（2017）新2325刑初241号

裁判日期: 2017-10-25

公开日期: 2017-12-13

案件名称

党雪、李德虎诈骗罪一审��事判决书

法院

奇台县人民法院

所属地区

奇台县

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

党雪,李德虎

案由

法律依据

全文

新疆维吾尔自治区奇台县人民法院刑事判决书(2017)新2325刑初241号公诉机关奇台县人民检察院。被告人党雪，女，1977年3月18日出生，公民身份号码×××，汉族，小学文化，个体经营者，户籍所在地奇台县，捕前租住奇台县翰景轩小区**号楼*单元***室。因��嫌诈骗罪，于2016年11月24日被奇台县公安局刑事拘留，同年11月25日被该局取保候审，于2017年3月7日被奇台县人民检察院取保候审，同年4月7日经奇台县人民检察院决定由奇台县公安局执行逮捕，现羁押于奇台县看守所。被告人李德虎，男，1985年3月29日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，个体经营者，户籍所在地奇台县，捕前租住奇台县翰景轩小区**号楼*单元***室。因涉嫌诈骗罪，于2016年11月24日被奇台县公安局刑事拘留，同年12月6日被该局取保候审，于2017年3月8日被奇台县人民检察院取保候审，同年4月7日经奇台县人民检察院决定由奇台县公安局执行逮捕，同年4月28日被奇台县人民检察院取保候审，同年7月17日经奇台县人民检察院决定由奇台县公安局执行逮捕，现羁押于奇台县看守所。辩护人田忠贵，新疆金诚信律师事务所律师。奇台县人民检察院以奇检公诉刑诉[2017]237号起诉书指控被告人党雪、李德虎犯诈骗罪，于2017年7月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭适用简化程序，于2017年10月22日公开开庭审理了本案。奇台县人民检察院指派检察员杨佳、代理检察员樊银亮出庭支持公诉，被告人党雪、李德虎及被告人李德虎的辩护人田忠贵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。奇台县人民检察院指控：(一)被告人党雪、李德虎共同诈骗的事实1.2015年10月，被告人党雪、李德虎将承租的位于奇台县融和佳苑小区8号楼2单元302室的房屋出售给刘某1，骗取房款15万元。2.2015年至2016年期间，被告人党雪、李德虎将承租的位于奇台县融和佳苑小区6号楼2单元302室的房屋出售给张某1，骗取房款9万元。3.2015年至2016年期间，被告人党雪、李德虎将承租��位于奇台县春天花园小区21号楼703室的房屋出售给张某2，并允诺给张某2再卖一套房子，共计骗取房款16万元。4.2016年3月，被告人党雪、李德虎将承租的位于奇台县皇家丝路花园小区B座1单元1202室的房屋出售给李某1，骗取房款以及其他各类费用共计10.8万元。5.2016年4月，被告人党雪、李德虎将承租的位于奇台县翰景轩小区74号楼3单元101室的房屋通过李某1出售给杨某，骗取房款10万元。6.2016年3月至6月期间，被告人党雪、李德虎将承租的位于奇台县翰景轩小区54号楼2单元401室的房屋出售给贾某，骗取房款以及其他各类费用共计5.8万元。7.2016年3月至6月期间，被告人党雪、李德虎将承租的位于奇台县金域新城三期3号楼4单元1203室的房屋出售给陶某，骗取房款以及其他各类费用共计3.8万元。8.2016年6月，被告人党雪、李德虎将承租的位于奇台县金域新城二期27号楼1单元201室的房屋通过李某1出售给马某1，骗取房款12万元。9.2016年8、9月左右，被告人党雪、李德虎将承租的位于奇台县翰景轩小区71号楼1单元601室、翰景轩小区42号楼2单元301室的房屋通过李某1出售给窦某，骗取房款18万元。(二)被告人党雪诈骗的事实1.2016年4月，被告人党雪将承租的位于奇台县惠民安居一期2号楼1单元201室的房屋通过李某1出售给杨某，骗取房款1.5万元。2.2016年4月，被告人党雪谎称能办理廉租房，骗取李某1、杨某房款共计3万元。3.2016年6月，被告人党雪将承租的位于奇台县金域新城三期3号楼4单元1202室的房屋出售给周某1，骗取房款10万元。被告人党雪的诈骗数额共计114.9万元，被告人李德虎的诈骗数额共计100.4万元。被告人党雪、李德虎于2016年11月24日被奇台县公安局传唤到案，归案后能够如实供述自己的犯罪事实。