（2017）晋0427刑初67号
裁判日期: 2017-10-25
公开日期: 2017-12-20
案件名称
范文俊、范军贺、张宣华、范中奎诈骗罪刑事判决书
法院
壶关县人民法院
所属地区
壶关县
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
范文俊,范军贺,张宣华,范中奎
案由
诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第六十五条第一款，第六十五条第一款，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第六十四条，第七十二条第一款
全文
山西省壶关县人民法院刑 事 判 决 书（2017）晋0427刑初67号公诉机关壶关县人民检察院。被告人范文俊，户籍所在地河南省驻马店市上蔡县，现住上蔡县。2013年8月21日因犯诈骗罪，被河南省驻马店市驿城区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金5000元。2016年12月7日因涉嫌诈骗罪，被壶关县公安局指定居所监视居住，同年12月16日被刑事拘留，2017年1月20日被逮捕，现羁押于壶关县看守所。辩护人刘志勇、马科艳，山西健杰律师事务所律师。被告人范军贺，户籍所在地河南省驻马店市上蔡县，现住上蔡县。因涉嫌诈骗罪，于2016年12月7日被壶关县公安局指定居所监视居住，同年12月16日被刑事拘留，2017年1月20日被逮捕，现羁押于壶关县看守所。被告人张宣华，户籍所在地河南省驻马店市上蔡县，现住上蔡县。2013年8月21日因犯诈骗罪，被新疆维吾尔自治区奎屯市人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金20000元。2016年12月3日因涉嫌诈骗罪被壶关县公安局指定居所监视居住，同年12月16日被刑事拘留，2017年1月20日被逮捕，现羁押于壶关县看守所。被告人范中奎，户籍所在地河南省驻马店市上蔡县，现住上蔡县。因涉嫌诈骗罪，于2017年3月17日被壶关县公安局决定取保候审。辩护人张鹏斌，山西诚欣律师事务所律师。壶关县人民检察院以壶检公诉刑诉（2017）68号起诉书指控被告人范文俊、范军贺、张宣华、范中奎犯诈骗罪一案，于2017年7月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。壶关县人民检察院指派检察员陈卫红、田雨薇出庭支持公诉，被告人范文俊及其辩护人刘志勇、马科艳，被告人范军贺、张宣华，被告人范中奎及其辩护人张鹏斌到庭参加诉讼。现已审理终结。壶关县人民检察院指控：１.2016年9月14日，被告人范文俊事先准备青海格尔木地区、北京地区电话卡及银行卡，在驻马店市蚂蚁山上伙同被告人范军贺、被告人张宣华、被告人范中奎等人实施电话诈骗。由范军贺冒充青海省格尔木消防队刘队长，利用收集到的格尔木市赵强生电话号码，同赵强生取得联系，骗取信任，以该消防队需要硬化场地为由，让其介绍施工队，赵遂介绍了被害人王某某给其回电，后王某某在和范军贺冒充的格尔木市消防队刘队长商量好平整场地一事后，范军贺让王某某垫资购买1012型不锈钢手提防爆灯，并介绍由范中奎冒充的代理商给王某某，经范中奎将王某某转给冒充防爆灯北京厂家周经理的范文俊，诈骗被害人将262800元转账至户名为穆炎刚、账号为×××的银行卡，后由范文俊联系在河南省漯河市伺机取款的张宣华，由张宣华、张二艳（青海格尔木警方已诉）将款分多次提现取走。2.2016年9月14日，被告人范文俊事先准备长治地区、北京地区电话卡及银行卡，在驻马店市伙同被告人范军贺、被告人张宣华及“焦峰”（身份不明）、方辉（另案处理）实施电话诈骗。范文俊等人冒充长治县消防队史队长，利用收集到的长治县安监局刘芳电话号码，同刘芳取得联系，让刘芳介绍施工队，刘芳遂介绍被害人刘某甲给被告人。“焦峰”、方辉等人在电话中分别冒充防爆灯代理商“李磊”、防爆灯北京厂家周经理，诱骗被害人刘某甲垫资购买1012型不锈钢手提防爆灯，后被害人向户名韩春振、账号为×××的银行卡转账63000元。由范文俊联系在河南省漯河市伺机取款的张宣华，后由张宣华、张二艳将款全部取走。3.2016年9月22日，被告人范文俊事先准备长治地区、北京地区电话卡及银行卡，在驻马店市伙同被告人范军贺、被告人张宣华及“焦峰”、方辉实施电话诈骗。利用收集到的长治市城区任朝捷电话号码，由范军贺冒充长治市消防队李队长与任朝捷取得电话联系，骗取其信任，以消防队需要平整场地为由，让任介绍了被害人艾红钢给其回电，后艾红钢和范军贺冒充的长治市消防队李队长商量好平整场地一事后，冒充长治市消防队李队长的范军贺让艾红钢垫资购买1012型不锈钢手提防爆灯，诈骗艾红钢委托其妹艾红丽将7万元钱转账至户名为窦宏拓、账号为×××的银行卡，由范文俊联系在河南省漯河市伺机取款的张宣华，后由张宣华、张二艳将款提现取走。