（2017）晋0502刑初136号
裁判日期: 2017-04-25
公开日期: 2017-06-27
案件名称
王天水诈骗一审刑事判决书
法院
晋城市城区人民法院
所属地区
晋城市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
王天水
案由
诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十二条第一款
全文
山西省晋城市城区人民法院刑 事 判 决 书（2017）晋0502刑初136号公诉机关晋城市城区人民检察院。被告人王天水，男，1987年12月20日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：山西省沁水县，无业，现住晋城市城区。因涉嫌犯诈骗罪，2016年9月26日被晋城市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2016年10月10日被晋城市公安局取保候审。晋城市城区人民检察院以城检公刑诉（2017）126号起诉书指控被告人王天水犯诈骗罪，于2017年2月24日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员孙晋超出庭支持公诉，被告人王天水到庭参加诉讼。现已审理终结。晋城市城区人民检察院指控：2016年9月13日19时许，被告人王天水持其女友郑某的浦发银行信用卡来到晋城市富士康B区门口受害人文某经营的超市内，向文某谈好以200元的手续费，由文某帮其代还信用卡，文某答应后，随即通过手机银行向王天水提供的尾号为61787的浦发银行信用卡内还款20000元整，王天水在看见款项已归还至卡内后，迅速离开现场，拨打浦发银行客服电话将信用卡挂失，致使文某转入的20000元无法刷出。以上，被告人王天水诈骗作案一起，涉案金额20000元。案发后，被告人王天水主动到公安机关投案，并已将所骗款项归还被害人。公诉机关当庭出示有相关书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述、辨认笔录等相关证据证明指控事实，认为被告人王天水的行为构成诈骗罪，诉请本院依法惩处。同时认定被告人王天水构成自首，可从轻处罚。被告人王天水对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，认罪。经审理查明：2016年9月13日19时许，被告人王天水持其女友郑某的浦发银行信用卡来到晋城市富士康B区门口受害人文某经营的超市内，向文某谈好以200元的手续费，由文某帮其代还信用卡，文某答应后，随机通过手机银行向王天水提供的尾号为61787的浦发银行信用卡内还款20000元整，王天水在看见款项已归还至卡内后，迅速离开现场，拨打浦发银行客服电话将信用卡挂失，致使文某转入的20000元无法刷出。以上，被告人王天水诈骗作案一起，涉案金额20000元。案发后被告人王天水已将所骗款项归还受害人。另查明：被告人王天水于2016年9月26日主动到公安机关投案。上述犯罪事实，公诉机关当庭出示下列证据证实：1、书证及其他相关书面材料（1）受案登记表：证实2016年9月13日20时30分文某报案，称其在为被告人王天水代还信用卡20000元之后，王天水逃跑，被骗19800元；（2）到案经过，证实2016年9月26日，被告人王天水到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实；（3）调取证据清单，证实该浦发银行信用卡的交易记录和挂失的详细情况；（4）被告人王天水的户籍信息及照片：证明其个人基本情况。2、被害人文某的陈述：2016年9月13日19时50分许，一名晋城口音男子（身高大约170cm，20岁左右）进入我的店内，问我是否可以代还信用卡，我告诉对方还20000元需要200元的手续费，然后对方给了我200元现金，我用手机给对方转账后，对方说没有收到还款短信。这时有人来我店里买东西，后来就发现这个人不见了，我跑出去也没有发现这个人，于是我就来公安机关报警了。对方提供的信用卡是浦发银行的，账户名是郑某。我通过银行留的手机号找到了郑某，2016年9月23日上午10时许，郑某给我打电话说她和王天水的母亲在西谢匠188号，并说王天水的母亲也知道这个事了，说要让王天水给我赔礼道歉并给我还钱，之后我就去了西谢匠找他们。到了之后我跟他们说明了情况，王天水的母亲就给家里打电话让凑钱，后来我就离开了。9月26日早上王天水和他父母还有他女朋友来我店里找我还钱，还钱之后我就陪他们一起到公安局说明了情况。3、证人郑某的证言：大概三四个月以前，王天水和我说让我给他办个信用卡。当时是他朋友在微信上给他发的链接，我用王天水的手机拿着我的身份证填了资料。信用卡是通过邮政快递回来的，具体什么时间我忘记了。我把卡开通后就给了王天水，他就拿着用开了。刚开始他每个月都去找人还卡，直到半个月前我和他吵架之后他就走了，我后来才知道他拿着我的卡去超市套现了。当时吵完架他就跑了，我给他打电话什么的也联系不到。直到9月19日有个叫文某的男子找到我家，说是13号晚上有个男子去他店里，他帮这个男子还了2万元信用卡，之后这个人就跑了。超市老板说卡上是我的名字，于是就找到了我家里。我当时就和老板说这张卡是王天水用着，过了一天我就给王天水的母亲打电话说了这个事。他母亲说先把这个钱还给超市老板再说其他的，随后过了一天他母亲找到我让我跟她一起其找超市老板还钱。于是9月23日下午，我跟王天水的母亲去找了超市老板说明了情况。到了晚上，王天水在微信上给了留言让我联系他，并留了一个手机号，我打过去电话之后，才知道他在太原。到了9月24日，我和王天水的母亲一起坐车去了太原，见到王天水之后我们三个人一起回了晋城，到了9月26号我们带着王天水去超市将2万元现金给了超市老板，当时除了我们几个人，文某的妻子也在场，随后老板和我们一起来公安局说明了情况。王天水去超市刷卡套现的事情我之前并不知道。4、被告人王天水的供述：2016年9月13日晚上7点半左右，我去晋城市富士康B区门口的超市，让超市的老板帮我代还信用卡，我和老板说给我还20000块钱信用卡，我问老板多少钱，老板说手续费是200元，我给了他200元现金和一张浦发银行的信用卡，这张信用卡是我女朋友郑某的，我一直拿着用。当时我看见他用手机给我还了钱，我起来就走了，出来之后我给客服打电话挂失了这张浦发银行的信用卡，然后第二天我又给银行客服打电话补办了这张信用卡，补办完9月24日这张卡邮寄到了富士康，我让我朋友王某帮我拿着，我回到晋城后他给了我。因为我欠朋友钱，催的很紧，我没有办法，就想着用这个方式。我女朋友郑某对这件事不知情，都是我一个人做的。后来我去了太原，过了两三天我女朋友给我打电话说超市老板找到她了，我和超市老板说一个礼拜后我回去把钱还给他，9月25日我和来太原找我的我母亲、我女朋友一起回到晋城，9月26日早上8点左右我来到这个超市，把20000元钱还给了老板，之后就和老板一起来了公安机关说明情况。5、辨认笔录，证实被告人王天水辨认开发区富士康文某超市系其作案的地点。上述证据经当庭质证，被告人王天水无异议。证据来源合法且能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人王天水为以非法占有为目的，通过信用卡套现的方式，骗取他人财物，数额较大，其行为侵犯了他人财产所有权，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，罪名成立，本院予以支持。被告人王天水主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可从轻处罚。被告人王天水主动退赔被害人经济损失，可从轻处罚。综合本案的犯罪事实、性质，以及司法部门“对其适用社区矫正不致对其社区造成不良影响，适用社区矫正”的评估意见，对被告人可以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第七十二条之规定，判决如下：被告人王天水犯诈骗罪，判处拘役六个月,缓刑一年，并处罚金5000元。（罚金已缴纳）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 赵 宇人民陪审员 王 洁人民陪审员 钱志国二〇一七年四月二十五日书 记 员 周楠楠 搜索“”