（2017）苏0581刑初298号
裁判日期: 2017-04-06
公开日期: 2017-05-22
案件名称
钱锦晔合同诈骗一审刑事判决书
法院
常熟市人民法院
所属地区
常熟市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
钱锦晔
案由
合同诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百二十四条，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第六十四条
全文
江苏省常熟市人民法院刑 事 判 决 书（2017）苏0581刑初298号公诉机关江苏省常熟市人民检察院。被告人钱锦晔，男，1979年1月5日出生于江苏省常熟市，汉族，初中文化，常熟市亿家房产有限公司实际经营人，住常熟市。被告人钱锦晔因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年6月30日被常熟市公安局刑事拘留（6月29日被羁押），同年8月5日经常熟市人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。现羁押于常熟市看守所。常熟市人民检察院以常检诉刑诉〔2017〕297号起诉书指控被告人钱锦晔犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员方宇出庭支持公诉，被告人钱锦晔到庭参加诉讼。现已审理终结。常熟市人民检察院指控被告人钱锦晔于2015年8月至2016年6月间，在背负巨额个人债务的情况下，以其实际控制经营的常熟市亿家房产有限公司名义，采用冒充房产所有权人、虚构房源等手段，诱骗被害人孙某1等人签订《房屋买卖中介服务协议》，骗取被害人交付房款后用于其归还个人债务、退还先前收取客户房款等，致使被害人实际损失共计人民币612万元。为证实上述指控的犯罪，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关据此认为，被告人钱锦晔以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人钱锦晔到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人钱锦晔对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。经审理查明，2015年8月至2016年6月间，被告人钱锦晔在背负巨额个人债务的情况下，以其实际控制经营的常熟市亿家房产有限公司名义，采用冒充房产所有权人、虚构房源等手段，诱骗被害人孙某1等人签订《房屋买卖中介服务协议》，骗取被害人交付房款后用于其归还个人债务、退还先前收取客户房款等，致使被害人实际损失共计人民币612万元。具体分述如下：1、2016年1月，被告人钱锦晔在明知被害人孙某1意欲购买虞山镇泰慈苑20幢02室但未与该房产所有权人实质商谈的情况下，隐瞒真实所有权人身份情况，指使戴某1（另案处理）冒充为虞山镇泰慈苑20幢02室共同所有权人于2016年1月19日与被害人孙某1签订《房屋买卖中介服务协议》，在未与所有权人协商购房事宜的情况下，先后收取被害人孙某1交付的购房款共计人民币350万元后擅自用于归还其个人债务、退还先前收取客户房款等，在被害人孙某1发现后，遂退还人民币53万元，余款至案发未予归还，致被害人孙某1实际损失人民币297万元。2、2016年1月，被告人钱锦晔在被害人王某1委托其购买常熟市世茂御龙湾房产后，虚构可以购买常熟世茂御龙湾9幢1601房产，且未与该房产所有权人联系确认出售意向的情况下，指使他人冒充该房产所有权人于2016年1月8日与被害人王某1签订《房屋买卖中介服务协议》，先后收取被害人王某1交付的购房款共计人民币60万元后用于归还其个人债务、退还先前收取客户房款等，并伪造该房产开发商收据向被害人王某1出示谎称已交付购房款以拖延应付。在被害人王某1发现后，遂退还人民币6万元，余款至案发未予归还，致被害人王某1实际损失人民币54万元。3、2016年2月，被告人钱锦晔在为被害人王某2、高某1夫妇购买常熟市中南世纪城87幢2109室房产提供中介服务的过程中，指使其妻子周某2冒充该房产所有权人于2016年2月13日与其本人代理被害人高某1签订《房屋买卖中介服务协议》并协议约定房价人民币180万元，次日收取被害人王某2、高某1交付的购房款人民币45万元后擅自用于归还其个人债务、退还先前收取客户房款等。被告人钱锦晔又于2016年2月17日代理被害人高某1与该房产所有权人以约定房价人民币208万元签订《房屋买卖中介服务协议》并交付房产所有权人人民币3万元，后安排双方办理房屋买卖网签手续。后被告人钱锦晔未将其收到的被害人王某2、高某1交付的房款交付房产所有权人，并又于2016年6月15日以缴纳税款名义收取被害人高某1给予其的人民币6万元后擅自用于归还其个人债务、退还先前收取客户房款而未按约使用或予归还直至案发，致被害人王某2、高某1实际损失人民币48万元。