（2017）浙0782刑初482号
裁判日期: 2017-04-07
公开日期: 2017-11-17
案件名称
陈南诈骗罪一审刑事判决书
法院
义乌市人民法院
所属地区
义乌市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
陈南
案由
诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条，第二十五条第一款，第五十二条，第五十三条
全文
浙江省义乌市人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0782刑初482号公诉机关义乌市人民检察院。被告人陈南，男，1987年8月23日出生浙江省东阳市，汉族，高中文化，家住浙江省东阳市。因涉嫌犯挪用资金罪于2016年5月2日被义乌市公安局刑事拘留，同年6月7日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人方新龙，浙江红太阳律师事务所律师。义乌市人民检察院以义检刑诉[2017]435号起诉书指控被告人陈南犯诈骗罪，于2017年2月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年3月8日、3月28日公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派代理检察员楼某1出庭支持公诉，被告人陈南及其辩护人方新龙到庭参加诉讼。现已审理终结。义乌市人民检察院指控：1.2016年2月29日左右，被告人陈南冒用“斯帅”身份，从义乌市鼎吉汽车租赁公司被害人胡某1手中租得一辆价值42万元人民币的浙Ｇ×××××路某揽胜运动版越野车，后由楼某2介绍抵押给虞某、王某1套现，后由杜某1将该车辆取回后又以被害人胡某1的名义抵押给蔡某，套现25万元。现该车辆已被胡某1自行追回。2.2016年3月6日左右，被告人陈南冒用“斯帅”身份从义乌市鼎吉汽车租赁公司被害人胡某1手中租得一辆价值54万元人民币的浙Ｇ×××××保时捷卡宴越野车，后由楼某2介绍将车辆抵押给虞某、王某1套现25万元。现该车辆已被胡某1自行追回。3.2016年4月2日，被告人陈南从义乌市鼎吉汽车租赁公司被害人胡某1手中租得一辆价值23万元人民币的浙Ｇ×××××宝马轿车，后通过楼某2将该车辆抵押给虞某、王某1，套现11万元。现该车辆已被胡某1自行追回。4.2016年4月27日，杜某1从义乌市鼎吉汽车租赁公司被害人胡某1手中租得一辆价值119万元人民币的浙Ｂ×××××法拉利轿车，后被告人陈南伙同楼某2，通过伪造车主黄某签署的委托书、借条、质押合同书等，将车辆抵押给虞某、王某1，套现75万元。5.2016年3月22日晚，被告人陈南从义乌市舟渡汽车租赁公司被害人郑某手中，租得一辆价值107万元人民币的浙Ｇ×××××路某揽胜越野车，后由楼某2、杜某1将车抵押给虞某、王某1套现50万元。6.2016年3月11日18时许，被告人陈南从义乌市迈凯汽车租赁服务部被害人张某手中，租得一辆浙Ｇ×××××奔驰轿车，后通过伪造被害人张某出具的委托书、质押合同书等方式，由楼某2介绍将该车辆抵押给虞某、王某1套现52万元。7.2016年3月14日22时许，被告人陈南从义乌市迈凯汽车租赁服务部被害人张某手中，租得一辆浙Ｃ×××××奥迪R8跑车，后通过伪造车主陈凯出具的委托书等材料，由楼某2介绍将该车辆抵押给虞某、王某1套现35万，后虞某转押给陈伟。