（2017）冀0184刑初196号
裁判日期: 2017-10-26
公开日期: 2017-12-13
案件名称
许淑分非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
法院
新乐市人民法院
所属地区
新乐市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
许淑分
案由
非法吸收公众存款
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第一百七十六条第一款，第二十七条第一款，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第一款
全文
河北省新乐市人民法院刑 事 判 决 书（2017）冀0184刑初196号公诉机关新乐市人民检察院。被告人许淑分，女，1958年4月3日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：新乐市承安镇邯村邯村路13排30号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年8月16日被新乐市公安局刑事拘留，2016年9月22日被执行逮捕，2016年11月19日被新乐市公安局取保候审，2017年4月28日被新乐市人民检察院依法取保候审，2017年8月21日被我院依法取保候审。新乐市人民检察院以新检刑诉〔2017〕146号起诉书指控被告人许淑分犯非法吸收公众存款罪，于2017年8月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乐市人民检察院指派检察员李克明出庭支持公诉，被告人许淑分到庭参加了诉讼。现已审理终结。新乐市人民检察院指控，1、2013年至2014年期间，被告人许淑分、穆某3钢（现在逃）在瑞德种植专业合作社当代办员期间，未经中国人民银行批准，以高于其他金融机构利息方式，共吸收了邯村54笔共计1103544元存款，退还52005元，未退金额1051539元，支取手续费40000元左右。许淑分、穆某3钢将存款交给瑞德种植专业合作社负责人乔某（现在逃）、郭帅平（现在逃）后无法追回。2、2014年至2015年期间，被告人许淑分、穆某3钢（现在逃）在通融种植专业合作社当代办员期间，未经中国人民银行批准，以高于其他金融机构利息方式，共吸收了邯村73笔共计953548.4元存款，支取手续费40000元左右。许淑分、穆某3钢将存款交给通融种植专业合作社负责人仇某（现在逃）后无法追回。3、2012年至2015年期间，被告人许淑分、穆某3钢（现在逃）在春耘种植专业合作社当代办员期间，未经中国人民银行批准，以高于其他金融机构利息方式，共吸收了邯村58笔共计715155.51元存款，支取手续费14000元左右。许淑分、穆某3钢将存款交给春耘种植专业合作社负责人李某4（现在逃）、孟某（现在逃）后无法追回。4、2013年至2014年期间，被告人许淑分、穆某3钢（现在逃）在东某种植专业合作社当代办员期间，未经中国人民银行批准，以高于其他金融机构利息方式，共吸收了邯村54笔共计763400元存款，支取手续费10000元左右。许淑分、穆某3钢将存款交给东某种植专业合作社负责人韩某（现在逃）后无法追回。2012年至2015年期间，被告人许淑分、穆某3钢共计吸收239笔，涉及163人，合计3535647.91元。2015年1月、2016年1月，被告人许淑分分两次给村民退款22.5万元。被告人许淑分对公诉机关指控的事实予以供认，称公诉机关指控的手续费是其和穆某3钢两人的。其两次共给村民退了22.5万元。称其不知道是犯罪，要是知道犯罪就不会做这事了。经审理查明，1、2013年至2014年期间，被告人许淑分、穆某3钢（现在逃）在瑞德种植专业合作社当代办员期间，未经中国人民银行批准，以高于其他金融机构利息方式，共吸收了邯村54笔共计1103544元存款，退还52005元，未退金额1051539元，支取手续费40000元左右。许淑分、穆某3钢将存款交给瑞德种植专业合作社负责人乔某（现在逃）、郭帅平（现在逃）后无法追回。2、2014年至2015年期间，被告人许淑分、穆某3钢（现在逃）在通融种植专业合作社当代办员期间，未经中国人民银行批准，以高于其他金融机构利息方式，共吸收了邯村73笔共计953548.4元存款，支取手续费40000元左右。许淑分、穆某3钢将存款交给通融种植专业合作社负责人仇某（现在逃）后无法追回。3、2012年至2015年期间，被告人许淑分、穆某3钢（现在逃）在春耘种植专业合作社当代办员期间，未经中国人民银行批准，以高于其他金融机构利息方式，共吸收了邯村58笔共计715155.51元存款，支取手续费14000元左右。许淑分、穆某3钢将存款交给春耘种植专业合作社负责人李某4（现在逃）、孟某（现在逃）后无法追回。4、2013年至2014年期间，被告人许淑分、穆某3钢（现在逃）在东某种植专业合作社当代办员期间，未经中国人民银行批准，以高于其他金融机构利息方式，共吸收了邯村54笔共计763400元存款，支取手续费10000元左右。许淑分、穆某3钢将存款交给东某种植专业合作社负责人韩某（现在逃）后无法追回。2012年至2015年期间，被告人许淑分、穆某3钢共计吸收239笔，涉及163人，合计3535647.91元。2015年1月、2016年1月，被告人许淑分分两次给村民退款22万元。认定上述事实的证据有，瑞德农民合作社成员出资股金单、通融种植专业合作社凭单、春耘合作社整存整取定期存单、东某种植专业合作社存单、新乐市工商行政管理局企业档案资料、司法会计鉴定报告书、证人陈某、高某、谷某、穆某1、姚某、穆某2、张某2、刘某1证言、被害人李某1、权某、李某2、张某1、王某、李某3陈述、同案犯罪嫌疑人穆某3钢供述、抓获经过、无前科证明、户籍信息、被告人许淑分的供述及辩解等证据证实。至于公诉机关查明被告人许淑分两次给村民退款22.5万元，因参与给村民退钱的村委会干部姚某、穆某2均证实，许淑分第一次退钱2万元，第二次退钱20万元，故本院认定被告人许淑分退给村民款金额为22万元。本院认为，被告人许淑分违反国家金融管理法律规定，利用合作社的形式，向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控的罪名成立，依法应予惩处。被告人许淑分在非法吸收公众存款过程中系代办员，起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人自愿认罪，可依法酌情从轻处罚。被告人许淑分除退赔所支取的代理费外还退赔了部分集资款，可依法酌情对被告人从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十七条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：被告人许淑分犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年九个月缓刑二年，并处罚金人民币二万元（已交纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 张玉敏审 判 员 王 令人民陪审员 郝亚珍二〇一七年十月二十六日书 记 员 李 宁