4、2015年9月，被告人钱锦晔在被害人夏某1委托其购买常熟市世茂御龙湾房产后，被告人钱锦晔在未与房产所有权人确认出售意向的情况下，以可以为其购买常熟市虞山镇世茂御龙湾1幢1401室房产为名，指使戴某2冒充该房产共同所有权人，由其本人以“黄某”名义于2015年9月19日与夏某2、徐某1（系被害人夏某1儿子、儿媳）签订《房屋买卖中介服务协议》，先后收取被害人夏某1交付的购房款共计人民币35万元后用于归还其个人债务、退还先前收取客户房款等，并伪造该房产开发商收据交付被害人夏某1谎称已交付购房款以拖延应付。被告人钱锦晔在被害人夏某1发现该房产已有入场装修要求退还购房款的情况下，又虚构可以购买常熟世茂御龙湾1幢2201室房产，且未与该房产所有权人联系确认出售意向的情况下，指使他人冒充该房产所有权人于2016年6月28日与被害人夏某1签订《房屋买卖中介服务协议》以拖延应付被害人催讨还款直至案发，致被害人夏某1实际损失人民币35万元。5、2016年3月，被告人钱锦晔在为被害人朱某1购买常熟世茂三期三幢901房产提供中介服务的过程中，在先期支付该房产所有权人购房款人民币15万元的情况下，指使戴某2冒充该房产所有权人于2016年3月11日与被害人朱某1签订《房屋买卖中介服务协议》，先后收取朱某1交付的购房款共计人民币180万元后擅自用于归还其个人债务、退还先前收取客户房款等。被告人钱锦晔在被害人朱某1发现其未将所收购房款交付房产所有权人要求还款后遂交付房产所有权人人民币95万元，余款至案发未予归还，致被害人朱某1实际损失人民币70万元。6、2016年3月，被告人钱锦晔在被害人张某1委托其购买常熟市帝宝花园（星宝花园）房产后，虚构可以购买工程抵款房常熟市帝宝花园22幢501室房产，在未与该房产所有权人联系确认出售意向的情况下，以其本人名义于2016年3月14日与被害人张某1签订《房屋买卖中介服务协议》，先后收取被害人张某1交付的购房款共计人民币17万元归还其个人债务、退还先前收取客户房款等，至案发未予归还，致被害人张某1实际损失人民币17万元。7、2015年8月，被告人钱锦晔在被害人孙某2委托其购买常熟市世茂御龙湾房产后，被告人钱锦晔在未与房产所有权人确认出售意向的情况下，以可以为其购买常熟市虞山镇世茂御龙湾1幢1401室房产为名，指使他人冒充该房产所有权人，由其本人以“黄某”名义于2015年8月20日与孙某2签订《房屋买卖中介服务协议》，先后收取被害人孙某2交付的购房款共计人民币91万元后用于归还其个人债务、退还先前收取客户房款等。被告人钱锦晔在被害人孙某2要求退还购房款的情况下，又虚构可以购买常熟世茂御龙湾1幢2201室房产，且未与该房产所有权人联系确认出售意向的情况下，指使他人冒充该房产所有权人于2016年6月25日与被害人孙某2签订《房屋买卖中介服务协议》以拖延应付被害人催讨还款直至案发，致被害人孙某2实际损失人民币91万元。2016年6月29日，被告人钱锦晔被公安机关抓获，到案后如实供述自己的罪行。上述事实，有当庭举证并经法庭质证的下列证据予以证实：被害人孙某1、王某1、夏某1、朱某1、王某2、高某1、孙某2、张某1的报案陈述及辨认笔录，证人王某3、龚某1、陶某、戴某2、陈某1、马某、朱某2、朱某3、尤某、邓某、戴某3、李某3、顾某1、范某、朱某4、叶某、陈某2、张某2、顾某2、钱某2、徐某2、田某、朱某5、钱某3、李某2、陆某、宋某、王某4、周某1、钱某4、杨某1、丁某、施某、赵某1、杨某2、龚某2、杜某、陈某3、赵某2、葛某、高某2、顾某3、徐某3、孙某3、鞠某、夏某3、朱某6、陈某4、钱某5的证言及辨认笔录，协助查询财产通知书、银行交易明细，资金流向图，房屋买卖中介服务协议，常熟亿家房产有限公司工商登记相关材料，不动产登记查询结果、商品房买卖合同，本院民事判决书、协助执行通知书，抓获经过、发破案经过，常住人口基本信息等。被告人钱某1当庭也作了相应的供述。上述证据均具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人钱锦晔以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应当依法予以惩处。被告人钱锦晔到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。公诉机关指控被告人钱锦晔犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请的相关量刑情节成立，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人钱锦晔犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月29日起至2029年6月28日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）二、责令被告人钱锦晔退赔尚未退出的赃款，发还相关被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王惠良人民陪审员 李 涓人民陪审员 杨奇志二〇一七年四月六日书 记 员 周婉吉 关注微信公众号“”