（2017）沪0116刑初338号
裁判日期: 2017-04-06
公开日期: 2017-05-02
案件名称
王某、刘某2等妨害信用卡管理一审刑事判决书
法院
上海市金山区人民法院
所属地区
上海市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
王某,刘某2,肖某某,徐某某,丁某某
案由
妨害信用卡管理
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第一百七十七条之一第一款，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第六十四条
全文
上海市金山区人民法院刑 事 判 决 书（2017）沪0116刑初338号公诉机关上海市金山区人民检察院。被告人王某，男。被告人刘某2，男。被告人肖某某，男。被告人徐某某，男。被告人丁某某，男。上述五被告人均因本案于2016年7月29日被传唤，次日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现在押于上海市金山区看守所。上海市金山区人民检察院以沪金检金融刑诉〔2017〕8号起诉书指控被告人王某、刘某2、肖某某、徐某某、丁某某犯妨害信用卡管理罪，于2017年3月16日向本院提起公诉。经上海市第一中级人民法院指定，本案由本院审理。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派代理检察员刘1出庭支持公诉。被告人王某、刘某2、肖某某、徐某某、丁某某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人王某、刘某2、肖某某、徐某某、丁某某等人为谋取非法利益，唆使张某某、马某某等人至本市松江区、闵行区等地的各家银行办理银行卡，以每张数十元至上百元不等的价格予以收购，并将所收购的银行卡、U盾以及密码、绑定手机号等加价后转卖给他人，赚取差价。其中，被告人王某共计收购他人银行卡11张、被告人肖某某共计收购他人银��卡8张、被告人丁某某共计收购他人银行卡8张、被告人刘某2共计收购他人银行卡7张、被告人徐某某共计收购他人银行卡7张。2016年7月29日，被告人王某、刘某2、肖某某、徐某某、丁某某在本市松江区车墩镇由公安机关传唤到案，到案后均如实供述了上述事实。上述事实，被告人王某、刘某2、肖某某、徐某某、丁某某在开庭审理过程中亦无异议，且有其辨认笔录，证人马某某、朱某某等人的证言及相关辨认笔录，中国民生银行、华夏银行、上海银行等银行出具的账户资料，公安机关出具的搜查笔录、扣押清单、从被告人王某处扣押到的iPhone手机、侦破经过、案发经过、户籍资料等证据所证实，足以认定。本院认为，被告人王某、刘某2、肖某某、徐某某、丁某某非法收购他人银行卡并转卖牟利，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。被告人王某、刘某2、肖某某、徐某某、丁某某到案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万二千元。二、被告人刘某2犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。三、被告人肖某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。四、被告人徐某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。五、被告人丁某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人王某的刑期自2016年7月29日起至2017年5月28日止；被告人刘某2、肖某某、徐某某、丁某某的刑期均自2016年7月29日起至2017年4月28日止；罚金均于判决生效之日起十日内缴纳。)六、扣押的银行卡等予以没收；各被告人的违法所得予以追缴并没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员 徐 艳二〇一七年四月六日书记员 尹卓然附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 关注公众号“”