（2017）浙0726刑初533号
裁判日期: 2017-10-25
公开日期: 2017-12-12
案件名称
李火山诈骗一审刑事判决书
法院
浦江县人民法院
所属地区
浦江县
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
李火山
案由
诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条
全文
浙江省浦江县人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0726刑初533号公诉机关浙江省浦江县人民检察院。被告人李火山，男，1988年7月23日出生于海南省儋州市，黎族，小学文化，住海南省儋州市。2009年10月30日因犯诈骗罪被海南省琼海市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元，于2009年11月26日刑满释放。因本案于2017年3月4日被浦江县公安局刑事拘留，同年4月7日被依法逮捕。现羁押于浦江县看守所。辩护人詹莹莹，浦江县法律援助中心指派的浙江弘哲律师事务所律师。浦江县人民检察院以浦检公诉刑诉[2017]528号起诉书指控被告人李火山犯诈骗罪，于2017年9月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浦江县人民检察院指派检察员陈某出庭支持公诉，被告人李火山及其辩护人詹莹莹到庭参加诉讼。本案现已审理终结。浦江县人民检察院指控，被告人李火山以非法占有为目的，明知他人通过电信网络骗取他人财物,仍提供银行卡帮忙取款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条。犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪依法追究被告人李火山的刑事责任。本案系共同犯罪，被告人李火山系从犯，故应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条。提请本院依法惩处。被告人李火山对起诉书指控的犯罪事实和定性均有异议，认为其不是诈骗，只是去取款，没有实际参与诈骗。对金额有异议，取款金额应该在12万元左右，获利约1.2万元。辩护人詹莹莹对起诉书指控的部分犯罪事实有异议，对定性没有异议，辩护意见为：1、被告人李火山不是犯意的提起者，只是去帮助取钱，并且取钱行为发生在诈骗行为既遂之后，所起的作用在整个诈骗行为中明显较小。被告人的主观恶性仅仅因为贪念所致，主观恶性明显较轻。2、被告人系从犯，依法可以从轻处罚。3、关于诈骗数额的认定，由于上家没有归案，团伙如何实施诈骗，诈骗金额合计多少，起诉书中指控的40万元是否均由被告人李火山所取，并无直接证据予以证明。因此，诈骗金额应当以被告人李火山供述的12万元来定罪量刑。综上，请求法庭从轻处罚。经审理查明，2016年11月份左右，被告人李火山接到归属地为北京的“上家”（身份不明）电话，双方达成合谋，由对方负责诈骗，而被告人李火山负责购买银行卡和取钱，好处费为10%。2016年11月16日，被告人李火山将所购买的部分银行卡号以短信形式发送给“上家”。2016年12月10左右，被害人宋某收到QQ信息称，其被“中国新歌声”抽中，奖品为13万元现金和一台笔记本电脑，其点击对方提供的链接并填好个人信息。12月20日，宋某接到自称北京市公安局的电话，被对方一通威胁后，以领奖需先缴纳保证金、超期用户需激活银行卡等名义骗取人民币8800元，其中3000元是汇入62×××70银行卡，5800元是汇入62×××45的银行卡（这两个银行卡号均系被告人李火山提供给上家）。后被告人李火山按照“上家”吩咐，在海南省儋州市相应银行网点的ATM机将以上款项取出。2016年11月16日至2017年2月份期间，从涉案银行卡（李火山提供给“上家”或其从“上家”获取的银行卡）中，所提取的现金流水共计40万余元；其中，被告人李火山在供述中承认帮助电信诈骗团伙取款12万余元，分得赃款约1.2万元。证明上述事实的证据有：被告人李火山的供述与辩解，另案处理同案犯谭美妙的供述与辩解，被害人宋某的陈述，接受证据清单、调取证据通知书、扣押决定书、扣押清单、汇款凭证、银行卡交易流水、通话记录、短信截屏、刑事判决书、刑满释放证明，光盘一张，搜查证、搜查笔录、人员辨认笔录，被告人李火山的户籍证明及抓获经过等。经当庭举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人李火山以非法占有为目的，明知他人通过电信网络骗取受害人财物，仍帮助他人取款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人李火山系从犯，依法可以从轻处罚。辩护人提出对被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综上，根据被告人李火山的犯罪事实、性质、情节及社会危害性等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李火山犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月4日起至2021年3月3日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。二、没收扣押在案的作案工具（包括身份证、银行卡、手机、银行K宝等），由扣押机关依法处理。三、继续向被告人李火山追缴赃款，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 王宏宇人民陪审员 袁海燕人民陪审员 黄颖松二〇一七年十月二十五日代书 记员 傅宇菲 关注公众号“”