（2017）浙0603刑初231号

裁判日期: 2017-04-05

公开日期: 2018-02-28

案件名称

王地为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一审刑事判决书

法院

绍兴市柯桥区人民法院

所属地区

绍兴市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

王地为

案由

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益

法律依据

《中华人民共和国刑法》：第三百一十二条第一款，第三百一十二条，第三百一十二条，第六十四条

全文

浙江省绍兴市柯桥区人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0603刑初231号公诉机关绍兴市柯桥区人民检察院。被告人王地为，男，1997年7月1日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，农民，家住儋州市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年10月19日被刑事拘留，同年11月25日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。绍兴市柯桥区人民检察院以绍柯检公刑诉[2017]248号起诉书指控被告人王地为犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年3月24日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。绍兴市柯桥区人民检察院指派代理检察员陈某出庭支持公诉，被告人王地为到庭参加诉讼。现已审理终结。绍兴市柯桥区人民检察院指控：1、2016年7月5日，黄族京（另案处理）伙同他人经事先商量，在手机银行注册、登录、绑定通过非法手段获取的周某的银行账户信息，通过结算银行账户为黄族京实际控制的POS机进行刷卡消费，金额共计19914元。次日，拉卡拉支付股份有限公司扣除手续费后，将19814.43元划入黄族京实际控制的银行账户，黄族京遂要求被告人王地为帮忙取款。被告人王地为在明知上述款项系犯罪所得的情况下，仍帮忙取款19800元。2、2016年7月11日，黄族京伙同他人经事先商量，在手机银行注册、登录、绑定通过非法手段获取的李某、韩某、余某的银行账户信息，通过结算银行账户为黄族京实际控制的POS机进行刷卡消费，金额共计16884元，其中李某的金额为1258元、韩某的金额为11376元、余某的金额为4250元。次日，拉卡拉支付股份有限公司扣除手续费后，将16799.58元划入黄族京实际控制的银行账户，黄族京遂要求被告人王地为帮忙取款。被告人王地为在明知上述款项系犯罪所得的情况下，仍帮忙取款6800元。上述事实，被告人王地为在开庭审理过程中亦无异议，并有手机照片，银行对账明细单、银行账户信息、银行资料、手机银行登录记录、云闪付虚拟卡号对应的实体卡号说明、交易信息及说明、逮捕证、起诉意见书、刑事判决书、刑满释放证明书、绍兴市公安局柯桥区分局民警出具的抓获经过，黄族京、金某、许某、余作对的证言，周某、李某、韩某的陈述，监控录像等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王地为明知是犯罪所得仍予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人王地为能当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。被告人王地为的犯罪行为造成被害人损失，依法应予退赔。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王地为犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年十月十九日起至二○一七年四月十八日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；二、被告人王地为退赔给周狄松人民币一万九千八百元、李智慧人民币五百零六元、韩小芳人民币四千五百八十二元、余德顺人民币一千七百一十二元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。代理审判员　孙　琦二〇一七年四月五日书　记　员　郑梦娇附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 关注公众号“”