（2017）吉0881刑初30号

裁判日期: 2017-04-20

公开日期: 2017-05-15

案件名称

孟某1诈骗罪一审刑事判决书

法院

洮南市人民法院

所属地区

洮南市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

孟某1

案由

诈骗

法律依据

《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条，第六十四条

全文

吉林省洮南市人民法院刑事判决书（2017）吉0881刑初30号公诉机关吉林省洮南市人民检察院。被告人孟某1，男，1971年出生，汉族，吉林省洮南市人，小学文化，农民，户籍地洮南市，现住洮南市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月1日被洮南市公安局刑事拘留,同年9月29日被逮捕。现羁押于洮南市看守所。洮南市人民检察院以洮市检刑检刑诉[2017]13号起诉书指控被告人孟某1犯诈骗罪，于2017年1月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洮南市人民检察院指派检察员王忠明出庭支持公诉，被告人孟某1到庭参加诉讼。现已审理终结。洮南市人民检察院指控，2016年5月30日至6月26日，被告人孟某1以能帮助赵某某、金某某承包白城至长春中铁电气化改造工程为名，骗取赵某某、金某某所交的工程保证金人民币35万元。2016年2月27日，被告人孟某1以能帮助李某1承包沈阳中铁九局白城中天加油站附近铁路电缆沟回填工程为名，骗取李某1所交保证金人民币2.8万元。公诉机关提供了相关证��，认为被告人孟某1的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人孟某1对公诉机关指控的犯罪事实有异议，辩称我不构成犯罪，我给赵某某打欠条了。经审理查明，2016年5月30日至6月26日，被告人孟某1以能帮助赵某某、金某某承包白城至长春中铁电气化改造工程为名，骗取赵某某工程保证金人民币20万元、骗取金某某工程保证金人民币15万元。2016年2月27日，被告人孟某1以能帮助李某1承包沈阳中铁九局白城中天加油站附近铁路电缆沟回填工程为名，骗取李某1所交保证金人民币2.8万元。认定上述事实的证据如下：1.被告人孟某1的供述，2016年4月份左右，任天旺给我打��电话，说长春到白城铁路段有下电缆的活，问我手底下有多少人想不想干，我问他啥时候干，他说得等老百姓把地种完再干，还得交75万元保证金，我知道这活之后跟赵某某说了，赵某某也同意干，我跟他说我拿40万，你拿35万，得到利益是每人一半。5月份，任天旺给我打电话说这活有信了，5月20日就开工，问我干不干，干的话就交保证金，我说干，然后我就跟赵某某说工程有信了让他抓紧准备钱马上能开工。5月末赵某某给我打电话让我去取钱，我到洮南市二医院往东走李某2家取的钱，当时李某2和他媳妇、赵某某、吴明在场，赵某某给我拿了20万元现金，共20捆，赵某某起草的欠条，我签的名字，上面只写欠多少钱，没注明款项用途。过了有3、4天，我在洮南市工行取了23万多元钱，我媳妇金晓兰到邮政储蓄银行取了15万多元钱，一共凑齐40万元钱，加上之前赵某某��我拿的20万元钱，一共60万元钱，我直接拿着现金用牛皮纸袋装着，一个人拎着这些现金坐火车去沈阳，在沈阳铁路局二院一个办公室内把钱当面给的任天旺，我跟他说暂时凑了60万，等凑够了再把15万给他，给钱时就我俩在场，任天旺给我打了一张60万元的收条，他和我都签名按手印了，现在这收条在我家，能否找到不一定。我老叔孟兆喜知道这事，因为我去沈阳时，孟兆喜也从长春到的沈阳，我跟他谈了工程的事，已经给任天旺拿了60万元保证金。我从沈阳回来后，李某2找我问保证金交没交齐，我说还差15万，这样李某2找到他朋友金成分两次给我拿了15万元钱，这两次都打了欠条，金成起草的欠条，我签的字按的手印，上面也都没注明款项用途。大约是在7月份，我将这15万元分两次在银行ATM机上通过卡转账，把钱汇到任天旺的侄子辛朋的建行卡里，我转出的银行��是工商银行。打完钱后的20多天，我给任天旺打电话问工程什么时候能干，他说等秋收完的，要是我不干了就把钱给我打过来，我也管他要过钱，他说9月15日把钱给我。一个月以前，赵某某问过我工程的事，我说我问任天旺了，还得等一段时间，后来他就没管我要过钱。我跟赵某某他们说干的是电气化集外的活，不是纯电气化，干的是白城至长山铁路段沿线下电缆的活，我说过这个活是中铁九局承建的，我属于二包、三包，我不直接跟九局的人联系，而是跟九局下面的承包商联系包些活。这活是我从任天旺手里包的，他从中铁四局那揽的工程。我没和赵某某等人签过合同，我只是打了欠条。