指控认为，被告人陈南的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人陈南辩解，其没有诈骗，只是被杜某1利用帮忙接车，而非租用汽车，其中：1、其以“斯帅”名义签订浙Ｇ×××××路某揽胜越野车、浙Ｇ×××××保时捷卡宴越野车租车合同事实，但其只负责接车，抵押之事其不清楚；2、浙Ｇ×××××宝马轿车的租车合同是其所签，但车辆是直接交给楼某2的；3、浙Ｂ×××××法拉利轿车、浙Ｇ×××××路某揽胜越野车的租车合同是其受杜某1委托签订的空白合同；4、浙Ｇ×××××奔驰跑车租车合同是其签名；5、浙Ｃ×××××奥迪R8跑车债权转让方的协议是其签名。辩护人方新龙提出，证人胡某1、王某1、楼某2的证言证明被害人胡某1与被告人陈南之间是一种经济往来关系，不存在因错误认识而处理其财产的情况。受害人胡某1实际上是受益者，不应将超额利润的受益者的胡某1定为受害人，公诉机关指控的第一、二、三、四起犯罪事实不能成立。第五、六、七指控不符合犯罪特征，构罪存疑。综上，本案事实不清，证据不足，应宣告陈南无罪。经审理查明;1.2016年2月29日左右，被告人陈南冒用“斯帅”身份，从义乌市鼎吉汽车租赁公司被害人胡某1手中租得一辆价值42万元人民币的浙Ｇ×××××路某揽胜运动版越野车，后由楼某2介绍抵押给虞某、王某1套现，后由杜某1将该车辆取回后又以被害人胡某1的名义抵押给蔡某，套现25万元。现该车辆已被胡某1自行追回。2.2016年3月6日左右，被告人陈南冒用“斯帅”身份从义乌市鼎吉汽车租赁公司被害人胡某1手中租得一辆价值54万元人民币的浙Ｇ×××××保时捷卡宴越野车，后由楼某2介绍将车辆抵押给虞某、王某1套现25万元。现该车辆已被胡某1自行追回。3.2016年4月2日，被告人陈南从义乌市鼎吉汽车租赁公司被害人胡某1手中租得一辆价值23万元人民币的浙Ｇ×××××宝马轿车，后通过楼某2将该车辆抵押给虞某、王某1，套现11万元。现该车辆已被胡某1自行追回。4.2016年4月27日，杜某1从义乌市鼎吉汽车租赁公司被害人胡某1手中租得一辆价值119万元人民币的浙Ｂ×××××法拉利轿车，后被告人陈南伙同楼某2，通过伪造车主黄某签署的委托书、借条、质押合同书等，将车辆抵押给虞某、王某1，套现75万元。现该车辆已被追回并发还被害人。5.2016年3月22日晚，被告人陈南从义乌市舟渡汽车租赁公司被害人郑某手中，租得一辆价值107万元人民币的浙Ｇ×××××路某揽胜越野车，后由楼某2、杜某1将车抵押给虞某、王某1套现50万元。现该车辆已被追回并发还被害人。6.2016年3月11日18时许，被告人陈南从义乌市迈凯汽车租赁服务部被害人张某手中，租得一辆价值人民币130万元的浙Ｇ×××××奔驰轿车，后通过伪造被害人张某出具的委托书、质押合同书等方式，由楼某2介绍将该车辆抵押给虞某、王某1套现52万元。现该车辆已被追回并发还被害人。7.2016年3月14日22时许，被告人陈南从义乌市迈凯汽车租赁服务部被害人张某手中，租得一辆价值人民币86万元的浙Ｃ×××××奥迪R8跑车，后通过伪造车主陈凯出具的委托书等材料，由楼某2介绍将该车辆抵押给虞某、王某1套现35万，后虞某转押给陈伟。现该车辆已被汽车租赁公司自行追回。证明上述事实的证据有：被害人胡某1的陈述、辨认笔录及照片，证明：1、2016年2月29日，陈南（经辨认）通过杜某1介绍以“斯帅”的身份，从其经营的义乌市鼎吉汽车租赁公司租得浙Ｇ×××××路某揽胜运动版越野车。2、2016年3月6日，陈南又用“斯帅”的身份从其经营的公司租得浙Ｇ×××××保时捷卡宴越野车，但不肯提供身份证，其偷偷拍下陈南的照片，通过东阳市的同行辨认后得知“斯帅”的真实身份为陈南。3、2016年4月2日，陈南从其经营的公司租得浙Ｇ×××××宝马轿车。4、2016年4月27日，杜某1从其经营的公司租得浙Ｂ×××××法拉利轿车。5、2016年5月初，陈南失去联系后，其向公安机关报案。