4.2016年9月22日，被告人范文俊事先准备长治地区、北京地区电话卡及银行卡，在驻马店市伙同被告人范军贺、被告人张宣华及“焦峰”、方辉实施电话诈骗。利用收集到的屯留县国土局长李某甲电话号码，由“焦峰”冒充屯留县武警中队刘队长与李某甲取得电话联系，谎称该中队需要建篮球场硬化场地，让其介绍工程队，李某甲遂介绍了被害人武某甲给其回电，后武某甲和“焦峰”冒充的刘队长商量好硬化场地一事后，焦峰让武某甲垫资购买1012型不锈钢手提防爆灯，介绍冒充代理商“刘磊”的范军贺给武某甲，范军贺又将武某甲转给冒充防爆灯北京厂家周经理的范文俊，诈骗武某甲分3次将50000元、50000元、43600元共143600元转账至户名为窦宏拓、账号为×××的银行卡，后由范文俊联系在河南省漯河市区伺机取款的张宣华，由张宣华、张二艳持该银行卡将款全部取走。5.2016年10月14日，被告人范文俊事先准备长治地区、北京地区电话卡及银行卡，“焦峰”提供车辆，在驻马店市蚂蚁山上伙同被告人范军贺、被告人张宣华及方辉实施电话诈骗。利用收集到的长治市众鑫汽修厂高飞电话号码，冒充长治市消防队李队长与高飞取得电话联系，骗取高飞信任，以该消防队需要硬化地面为由，让高飞介绍了被害人马建芳给其回电，后马建芳和冒充的李队长商量好硬化场地一事后，“李队长”让马建芳垫资购买1012型不锈钢手提防爆灯，诈骗马建芳将50000元向户名为李宏伟、账号为×××的银行卡汇款，因ATM机吞入2300元，实际到账47700元，后由范文俊联系张宣华持该银行卡将款全部提现取走。6.2016年10月17日，被告人范文俊事先准备长治地区、北京地区电话卡及银行卡，被告人范军贺提供作案交通工具×××华泰越野车，在驻马店市蚂蚁山上伙同被告人张宣华及“焦峰”、方辉实施电话诈骗。利用收集到的城管局郭某甲电话号码，“焦峰”冒充平顺县消防队李队长与郭某甲取得电话联系，谎称该消防队需要硬化地面，让郭介绍施工队，郭遂介绍了被害人张某甲给其回电，后张某甲和“焦峰”冒充的李队长商量好硬化场地一事。次日上午，“焦峰”冒充的李队长让张某甲垫资购买1012型不锈钢手提防爆灯，诈骗被害人将70000元向户名为白永斌、账号为×××的银行卡汇款，后由张宣华在河南中通物流有限公司漯河分公司、安利货运服务公司漯河分公司刷POS机、漯河市工商银行ATM机将款全部取走。7.2016年10月18日，被告人张宣华伙同他人，电话中冒充山东省定陶县消防队张指导员，骗取该县教育局史洪宪信任，让其介绍工程队，史介绍了被害人姜某某给诈骗团伙回电，后姜某某在其步步为营的算计下，为其垫资购买消毒柜、消毒液，两次向户名为袁恒光、账号为×××的银行卡共计汇款52000元，后由张宣华在河南省中通物流有限公司漯河分公司刷POS机全部套取。8.2016年10月21日，被告人范文俊事先准备洛阳地区、北京地区电话卡及银行卡，被告人范军贺提供作案交通工具×××华泰越野车，伙同被告人张宣华、被告人范中奎及“焦峰”在河南省固始县张广乡实施电话诈骗。利用收集到的固始县移动公司许志强的电话号码，“焦峰”冒充洛阳市孟津县消防队毛队长与许志强取得电话联系，谎称该消防队需要打地坪，让许介绍施工队，许遂介绍了被害人张某乙给其回电，后张某乙和冒充的毛队长商量好地坪预算一事。“焦峰”以消防队需要购买1012型不锈钢手提防爆灯，但其和代理商“李雷”有别扭为由，让被害人垫资订购，张某乙和范中奎冒充的“李雷”联系，“李雷”以有病回家货不多为由，让其联系冒充防爆灯北京厂家周经理的范文俊，诈骗被害人将57600元向户名为李宏伟、账号为×××的银行卡汇款，后由张宣华在郑州安利货运服务公司漯河分公司刷POS机将款全部取走。9.2016年10月24日，被告人范文俊事先准备电话卡及银行卡，在驻马店市伙同被告人范军贺、被告人张宣华及“焦峰”、方辉实施电话诈骗。利用收集到的壶关县靳海棠的电话号码，“焦峰”冒充壶关县消防队马小波队长与靳海棠取得联系，谎称该消防队篮球场需要硬化，让靳介绍施工队，靳遂介绍了被害人刘某乙给其回电，后刘某乙给冒充的马队长报了预算，“焦峰”以消防队需要购买1012型不锈钢手提防爆灯为由，让被害人垫资订购，刘某乙和方辉冒充的供货商联系时，方辉以不再做防爆灯生意为由，让其联系冒充防爆灯北京厂家周经理的范文俊，诈骗被害人分别于24日、25日两次将133200元、30000元向户名为李名炤、账号为×××的银行卡转款，后由张宣华在河南省豫鑫物流有限公司漯河分公司刷POS机、漯河市工商银行等多处套取、取现，25日，张宣华在漯河市安利货运服务有限公司漯河分公司取款时，被山东定陶警方发现，后逃脱。10.2016年10月31日，被告人范文俊事先准备电话卡及银行卡，被告人范军贺提供作案交通工具×××华泰越野车，在驻马店市蚂蚁山上伙同被告人范中奎及“焦峰”、“奎子”（身份未明）实施电话诈骗。