我是用我名下的工商银行卡取的现金23万多元，也是用这张卡转账给辛朋15万，是分两三次转的，我名下只有一张工行卡，别的银行卡没有。大约是今年年前，我坐李某1他爸的车��我跟他说洮南站内有几公里挖沟放缆的活，问他想不想干，他说让他儿子李某1干，我说干这活得交工程质保金，他同意，然后有一天上午9点多我到李某1家，他给我拿了2.8万元钱，我给他出示了一份施工合同，上面有任天旺的亲笔签名，我在第二页乙方处签的字，李某1在第一页乙方签的字，第一页甲方是中铁九局，这个工程是我从任天旺手里包的，由于活多我干不过来，就让李某1干一部分，所以让他交质保金，这2.8万元是我在白城市火车站对面仁义宾馆里给任天旺拿的现金，当时给钱时辛朋、任天旺和我在场，没打条，我们签了一份施工合同，是任天旺拿给我的，我又拿给李某1签的，这活是任天旺从中铁九局那包来的，这个活李某1没干上，后期我问他干不干了，要是不干我就把钱退给他，他说再等等，现在地硬干不了，等下点雨地软软再干。李某1管我要过钱，��说任天旺没把钱给我，等给我了我再还他。任天旺是河北省沧州人，是我老叔孟兆喜的好朋友，我们平时通过电话联系，但是我手机里没有他的号，最近一次是今年7月份联系的，辛朋是任天旺的侄子，也是河北省沧州人，我没有他的联系电话。我给辛朋转账15万元是今年8月份的事，在白城车站附近一家工行，分两次给他转的，一次5万，一次10万。我老叔在长春居住，退休前在长春孟家屯车站上班，是铁路职工。2.被害人赵某某的陈述，2016年4月下旬的一天，我妹夫找到我说他能联系个活，是中铁的活，电气化改造，但是得交保证金，后来在我妹夫的介绍下我认识了孟某1并且跟他谈了10来次，他说他有个把兄弟姓任，常年包铁路的活，要干这活就快点把保证金交上来，让我拿35万元，他拿40万元，5月30日，我在我妹妹家把20万元交付给孟某1，��给我打的欠条，6月24日、26日分两次我让我朋友金某某在白城市又交给孟某115万元，孟某1也给打了欠条。我们约定的就是白城至长春铁路段沿线的电气化改造，他说这些工程的承建主体是中铁九局，我们按照与孟某1谈的内容起草了一份合同，但是找孟某1签字时，他说不忙，等工程开工后再签就行。交完钱后，我总问他，他就是拖延我，总说过几天就下来了，再不就说马上就能开工了。欠条上注明的“本款项是中铁九局第七标段白城到长春段电气化工程保证金”字样是在孟某1不知情的情况下我后加上去的，因为当时我们让他签欠条时他说让我们随便写，后来我们觉得是受骗了，所以我们就把当时商谈工程的事项，所交钱款的用途写上了，怕自己被骗后说不清楚。3.被害人金某某的陈述，我与李某2是朋友，曾用名金成，今年6月初的一天，李某2找到我说他姐夫赵某某联系点铁路活，但是得先交保证金35万元，他姐夫赵某某已经给20万元了，还差15万元，问我入不入一股，拿15万后挣钱按比例分，刚开始我也没搭理，后来有一天李某2和赵某某带我去白城老三中院内平房见的孟某1，当时孟某1说具体工程就是白城到长春的200公里铁路电气化改造，告诉我想挣钱就抓紧拿钱，你要不干还有很多人等着干，而且说回款也快，各种合同及账目都全而且有李某2和他姐夫在这呢，肯定差不了。6月24日，我在三中院内的平房给他10万元钱，他当场给我打一张借条10万元，6月26日，我又在同一地点给他5万元，他给我打一张借条5万元。之后我每次看见孟某1他就说工程没下来呢，还得再等等，反正始终在拖着，直到现在也没下来。孟某1给我打的借条是我写的，然后他签的字，借条上的那段话是我回去以后自己写上去的。大概��今年7月末，赵某某给我打电话说工程这事怕是不准了，还是在借条上写上点干的啥活吧，别到时被骗了。4.被害人李某1的陈述，2015年10月份左右，我在孟某1手底下干活，他当时干的是白城中天加油站附近铁路两旁挖电缆沟回填的活，我给他开铲车。今年年前，孟某1找到我说给我包一些活让我干，但是得交工程质保金。2016年2月27日孟某1到我家，我给他拿了2.8万元现金，他收到钱后拿一份施工合同让我签字，我在承包方签的字，甲方是沈阳中铁九局，孟某1在第二页上乙方签的字，甲方原本就有任天旺的签字，签完后，他说开春后就能干活，这中间我问他好几次，他说这活肯定有，让我等，就是往后拖我，后期我管他要钱，他说过几天给，再后来打电话就不接了。5.证人李某2的证言,我是在2016年4月份左右认识的孟某1，我听说他是干工程活的，我就主动找到他想从他手里包点工程活干，然后他问我干不干这工程活，干的话就投资点钱，我怕我一个人干不了这工程，于是我找到赵某某，也把孟某1介绍给赵某某，孟某1说他叔叔跟铁路局的一把手是战友，还说他有个铁路的朋友姓任，能包活，说我们打算干的这个工程很挣钱，还说从白城到长春有210公里的铁路电气化改造工程的活，让我们交35万元保证金，他自己拿40万元保证金，来一起干这个工程，然后挣钱平分。第一次给孟某1钱是在5月30日下午，在我的床垫厂内通过赵某某给的孟某1现金。