（2017）冀0427刑初166号

裁判日期: 2017-10-09

公开日期: 2017-10-31

案件名称

华信勇掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书

法院

磁县人民法院

所属地区

磁县

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

华信勇

案由

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益

法律依据

《中华人民共和国刑法》：第三百一十二条第一款，第三百一十二条，第三百一十二条

全文

河北省磁县人民法院刑 事 判 决 书（2017）冀0427刑初166号公诉机关磁县人民检察院。被告人华信勇，小名华刚，男，1979年11月20日出生，，汉族，小学文化，农民，出生于河南省信阳市淮滨县，住河南省淮滨县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月18日被磁县公安局抓获，2016年12月19日被磁县公安局刑事拘留，2017年1月21日被磁县公安局执行逮捕。现羁押于磁县看守所。磁县人民检察院以磁检公诉刑诉（2017）126号起诉书指控被告人华信勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年8月30日向本院依法提起公诉。本院于即日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。磁县人民检察院指派检察员张海雷出庭支持公诉。被告人华信勇到庭参加诉讼，现已审理终结。磁县人民检察院指控，2016年11月15日，一个自称是邯郸武警支队“张处长”的人通过途径与磁县的段某取得联系，让段某为其定做套床和床垫紧急使用，段某按照“张处长”的要求向户名为“童某”的建设银行账户4次共转账52.2万元作为订购货款，后段某就再也联系不到“张处长”。2016年11月16日中午，王某2(另案处理)、王某1(另案处理)两人在河南商水县固墙镇的一个路边用三台P**机（户名为分别某、徐某1、马某）为他人刷卡套现，将段某转到“童某”名下建设银行账户内约29万元刷出，其中徐某1名下的POS机系华信勇伙同鲁某（在逃）持徐某1的身份证办理，该POS机当日刷卡3笔共99959.55元。2016年11月16日13时56分左右，华信勇按照王某2的指示，持马某名下的银行卡（尾号4955）在河南省商水县行政路邮储银行从银行柜台取现4.9万元交予王某2。另外，经调取银行取款视频和凭证，发现华信勇曾在2016年11月11日11时41分左右持马某名下的银行卡（尾号4955）在河南省商水县周商路邮储银行取款4.5万元，取款凭证签名为“华刚”。公诉机关向本院提交了相应的证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对被告人华信勇进行处罚。被告人华信勇对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，不持异议。经审理查明，2016年11月15日，一个自称是邯郸市武警支队“张处长”的人通过途径与河北省磁县的段某取得联系，让段某为其定做套床和床垫紧急使用。段某按照“张处长”的要求向户名为“童某”的建设银行账户4次共转账52.2万元作为订购货款，后段某就再也联系不到“张处长”。2016年11月16日中午，王某2(另案处理)、王某1(另案处理)两人在河南省商水县固墙镇的一个路边用三台P**机（户名为分别某、徐某1、马某）为他人刷卡套现，将段某转到“童某”名下建设银行账户内约29万元刷出，其中徐某1名下的POS机系被告人华信勇伙同鲁某（在逃）持徐某1的身份证办理，该POS机当日刷卡3笔共99959.55元。2016年11月16日13时56分左右，被告人华信勇在王某2的指使下，持马某名下的银行卡（尾号4955）在河南省商水县行政路邮储银行从银行柜台取现4.9万元交予王某2。另查明，被告人华信勇曾在2016年11月11日11时41分左右，持马某名下的银行卡（尾号4955）在河南省商水县周商路邮储银行取款4.5万元，取款凭证签名为“华刚”。