利用收集到的武威市凉州区顾兴忠电话号码，由范中奎冒充甘肃武威消防支队张宏斌，与顾兴忠电话联系，经顾介绍了被害人郭某乙给其回电，以消防支队需要硬化地坪为由，取得郭某乙信任。后又声称消防支队需要购买不锈钢防爆灯，因其和供货商“刘建国”有矛盾，让被害人和范中奎冒充的供货商“刘建国”联系，经“刘建国”将被害人转给冒充防爆灯厂家文经理的范文俊，诈骗被害人将50000元向户名为刘巧云、账号为×××的银行卡汇款，后由“奎子”在甘肃兰州市多处刷POS机将款取走。11.2016年10月31日，被告人范文俊事先准备长治地区电话卡及银行卡，被告人范军贺提供作案交通工具×××华泰越野车在驻马店市蚂蚁山上伙同“焦峰”、方辉、“奎子”实施电话诈骗。利用收集到的沁县秦某某电话号码，由方辉、“焦峰”分别冒充沁县消防队马队长，联系沁县秦某某，骗取其信任，让其介绍施工队，秦遂介绍了被害人宋某某给其回电，后焦峰在取得宋某某信任后声称消防队需要购买不锈钢防爆灯，因其和代理商有误会，让被害人宋某某帮忙垫资定购，并将范军贺冒充的代理商“李磊”电话告知给宋某某，范军贺又以在老家发货需要等为由，让宋某某与冒充防爆灯厂家冯经理的范文俊联系，诈骗被害人委托朋友田建中两次将66600元、66600元向户名为刘巧云、账号为×××的银行卡汇款，后由“奎子”在甘肃兰州市多处刷POS机将款取走。12.2016年10月31日，被告人范文俊事先准备长治地区电话卡及银行卡，被告人范军贺提供作案交通工具×××华泰越野车，在驻马店市蚂蚁山上伙同“焦峰”、方辉、“奎子”实施电话诈骗。在对宋某某实施诈骗后，因感觉秦某某好骗，焦峰授意方辉冒充消防队马队长，让被害人秦某某帮忙垫资定购防爆灯，并将范文俊冒充的防爆灯厂家电话告知秦某某，诈骗被害人将81800元向户名为刘巧云、账号为×××的银行卡汇款，后由“奎子”在甘肃兰州市多处刷POS机将款取走。13.2016年11月15日，被告人范文俊事先准备长治地区电话卡及银行卡，被告人范军贺提供作案交通工具×××华泰越野车，在驻马店市蚂蚁山上伙同“焦峰”、方辉、“奎子”实施电话诈骗。利用收集到的沁源县康建怀电话号码，由范军贺冒充沁源县消防队史队长，联系康建怀，让其介绍施工队，康建怀遂介绍了被害人路某某给其回电，在取得路某某信任后声称消防队需要购买不锈钢防爆灯，让被害人帮忙垫资定购，诈骗被害人将50000元向户名为齐铁汉、账号为×××的银行卡汇款，后由“奎子”将款取走。14.2016年11月15日，被告人范文俊事先准备长治地区电话卡及银行卡，被告人范军贺提供作案交通工具×××华泰越野车，在驻马店市蚂蚁山上伙同“焦峰”、方辉、“奎子”实施电话诈骗。利用收集到的武乡县景晓利电话号码，由“焦峰”冒充武乡县消防队赵队长，联系景晓利，让其介绍施工队，后景介绍了被害人王国平给其回电，在取得被害人信任后让被害人帮忙垫资定购防爆灯360个，诈骗被害人夫妇两次将66600元、66600元向户名为齐铁汉、账号为×××的银行卡汇款，后由“奎子”将款取走。15.2016年12月2日，被告人范文俊事先准备长治地区电话卡及银行卡，被告人范军贺提供作案交通工具×××华泰越野车，在驻马店市蚂蚁山上伙同“焦峰”、方辉、“坏蛋”（身份未明）实施电话诈骗。利用收集到的魏贵文电话号码，由“焦峰”冒充长治市消防队李永明队长联系魏贵文，让其介绍施工队，魏遂介绍了被害人郭某丙给其回电，在取得被害人信任后声称消防队需要购买不锈钢防爆灯，让被害人帮忙垫资定购，并将方辉冒充的代理商告知给被害人，方辉冒充的代理商又以不在长治为由，让被害人联系冒充防爆灯厂家周经理的范文俊，诈骗被害人委托其朋友汪结束将66600元向户名为章智、账号为×××的银行卡汇款，后由“坏蛋”将款取走。综上，2016年9月至12月间，被告人范文俊、范军贺、张宣华、范中奎等人为共同实施诈骗犯罪，组成犯罪集团。其中，被告人范文俊、范军贺以非法占有为目的，实施14起诈骗行为，诈骗数额1392700元；被告人张宣华以非法占有为目的实施10起诈骗行为，诈骗数额929900元；被告人范中奎实施3起诈骗行为，诈骗数额370400元。公诉机关为证明上述事实，向本院提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人范文俊、范军贺、张宣华、范中奎等人,以非法占有为目的，组成诈骗集团，虚构事实骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人范文俊系犯罪集团的首要分子，被告人范军贺、张宣华在犯罪中起主要作用，均系主犯，被告人范中奎系从犯，分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款、第二十七条之规定。