（2017）云2327刑初2号

裁判日期: 2017-04-24

公开日期: 2017-09-27

案件名称

黑俊坤诈骗罪一审刑事判决书

法院

永仁县人民法院

所属地区

永仁县

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

黑俊坤

案由

诈骗

法律依据

《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条

全文

云南省永仁县人民法院刑 事 判 决 书（2017）云2327刑初2号公诉机关永仁县人民检察院。被告人黑俊坤，男，云南省牟定县人。因本案于2016年4月20日被永仁县公安局刑事拘留，同年5月26日被永仁县人民检察院批准逮捕，同日由永仁县公安局执行逮捕。家住云南省楚雄州牟定县，现羁押于永仁县看守所。永仁县人民检察院以永检公诉刑诉（2017）3号起诉书指控被告人黑俊坤犯诈骗罪，于2017年2月3日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。永仁县人民检察院指派检察员李跃平、吴和芹出庭支持公诉，被告人黑俊坤到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控:2013年4月至2015年10月期间，被告人黑俊坤以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，在取得被害人的信任后，诈骗李某2、白某1、白某2、黎某、李某5、段某2、山某、朱某、唐某、赵某、李某1、饶某、熊某、董某等人人民币480万元，后被其挥霍。公诉机关认为，被告人黑俊坤的行为已构成诈骗罪，特提起公诉，并建议对被告人黑俊坤判处十年以上有期徒刑，并处罚金。被告人黑俊坤对公诉机关指控的主要犯罪事实和罪名无异议，但对公诉机关指控其以找工作诈骗李某28万元；以办理在额信用卡诈骗董某等人11万元的事实有异议，认为所收取的钱都有借条，不应当认定为诈骗。认为其向段某2及其女儿李某8、李某4、女婿段某1实际借取的人民币为35万元。请求法庭对其判处五年以下有期徒刑，并适用缓刑。经审理查明：2013年4月至2015年10月期间，被告人黑俊坤以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，在取得被害人的信任后，以工程项目上资金周转困难、支付高利息、帮助找工作、办理信用卡需要收取手续费等事由为名骗取李某2、白某1、白某2、黎某、李某5、段某2、山某、朱某、唐某、赵某、李某1、饶某、熊某、董某等人的人民币，合计425万元，后被其挥霍。具体事实如下：1、2013年4月，以每月支付三分利息为由而采用借款方式骗取赵某人民币100万元；2、2013年10月，以帮助李某2妻子找工作为名，骗取李某2人民币8万元；3、2014年4月，以工程项目上资金周转困难为由而采用借款方式骗取白某1人民币100万元；4、2014年3月，以借款为由骗取熊某人民币20万元；5、2014年4月18日，以工程项目上资金周转困难为由而采用借款方式骗取黎某人民币5万元；6、、2014年9月5日，以每月支付四分利息为由而采用借款方式骗取白某2人民币10万元；7、2014年11月14日，以工程项目上资金周转困难为由而采用借款方式诈骗山某人民币20万元；8、2014年10月13日，以做工程欠别人工程款为由而采用借款方式骗取李某1人民币10万元；9、2015年1月，以需要支付工人工资为由而采用借款方式骗取朱某人民币10万元；10、2014年2月至2015年1月期间，多次以做工程急用钱为由而采用借款方式骗取饶某人民币76万元；11、2015年2月，以需要支付工人工资为由而采用借款方式骗取唐某人民币20万元；12、2014年至2015年期间，以做工程急用钱、帮助调动工作等为由，先后骗取段某2人民币10万元以及段某2的女儿李某4人民币4万元、女婿段某1人民币6万元,共计人民币20万元；13、2015年9月至10月期间，以工程项目上资金周转困难为由而采用借款方式骗取李某5人民币10万元；14、2015年8月至9月期间，以办理大额信用卡需要收取手续费为名，骗取董某等人的人民币11万元。另查明：被告人黑俊坤在骗取被害人资金后，既未进行合理的资金投资项目或者购买房产和汽车，又未对资金进行妥善的保存，而将大部分资金用于租用奥迪、宝马、奔驰等多辆高档汽车、住星级高档酒店、抽高档香烟等日常高消费，小部分资金用于支付利息，骗取本金。案发后，被告人黑俊坤也未积极退赔被害人的经济损失。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、报警记录、接警登记表、受案登记表、抓获经过，证实了本案的案件来源情况及被告人黑俊坤被抓获到案的事实。2、户口证明，证实被告人黑俊坤的身份情况及其已达到刑事责任年龄的事实。3、入住酒店记录及消费情况，证实被告人黑俊坤多次到昆明、保山腾冲等地的多家高档酒店住宿及消费的事实。4、汽车租赁合同、情况说明以及消费情况，证实被告人黑俊坤多次到昆明冉昭商贸有限公司、腾冲安某租车行长期租用奥迪、宝马、奔驰等多辆高档汽车供个人使用和支付高额租车费（已付58.6万元；欠140万元）的事实。5、银行账户交易明细查询记录，证实被告人黑俊坤多次通过银行转帐方式收取他人钱款的事实。6、房产登记查询证明，证实被告人黑俊坤在牟定县、楚雄市等地均没有登记过购买房产的情况。7、证人谢某、韦某、刘某1、邵某、蔡某证言，证实被告人黑俊坤从2013年至2016年期间，多次从其经营的汽车租赁公司租用宝马、奥迪、奔驰等汽车多辆，先后支付租车费用20多万元，尚欠租车费用100多万元的事实。