（2017）晋05刑终93号
裁判日期: 2017-04-07
公开日期: 2017-06-27
案件名称
张XX犯诈骗罪一案刑事二审裁定书
法院
山西省晋城市中级人民法院
所属地区
山西省晋城市
案件类型
刑事案件
审理程序
二审
当事人
张ＸＸ
案由
诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑事诉讼法（2012年）》：第二百二十五条第一款
全文
山西省晋城市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）晋05刑终93号原公诉机关晋城市城区人民检察院。上诉人（原审被告人）张XX，男，汉族，山西省沁水县人，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，2016年5月31日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，同年6月13日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，次日由晋城市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。晋城市城区人民法院审理晋城市城区人民检察院指控被告人张XX犯诈骗罪一案，于2017年1月19日作出(2016)晋0502刑初490号刑事判决。被告人张XX不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2014年9月20日，被告人张XX以做生意需要资金周转为由骗取被害人王XX2万元，用于偿还个人债务，后陆续归还王XX5000元。2014年10月23日，被告人张XX在其房产已向银行抵押贷款的情况下，仍以做生意需资金周转为由，用伪造的房产证作为抵押，骗取被害人王XX现金7.5万元，后失去联系。另查明，被告人张XX第二次骗款后，将一台电视给予被害人王XX，双方均认可该电视价值4200元。以上事实，公诉机关当庭出示以下证据予以证实：1、相关书证、物证（1）晋城市公安局城区分局归案情况说明，证实该局2015年10月9日接到王XX报案，称张XX诈骗其9.5万元，经立案侦查，民警于2016年5月31日将张XX抓获。（2）晋城市公安局城区分局调取证据通知书、调取证据清单及房地产买卖契约、成交确认书等房屋买卖相关手续，证实2015年4月5日，经晋城市XXX房地产经纪有限公司联系，张XX将其房卖给路XX。（3）晋城市公安局城区分局协助查询财产通知书及张XX中国建设银行账户的明细，证实2015年4月15日，张XX收到路XX房款13万元后，当日还清建设银行的抵押贷款106987.93元，4月17日转账韩X1万元，其余均为小额的取款或消费，截止4月26日，余额为6.07元；2015年5月14日张XX收到路XX的房屋贷款30万元后，钱就被张XX取现或转账他人（大笔款项：当天取现10万元、转账程XX4万元，次日取款9500元，5月17日转账马XX3万元，5月18日取现8.5万元，其余均是小额多次消费或取现，截止5月31日，余额为671.07元），和张XX供述房款用途的情况不符。（4）晋城市公安局城区分局接受证据材料清单及被害人王XX提供的张XX的户口本、身份证复印件上的借条各一张，假房产证原件、复印件各一份及随案移送清单，证实户口本上的借条显示张XX2014年9月20日借到王XX现金人民币2万元，资金用于生意周转，朋友帮忙，以房产作为抵押，连带担保人白XX；身份证复印件上的借条显示张XX于2014年10月23日借到王XX人民币现金7.5万元，资金用于生意周转，附加房屋作为全款抵押，假房产证随案移送。（5）晋城市公安局城区分局调取证据清单及张XX在建设银行抵押贷款的资料、个人对账单等，证实张XX2014年1月2日以房产向建设银行抵押贷款13万元(已登记），2015年4月15日还贷款106987.93元。（6）晋城市公安局城区分局调取证据清单及张XX在晋城银行贷款的资料、账户明细，证实张XX2013年6月21日在晋城银行借款3.7万元，用于住房装修，账户明细显示其2015年4、5月卖房以后，并无大笔归还晋城银行借款的记录（与张XX供述的卖房款的去向不符)。（7）XX大酒店出具的证明，证实张XX2007年10月入职，任小车司机，工资约2200元，2014年年初因个人经济纠纷被酒店开除。（8）户籍证明及照片，证实被告人张XX的个人基本情况。2、证人证言（1）证人王XA的陈述，证实其2016年6月在经营XX手机店，张XX是其初中同学，二人没有经济往来，其不认识“小毛”，听说有个叫“小毛”的周村人，和张XX在XX酒店打工，记不得是2014年还是2015年，张XX给其打电话说有个客户想要3号煤炭，往湖北发车，其曾帮着联系过，但后来因故没做成，之后张XX也没有提过拉煤的事情了；其没有介绍过“小毛”给张XX，其知道张XX在朋友中借了好多人的钱，这个人不是很讲信用。（2）证人李X的陈述，证实2013年的时候，其在小额贷款公司上班，张XX通过朋友介绍来借钱就认识了，张XX以自己做生意资金周转为由向其借钱，陆陆续续1万、2万借过，还过好几次，去年他卖房后借款连本带利总共算下来他还欠其8万元左右，然后他还了其8万元左右现金；张XX当时想承揽一个绿化工程，让其拿2万元钱给对方，算是借钱，张XX把房子卖了还其钱时就一起还了；其听说张XX欠好多债，但具体不知道，听张XX说做的生意很多，但是具体不清楚。（3）证人张XA的陈述，证实大约是2014年下半年的时候，和朋友在一起吃饭玩耍的时候认识张XX，其自己经营装修公司，2015年10月不干了；其没有借过张XX十几万那么多钱，张XX向其放高利贷，其实借款金额只有四、五万元，张XX最低都给其算五分利，其已经还了他四万多元了，其向张XX借钱基本都是2015年前半年的事情，借过有十来次，每次数额不等，最少三五百元，最多八千元，借钱的金额其实是每次娱乐消费的金额，当时没有打条，都是现金给的，后来张XX逼其还钱的时候，让其连本带利打了条，写的其借张XX八万多元，具体数目其记不得了；其向张XX还钱也是多次还的，有时几百，有时几千，没有写收条，也没有其他人在场；其绝对没有向张XX一次借过十几万元用于生意周转，其不知道张XX是干什么的，他自己说他是搞绿化的，具体也不清楚。