（2017）吉2406刑初7号

裁判日期: 2017-04-07

公开日期: 2018-07-12

案件名称

兰富民诈骗一审刑事判决书

法院

和龙市人民法院

所属地区

和龙市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

兰富民

案由

诈骗

法律依据

《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条第一款，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条；《中华人民共和国刑事诉讼法（2012年）》：第一百九十五条

全文

吉林省和龙市人民法院刑 事 判 决 书（2017）吉2406刑初7号公诉机关吉林省和龙市人民检察院。被告人兰富民，男，黎族，住海南省昌江黎族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月22日被抓获，同日被刑事拘留，同年7月28日被逮捕。现羁押于和龙市看守所。吉林省和龙市人民检察院于2017年1月10日以和检刑检刑诉[2017]2号起诉书指控被告人兰富民犯诈骗罪，于同日向本院提起公诉。本院于同年1月11日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于同年3月22日公开开庭审理了本案。和龙市人民检察院指派检察员张艳燕、李俊杰出庭支持公诉，被告人兰富民到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明:2016年1月至2016年6月22日，被告人兰富民参与电信诈骗团伙，该诈骗团伙通过手机短信向被害人发送虚假中奖信息，以被害人领奖需要交纳个人所得税、保证金等方式，诱骗被害人将钱款存入指定银行账户内，随后被告人兰富民接到贾某（另案处理）的通知在指定账户内取款以及通过刷POS的方式将被害人汇入的钱款转移，并从贾某处得到好处费。该诈骗团伙于2016年4月8日、9日骗取被害人杨某97000元；于2016年6月17日骗取被害人王某（1）6000元；骗取被害人侯某88000元；骗取被害人孙某6000元；于2016年6月19日骗取被害人陈某（1）15200元；骗取被害人陈某乙6000元；于2016年6月20日骗取被害人胡某6000元；于2016年6月22日骗取被害人罗某9000元。上述事实，被告人兰富民在庭审中如实供认所犯犯罪事实，且有被害人杨某、王某（1）、侯某、孙某、陈某（1）、陈某（2）、胡某、罗某的陈述，证人王某（2）、贾某、兰某、温某的证言，银行卡交易明细，和龙市公安局出具的扣押物品清单、现场勘查笔录、搜查笔录、辨认笔录、办案说明、照片说明、抓获经过、身份证明等证据予以证明，足以认定。本院认为，被告人兰富民以非法占有为目的，明知他人实施电信诈骗活动，仍帮助其进行取现、套现共计人民币233200元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人兰富民所犯罪名成立。被告人兰富民如实供述自己的罪行，系坦白，可对其从轻处罚。被告人兰富民在犯罪过程中，帮助他人取现、套现，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。据此，对被告人兰富民依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗罪、第二十五条共同犯罪、第二十七条从犯、第六十七条第三款坦白、第五十二条罚金数额的裁量、第五十三条罚金缴纳期限、第六十四条没收作案工具和责令退赔、《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条第二款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项评议、判决之规定，判决如下：一、被告人兰富民犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币100000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月22日起至2020年12月21日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、责令被告人兰富民退赔被害人杨某人民币97000元；退赔被害人王某（1）人民币6000元；退赔被害人侯某人民币88000；退赔被害人孙某人民币6000元；退赔被害人陈某（1）人民币15200元；退赔被害人陈某（2）人民币6000元；退赔被害人胡某人民币6000元；退赔被害人罗某人民币9000元，共计233200元。三、未随案移送的从被告人兰富民处扣押人民币34300元、3本账本、一箱热敏收银纸、一个背包、5部手机、4台P**机（贴有标签S/N：11508029918-158025；贴有标签S/N：11508029916-158025；贴有标签S/N：11508029923-158025；贴有标签S/N：11508029906-158025）、147张银行卡由扣押机关负责处理。四、没收从被告人兰富民处扣押的5部无线POS机，并上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审　判　长　　许海莲人民陪审员　　张玉伟人民陪审员　　刘莉莉二〇一七年四月七日书　记　员　　姜明姬 搜索“”