（2017）粤0606刑初143号

裁判日期: 2017-04-29

公开日期: 2017-08-03

案件名称

张某某非法经营一审刑事判决书

法院

佛山市顺德区人民法院

所属地区

佛山市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

张某某

案由

非法经营

法律依据

《中华人民共和国刑法》：第二百二十五条，第二百二十五条，第二百二十五条，第五十二条，第五十三条，第六十七条第一款，第六十七条第一款

全文

广东省佛山市顺德区人民法院刑事判决书（2017）粤0606刑初143号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人张某某，男，1973年8月31日出生，汉族，初中文化，养殖户，户籍地广东省佛山市顺德区。因涉嫌犯非法经营罪，于2016年4月21日被羁押，同日被刑事拘留，2016年5月27日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人孙烨，广东昊法律师事务所律师。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉局刑诉[2017]129号起诉书指控被告人张某某犯非法经营罪，于2017年1月20日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派代理检察员欧阳素婉出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人孙烨到庭参加诉讼。因公诉机关需要补充侦查，于2017年4月12日以佛顺检公诉局延［2017］117号延期审理建议书申请延期审理，于2017年4月18日以佛顺检公诉局恢审［2017］103号恢复庭审建议书申请恢复审理，本院均予以准许。本案现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称，从2011年开始，被告人张某某在未经国家相关部门批准或允许的情况下，私自从事非法买卖、兑换外币活动。2011年至2015年期间，简某因经营需要，多次找被告人张某某累计将人民币2732925元兑换成港币；冯某因经营需要，多次找被告人张某某累计将人民币2042935.5元兑换成港币。综上，被告人张某某非法经营的数额为人民币4775860.5元。针对以上指控事实，公诉机关提供了下列证据予以证明：1.被告人张某某的供述；2.证人简某等人的证言；3.物证；4.书证；5.辨认笔录等。公诉机关据此认为，被告人张某某无视国家法律，违反国家规定，非法经营外汇，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人张某某辩称：我不认识冯某，没有与她兑换过港币，我的银行账户自己使用，不知道她转账给我，有可能是我卖鱼，别人以冯某的名义转账给我。我多次找简某借钱用来养鱼，他都是通过银行转账给我，借款金额记不清楚了，我通过银行转账和现金的方式还钱。只有简某多次找我将人民币195万多元兑换成港币，我总共获利人民币几千元。被告人张某某的辩护人发表如下质证及辩护意见：1.对公诉机关指控的罪名无异议，但只确认被告人非法经营的数额约人民币195万多元，其余数额不予确认。2.关于超出数额的部分，公诉机关根据银行账户流水清单指控，属于单一证据，公诉机关始终未能提供足够的证据证实银行转账的用途，即银行转账可能用于合理合法的用途。3.被告人的供述承认，与简某有普通的借贷往来，也有兑换港币业务，银行账户流水清单不能证明全部数额用于兑换港币。4.简某的证言证实，只有约人民币195万多元用于找被告人兑换港币。5.冯某的证言属于单一证据，没有其他证据印证，不能证明她与被告人有兑换港币的事实。综上，请求法庭从轻处罚。经审理查明，从2011年开始，被告人张某某在未经国家相关部门批准或允许的情况下，私自从事非法买卖、兑换外币活动。2011年至2015年期间，简某因经营需要，多次找被告人张某某累计将人民币1951925元兑换成港币。上述犯罪事实有公诉机关提供的并经当庭质证、认证的下列证据予以证明：1.抓获经过，证实公安机关抓获被告人张某某的情况。2.被告人张某某的供述及指认笔录，供认简某累计转账人民币1951925元给其兑换港币，其共获利约人民币2000元。3.证人简某的证言及指认、辨认笔录，证实其共转账给户名为张某某的银行账户人民币1951925元。4.银行账户流水清单，证实涉案银行账户的流水记录。5.搜查笔录、扣押清单，证实公安机关扣押涉案物品的情况。6.被告人张某某的户籍证明，证实被告人张某某的户籍信息等。以上证据经法庭查证属实，足以认定。关于被告人张某某及其辩护人的罪轻辩解及辩护意见。经查，一、被告人张某某的供述及指认笔录，供认简某累计转账人民币1951925元给其兑换港币，获利约人民币2000元，与证人简某的证言及指认、辨认笔录能够相互印证，结合涉案银行账户流水清单等证据，足以认定简某多次找被告人张某某累计将人民币1951925元兑换成港币的事实，对超出数额的部分公诉机关未能提供足够的证据证实，难以排除合理怀疑，本院不予采纳。二、对公诉机关指控的冯某部分，被告人张某某予以否认，且没有足够的证据印证，结合张某某的辩解意见，难以排除合理怀疑，本院不予采纳。故上述罪轻辩解及辩护意见，本院均予以采纳。本院认为，被告人张某某无视国家法律，违反国家规定，在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人张某某犯非法经营罪，罪名成立。公诉机关指控的部分犯罪事实，如前所述，本院在经审理查明部分予以纠正。被告人张某某归案后能如实供述自己的罪行，对其依法予以从轻处罚。被告人张某某及其辩护人所提的罪轻辩解及辩护意见，如前所述，本院均予以采纳。综合考虑被告人的犯罪事实、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第五十二条、第五十三条及第六十七条第三款的规定，判决如下：被告人张某某犯非法经营罪，判处罚金人民币五千元。(罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审　判　长　　黄　挺人民陪审员　　黄木华人民陪审员　　岑蕴茹二〇一七年四月二十九日书　记　员　　谢婉琳附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。微信公众号“”