被告人范文俊、张宣华因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑满释放后五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定,应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。并建议判处被告人范文俊有期徒刑十五年，并处罚金或者没收财产；判处被告人范军贺有期徒刑十三年至十五年，并处罚金或者没收财产；判处被告人张宣华有期徒刑十三年八个月至十五年，并处罚金或者没收财产；判处被告人范中奎有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金。被告人范文俊对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。其辩称有两起的诈骗款不知是没有从账户中取出还是取款的人欺骗他，使他没有得到钱。其一共分得赃款三十多万不足四十万元。其辩护人认为：公诉机关指控范文俊涉嫌诈骗罪成立，但是，辩护人认为公诉机关指控本案为集团作案，且范文俊为首要分子且系累犯及被告人范文俊的诈骗金额为1392700元的事实不清、证据不充分。侦查机关在不掌握被告人范文俊犯罪事实的情况下，其到案后如实供述了犯罪事实，构成自首，应从轻减轻处罚。被告人范文俊实际获得赃款四十多万元，其受到所处的环境影响较大，导致其走上犯罪道路，应酌情从轻处罚。被告人范文俊认罪悔罪，家中有年老的父亲，应酌情从轻处罚。被告人范军贺当庭辩称：公诉机关指控的犯罪事实，有几起其没有参与。其共获得赃款十二万元左右。被告人张宣华对公诉机关指控其参与的九起犯罪事实供认不讳。被告人范中奎当庭辩称其没有参与公诉机关指控的第一起犯罪。其辩护人认为：一、公诉机关指控被告人范中奎参与第一起犯罪证据不足。二、被告人范中奎主动投案且认罪态度好、积极退赃，依法从轻减轻处罚。三、被告人范中奎系从犯，初犯、偶犯，应从轻处罚。经审理查明：１.2016年9月14日，被告人范文俊事先准备青海格尔木地区、北京地区电话卡及银行卡，伙同被告人范军贺、张宣华等人在驻马店市蚂蚁山上实施电话诈骗。由范军贺冒充青海省格尔木消防队刘队长，利用收集到的格尔木市赵强生电话号码，同赵强生取得联系，骗取信任，以该消防队需要硬化场地为由，让其介绍施工队，赵遂介绍了被害人王某某给其回电，后王某某在和范军贺冒充的格尔木市消防队刘队长商量好平整场地一事后，范军贺让王某某垫资购买1012型不锈钢手提防爆灯，并由范文俊冒充防爆灯北京厂家周经理，诈骗被害人将262800元转账至户名为穆炎刚、账号为×××的银行卡，后由范文俊联系在河南省漯河市伺机取款的张宣华，由张宣华、张二艳（另案处理）将款分多次提现取走。2.2016年9月14日，被告人范文俊事先准备长治地区、北京地区电话卡及银行卡，伙同被告人张宣华等人在驻马店市实施电话诈骗。范文俊等人冒充长治县消防队史队长，利用收集到的长治县安监局刘芳电话号码，同刘芳取得联系，让刘芳介绍施工队，刘芳遂介绍被害人刘某甲给被告人。范文俊等人在电话中分别冒充防爆灯代理商“李磊”、防爆灯北京厂家周经理，诱骗被害人刘某甲垫资购买1012型不锈钢手提防爆灯，后被害人向户名韩春振、账号为×××的银行卡转账63000元。由范文俊联系在河南省漯河市伺机取款的张宣华，后由张宣华将款全部取走。3.2016年9月22日，被告人范文俊事先准备长治地区、北京地区电话卡及银行卡，伙同被告人范军贺、张宣华等人在驻马店市实施电话诈骗。利用收集到的长治市城区任朝捷电话号码，由范军贺冒充长治市消防队李队长与任朝捷取得电话联系，骗取其信任，以消防队需要平整场地为由，让任介绍了被害人艾红钢给其回电，后艾红钢和范军贺冒充的长治市消防队李队长商量好平整场地一事后，冒充长治市消防队李队长的范军贺让艾红钢垫资购买1012型不锈钢手提防爆灯，诈骗艾红钢委托其妹艾红丽将7万元钱转账至户名为窦宏拓、账号为×××的银行卡，由范文俊联系在河南省漯河市伺机取款的张宣华，后由张宣华将款提现取走。4.2016年9月22日，被告人范文俊事先准备长治地区、北京地区电话卡及银行卡，伙同被告人范军贺、张宣华等人在驻马店市实施电话诈骗。利用收集到的屯留县国土局长李某甲电话号码，冒充屯留县武警中队刘队长与李某甲取得电话联系，谎称该中队需要建篮球场硬化场地，让其介绍工程队，李某甲遂介绍了被害人武某甲给其回电，后武某甲和冒充的刘队长商量好硬化场地一事后，刘队长让武某甲垫资购买1012型不锈钢手提防爆灯，介绍冒充代理商“刘磊”的范军贺给武某甲，范军贺又将武某甲转给冒充防爆灯北京厂家周经理的范文俊，诈骗武某甲分3次将50000元、50000元、43600元共143600元转账至户名为窦宏拓、账号为×××的银行卡，后由范文俊联系在河南省漯河市区伺机取款的张宣华，由张宣华等人持该银行卡将款全部取走。