公诉机关认为，被告人党雪、李德虎以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，党雪的诈骗数额为114.9万元，李德虎的诈骗数额为100.4万元，均属”犯罪数额特别巨大”，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。被告人党雪、李德虎共同故意犯罪，二被告人的行为符合《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，属共同犯罪。二被告人归案后能够如实供述自己的主要犯罪事实，其行为符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，属坦白，可以从轻处罚；案发后，二被告人向被害人退赔赃款，可以酌定从轻处罚。建议分别判处二��告人有期徒刑十年至十二年，并处罚金。被告人党雪辩称：对公诉机关指控的事实和罪名无异议，因为当时承包绿化工程欠工人工资，就租了房子出售，其是主要策划的，李德虎只是跑腿的，其让李德虎签订的租房合同，具体情况他不清楚，请求从轻处罚。被告人李德虎辩称：对公诉机关指控的事实和罪名无异议，因绿化工程资金不足，党雪提议租赁房屋出售，其出面签订房屋租赁合同，并带购买人看房，参与了起诉书指控的九起犯罪，请求从轻处罚。被告人李德虎辩护人的意见：对起诉书的定性及犯罪事实无异议，但被告人李德虎有从轻处罚的情节：1、主观恶性较轻；2、在此之前从未受到刑事处罚，系初犯；3、有坦白情节；4、积极退赃，赔偿被害人的损失，并取得部分被害人的谅解。希望对被告人李德虎在五年以下有期徒刑幅��内量刑。经审理查明：被告人党雪、李德虎系夫妻关系，被告人党雪因承包绿化工程资金缺乏，遂向李德虎提议租赁他人房屋，谎称是领导的房屋、公租房、廉租房低价出售骗取房款。二被告人共同实施诈骗过程中，被告人党雪安排李德虎出面签订房屋租赁合同，并带购买人看房，大部分房款由被告人党雪收取使用。2015年10月至2016年9月期间，二被告人伙同或单独租赁十余套房屋实施诈骗犯罪。(一)被告人党雪、李德虎共同诈骗的事实1.2015年10月，被告人党雪、李德虎将承租的位于奇台县融和佳苑小区8号楼2单元302室的房屋出售给刘某1，骗取房款15万元。2.2015年至2016年期间，被告人党雪、李德虎将承租的位于奇台县融和佳苑小区6号楼2单元302室的房屋出售给张某1，骗取房款9万元。3.2015年至2016年期间，被告人党雪、李德虎将承租的位于奇台县春天花园小区21号楼703室的房屋出售给张某2，并允诺给张某2再卖一套房子，共计骗取房款16万元。4.2016年3月，被告人党雪、李德虎将承租的位于奇台县皇家丝路花园小区B座1单元1202室的房屋出售给李某1，骗取房款以及其他各类费用共计10.8万元。5.2016年4月，被告人党雪、李德虎将承租的位于奇台县翰景轩小区74号楼3单元101室的房屋通过李某1出售给杨某，骗取房款10万元。6.2016年3月至6月期间，被告人党雪、李德虎将承租的位于奇台县翰景轩小区54号楼2单元401室的房屋出售给贾某，骗取房款以及其他各类费用共计5.8万元。7.2016年3月至6月期间，被告人党雪、李德虎将承租的位于奇台县金域新城三期3号楼4单元1203室的房屋通过贾某出售给陶某（系贾某的小叔子），骗取房款以及其他各类费用共计3.8万元。8.2016年6月，被告人党雪、李德虎将承租的位于奇台县金域新城二期27号楼1单元201室的房屋通过李某1出售给马某1，骗取房款12万元。9.2016年8、9月左右，被告人党雪、李德虎将承租的位于奇台县翰景轩小区71号楼1单元601室、翰景轩小区42号楼2单元301室的房屋通过李某1出售给窦某，骗取房款18万元。(二)被告人党雪诈骗的事实1.2016年4月，被告人党雪将承租的位于奇台县惠民安居一期2号楼1单元201室的房屋通过李某1出售给杨某，骗取房款1.5万元。2.2016年4月，被告人党雪谎称能办理廉租房，骗取李某1、杨某房款共计3万元。3.2016年6月，被告人党雪将承租的位于奇台县金域新城三期3号楼4单元1202室的房屋出售给周某1，骗取房款10万元。被告人党雪的诈骗数额共计114.9万元，被告人李德虎的诈骗数额共��100.4万元。被告人党雪、李德虎于2016年11月24日被奇台县公安局传唤到案，归案后能够如实供述自己的主要犯罪事实。