2016年5月10日，其通过GPS在临海市发现浙Ｇ×××××保时捷卡宴越野车，其就将驾驶该车之人及车强制带回义乌市。同日，其通过GPS在东阳市发现浙Ｇ×××××汽车停放在一车库，后其将该车库撬开，强行将该车开回的事实。被害人郑某的陈述、辨认笔录及照片，证明其在义乌市工人北路598号经营义乌市舟渡汽车租赁公司。2016年3月22日晚20时许，陈南从从其经营的汽车租赁公司租得一辆以200万元人民币购买的牌号为浙Ｇ×××××的路某揽胜越野车。2016年4月29日，其发现汽车上安装的GPS信号失联，同年5月8日，陈南也失去联系，至今欠其租金7万元人民币，后其报案的事实。被害人张某的陈述，证明：1、2016年3月11日18时许，陈南从其经营的义乌市迈凯汽车租赁服务部以做婚车为由，租得一辆牌号为浙Ｇ×××××的奔驰轿车。同年3月14日22时许，陈南以朋友需用车为由从其汽车租赁服务部租得一辆牌号为浙Ｃ×××××的奥迪R8跑车，后也失去联系，至今欠其租金30万元人民币，后其报案。2、2016年5月23日，其与义乌市公安人员一道到临海市公安局古城派出所将扣押在此的浙Ｇ×××××的奔驰轿车领回的事实。证人虞某的证言，证明其与王某1从2015年12月份开始做汽车抵押放债生意，共从楼某2、倪某、陈南处陆续收取卡宴、宝马、路某、宾利、GTR、奥迪R8、奔驰、法拉利等抵债车辆22辆，其中陈南直接参与5辆的事实。证人王某1的证言，证明其从陈南、杜某1、楼某2处转押到法拉利、路某、宝马、宾利、卡宴、GTR、奥迪R8、奔驰等车辆共计20余辆的事实。证人杜某1的证言，证明陈南因还贷及资金短缺，与其商量租车抵押借款。从2015年10月份开始，其和陈南共租得12辆汽车用于抵押借款，其中有宝马X6、宾利、宝马740、奔驰GLK300、奔驰S600、保时捷卡宴、路某揽胜、路某揽运、法拉利450等车辆的事实。证人蔡某的证言，证明2016年4月22日，杜某1将牌号为浙Ｇ×××××汽车以25万元人民币的价格质押给其，后该车被胡某1强制开回的事实。证人楼某2的证言，证明：1、其与虞某、王某1合伙做抵押生意，按月息七分收取利息，其从陈南、杜某1处介绍抵押车辆十几辆，从中得到月息二分的好处。2016年2月份，其从陈南处以19万元左右的价格收到牌号为浙Ｇ×××××的路某揽胜汽车一辆，后由其将汽车交给虞某。2、2016年3月份，其从陈南处以25万元的价格收到牌号为浙Ｇ×××××的保时捷卡宴汽车一辆，后由其将汽车交给虞某。3、2016年4月份，其从陈南、杜某1处以11万元左右的价格收到牌号为浙Ｇ×××××的宝马汽车一辆，后由其将汽车交给虞某。4、2016年3月份，其以50万元左右的价格收到牌号为浙Ｇ×××××的路某揽胜汽车一辆，后由其将汽车交给虞某。5、2016年3月份，其从陈南处以50万元左右的价格收到牌号为浙Ｇ×××××的奔驰汽车一辆，后由其将汽车交给虞某。7、2016年3月份，其从陈南处以30万元的价格收到牌号为浙Ｃ×××××的奥迪R8汽车一辆，后由其将汽车交给虞某的事实。证人韩某的证言，证明2016年4月底，王某2和虞某带着委托书、抵押协议、借条、转押协议将一辆法拉利458跑车以60万元人民币的价格抵押给其。同年5月11日，因其急需资金，就通过中介将该车以75万元人民币的价格转押给一广东人，后该车被公安机关扣押的事实。证人刘某的证言，证明2016年5月11日，其在微信朋友圈内见到有人发布“有一辆法拉利抵押到期，想转手”的信息，就将该信息转发给郭某，后郭某将牌号为浙Ｂ×××××的法拉利轿车以77万元转手给广东人。同年5月13日该车出事被扣的事实。证人郭某的证言、接受证据清单、汽车质押借款合同、借据、身份证、委托书、免责协议、债权转让协议，证明2016年5月11日，其以75万元人民币的价格从韩某处转押到一辆车架号为ZFF67NHE2A0175565的无牌车，同年5月13日该车被高速公路交警拦下，后该车被扣押到温州市公安局桥墩派出所的事实。