5.2016年10月14日，被告人范文俊事先准备长治地区、北京地区电话卡及银行卡，伙同被告人张宣华等人在驻马店市蚂蚁山上实施电话诈骗。利用收集到的长治市众鑫汽修厂高飞电话号码，冒充长治市消防队李队长与高飞取得电话联系，骗取高飞信任，以该消防队需要硬化地面为由，让高飞介绍了被害人马建芳给其回电，后马建芳和冒充的李队长商量好硬化场地一事后，“李队长”让马建芳垫资购买1012型不锈钢手提防爆灯，诈骗马建芳将50000元向户名为李宏伟、账号为×××的银行卡汇款，因ATM机吞入2300元，实际到账47700元，后由范文俊联系张宣华持该银行卡将款全部提现取走。6.2016年10月17日，被告人范文俊事先准备长治地区、北京地区电话卡及银行卡，伙同被告人范军贺、张宣华等人驾驶范军贺所有的×××华泰越野车，在驻马店市蚂蚁山上实施电话诈骗。利用收集到的城管局郭某甲电话号码，冒充平顺县消防队李队长与郭某甲取得电话联系，谎称该消防队需要硬化地面，让郭介绍施工队，郭遂介绍了被害人张某甲给其回电，后张某甲和冒充的李队长商量好硬化场地一事。次日上午，冒充的李队长让张某甲垫资购买1012型不锈钢手提防爆灯，诈骗被害人将70000元向户名为白永斌、账号为×××的银行卡汇款，后由张宣华在河南中通物流有限公司漯河分公司、安利货运服务公司漯河分公司刷POS机、漯河市工商银行ATM机将款全部取走。7.2016年10月18日，被告人张宣华伙同他人，电话中冒充山东省定陶县消防队张指导员，骗取该县教育局史洪宪信任，让其介绍工程队，史介绍了被害人姜某某给诈骗团伙回电，后姜某某在其步步为营的算计下，为其垫资购买消毒柜、消毒液，两次向户名为袁恒光、账号为×××的银行卡共计汇款52000元，后由张宣华在河南省中通物流有限公司漯河分公司刷POS机全部套取。8.2016年10月21日，被告人范文俊事先准备洛阳地区、北京地区电话卡及银行卡，伙同被告人范军贺、张宣华、范中奎等人，驾驶范军贺所有的×××华泰越野车，在河南省固始县张广乡实施电话诈骗。利用收集到的固始县移动公司许志强的电话号码，冒充洛阳市孟津县消防队毛队长与许志强取得电话联系，谎称该消防队需要打地坪，让许介绍施工队，许遂介绍了被害人张某乙给其回电，后张某乙和冒充的毛队长商量好地坪预算一事。李队长以消防队需要购买1012型不锈钢手提防爆灯，但其和代理商“李磊”有别扭为由，让被害人垫资订购，张某乙和范中奎冒充的“李磊”联系，“李磊”以有病回家货不多为由，让其联系冒充防爆灯北京厂家周经理的范文俊，诈骗被害人将57600元向户名为李宏伟、账号为×××的银行卡汇款，后由张宣华在郑州安利货运服务公司漯河分公司刷POS机将款全部取走。9.2016年10月24日，被告人范文俊事先准备电话卡及银行卡，伙同被告人范军贺、张宣华等人在驻马店市实施电话诈骗。利用收集到的壶关县靳海棠的电话号码，冒充壶关县消防队马小波队长与靳海棠取得联系，谎称该消防队篮球场需要硬化，让靳介绍施工队，靳遂介绍了被害人刘某乙给其回电，后刘某乙给冒充的马队长报了预算，马队长以消防队需要购买1012型不锈钢手提防爆灯为由，让被害人垫资订购，刘某乙和冒充的供货商联系时，供货商以不再做防爆灯生意为由，让其联系冒充防爆灯北京厂家周经理的范文俊，诈骗被害人分别于同月24日、25日两次将133200元、30000元向户名为李名炤、账号为×××的银行卡转款，后由张宣华在河南省豫鑫物流有限公司漯河分公司刷POS机、漯河市工商银行等多处套取、取现。同月25日，张宣华在漯河市安利货运服务有限公司漯河分公司取款时，被山东定陶警方发现，后逃脱。10.2016年10月31日，被告人范文俊事先准备电话卡及银行卡，伙同被告人范军贺、范中奎等人，驾驶范军贺的×××华泰越野车，在驻马店市蚂蚁山上实施电话诈骗。利用收集到的武威市凉州区顾兴忠电话号码，由范中奎冒充甘肃武威消防支队张宏斌，与顾兴忠电话联系，经顾介绍了被害人郭某乙给其回电，以消防支队需要硬化地坪为由，取得郭某乙信任。后又声称消防支队需要购买不锈钢防爆灯，因其和供货商“刘建国”有矛盾，让被害人和范中奎冒充的供货商“刘建国”联系，经“刘建国”将被害人转给冒充防爆灯厂家文经理的范文俊，诈骗被害人将50000元向户名为刘巧云、账号为×××的银行卡汇款，后由范文俊指使他人（身份待查）在甘肃兰州市多处刷POS机将款取走。11.2016年10月31日，被告人范文俊事先准备长治地区电话卡及银行卡，伙同被告人范军贺等人，驾驶范军贺的×××华泰越野车，在驻马店市蚂蚁山上实施电话诈骗。利用收集到的沁县秦某某电话号码，冒充沁县消防队马队长，联系沁县秦某某，骗取其信任，让其介绍施工队，秦遂介绍了被害人宋某某给其回电，后在取得宋某某信任后声称消防队需要购买不锈钢防爆灯，因其和代理商有误会，让被害人宋某某帮忙垫资定购，并将范军贺冒充的代理商“李磊”电话告知给宋某某，范军贺又以在老家发货需要等为由，让宋某某与冒充防爆灯厂家冯经理的范文俊联系，诈骗被害人委托朋友田建中两次将66600元、66600元向户名为刘巧云、账号为×××的银行卡汇款，后由范文俊指使他人在甘肃兰州市多处刷POS机将款取走。