被告人党雪、李德虎于2016年12月9日向贾某退赔房款10.6万元（包括陶某的房款），装修款5万元；被告人党雪、李德虎于2017年1月23日向李某1退赔63.65万元；并取得贾某和李某1的谅解。认定上述事实的证据有：（一）物证二十三把钥匙，附接受证据清单二份。（二）书证1、受案登记表六份；2、到案经过四份；3、收条十四张，附接受证据材料清单一份；4、收条一张，附接受证据材料清单一份；5、房屋租赁合同十一份，附接受证据材料清单十一份；6、商品房买卖合同二份，附接受证据清单二份；7、房权证四份，附接受证据清单二份；8、奇台县公共租赁住房租赁合同二份，附接受��据清单二份；9、借条三份；10、诚意金协议书二份、收据八份；11、解除房屋合同租赁协议一份；12、房屋拆迁安置补偿合同书一份；13、客户存款信息查询单一份、银行账户流水清单一份、申请一份、借记卡产品资料查询单一份，附调取证据通知书；14、户籍证明一份。（三）证人证言1、证人马某2的证言；2、证人张某3的证言；3、证人张某4的证言；4、证人周某2的证言；5、证人李某2的证言；6、证人满某的证言；7、证人童某的证言；8、证人关某的证言；9、证人冯某的证言；10、证人苟某的证言；11、证人刘某2的证言；12、证人王某1的证言；13、证人王某2的证言；14、证人热赫拍·喀马勒的证言；15、证人郭某的证言；16、证人李某3的证言；17、证人田某的证言；18、证人蔡某的证言；19、证人刘某3的证言。（四）被害人的陈述1、被害人贾某的陈述；2、被害人陶某的陈述；3、被害人李某1的陈述；4、被害人王某3的陈述；5、被害人刘某4的陈述；6、被害人马某1的陈述；7、被害人崔某的陈述；8、被害人周某1的陈述；9、被害人杨某的陈述；10、被害人张某1的陈述；11、被害人张某2的陈述；12、被害人窦某的陈述；13、被害人刘某1的陈述。（五）被告人的供述和辩解1被告人李德虎在公安机关的四次供述和辩解，自述材料1份；2、被告人李德虎在检察机关的一次供述和辩解；3、被告人党雪在公安机关的七次供述和辩解；4、被告人党雪在检察机关的一次供述和辩解。（六）党雪、李德虎的辨认笔录十二份（七）量刑方面的证据收条三份，谅解书三份以上证据经举证、质证，来源合法、内容真实，证据之间可以形成完整的证据锁链，可以作为认定事实的依据。本院认为：被告人党雪、李德虎以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，被告人党雪的诈骗数额为114.9万元，被告人李德虎的诈骗数额为100.4万元，均属”数额特别巨大”，二被告人的行为符合诈骗罪的构成要件，犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控二被告人犯诈骗罪的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人党雪在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人李德虎在共同犯罪中起次要作用，系从犯。量刑方面，二被告人在庭审中自愿认罪，认罪态度较好，有悔罪表现，请求对其从轻处罚。本院考虑的量刑情节：二被告人归案后能够如实供述自己的主要犯罪事实，属坦白，符合可以从轻处罚情节；案发后，二被告人向部分被害人退赔，并取得部分被害人的谅解，符合可以酌定从轻处罚情节；被告人李德虎在共同犯罪中起次要作用，系从犯，符合应当从轻、减轻处罚情节。综合公诉机关的量刑建议，根据被告人的犯罪情节和被告人的认罪态度、悔罪表现。经合议庭评议，并报本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人党雪犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币60万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金人民币60万元于判决生效之日十日内缴纳）二、被告李德虎犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金人民币50万元于判决生效之日十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向昌吉回族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审　判　长　　李自强审　判　员　　李文军人民陪审员　　王振祥二〇一七年十月二十五日书　记　员　　黄雅男