（2017）豫0325刑初271号

裁判日期: 2017-10-09

公开日期: 2017-10-24

案件名称

王振宗非法吸收公众存款一审刑事判决书

法院

嵩县人民法院

所属地区

嵩县

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

王振宗

案由

非法吸收公众存款

法律依据

《中华人民共和国刑法》：第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十七条第一款，第六十一条，第六十四条，第六十七条第一款，第六十七条第一款

全文

河南省嵩县人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫0325刑初271号公诉机关嵩县人民检察院。被告人王振宗，男，生于1950年10月11日，汉族，初中文化程度，中共党员，农民，住河南省嵩县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2016年9月23日被嵩县公安局取保候审。经本院决定，2017年9月19日由嵩县公安局将其执行逮捕。嵩县人民检察院以嵩检刑诉（2017）153号起诉书指控被告人王振宗犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嵩县人民检察院指派检察员王春燕、徐高山出庭支持公诉，被告人王振宗到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：赵某某（已判刑）原系ＸＸＸ基金会嵩县办事处负责人。2013年初，ＸＸＸ基金会停止业务后，河南省诚信贷款信息咨询有限公司（以下简称“诚信公司”）法定代表人王某某（另案处理）找到赵某某，说服赵某某利用原ＸＸＸ基金会嵩县办事处的人员和资金平台，与诚信公司合作融资；河南合凯置业有限公司与河南贵泽实业有限公司（二公司事实上是李某实际控制下的一个实体，以下统称“合凯公司”)亦通过上述途径说服赵某某与合凯公司合作融资。赵某某为赚取利息差，带领原ＸＸＸ基金会嵩县办事处部分业务员到上述公司考察和协商后，决定为二公司合作融资。被告人王振宗作为赵某某公司的业务员，为赚取手续费及利息差，2013年1月至2015年10月份，利用自己曾经担任嵩县纸房乡信用社信贷员的有利条件，在嵩县纸房乡高村等邻村非法吸收群众存款610余万元（不包括王振宗自己的30余万元），该款王振宗存入合凯公司、诚信公司共计426万元，存入洛阳京都肿瘤医院180万元，存入天津金恒丰嵩县营业部5万元，借给史某某、刘某某、屈某某等8人34.8万元。王振宗存入合凯公司、诚信公司的款项，经依法追缴，目前已向储户兑付78.2182万元。案发后，王振宗于2016年9月22日主动到公安机关投案。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有集资参与人周某某、张某某、王某甲等人陈述，证人姚某、郭某等人证言，王振宗非法吸收公众存款调查统计表、河南合凯置业有限公司收据、河南诚信贷款信息咨询有限公司借款凭证、存款凭条、投资协议书、户籍证明、前科证明、发破案经过、到案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王振宗违反国家金融管理制度，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。嵩县人民检察院指控王振宗犯非法吸收公众存款罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。王振宗在为诚信公司、合凯公司非法吸收公众存款共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；且案发后，王振宗主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法应对其从轻处罚。根据王振宗的犯罪事实、犯罪性质、情节、对社会的危害程度及其认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五第一款、第二十七条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人王振宗犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月19日起至2021年3月18日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、本案未退回的赃款，依法继续追缴，退还集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审　判　长　　冯红干审　判　员　　贺志宏人民陪审员　　赵静端二〇一七年十月九日书　记　员　　李　霞 来自：