证人黄某的证言，证明其系浙Ｂ×××××法拉利轿车车主。2016年4月底的一天，其与义乌市公安人员一道到温州市公安局将扣押在此的浙Ｂ×××××法拉利轿车领回的事实。证人陈某的证言，证明其系浙江迈凯租赁公司的员工。2016年8月29日，其与公司的其他员工根据GPS从台州临海将浙Ｃ×××××奥迪R8跑车开回的事实。接受证据清单、汽车租赁合同复印件，证明：1、被告人陈南以“斯帅”的名义分别于2016年2月29日、3月6日从被害人胡某1处租得浙Ｇ×××××路某揽胜越野车、浙Ｇ×××××保时捷卡宴越野车各一辆；2、2016年4月2日，被告人陈南从被害人胡某1处租得浙Ｇ×××××宝马轿车一辆；3、2016年4月27日，杜某1从被害人胡某1处租得浙Ｂ×××××法拉利轿车一辆的事实。免责协议、债权转让协议、质押合同、借条等复印件，证明被告人陈南以债权转让方的名义转让车辆的事实。扣押、发还清单、情况说明，证明2016年5月17日，山东省淄博市公安机关从当时汽车持有人李锋处扣押浙Ｇ×××××奔驰轿车，后于2017年1月4日将该车发还被害人郑某的事实。车辆档案，证明被盗车辆的有关信息情况。转帐凭条复印件，证明收到转押车辆后交付抵押借款现金的事实。银行账号明细，证明韩某、杜某1、楼某2银行帐号资金进出流水情况。购车发票等复印件，证明购车的价格。义乌市涉案物品价格认证中心出具的义价鉴（2016）第506号、义价认定（2017）94号价格认定结论书，证明车辆被骗时：1、浙Ｇ×××××路某揽胜越野车价值人民币42万元；2、浙Ｇ×××××保时捷卡宴越野车价值人民币54万元；3、浙Ｇ×××××宝马轿车价值人民币23万元；4、浙Ｂ×××××法拉利轿车价值人民币119万元；5、浙Ｇ×××××路某揽胜越野车价值人民币107万元；6、浙Ｇ×××××奔驰跑车价值人民币130万元；7、浙Ｃ×××××奥迪R8跑车价值人民币86万元的事实。抓获经过，证明公安机关将被告人陈南抓获的情况。被告人陈南的供述，证明：1、杜某1和楼某2做租车抵押生意，杜某1负责租车，楼某2负责找老板，由楼某2将所租的车辆交付临海的虞某、王某1用于抵押套现。2016年2月份，杜某1被法院拘留后，杜某1称已联系好汽车租赁公司，让其帮忙租车交给楼某2抵押套现，后其租得十几辆车交给杜某1用于抵押套现，其和杜某1均无能力归还抵押车辆所借的款项。2、其以“斯帅”的身份从胡某1处租得车牌号为浙Ｇ×××××路某、浙Ｇ×××××保时捷卡宴汽车各一辆。3、其所租的车牌号为浙Ｂ×××××法拉利汽车、浙Ｇ×××××汽车、浙Ｇ×××××汽车，只是在租赁合同上签名的事实。身份证明，证明有关当事人身份属实。上述证据经当庭质证，证据间能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人陈南以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控成立，应予支持。鉴于被骗车辆均已追回，可酌情从轻处罚。被告人陈南及其辩护人方新龙提出被告人陈南的行为不构成诈骗的意见，与查明的事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人陈南犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月2日起至2028年5月1日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 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