（2017）冀0406刑初70号
裁判日期: 2017-04-24
公开日期: 2017-09-25
案件名称
胡改荣非法吸收公众存款一审刑事判决书
法院
邯郸市峰峰矿区人民法院
所属地区
邯郸市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
胡改荣
案由
非法吸收公众存款
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第一百七十六条第一款，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第一款
全文
河北省邯郸市峰峰矿区人民法院刑 事 判 决 书（2017）冀0406刑初70号公诉机关邯郸市峰峰矿区人民检察院。被告人胡改荣，女，1948年8月14日出生，，汉族，专科文化，户籍所在地邯郸市峰峰矿区，住邯郸市复兴区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年1月4日被邯郸市公安局峰峰矿区分局刑事拘留，同年1月22日被逮捕,同年1月29日被该局取保候审,2017年3月7日被本院取保候审。邯郸市峰峰矿区人民检察院以峰检公诉刑诉（2017）41号起诉书指控被告人胡改荣犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。峰峰矿区人民检察院指派检察员周亮出庭支持公诉，被告人胡改荣到庭参加诉讼。现已审理终结。邯郸市峰峰矿区人民检察院起诉指控：2012年开始，朱自恩（另案处理）以邯郸中亚碳酸钙制造有限公司的名义，未经国家相关部门批准和许可，以月息5%、6%、7%（期限三个月、六个月、十二个月）的高额利息为诱饵，在邯郸市、县（市）区及河南省等地非法吸收社会上不特定群众的资金。被告人胡改荣得此信息后，在没有弄清事实真相的情况下，积极宣传、参与该项目的投资，经查自2013年开始，被告人胡改荣以邯郸中亚碳酸钙制造有限公司的名义，以高息为诱饵，向卫某、齐某、王某等9名群众非法吸收存款164万元。给被害群众造成实际损失126.14万元，胡改荣从中提取服务费和好处费共计11余万元。检察机关提交了相应的证据，指控被告人胡改荣犯非法吸收公众存款罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，对被告人胡改荣定罪处罚。被告人胡改荣对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。经审理查明：2012年开始，朱自恩（另案处理）以邯郸中亚碳酸钙制造有限公司的名义，未经国家相关部门批准和许可，以月息5%、6%、7%（期限三个月、六个月、十二个月）的高额利息为诱饵，在邯郸市、县（市）区及河南省等地非法吸收社会上不特定群众的资金。被告人胡改荣得此信息后，在没有弄清事实真相的情况下，积极宣传、参与该项目的投资，经查自2013年开始，被告人胡改荣以邯郸中亚碳酸钙制造有限公司的名义，以高息为诱饵，向卫某、齐某、王某等9名群众非法吸收存款164万元。给投资群众造成实际损失126.14万元，胡改荣从中提取服务费和好处费共计11余万元。另查明，案发后卫某、王某、杜秀英等7名群众出具了谅解书，对被告人胡改荣表示谅解。2016年1月25日邯郸市公安局峰峰矿区分局经侦大队扣押了被告人胡改荣人民币131600元。上述事实，被告人胡改荣在开庭审理过程中亦无异议，且有借款协议书，收据，银行流水，证人证言，投资群众的陈述，被告人胡改荣的供述，到案证明，谅解书，扣押清单，户籍证明及社会调查等证据证实，足以认定。本院认为，被告人胡改荣未经国家有关部门批准，向社会不特定群众吸收存款的行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控罪名成立。被告人胡改荣如实供述自己的犯罪事实且当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人胡改荣与刘某、杜秀英、王某等7名群众达成谅解，并积极退缴非法所得，可酌情从轻处罚。根据被告人胡改荣的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人胡改荣犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金自本判决书生效之日起十日内缴纳。）二、扣押的财物，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 王 林代理审判员 张晶晶人民陪审员 蔺瑞华二〇一七年四月二十四日书 记 员 何文婷附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 更多数据：