12.2016年10月31日，被告人范文俊事先准备长治地区电话卡及银行卡，伙同被告人范军贺等人，驾驶范军贺的×××华泰越野车，在驻马店市蚂蚁山上实施电话诈骗。在对宋某某实施诈骗后，因感觉秦某某好骗，冒充消防队队长，让被害人秦某某帮忙垫资定购防爆灯，由被告人范军贺冒充代理商并将范文俊冒充的防爆灯厂家电话告知秦某某，诈骗被害人将81800元向户名为刘巧云、账号为×××的银行卡汇款，后由范文俊指使他人在甘肃兰州市多处刷POS机将款取走。13.2016年11月15日，被告人范文俊事先准备长治地区电话卡及银行卡，伙同被告人范军贺等人，驾驶范军贺的×××华泰越野车，在驻马店市蚂蚁山上实施电话诈骗。利用收集到的沁源县康建怀电话号码，由范军贺冒充沁源县消防队史队长，联系康建怀，让其介绍施工队，康建怀遂介绍了被害人路某某给其回电，在取得路某某信任后声称消防队需要购买不锈钢防爆灯，让被害人帮忙垫资定购，诈骗被害人将50000元向户名为齐铁汉、账号为×××的银行卡汇款，后由范文俊指使他人将款取走。14.2016年11月15日，被告人范文俊事先准备长治地区电话卡及银行卡，伙同被告人范军贺等人，驾驶范军贺的×××华泰越野车，在驻马店市蚂蚁山上实施电话诈骗。利用收集到的武乡县景晓利电话号码，冒充武乡县消防队赵队长，联系景晓利，让其介绍施工队，后景介绍了被害人王国平给其回电，在取得被害人信任后让被害人帮忙垫资定购防爆灯360个，诈骗被害人夫妇两次将66600元、66600元向户名为齐铁汉、账号为×××的银行卡汇款，后由范文俊指使他人将款取走。15.2016年12月2日，被告人范文俊事先准备长治地区电话卡及银行卡，伙同被告人范军贺等人，驾驶范军贺的×××华泰越野车，在驻马店市蚂蚁山上实施电话诈骗。利用收集到的魏贵文电话号码，冒充长治市消防队李永明队长联系魏贵文，让其介绍施工队，魏遂介绍了被害人郭某丙给其回电，在取得被害人信任后声称消防队需要购买不锈钢防爆灯，让被害人帮忙垫资定购，并将冒充的代理商电话告知给被害人，冒充的代理商又以不在长治为由，让被害人联系冒充防爆灯厂家周经理的范文俊，诈骗被害人委托其朋友汪结束将66600元向户名为章智、账号为×××的银行卡汇款，后由范文俊指使他人将款取走。综上，2016年9月至12月间，被告人范文俊、范军贺、张宣华、范中奎等人以非法占有为目的，为共同实施诈骗犯罪，组成犯罪集团。其中，被告人范文俊组织实施14起诈骗行为，诈骗数额1392700元；被告人范军贺参与实施12起诈骗行为，诈骗数额1282000元；被告人张宣华参与实施9起诈骗行为，诈骗数额929900元；被告人范中奎参与实施2起诈骗行为，诈骗数额107600元。另查明：被告人范文俊因犯诈骗罪于2013年8月21日被河南省驻马店市驿城区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。其于2015年12月16日刑满释放。被告人张宣华因犯诈骗罪于2012年4月23日被新疆维吾尔自治区奎屯市人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金20000元。刑期自2011年7月8日起至2013年7月7日止。被告人张宣华当庭陈述其于2013年7月7日刑满出狱。又查明：被告人范中奎，因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月20日被壶关县公安局上网追逃。2017年3月16日，被告人范中奎到壶关县公安局投案，并如实供述了其参与实施电信诈骗的犯罪事实。其在本院审理期间全部退缴了其参与诈骗的赃款107600元，预交罚金20000元。还查明：壶关县公安局在该案侦查过程中，扣押了被告人范文俊所有的现金10507元、vivo手机2部（131XXXX****、152XXXX****）、玉镶金挂件项链1个、手表1个（LUKCOM）、名片2张（朱青、张银）、足浴卡1张、身份证1张（范文俊）、黄金戒指1个。扣押了被告人范军贺所有的×××白色华泰越野车一辆，白色非智能按键手机一部，现金3286元，邮政储蓄银行卡1张（×××），如思佳酒店储值卡1张（尾号2529）、蜗牛移动卡1张（171XXXXXXXX）、水中央洗浴卡1张、百客连锁酒店停车卡1张、免费干洗票1张、车钥匙1个（白色华泰）、OPPO手机1部、手表1块（CITOLE牌、棕色表带）。扣押了张宣华所有的身份证2张（张宣华×××、李成龙×××）、手机1个（银白色小红鹰牌）、手机卡3张、银行卡1张（中国农业银行×××）、现金1987元。