（2017）粤1481刑初315号
裁判日期: 2017-10-26
公开日期: 2017-12-04
案件名称
陈某甲、黄某丙诈骗一审刑事判决书
法院
兴宁市人民法院
所属地区
兴宁市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
陈某甲,黄某丙,杨某戊
案由
诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条，第二十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十五条第一款，第六十五条第一款，第六十七条第一款，第六十七条第一款
全文
广东省兴宁市人民法院刑 事 判 决 书（2017）粤1481刑初315号公诉机关兴宁市人民检察院。被告人陈某甲，男，1983年10月23日出生于广东省兴宁市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地:兴宁市，住深圳市龙岗区。2012年1月12日因诈骗罪被成都市武候区人民法院判处有期徒刑一年，2012年9月13日被刑满释放。因涉嫌诈骗罪于2017年4月18日被兴宁市公安局民警抓获，次日被刑事拘留，5月23日被执行逮捕。现羁押于兴宁市看守所。辩护人陈某乙，男，1959年10月14日出生，汉族，住兴宁市，系被告人陈某甲的父亲。被告人黄某丙，男，1990年12月21日出生于广东省兴宁市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地:兴宁市，住深圳市龙岗区。因涉嫌诈骗罪于2017年4月18日被兴宁市公安局民警抓获，次日被刑事拘留，5月23日被执行逮捕。现羁押于兴宁市看守所。辩护人曾某丁，系广东广兴律师事务所律师。被告人杨某戊，男，1993年10月17日出生于广东省兴宁市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地:兴宁市，住深圳市龙岗区。因涉嫌诈骗罪于2017年4月18日被兴宁市公安局民警抓获，次日被刑事拘留，5月23日被执行逮捕。现羁押于兴宁市看守所。兴宁市人民检察院以兴检诉刑诉〔2017〕288号起诉书指控被告人陈某甲、黄某丙、杨某戊犯诈骗罪于2017年9月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。兴宁市人民检察院指派检察员李红琼出庭支持公诉。被告人陈某甲、黄某丙、杨某戊及辩护人陈某乙、曾某丁到庭参加了诉讼。现已审理终结。兴宁市人民检察院指控，2016年至2017年间，被告人陈某甲、黄某丙、杨某戊和曾某1（另案处理）等人分工合作，由被告人杨某戊在交友网站获取被害人资料，后被告人黄某丙、杨某戊通过打电话、发短信联系被害人，然后以新店开张需送花篮的名义要求被害人送花篮，并由被告人陈某甲扮演花店老板角色并提供银行卡号，再由曾某1将购买花篮转账款在其POS机上刷卡，后将诈骗得款扣除手续费后转给被告人陈某甲持有的陈某乙6210955965000031094的账户上。其中被告人陈某甲成功骗得人民币189380元，被告人黄某丙、杨某戊成功骗得人民币108360元。具体犯罪事实如下：1、2016年9月23日，被告人陈某甲伙同他人以“张某2”的身份，通过以上方式骗得被害人李某人民币5000元，该笔款项转至李富江6217995840044675932的账户后随即在曾某1的POS机处消费，曾某1在扣除手续费后将钱款转给被告人陈某甲。2、2016年10月30日，被告人陈某甲伙同他人以“陈某2”的身份，通过以上方式骗得被害人王某1人民币15760元，该笔款项转至于某6217995840047084579的账户后随即在曾某1的POS机处消费，曾某1在扣除手续费后将钱款转给被告人陈某甲。3、2016年11月23日，被告人陈某甲伙同他人以“于某”的身份，通过以上方式骗得被害人鄢某人民币5760元，该笔款项转至于某6212264000059933370的账户后随即在曾某1的POS机处消费，曾某1在扣除手续费后将钱款转给被告人陈某甲。4、2016年11月25日，被告人陈某甲伙同他人以“曾某2”的身份，通过以上方式骗得被害人陈某1人民币15000元，该笔款项转至于某6217995840047084579的账户后随即在曾某1的POS机处消费，曾某1在扣除手续费后将钱款转给被告人陈某甲。5、2016年12月8日，被告人陈某甲伙同他人以“林某”的身份，通过以上方式骗得被害人朱某人民币39500元，该笔款项转至于某6212264000059933370的账户后随即在曾某1的POS机处消费，曾某1在扣除手续费后将钱款转给被告人陈某甲。6、2017年3月6日，被告人陈某甲、黄某丙、杨某戊结伙以“刘某2”的身份，通过以上方式骗得被害人刘某1人民币48300元，该笔款项转至庞博6221805840000171324的账户后随即在曾某1的POS机处消费，曾某1在扣除手续费后将钱款转给被告人陈某甲。