（2017）津01刑终478号
裁判日期: 2017-10-09
公开日期: 2017-10-24
案件名称
安太平诈骗二审刑事裁定书
法院
天津市第一中级人民法院
所属地区
天津市
案件类型
刑事案件
审理程序
二审
当事人
安太平
案由
诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑事诉讼法（2012年）》：第二百二十五条第一款
全文
天津市第一中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）津01刑终478号原公诉机关天津市蓟州区人民检察院。上诉人（原审被告人）安太平，男，1985年5月20日出生于山东省鱼台县，汉族，初中文化，农民，住山东省鱼台县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月4日被刑事拘留，同年7月9日被依法逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。辩护人梁建忠，天津冠清律师事务所律师。天津市蓟州区人民法院审理天津市蓟州区人民检察院指控原审被告人安太平犯诈骗罪一案，于2017年5月10日作出（2017）津0119刑初161号刑事判决。原审被告人安太平不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人、听取天津市人民检察院第一分院及辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审法院认定，2016年4月份，被告人安太平虚构“紫熙私募投资公司”，利用QQ群、短信息等方式，与被害人白某联系，以其公司能为被害人白某回报高额利润并承诺赔偿其损失为诱饵，要求被害人白某给付保证金人民币10000元。2016年4月29日，被害人白某将钱款转账至被告人提供的账号为62×××72，户名为王某2的银行卡内，当日，被告人持该银行卡将钱款支取。后被害人白某依据被告人提供的信息炒股亏损1700元，要求被告人弥补损失。2016年5月5日，被告人给白某汇款1700元。后被告人要求被害人白某申购新股100000元，同年5月13日，被害人白某向被告人提供的上述户名为王某2的银行卡汇款100000元。当日，被告人将钱款取出或转账至户名为黄超账号为62×××79，户名为钟格格账号为62×××78，户名为廖为民账号为62��××71，以及账号为62×××72户名为曾训纪等银行卡内。后被告人隐匿。被害人白某实际被骗金额为108300元。被告人安太平又采用上述方式，诈骗被害人谷某629000元，诈骗被害人梁某186820元，诈骗被害人刘某981550元，诈骗被害人黄某9050元，诈骗被害人郑某231527元。案发后，被告人安太平被抓获归案。公安机关在被告人租房处搜查并扣押赃款799600元，其中发还被害人谷某210000元，发还被害人梁某63000元，发还被害人刘某327850元，发还被害人黄某3000元，发还被害人郑某77000元，发还被害人白某110000元。上述事实，有被害人白某、谷某、梁某、刘某、黄某、郑某的陈述，证人杜某、季某、张某、叶某、王某1的证言，相关书证，物证照片，视听资料，被告人供述等证据予以证实，足以认定。原审法院认为，被告人安太平以非法占有为��的，隐瞒真相，骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，应在相应法定刑罚幅度内予以处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条之规定，判决：一、被告人安太平犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币六十万元；二、责令被告人安太平退赔被害人谷某419000元，退赔被害人梁某123820元，退赔被害人刘某653700元，退赔被害人黄某6050元，退赔被害人郑某154527元。宣判后，原审被告人安太平不服，以原判事实不清为由提出上诉。上诉人安太平的辩护人认为：1、原判事实不清，证据不足。本案所有证据均不能证明上诉人安太平主观上有诈骗故意或是诈骗共谋，客观上实施了诈骗行为或参与了诈骗活动；安太平供述中反复提到的王某3是涉嫌诈骗的主要犯罪嫌疑人，原判未查清该事实；原判将涉案账��上资金往来金额认定为诈骗数额，但未将账户余额退还被害人，而是判决安太平另行赔付被害人，原判认定事实自相矛盾。2、原判适用法律错误。安太平是帮助王某3取钱，替他洗钱，该行为更符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的主客观要件。3、原判量刑失当，扩大了安太平的赔偿责任，不符合罪责刑相适应原则。天津市人民检察院第一分院认为，原审诉讼程序合法；原判认定上诉人安太平犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当；上诉人的上诉理由无事实和法律依据，不应支持。建议二审法院驳回上诉，维持原判。二审经审理查明的事实和认定的证据与原审一致。关于上诉人安太平的上诉理由及其辩护人的辩护意见。经查，本案六名被害人的陈述证实了被他人通过QQ、短信等方式，以帮助炒股获取高额利润的名义���取钱款的事实及被骗金额。相关银行账户交易明细等书证证实，被害人被骗后汇款的情况及金额。视听资料及截图证实，上诉人安太平持涉案银行卡取款的情况。搜查笔录、扣押清单、物证照片证实，从安太平住处搜查并扣押了多张身份证、银行卡等物品和现金的情况。以上证据相互印证，足以证明安太平以非法占有为目的，虚构为他人代炒股票以获取高额利润的事实，骗取他人钱款的经过及数额，安太平的行为符合诈骗罪的犯罪构成，应以该罪追究其刑事责任。虽安太平提出其是帮助王某3取款、洗钱，并称与王某3通过QQ聊天认识，后租房共同居住，但不能说明王某3的联系方式、基本信息，未能提供任何证据予以证明，且证人杜某、叶某、王某1均证实安太平独自居住，安太平的该辩解不能成立。对安太平的违法所得，应依法责令退赔，原判判令安太平退赔被害��损失并无不当。关于本案的量刑。根据法律规定，诈骗公私财物，数额特别巨大的，应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。原判根据安太平的犯罪手段、次数、金额等具体因素，判处其有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币六十万元，量刑并无不当。本院认为，上诉人安太平以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，应依法予以惩处。原判认定的事实清楚，证据充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人安太平的上诉理由及其辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。天津市人民检察院第一分院的意见，本院予以支持。综上，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 刘建军代理审判员 路 诚代理审判员 李草原二〇一七年十月九日法官 助理 李文杰书 记 员 马 全附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项：第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；…… 来源：百度搜索“”