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实：一、书证1、索某建设银行卡（尾号7136）明细载明，2016年11月16日分四次转账给“童某”52.2万元。2、童某建设银行卡（尾号1650）明细载明，2016年11月16日，童某收到“索某”转账的52.2万元，并且当日全部转给其他多家账户。包括周口爱家装修公司（徐某1）、封丘县孔雀珠宝行（卢某）、商水县宝盛服装（马某）、武汉瑞安工大酒店、武汉瑞锦烟酒行（张某2）等。3、中汇电子支付有限公司河南分公司出具的封丘县孔雀珠宝行POS机申办信息及2016年11月16日账目信息载明，童某建设银行卡（尾号1650）消费19986.66元、39986.55元、39985.65元到其邮政储蓄银行卡账号（尾号3556），账户名称卢某。4、中汇电子支付有限公司河南分公司出具的商水县宝盛服装POS机申办信息及2016年11月16日账目信息载明，童某建设银行卡（尾号1650）消费19986.55元、39986.55元、29985.55元到其邮政储蓄银行卡账号（尾号4955），账户名称马某。5、中汇电子支付有限公司河南分公司出具的武汉瑞锦烟酒行POS机申办信息及2016年11月16日账目信息载明，童某建设银行卡（尾号1650）消费14100元、49000元到其中信银行卡账号（尾号2363），账户名称张某2。6、中汇电子支付有限公司河南分公司出具的周口爱家装修公司POS机申办信息及2016年11月16日账目信息载明，童某建设银行卡（尾号1650）消费19986.55元、39986.45元、39986.55元到其邮政储蓄银行卡账号（尾号2244），账户名称徐某1。7、徐某1邮政储蓄银行卡账号（尾号2244）账户明细载明，2016年11月16日代付入账39954.55元、39954.45元、19960.55元，网点柜面卡取现金40000元、48000元，其他ATM机取款每次3000元共4次。8、卢某邮政储蓄银行卡账号（尾号3556）账户明细载明，2016年11月16日代付入账39953.65元、3954.55元、19960.66元，网点柜面卡取现金39000元、46000元，其他ATM机取款每次3000元共2次，ATM机跨行取5000元、4000元。9、马某邮政储蓄银行卡账号（尾号4955）账户明细载明，2016年11月16日代付入账29956.55元、39954.55元、19960.55元，网点柜面卡取现金30000元、49000元，其他ATM机取款每次3000元共3次，1900元1次。10、马某邮政储蓄银行卡账号（尾号4955）取款凭单载明，2016年11月11日“华刚”取款45000元;2016年11月16日“马某”取款30000元、49000元。11、徐某1邮政储蓄银行卡账号（尾号2244）取款凭单载明，2016年11月16日“徐某1”取款48000元、40000元。证明2016年11月11日“徐某1”取款49000元。12、卢某邮政储蓄银行卡账号（尾号3556）取款凭单载明，2016年11月11日“卢某”取款45000元。13、张某2中信银行卡账号（尾号2363）明细查询载明，2016年11月16日账目往来。14、徐某2交通银行卡账号（尾号8407）明细查询载明，2016年11月17日取款40000、2016年11月18日取款100000元。15、王某3邮政储蓄银行卡账号（尾号0418）明细查询载明，2016年11月16日后无大额交易。16、徐某1的身份信息载明徐某1的基本身份信息。17、张某2的身份信息载明徐某1的基本身份信息。18、段某（156××××0001）通话记录载明，在2016年11月16日与手机机主（131××××0817）有过联系。19、段某出具的户名为索某的转账凭证载明，分别转了72000元、180000元、150000元、110000元。20、抓获经过载明，犯罪嫌疑人鲁新永2016年12月15日19时被磁县公安局抓获；犯罪嫌疑人华信勇于2016年12月18日7时被磁县公安局抓获。21、犯罪嫌疑人鲁某的社会调查及在逃人员信息表载明，鲁某现实表现一般。22、户籍证明及无犯罪记录证明载明，犯罪嫌疑人华信勇的基本身份信息、无前科。23、周口市公安局七一路分局提请批准逮捕书及起诉意见书载明，犯罪嫌疑人韩某、王某1、王某2、王某3、郭某、许某等人被另案处理。