（2017）皖1623刑初529号

裁判日期: 2017-10-09

公开日期: 2017-12-18

案件名称

王富军非法经营一审刑事判决书

法院

利辛县人民法院

所属地区

利辛县

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

王富军

案由

非法经营

法律依据

《中华人民共和国刑法》：第二百二十五条，第二百二十五条，第二百二十五条，第二十五条第一款，第六十四条

全文

安徽省利辛县人民法院刑事判决书（2017）皖1623刑初529号公诉机关利辛县人民检察院。被告人王富军，男，1980年11月21日出生,汉族，小学文化，农民，户籍所在地河南省商丘市民权县，住民权县。因涉犯非法经营罪，于2016年2月2日被利辛县公安局决定刑事拘留（在逃），2017年5月4日被利辛县公安局刑事拘留;2017年6月9日被执行逮捕。现羁押于利辛县看守所。辩护人裴俊杰，河南宇博律师事务所律师。利辛县人民检察院以利检刑诉（2017）535号起诉书指控被告人王富军犯非法经营罪，于2017年8月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。利辛县人民检察院指派检察员任珂珂出庭支持公诉，被告人王富军及辩护人裴俊杰到庭参加诉讼。现已审理终结。利辛县人民检察院指控：2014年11月18日至2015年4月12日，被告人王富军同姚某、高某在未取得烟草专卖证情况下，由姚某、王富军等人从河南省郑州市收购卷烟运至浙江杭州销售赚取差价，非法经营数额达3269819元。公诉机关向法庭提供了证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录及相关书证等证据，认为被告人王富军的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，提请本院以非法经营罪追究其刑事责任。被告人王富军辩解他不构成犯罪，他只帮助他们运了二次香烟到杭州。辩护人的辩护意见是：现有证据不能证明王富军与他人系合伙关系，证据之间不能排除合理怀疑，故王富军不构成犯罪。经审理查明：2014年11月18日至2015年4月12日，被告人王富军同姚某、高某（均已判刑）在未取得烟草专卖证的情况下，由姚某从河南省郑州市烟草经营者包全甫、王某1等人处收购卷烟运至浙江杭州销售给羊某、陈某等人赚取差价，非法经营数额达3269819元。认定上述事实的证据如下：1、证人姚某证言，证明他和高某、王富军商议每人兑15万元合伙经营卷烟。2014年11月27日，他在银行开户并存入25万元钱，其中15万元是他的，另外10万元是王富军的。他负责在郑州收购卷烟，高某负责在杭州销售，他们三个人每人携带49条烟坐火车带到杭州。高某把卖烟的钱拿回来后有时在杭州分钱，有时回到郑州再分钱，但本钱不动。高某通过银行把钱转到他的银行卡里，有时也通过王富军转款。王富军在郑州帮他收购卷烟，有时到杭州帮高某销售卷烟，王富军还携带卷烟到杭州。2015年9月份，王富军不干了，他和高某、杨新景继续合伙干到出事。姚某对其银行交易进行了详细说明。2、证人高某证言，证明他和姚某、王富军三人合伙从郑州收购香烟到杭州卖，从中赚取差价。每人出资15万元钱兑给姚某，后来钱不够用就商量着每人把钱兑到20万。一开始，他和王富军、姚某各自携带49条烟坐火车到杭州，他负责联系买家，买家把烟钱给他后，他再给姚某和王富军。到了六七月份，杨新景想参与合伙，他们三人都没反对，杨新景就把20万元给姚某。到了九月份，王富军退出了，他和杨新景、姚某就合伙了。他一共用两个银行卡给姚某转钱购买香烟，其中有一个卡是2014年12月7日开始给姚某转钱的。3、证人王某1证言，证明她开了一家烟酒店，姚某经常和一个男的到她店里买烟，那个男的她见面能认识，他们购买的主要是利群系列以及芙蓉王烟，其他品牌的很少。姚某从她店里买了大约有一、二万条，给他的价格是在烟草公司给的价格基础上每条加一、二元不等。钱有时打到她的卡上，有时打到她丈夫杜高强的银行卡里。她介绍姚某找包某买过烟。4、证人包某证言，证明2014年下半年，客户经理王某1介绍他认识姚某和另外一个人到他店里买烟，要的量比较大，烟是往外地卖的。