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有经过控辩双方当庭质证的受案登记表、报案材料、短信截图、汇款收据、银行卡交易明细、视频监控截图、户籍证明、到案经过等书证；证人任某某、李某甲、郭某甲、张某丙、李某乙等的证言；被害人王某某、刘某甲、艾某某、马某某、姜某某、张某乙、刘某乙、张某甲、郭某乙、宋某某、秦某某、路某某、武某乙、武某甲、郭某丙的陈述；被告人范文俊、范军贺、张宣华、范中奎的供述与辩解；辨认笔录；视听资料等证据予以证实，可以采信。本院认为，《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。被告人范文俊为实施电信网络诈骗犯罪，组织范军贺、张宣华等人组成了较为固定的犯罪组织，依法属诈骗犯罪集团。被告人范文俊在该犯罪集团中起组织、指挥、策划作用，系犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人范文俊指挥、策划、实施的14起诈骗行为，诈骗数额1392700元。被告人范文俊因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，属累犯，应当从重处罚。在诈骗犯罪过程中，被害人按照被告人的要求将款打入被告人指定的账户，其诈骗罪即完成既遂。犯罪数额为被害人打入被告人指定账户的数额。犯罪的数额并不是被告人是否实际取得的多少或实际分得的多少。因此，被告人范文俊及辩护人辩称其有部分诈骗款未能从账户中取出和其仅分得三十多万元赃款而认为应作为对其从轻考虑的情节的理由不能成立。被告人范文俊是侦查人员在对被害人刘某乙被骗案件过程中，侦查机关通过研判案情，已将其作为犯罪嫌疑人抓获到案的，其在到案后，虽然供述了一些侦查机关尚未掌握的其另外的一些犯罪事实，但与侦查机关已掌握的犯罪事实属同种罪行，其如实供述的行为不符合自首的条件，不构成自首。但其在到案后，如实供述其犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚。对于被告人范文俊及其辩护人的其他辩护意见，或与本院查明的事实不符或与法律规定不符，本院不予采信。被告人范军贺积极参加被告人范文俊组织的诈骗集团，属犯罪集团首要分子以外的主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人范军贺共参与以上十二起诈骗犯罪，诈骗数额1282000元；其中公诉机关指控的第2、5两起犯罪事实，本院认为证据不足，不予认定。被告人的当庭辩解成立，予以采纳。其在到案后，如实供述其犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚。被告人张宣华积极参加被告人范文俊组织的诈骗集团，属犯罪集团首要分子以外的主犯，其参加了被告人范文俊组织的八起诈骗犯罪。另外，他还为范文俊以外的一犯罪嫌疑人的一起诈骗犯罪取过赃款。被告人张宣华共参与九起诈骗犯罪，其中，在九起犯罪中均负责取款，犯罪金额929900元。应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人张宣华因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，属累犯，应当从重处罚。其当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人范中奎参与了被告人范文俊组织、策划的二起诈骗犯罪。其在犯罪中冒充消防队队长或防爆灯代理商，犯罪金额107600元；其自动投案并如实供述犯罪事实，属自首，可以从轻处罚。其退缴全部赃款，酌情从轻处罚。其辩护人认为其没有参与公诉机关指控的第一起犯罪。经查，该起犯罪的指控中，仅有范军贺的庭前供述，无其他证据证明，故本院认为范中奎参与该起犯罪事实的证据不足，不予认定。辩护人的辩护意见成立。被告人范中奎在其参与的两起犯罪中充当重要角色，并非仅起次要和辅助作用，故辩护人认为其系从犯的理由不能成立。被告人范中奎认罪悔罪、积极退赃、经居住地社区矫正部门对其评估，其符合适用缓刑的条件，可对其适用缓刑。辩护人的相关辩护意见予以采纳。