第二次是我让金某某去白城找孟某1，然后给他送的钱，一次5万，一次10万。6.证人杨某某的证言，我和赵某某是朋友，我知道赵某某被骗了，李某2给赵某某介绍了一个工程，工程负责人叫孟某1，孟某1跟赵某某说干这个工程需要交35万元的保证金，这笔钱是分两次给的孟某1，第一次是5月30日下午1点多钟，在李某2的床垫厂，赵某某给的孟某120万元现金，当时我在场了。第二次我听赵某某说他又给了孟某115万元。7.证人吴某某的证言，今年4月份，赵某某约孟某1吃饭，我们几个一起吃的饭，孟某1答应说把白城到鸿兴这段铁路沿线的电气化活给我和赵某某，后来我们又在一起谈过好几次这事，孟某1说有白城到长春铁路段沿线的电气化活，问我们干不干，要干得先投资，交35万元保证金，我一看要交钱就没参与。有一天，孟某1在李某2家，赵某某给孟某1拿了20万元现金，赵某某写个条，孟某1签的字按的手印，我知道是赵某某给孟某1拿的白城到长春铁路段电气化工程活的保证金。8.证人谢某某的证言，我从1992年就在中铁二局工程有限公司上班，中铁二局在白城市负责白城车站的改造，没有其他工程活了。从白城到长春沿线的铁路电气化、沿线围网、光缆沟、电线杆坑的活已经开始施工了，我不认识孟某1，也不认识任天旺。9.证人王某甲的证言，我是中铁九局项目部工程经济部部长，我们在吉林有工程，负责长白铁路扩能改造工程，中铁九局下属电务公司负责洮南至白城电气化改造工程，电气化的活正在施工。我不认识孟某1。我们的工程活向外分包，但是需要相关资质的建筑单位才能干我们的活。中铁九局在白城的施工中，没有叫任天旺的承包过工程活。10.证人陈某某的证言，我是中铁九局电务公司在平齐线施工的4电总工程师，负责洮南市黑水镇车站到泰来县街基站的铁路电气化施工，我们向外承包这些工程活都需要招标，来招标的劳务企业都是有正规资质的企业，不承包给个人干这些活。电气化的活是2016年5月份施工的，我们公司没有对白城到长春这条铁路的电气化工程施工，我不认识孟某1。11.证人王某2的证言，我是中铁电气化局第一工程有限公司长白项目部副经理，我们的项目是今年7月份开始招投标的，7月份就开始施工了，我们公司中标后项目全部自己承建，不会包给个人。我不认识姓任的男子，也不认识孟某1。12.证人孟某2的证言，我是孟某1的儿子，我仔细查找了，我家没有60万元金额的收据或欠条。13.证人杜某某的证言，我从1982年开始在长春孟家屯火车站上班，后期更名为长春南站，我是业务室主任，我从没听说过有叫孟兆喜的职工。14.证人孟某3的证言，孟某1是我哥哥，孟兆喜是我叔叔，他��年70多岁，在长春居住，这些年一直没回过洮南，我也没见过他。15.证人黄某某的证言，李某1是我丈夫，他给孟某12.8万元的时候我在场，孟某1说这2.8万元是工程的质保金，工程是洮南到白城的铁路活。当时给钱时，我拍照片了。16.证人李某3的证言，2016年6月，金某某说李某2的姐夫给联系点铁路活，金某某约姓孟的见面，我记得我们是在一个平房见的面，他们说的好像是中铁九局的什么活。当天，金某某就给姓孟的拿了钱，不是10万就是5万。没过几天，金某某又给那人拿去一笔钱，两次一共是15万元，姓孟的给打条了，给钱时我偷着录了视频。金某某交的是工程质保金，他给完钱后，关于这个工程的事就没信了。17.借据3张。18.孟某1乘车记录查询。19.孟某1银行卡交易记录查询。20.施工合同。21.照片3张。22.洮南市公安局辨认笔录。23.洮南市公安局情况说明。24.被告人孟某1的户籍证明。以上证据经当庭质证，认证，被告人孟某1对部分证人证言有异议，上述证据来源合法，客观真实，能够形成完整的证据链条，具有证明力，足以证实被告人孟某1的犯罪事实，本院予以采信。本院认为，被告人孟某1以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人孟某1的辩解无法律事实根据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孟某1犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十万元（罚金款于判决生效后立即缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月1日起至2024年2月29日止。）二、责令被告人孟某1退赔被害人赵某某人民币二十万元、金某某人民币十五万元、李某1人民币二万八千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向白城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长　孙　利审判员　李　晶审判员　林　雳二〇一七年四月二十日书记员　邢蕴科搜索“”