主要有大天叶、利群、中华、芙蓉王等几个品牌的香烟，刚开始付现金，后来基本通过银行转账，他卖给姚某各种品牌的卷烟大约上万条，价值七百多万元。姚某先把钱通过银行打给他，他把卷烟准备好，姚某开车到他商店里把烟拉走，他和姚某没有其他生意来往。他有烟草专卖零售许可证，卖给姚某的卷烟大部分是从烟草公司进的货，还有一部分是从其他烟草经营户那里转的，也都是烟草公司的货。5、证人羊某证言，证明2015年1月份的一天晚上，高某和另外一个男的开车来问她要不要香烟，他们从车里抱着一个纸箱子过来，里面放的硬中华香烟大概二十多条，香烟都是真的，她就把钱给高某了，并且互相留了电话。后来卖烟都是提前联系好，高某他们开车给送到店里，有时是高某送，有时是另外一个男的送过来。到了八月底、九月初的时候，高某带了另一个男的到他店里，说以后你要香烟就和这个人联系。高某他们卖给她的香烟有硬中华、大天叶、长嘴利群、荷花、红利群、黑利群等品种，其他很少。有时她要几十条，有时要一百多条，总共要买多少条香烟记不清了。他们卖给她的烟都是外地的，不是杭州的。6、证人陈某证言，证明2015年大概6、7月份，有两个男的向他卖硬中华和红长嘴利群香烟，送过多少条卷烟他记不得了，每次送的卷烟都是用黑色塑料袋包装好的，一袋子25条香烟。有时两个男的一起过来卖烟，有时一个人来。7、辨认笔录，（1）包某、王某1分别辨认出王富军是向其购买卷烟的人；（2）羊某、陈某分别辨认出王富军是向其出售卷烟的男子。8、书证，（1）王富军火车出行记录，证明其多次去过杭州；（2）银行转账流水，证明姚某、王富军、高某三人的银行账户流水情况；王富军从2014年12月21日开始与高某、姚某账户资金往来频繁，日往来额达十万元至几十万元；王富军账户往来额中还有向购买香烟的王某1、羊某等人的资金转出，该时间点截止至2015年10月3日；自2014年11月18日至2015年4月12日，姚某通过账户资金流入包某等人帐户共计3269819元；（3）安徽省利辛县人民法院（2016）皖1623刑初481号刑事判决书，高某、姚某因犯非法经营罪被判处刑罚；（4）户籍信息；（5）前科查询记录，证明王富军无前科；（6）到案经过，证明2017年6月6日王富军主动到利辛县公安局投案。9、被告人王富军供述与辩解，2015年农历正月，他和姚某、高某一起坐火车带了两趟香烟到杭州，应该是卖的。以上证据经庭审举证、质证，核实，认定有效。本院认为：被告人王富军违反国家烟草专卖管理法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。利辛县人民检察院指控被告人的罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。被告人王富军及辩护人关于王富军不构成犯罪的辩护意见，经查，被告人王富军的银行账户与姚某、王某1、羊某等人资金往来频繁，且数额巨大，结合相关证人证言及书证等证据，可以认定王富军与姚某等人合伙做烟草生意，且通过其账户向王某1、羊某等人购买香烟的事实，2015年9月14日后，王富军与姚某再无资金往来，这与姚某和高某证明王富军在九月份退出合伙生意是一致的，故对其辩解及辩护意见不予采信。根据被告人的犯罪事实、性质、后果及危害程度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王富军犯非法经营罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金二十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月4日起至2024年11月3日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳完毕。）二、被告人王富军的违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审　判　长　　马　林审　判　员　　王　妍人民陪审员　　巩晓梅二〇一七年十月九日书　记　员　　陈朋朋附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。微信公众号“”