二、被害人段某陈述，2016年11月15上午11时许，一男子自称是邯郸市武警支队后勤处“张处长”，用号码为131××××0817的手机给我打电话，说是通过邯郸市天地造价审计公司苗某介绍的，需紧急做800米乘8米水泥路面工程，同时预约11月16日上午见面洽谈事宜。我因为上午有事，便改成下午16时在邯郸市武警支队见面。11月16日中午11时许，自称“张处长”的人说需紧急使用军用床和床垫，并提供一姓杨的人的电话（151××××3304），让我联系姓杨的帮忙定做床和床垫。我给姓杨的打电话，姓杨的说他不干了，并给我提供了湖北厂家销售部李经理的电话（130××××9730），让我给李经理联系定做床和床垫的事。联系之后，我给“张处长”回话，张处长让我先定50套床和床垫，并支付全款共29万。后“张处长”又让我追加40套床和床垫，共计23.2万元。并说下午四点在邯郸武警支队见面，见面后把全款都给我。下午15时许，我给“张处长”联系，先是无法接通，之后就关机了。我就叫上苗某在下午16点之前赶到武警支队门口，武警支队门岗不让进，给“张处长”打电话也打不通，我感觉被骗就报警了。我用我会计索某建设银行（6217000110009207136）的卡分四次给中国建设银行股份有限公司武汉复兴村支行（6217002870063521650）“童某”账户转款522000元。三、证人证言1、证人苗某证明，其是河北天地工程造价咨询有限公司工程造价项目经理。一个自称是邯郸市武警支队后勤处“张处长”主动和其公司联系工程业务时说，还有一个水泥路面的项目，需要其公司帮忙介绍一个施工单位。其就向磁县交通局的张某1说了这件事。张某1就推荐了段某。2016年11月16日下午15时许，段某快到邯郸市武警支队的时候，给其打电话说“张处长”联系不上了，其打“张处长”的电话也联系不上。到下午16时许，其和段某在邯郸市武警支队见面，见面之后段某说钱给对方打过去了，但没有见到对方人，有可能被骗了，之后其和段某就报警了。2、证人王某4证明，其是河北天地工程造价咨询有限公司财务科会计。去年11月份中旬的一天，其在单位接了一个自称是邯郸市武警支队后勤处“张处长”的电话，说是为他单位盖宿舍楼做预算业务，并留下电话。其就把这个情况给负责工程造价的苗某经理作了汇报。第二天，苗某打电话说她现在在邯郸武警支队门口，该单位没有叫“张处长”的这个人，和“张处长”也联系不上了。3、证人张某1证明，天地报价公司的苗某要其介绍做水泥路面的人，其就将段某介绍给了苗某。4、证人童某证明，2016年8月至9月，其曾用自己身份证办银行卡，把卡卖给一个收银行卡的人。5、证人鲁某证明，POS机是用一个叫“马某”的身份证和银行卡在周口市莲花路中段一个小区里办理的，身份证和银行卡是我从网上花800元购买的。我从中汇支付公司办理好POS机后，将POS机交给王某3用于刷卡套现，我抽取三个点，也就是100元钱我得3元钱。王某2和王某1负责跟固墙那边骗钱的人联系，在我们办理的POS机上刷骗别人钱的银行卡。然后我、王某3、华信勇拿着POS机上绑定的银行卡到银行取现，取出来现金后交给王某3，有时王某1和王某2也跟着去取钱。华信勇替我拿出2万元钱用于参股提现。参股提现是平时我们将现金准备好，有骗子骗成功了就拿着银行卡来我们的POS机上刷现，POS机显示刷出的金额后我们将应扣的点数去除，剩下的我们马上将现金给对方，然后我们再到银行用POS机绑定的银行卡提出现金。我平常都管华信勇叫“华刚”。6、证人王某2证实，2016年11月16日，商水县中国邮政储蓄银行周商路支行、备战路营业所、行政路支行取款截图上的人是我和王某3、王某1，还有一个“光头”我不知道他叫什么名字。第一次取款是我和王某3、王某1在周口市商水县纬二路与周商路交叉口的那家邮政储蓄银行取的；第二次是我和王某3、“光头”一起去取的，当时我们把王某3放在周商路路西那家邮政储蓄营业所取钱，我和“光头”去的行政路邮政储蓄银行，在行政路那里取完钱后，我们回去接的王某3。我只知道这些钱不是正规渠道得来的，这些钱来路不明。我们几个人是王某1组织的，我称呼他叫王东。王某1说是让我帮忙取钱，事后给了我五百元钱。鲁某跟“光头”两个人是朋友。7、证人王某3证明的内容和证人王某2证明的内容基本一致。另证明郭某，30多岁，身材稍胖，短发，他家是开封的。王某2，30岁，和我一个村，微胖，中等个头，短发。新永大名叫鲁某，40来岁，家是西华县的。