（2017）苏0281刑初714号
裁判日期: 2017-04-20
公开日期: 2017-12-12
案件名称
714杨军诈骗罪一审刑事判决书
法院
江阴市人民法院
所属地区
江阴市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
杨军
案由
诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条第一款，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第六十四条
全文
江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2017）苏0281刑初714号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人杨军，男，1989年7月23日生，苗族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省册亨县。2016年12月23日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2017年1月25日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2017）563号起诉书指控被告人杨军犯诈骗罪于2017年4月5日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于同月20日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员丁晓伟出庭支持公诉，被告人杨军到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控，“韩束化妆品公司”是一个传销式诈骗组织。该组织设在山西省临汾市，人员从低至高分为业务员、寝室长、厂房领导、总经理4个层级。业务员集中住宿于该组织指定出租房内，主要从事注册女性QQ号、微信号，加男性为好友后以恋爱的名义骗取对方钱财。部分业务员办理银行卡或者提供银行卡给该组织用作“公卡”，用来接收诈骗所得。寝室长负责寝室内业务员的生活起居，组织业务员学习寝室规章制度、诈骗方法。厂房领导主要负责管理其所管辖的寝室，任命、管理寝室长，并对寝室内业务员进行调动。总经理负责该地区所有诈骗人员管理。被告人杨军于2016年5月加入上述组织，被分配在向银（另案处理）厂房担任业务员，在网络上冒充女性假装与男性被害人谈某，后以各种理由骗取3名被害人钱财共计人民币33400元，所骗钱款均上交组织。具体事实分述如下：1、2016年6月，被告人杨军通过微信冒充女性“杨某”搭识了福建省连城县的被害人周某和，假装与被害人周某和谈某，后虚构“过来投奔需要路费”、“小孩生病需要医疗费”等理由，骗取被害人周某和人民币10000元。2、2016年6月至7月，被告人杨军通过微信冒充女性“杨某”搭识了重庆市江津区的被害人李某，采用上述同样手段骗取被害人李某人民币17000元。3、2016年12月，被告人杨军通过微信冒充女性“罗某”搭识了广东省韶关市的被害人尹某，采用上述同样手段骗取被害人尹某人民币6400元。另查明，“韩束化妆品公司”传销诈骗组织被查获后，江阴市公安局从万某4处扣押了该组织向银厂房和瞿姣娇厂房2016年11月和12月份的诈骗所得人民币503900元，暂扣于江阴市公安局。上述事实，被告人杨军多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有手机内相关资料截图、转账记录、银行卡交易明细、账本、房屋租赁合同、协议、扣押决定书及清单等书证，证人瞿某4、曹某、向某、黄某、石某、万某,4等人的证言笔录，被害人周某和、李某、尹某的陈述笔录，江阴市公安局制作的搜查笔录及照片、辨认笔录及照片，刑事案件侦破经过，常住人口基本信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨军以非法占有为目的，加入诈骗组织,利用电信网络技术手段骗取公民财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人杨军在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，结合损失挽回情况，依法予以减轻处罚。公诉机关指控被告人杨军犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人杨军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年12月23日起至2018年7月22日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、江阴市公安局从“韩束化妆品公司”传销诈骗组织扣押的2016年11月和12月的诈骗所得人民币503900元，发还被害人尹某人民币6400元；责令被告人杨军继续退赔因其违法行为给被害人周某、李某造成的经济损失。服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。代理审判员 方燕燕二〇一七年四月二十日书 记 员 黄雨婷本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 关注公众号“”