（4）证人路XX的陈述，证实2015年初其在网上看到晋城市XXX房屋中介发布有卖房信息，并看到一套房子的信息，后来就和中介公司的人联系，联系好以后，大概到了2015年4月份左右，中介带其去看房，当时中介说房价总共48万，5月份其通过中介公司将18万元的首付交给了房东张XX，交完首付就办理了房产证过户手续，其拿到房产证大概是5月底，其去中国建设银行办理了30万元的住房贷款，贷款下来后就把30万通过中介公司给了张XX；现在房产抵押在房产管理局了，5月份办理住房贷款时抵押的。3、被害人王XX的陈述,证实张XX和其借过两次钱，第一次是2014年9月20日给朋友帮忙用于生意周转，具体情况没有详细询问，借款2万元，其给张XX现金2万元，然后张XX给其写了借条，借条上写的房子是张XX自己写的，没有抵押，说好一个月归还，没有约定利息，就说会给其点好处，具体也没说好处是什么;第二次是2014年10月23日就是用于生意周转，张XX说去煤矿拉煤，已经和河南买家联系好下家了，煤拉到河南钱就能回来，借款7.5万元，其给张XX现金7.5万元，并且给其写了借条，他将房产证原件和一些票据押在其处，其看了手续去查看了房子后才放心，就是说周转几天钱回来立马还其，也是说会给其好处，肯定不会亏待其之类的，没有约定利息；张XX还过其5000元，分两三次给的，具体时间其记不清楚了，2014年过年时，张XX给过其一个电视，当时张XX钱还没有回来，当时也没有说电视机是顶账的，就是说给其的，其认可张XX所说的4200元；2015年8、9月份，其一直联系不上张XX，就去他家找他，结果发现他的房子里住着别人，一打听才发现已经卖了，其就拿着房产证去房产交易中心找了个熟人问了一下，才知道这个房产证是伪造的假的。4、被告人张XX的供述，供认第一次是2014年9月下旬的一天下午，其因为生意需要周转资金，朋友“老白”说一个叫“XX”的人可以借钱，其电话联系“XX”，和他说要借2万，二人谈好借2万用一个月、付1500元的利息，并在他车上给他打了一张2万元欠条，然后就拿上18500元的现金走了，大概过了一个月左右，其主动联系约好把2万元现金还给他，因超了3天期限，多付了1500元的利息；第二次是2014年10月底的一天，其因为做煤炭生意，与“XX”说用7.5万元，3天以后还他7.5万的本金再加2500元的利息，他答应了，二人还是在他的车内，其拿了他7.5万的现金，打了一张7.5万元借条，他怕其到时候还不了钱，发现其有住房，他就提出来用其房产证原件做担保，其带他去看了房子，后来还给他重新写了个借条“其自愿用房子抵押，如若还不清，用房产偿还；当时其没和他说房产证原件是假的，伪造的房产证是其在找做假证的人做的，本来想做假证办信用卡，这个房子的真房产证其抵押给了银行贷款了，在其和XX借钱之前，其真房产证在建设银行抵押贷款13万元，按之前说好的每3天找他付一次利息，并让他看到1.5万元现金，就这样周转了6次，第6次的时候其只给了他利息，没有拿着本金去，然后他就觉得其做生意出问题了，就想办法和其要本金，当时其真没钱还他了，他就去其家锁住家门，有一次其让他把家中价值4200元的康佳电视机搬走，当做拖欠利息，后来其也没钱还他的本金和利息，就一直拖着，后来其就躲了，直到今天公安机关找到其，其一直没还过他钱；2015年4月左右，其托其一个叫李X的朋友把房子卖了47万元，钱都用来还债了，还了李X8万，小X8万，银行13万，晋城银行2万，借给了一个叫“张XB”十几万，剩下的自己花了；XX的钱其当时没想好怎么还，2015年6月份，因为其确实没钱，也怕他找麻烦，就躲起来了。以上证据经当庭质证，被告人张XX无异议，该证据能够相互印证查明的事实，予以认定。原审认为，被告人张XX以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，以资金周转的名义，骗取被害人钱财，数额较大，其行为侵犯了他人财产的所有权，构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。被告人张XX归案后，如实供述其犯罪事实，对其可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2016年5月31日起至2019年5月30日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。)二、责令被告人张XX退还被害人王XX人民币85800元。张XX上诉理由：被害人王XX隐瞒事实真相，所说金额与事实不相符。二审审理查明的事实及证据与一审认定一致。本院认为,上诉人张XX以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，以资金周转的名义，骗取被害人钱财，数额较大，其行为侵犯了他人财产的所有权，构成诈骗罪，应予惩处。上诉人张XX归案后，如实供述其犯罪事实，对其可从轻处罚。原判认定事实清楚，适用法律正确、量刑适当，审判程序合法。张XX上诉所提被害人王XX隐瞒事实真相，所说金额与事实不相符的理由，因王XX陈述与张XX所打借条证明了张XX诈骗数额，所提上诉理由与证据证明情况不符，不予采纳。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下:驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 张福祥审判员 霍敏翔审判员 秦树杰二〇一七年四月七日书记员 王青青 来源：