7、2017年3月18日，被告人陈某甲、黄某丙、杨某戊结伙以“刘某2”的身份，通过以上方式骗得被害人高某人民币33000元，该笔款项转至庞博6217007200050278343的账户后随即在曾某1的POS机处消费，曾某1在扣除手续费后将钱款转给被告人陈某甲。8、2017年4月2日，被告人陈某甲、黄某丙、杨某戊结伙以“曾某3”的身份，通过以上方式骗得被害人王某2人民币2500元，该笔款项转至蒙春英6217995840001877406的账户后随即在曾某1的POS机处消费，曾某1在扣除手续费后将钱款转给被告人陈某甲。9、2017年4月6日，被告人陈某甲、黄某丙、杨某戊结伙以“陈某3”的身份，通过以上方式骗得被害人周某人民币18800元，该笔款项转至王佳丽6215581818004292439的账户后随即在曾某1的POS机处消费，曾某1在扣除手续费后将钱款转给被告人陈某甲。10、2017年4月8日，被告人陈某甲、黄某丙、杨某戊结伙以“陈某3”的身份，通过以上方式骗得被害人谭某均人民币5760元，该笔款项转至庞博6228480128499227774的账户后随即在曾某1的POS机处消费，曾某1在扣除手续费后将钱款转给被告人陈某甲。2017年4月18日，公安民警在深圳市龙岗区龙昌街56号405房抓获被告人陈某甲，同日在深圳市龙岗区龙昌街一巷7号401抓获被告人黄某丙、杨某戊。兴宁市人民检察院认为，被告人陈某甲、黄某丙、杨某戊以非法占有为目的，结伙骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人陈某甲属累犯，应当从重处罚。上述事实，被告人陈某甲、黄某丙、杨某戊在庭审中亦无异议，且有公诉机关提交并经法庭质证、认证的受案登记表、立案决定书、被告人户籍证明、抓获经过、无犯罪记录证明、查询违法犯罪记录证明材料、（2012）武侯刑初字第161号刑事判决书、释放证明书、接受证据材料清单、调取证据通知书、调取证据清单、银行交易明细、兴宁市公安局刑事侦查大队出具的证明，现场勘验笔录、现场方位图、现场照片、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、辨认笔录，证人罗某、曹某、张某1、岳某、魏某、邹某的证言，被害人李某、王某1、鄢某、陈某1、朱某、刘某1、高某、王某2、周某、谭某均等的陈述，同案人曾某1及被告人陈某甲、黄某丙、杨某戊的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈某甲、黄某丙、杨某戊无视国家法律，以非法占有为目的，结伙骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人陈某甲曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；归案后能如实供述犯罪事实，庭审中能自愿认罪，依法予以从轻处罚。被告人黄某丙、杨某戊归案后如实供述了主要犯罪事实，庭审中能自愿认罪，依法予以从轻处罚。被告人黄某丙的辩护人提出被告人黄某丙只参与了起诉书指控的第9、10单，涉案金额为24560元，实际得款15816元，起诉书中的其余各单，黄某丙没有实际参与，与其没有任何联系；被告人黄某丙是从犯、初犯，有坦白情节，自愿认罪，因此建议法庭对黄某丙按数额较大的标准给予从轻处罚。经查，被告人黄某丙与杨某戊等人共同租房，共同在出租屋内积极实施诈骗活动，由诈骗所得款支付房租和日常生活开支，属共同犯罪。故辩护人提出起诉书指控的第6、7、8单与被告人黄某丙无任何联系，且黄某丙是从犯的意见，与事实和法律不符，不予采纳。辩护人提出黄某丙是初犯，有坦白情节，自愿认罪的意见，与事实相符，予以采纳。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十五条，第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月18日起至2021年10月17日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人黄某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月18日起至2020年7月17日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。）三、被告人杨某戊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月18日起至2020年7月17日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。）四、涉案扣押移送的手机14部、银行卡4张、无线上网卡1张、Ｕ盘一个、笔记本三本等物，予以没收，上交国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省梅州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 陈利聪审 判 员 黄可兴人民陪审员 梁伟苑二〇一七年十月二十六日书 记 员 刘剑锋 关注微信公众号“”