行卡的行为，公诉机关在本案中未予以指控。对于被害人李某1直接给予张志明购买汽车、处理交通事故、偿还侯某借款的款项，其行为是基于张志明虚构其有一笔70余万元工程款的前提，李某1对此信以为真，从而自愿地将钱款交予张志明，张志明的行为属于虚构事实、隐瞒真相，上述款项亦应计入犯罪数额。故辩护人的该辩护意见，本院不予采纳；但其提出的张志明具有坦白、自愿认罪的法定、酌定从轻处罚情节，建议对张志明从轻处罚的辩护意见，与事实及法律规定相符，本院予以采纳。公诉机关提出对被告人判处有期徒刑六年至九年，并处罚金的量刑建议，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张志明犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月10日起至2024年8月9日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）二、责令被告人张志明退赔被害人李某1经济损失共计人民币410200元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长 张朝晖审 判 员 杨素琴人民陪审员 李春仲二〇一七年五月十二日书 记 员 曾庆颖附《中华人民共和国刑法》相关法律条文：第二百六十���条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 来自