阿华，年龄不清楚，稍胖，头发特别少，身高1米7多，家是信阳的。8、证人王某1证明，2016年11月16日，具体时间我记不清了，我和王某2带了3个POS机（有一个名字叫卢某的是王某3的POS机，另外两个POS机一个叫徐某1、另一个叫马某都是新永的），开车去商水县固墙镇的一个路边，用我和王某2带来的POS机进行刷卡套现。刷完卡回来之后，我和王某2、王某3去商水县的邮政储蓄银行取的款。下午13时56分去取钱时，我没有下车，去取钱的人是王某3和新永的朋友。取的钱，新永和他朋友抽取3个点，剩下的是我和王某2、王某3的。帮助他人套现的资金是我和王某2、王某3合伙凑的钱。王某3，中等身材，短发，他家是商水八里湾的；王某2和王某3是一个村的，和王某3年龄差不多，微胖，中等个头；新永，大名不清楚，只知道他是王某3的朋友；新永的朋友留着短发，家是信阳的。9、证人华某证实，其是华信勇父亲，其通过看2016年11月11日11点41分，邮政储蓄银行河南周口市商水县周商路现金区柜台的监控视频，确认视频里面取钱的是华信勇。四、辨认笔录1、破案后，侦查机关组织华信勇分别对犯罪嫌疑人鲁某、王某2、王某1的照片进行混合辨认，确认鲁某、王某2、王某1是本案犯罪嫌疑人。2、破案后，侦查机关组织鲁某分别对犯罪嫌疑人王某2、王某3、王某1、华信勇的照片进行混合辨认，确认王某2、王某3、王某1、华信勇是本案犯罪嫌疑人。五、视听资料1、2016年11月11日11点41分，犯罪嫌疑人华信勇在河南省商水县周商路邮政储蓄银行取现金45000元监控视频。2、2016年11月16日13点56分，犯罪嫌疑人华信勇在河南省商水县行政路邮政储蓄银行取现金49000元监控视频。六、被告人华信勇供述，大约2016年9月份的一天，鲁某跟我说让我想办法找个别人的身份证从银行办理个银行卡，然后办个POS机，帮别人刷卡套现，每天能挣几百块钱。2016年11月份的一天，我拿着一个叫“徐某1”的人的身份证到安徽临泉县艾亭镇邮政储蓄银行办理了一张储蓄卡。然后我把“徐某1”的身份证和刚办理的银行卡交给了新永，新永用徐某1的身份证和银行卡办理了一台P**机。新永给我说他提供POS机帮别人刷钱按3个点提成，提了钱给我分，但是具体分给我多少我记不清了。POS机办下来之后新永告诉我POS机是给诈骗的人洗钱用的，我还向中州核实过，中州也跟我说是别人诈骗来的。十一月十几号的一天，我和中州、少华、老东，开着一辆白色荣威汽车去商水县城，先把中州放到商水县城周商路路西的一个邮政储蓄银行门口，然后少华给我指路我们两个又去了另外一个邮政储蓄银行，到银行附近时少华拿出两张邮政银行的储蓄卡，给了我一张让我取钱，我从柜台用少华给我的卡取了49000元，在取款凭证上应该是签的华刚。取完钱上车之后我就把钱给了少华。抓获我的时候，我包里有四万块钱是我和新永的各两万块钱，是用来洗诈骗来的钱当本金用，还有四万多块钱是新永给我的，他给我的时候也没有说什么钱，先让我放包里了。当庭供述，2016年11月11日11点41分，其在河南省商水县周商路邮政储蓄银行取现金45000元。上列证据，本院予以确认。本院认为，被告人华信勇明知是来路不正当的钱款，为谋取非法利益，仍伙同他人予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人华信勇犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，适用法律准确。被告人华信勇当庭自愿认罪，悔罪，本院酌情予以从轻考虑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，判决如下：被告人华信勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年12月18日起至2017年12月17日止。罚金限判决生效后十五日内足额缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审　判　长　　姚纪泽人民陪审员　　徐涛涛人民陪审员　　苗艳华二〇一七年十月九日书　记　员　　尚海洪附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 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