综上，对被告人范文俊，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二、三款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条；对被告人范军贺，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二、四款、第六十七条第三款、第六十四条；对被告人张宣华，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二、四款、第六十五条第一款、第六十四条；对被告人范中奎，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二、四款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人范文俊犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前指定居所监视居住的期限应当折抵刑期，监视居住二日折抵刑期一日；先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2016年12月16日起至2031年12月10日止。罚金从判决生效的第二日起三十日内缴纳。）被告人范军贺犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前指定居所监视居住的期限应当折抵刑期，监视居住二日折抵刑期一日；先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2016年12月16日起至2029年12月10日止。罚金从判决生效的第二日起三十日内缴纳。）被告人张宣华犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前指定居所监视居住的期限应当折抵刑期，监视居住二日折抵刑期一日；先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2016年12月16日起至2029年12月8日止。罚金从判决生效的第二日起三十日内缴纳。）被告人范中奎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，罚金人民币二万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）二、被告人范中奎退缴的赃款107600元，发还被害人张某乙57600元、郭某乙50000元。三、壶关县公安局扣押的被告人范文俊所有的现金10507元，被告人范军贺所有的现金3286元，被告人张宣华所有的现金1987元，共计15780元。由扣押机关移送本院，由本院执行部门按被骗资金的比例分别发还被害人王某某3482.61元、刘某甲658.60元、艾红钢927.63元、武某甲1902.98元、马建芳498.65元、张某甲927.63元、刘某乙2162.72元、宋某某1461.75元、秦某某897.68元、路某某548.70元、王国平1461.75元、郭某丙730.87元，姜某某118.45元。四、责令被告人范文俊、范军贺、张宣华共同退赔被害人王某某259317.39元、艾红钢69072.37元、武某甲141697.02元、张某甲69072.37元、刘某乙161037.28元。被告人范文俊、范军贺共同退赔被害人宋某某131738.25元、秦某某80902.32元、路某某49451.3元、王国平131738.25元、郭某丙65869.13元。被告人范文俊、张宣华共同退赔被害人刘某甲62341.40元、马建芳47201.35元。被告人张宣华退赔被害人姜某某51881.55元。五、壶关县公安局扣押的被告人范文俊所有的玉镶金挂件项链1个、手表1个（LUKCOM）、黄金戒指1个。由扣押机关移送本院，由本院执行部门将上述物品变现后，按被骗资金的比例分别发还被害人王某某、刘某甲、艾红钢、武某甲、马建芳、张某甲、刘某乙、宋某某、秦某某、路某某、王国平、郭某丙，并将上述钱款按判决主文第四项中对被告人范文俊所退赔的钱款数额及上述被害人所应得的数额作相应的扣减。扣押的被告人范军贺所有的手表1块（CITOLE牌、棕色表带），由扣押机关移送本院，由本院执行部门变现后，按被骗资金的比例分别发还被害人王某某、艾红钢、武某甲、张某甲、刘某乙、宋某某、秦某某、路某某、王国平、郭某丙。并将上述钱款按判决主文第四项中对被告人范军贺所退赔的钱款数额及上述被害人所应得的数额作相应的扣减。六、作案工具：被告人范文俊所有的vivo手机2部。被告人范军贺所有的×××白色华泰越野车一辆（包括车钥匙1把），白色非智能按键手机一部，邮政储蓄银行卡1张（×××），蜗牛移动卡1张（171XXXXXXXX）、OPPO手机1部。张宣华所有的手机1部（银白色小红鹰牌）、手机卡3张、银行卡1张（中国农业银行×××）。由扣押机关壶关县公安局予以没收，依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向长治市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 吴建兵人民陪审员 胡建斌人民陪审员 冯 艳二〇一七年十月二十五日书 记 员 张广玲 搜索“”