8、证人李某6证言，证实被告人黑俊坤在腾冲租用其别墅一幢使用，支付租金2万元后，就没有再付房租费的事实。9、搜查笔录及照片，证实侦察机关对被告人黑俊坤暂住昆明市的租房处进行搜查，依法扣押银行卡、会员卡等物品的情况。10、报警记录、受案登记表、立案决定书、报案材料、收据及借款协议、被害人白某1陈述、证人刘某2证言、被告人黑俊坤的供述和辩解，证实被告人黑俊坤骗取了白某1人民币100万元的事实。11、报警记录、受案登记表、立案决定书、报案材料、借条、被害人白某2陈述、被告人黑俊坤的供述和辩解，证实被告人黑俊坤骗取了白某2人民币10万元的事实。12、报警记录、受案登记表、立案决定书、报案材料、借条、被害人山某陈述、被告人黑俊坤的供述和辩解，证实被告人黑俊坤骗取了山某人民币20万元的事实。13、报警记录、受案登记表、立案决定书、借条、被害人黎某陈述、被告人黑俊坤的供述和辩解，证实被告人黑俊坤骗取了黎某人民币5万元的事实。14、报警记录、受案登记表、立案决定书、借条、被害人朱某陈述、被告人黑俊坤的供述和辩解，证实被告人黑俊坤骗取了朱某人民币10万元的事实。15、报警记录、受案登记表、立案决定书、借条、取款回单、信用社贷款回收凭证、证人李某7证言、被害人赵某陈述、被告人黑俊坤的供述和辩解，证实被告人黑俊坤骗取了赵某人民币100万元的事实。16、报警记录、受案登记表、立案决定书、借条、被害人李某1陈述、被告人黑俊坤的供述和辩解，证实被告人黑俊坤骗取了李某1人民币10万元的事实。17、报警记录、受案登记表、立案决定书、借条、证人郭某1及郭某2证言、被害人铙某陈述、被告人黑俊坤的供述和辩解，证实被告人黑俊坤诈骗取了饶某人民币76万元的事实。18、报警记录、受案登记表、立案决定书、借条、银行取款业务回单、被害人李某2陈述、被告人黑俊坤的供述和辩解，证实被告人黑俊坤骗取了李某2人民币8万元的事实。19、被害人唐某陈述、被告人黑俊坤的供述和辩解，证实被告人黑俊坤骗取了唐某人民币20万元的事实。20、被害人熊某陈述、被告人黑俊坤的供述和辩解，证实被告人黑俊坤骗取了熊某人民币20万元的事实。21、借条、银行取款业务回单、被害人段某2、李某3、李某4、段某1陈述、被告人黑俊坤的供述和辩解，证实被告人黑俊坤先后采用工程上死人需要借款、帮助调动工作等方式骗取了段某2人民币10万元，以骗取李某4人民币4万元、骗取段某1人民币6万元的事实。22、受案登记表、移送案件通知书、立案决定书、借条、被害人李某5陈述、被告人黑俊坤的供述和辩解，证实被告人黑俊坤骗取了李某5人民币10万元的事实。23、受案登记表、移送案件通知书、立案决定书、控告书、借条、收据、保证书、被害人董某陈述、被告人黑俊坤的供述和辩解，证实被告人黑俊坤骗取了董某等人的人民币11万元的事实。上述证据，来源合法，证据间能够相互印证，证据客观真实，本院确认有效。本院认为，被告人黑俊坤在无稳定收入来源的情况下，以非法占有为目的，虚构做工程资金周转困难、工程上发生事故、能帮助找工作、能帮助调动工作、能办理大额信用卡等事实，以支付高利息为诱铒，隐瞒其无能力偿债的财产状况，骗取他人财物达人民币425万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人黑俊坤犯诈骗罪的主要事实和罪名成立，应当定罪处罚。但公诉机关指控被告人黑俊坤诈骗段某2及其女儿李某8、李某4、女婿段某1人民币共计75万元中的部分事实不能成立，本案现有证据只能认定被告人黑俊坤骗取了段某210万元、李某44万元、段某16万元，合计人民币20万元的事实；而有55万元的款项事实不清，且没有出借人李某8的证言证实，故该55万元不能认定为被告人黑俊坤的诈骗数额。被告人黑俊坤在骗取被害人资金后大部分用于支付租车费、支付利息以及支付住酒店、吃饭、抽烟等日常的高消费，未对资金进行妥善的保存或合理投资，导致资金无法归还被害人，其行为符合诈骗罪的犯罪构成，应处十年以上有期徒刑，并处罚金。被告人黑俊坤提出其所收取的钱都有借条，不应当认定为诈骗罪的辩解意见，无事实和法律依据，本院不予采纳。在案发以后，被告人黑俊坤没有积极退赔被害人损失，虽然到案后能如实供述自己的犯罪事实，有一定认罪悔罪表现，但其请求判处五年以下有期徒刑，并适用缓刑的意见，无事实和法律依据，故对被告人黑俊坤提出的辩护意见，本院不予采纳。公诉机关提出的量刑建议，有事实和法律依据，本院予以采纳。本院为保护公民的财产权不受非法侵害，打击犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黑俊坤犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金30万元。罚金限判决生效后三十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月20日起至2030年4月19日止）二、责令被告人黑俊坤退赔被害人赵某、李某、白某1、白某2、黎某、李某、段某、山某、朱某、唐某、李某2、饶某、熊某、董某等人的经济损失，合计人民币425万元。三、随案移送的物证:黑俊坤持有的洒店、会所等会员卡14张、黑俊坤持有的银行卡6张（总余额为5171.28元）、车钥匙1把，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向楚雄彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审　判　长　　李金平审　判　员　　李晓洪人民陪审员　　善从寿二〇一七年四月二十四日书　记　员　　李念平 更多数据：