（2017）晋1129刑初54号

裁判日期: 2017-10-25

公开日期: 2017-12-13

案件名称

耿某甲犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书

法院

中阳县人民法院

所属地区

中阳县

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

耿某甲

案由

组织、领导传销活动

法律依据

《中华人民共和国刑法》：第二百二十四条之一，第五十二条，第五十三条

全文

山西省中阳县人民法院刑事判决书（2017）晋1129刑初54号公诉机关中阳县人民检察院。被告人耿某甲。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年2月21日被中阳县公安局取保候审。中阳县人民检察院以中检公诉刑诉（2017）49号起诉书指控被告人耿某甲犯组织、领导传销活动罪，于二0一七年六月八日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。中阳县人民检察院指派检察员张鹏飞、周洁琼出庭支持公诉，被告人耿某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，福建“沃客生活信息科技有限公司”经营的“沃客理财”平台为网络传销组织。2015年底，被告人耿某甲与刘某甲（已判）在北京见到耿某甲的上线人黄厚云，听黄厚云讲述“沃客理财”，后二人前往福建省晋江市实地考察该公司及运作模式。2016年2月，被告人耿某甲推荐刘某甲成为“沃客理财”会员，后又帮助刘某甲获取到“沃客理财商务中心”的权限，并与刘某甲共同在离石区“宏泰之家”小区租赁房屋成立“沃客理财”培训室，组织人员参加培训，夸大该理财模式收益，利诱受害者缴纳会员费后加入其中，靠拉人头发展下线获利。直至案发，共在商务中心注册下线会员达200余人，形成六层级营销网络，涉案资金高达95万余元。为证实上述事实，公诉机关向本院提供物证照片、发展会员层级说明表等书证、证人郝某甲、白某甲、郝某乙、郭某等人的证言、被害人张某甲、白某乙等人的陈述、被告人耿某甲及同案犯刘某甲的供述与辩解等证据予以证实，公诉机关认为被告人耿某甲伙同他人组织、领导以理财营利活动为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，组成层级，靠发展人员数量获利，骗取钱财的行为构成组织、领导传销活动罪，提请本院依法判处。被告人耿某甲对公诉机关指控的基本犯罪事实予以供认，称刘某甲开“沃客理财商务中心”其不知情，其行为不构成犯罪。经审理查明，福建“沃客生活信息科技有限公司”经营的“沃客理财”平台为网络传销组织。该公司自行开发“DEMWK”系统并建立了网站谎称该网站系与新加坡“DEMWK”公司合作，参与投资该公司发行的虚拟电子货币“CPM”,可获得高额回报。制定一系列的激励、奖励措施，要求参加者以缴纳费用的方式获得会员加入资格，按照树状结构组成层级，通过层级吸收、以发展会员的数量及投资金额作为计酬依据，引诱“沃客理财”参与者继续发展会员，而后从会员缴纳的费用中非法获利。2015年底，被告人耿某甲与刘某甲在北京见到耿某甲的上线人黄厚云，听黄讲述“沃客理财”，后被告人耿某甲与刘某甲在福建省晋江市实地考察该公司及运作模式，认为有利可图，2016年2月，被告人耿某甲推荐刘某甲成为“沃客理财”会员，后又帮助刘某甲获取到“沃客理财商务中心”权限，二人在离石区“宏泰之家”小区租赁房屋成立“沃客理财”培训室，组织人员参加培训，夸大该理财模式收益，利诱受害者缴纳会员费后加入其中，靠拉人头发展下线获利，直至案发，刘某甲名下的“沃客理财商务中心”注册下线会员达225人，涉及金额共计人民币957600元。证实上述事实的证据有：1、泉州市公安局关于王良妙等人涉嫌网络传销犯罪的简要案情，证实福建“沃客生活信息科技有限公司”经营的“沃客理财”平台为王良妙等人组织的网络传销组织。该公司自行开发“DEMWK”系统并建立了网站谎称该网站系于新加坡的“DEMWK”合作，参与投资“DEMWK”公司发行的虚拟电子货币“CPM”,可获得高额回报。并制定一系列的激励、奖励措施，按照树状结构组成层级，通过层级吸收、以发展会员的数量及投资金额作为计酬依据，引诱“沃客理财”参与者继续发展会员，而后从会员缴纳的费用中非法获利。2、被告人耿某甲的供述，证实其是通过微信认识黄厚云的，通过他知道了沃客理财。2015年腊月，其和同学刘某甲相跟去福建省晋江市沃客总公司考察，2016年正月其和刘某甲一起去离石汽车站宏泰紫城2号楼一单元1704室租房子，又一起和房东签订了租房合同，之后一起买了些办公用品。房租、办公用品是刘某甲支付的，其负责给人们介绍沃客理财的运行模式及收益方式。沃客理财首先注册的话必须有人推荐，其第一个账号的推荐人就是黄厚云，注册成会员后才可以在沃客理财的平台里购买电子币，注册会员的星级不同所给的电子币数量也不同，然后等这些电子币拆分，每拆分一次人民币购买的对应的电子币就会翻倍，拆分七次后，拿到10倍的电子币，然后在交易大厅售出，可以得到对应的人民币。挂在交易大厅的电子币所有的沃客理财会员都能看到，然后需要购买电子币的会员可以直接和售家交易。其在沃客理财共有三个账号（68×××26、68×××27、68×××28），68×××26是刘某甲给其投资注册的一星会员，后来其没有给刘某甲钱，刘某甲就通过公司把账号给了郝某甲；68×××27和68×××28是黄厚云给其注册的。68×××27下面发展了两个会员，其中一个是高月军，一个是武建明；68×××28下面有三个会员，一个是其自己的号68×××27，还有一个是刘某甲，另一个是杨艳萍。其累计收益5000多块钱用于个人开支。并证实2016年农历3月份黄厚云来离石沃客理财办公室给人们讲沃客理财的具体运行模式及收益方式。3、同案犯刘某甲的供述，证实沃客公司于2015年6月份成立，做理财。其是通过耿某甲了解到沃客理财，新会员必须进行买币才能注册。注册时分六个等级，一星会员需缴纳700元，二星会员1400元，三星会员3500元，四星会员7000元，五星会员14000元，六星会员35000元。后换算成美元，系统按照投资自动换成电子币，后自动拆分，45天一个周期，后电子币自动翻倍，拆分三次后必须卖。挂到交易大厅的电子币都是翻倍得到的，然后自己标价出售，一直循环。投资35000元人民币折合成5000美元，能购买3000个电子币，45天后变成6000个，拆分三次后变成24000个电子币，半年时间可得到价值28万元的电子币。2015年腊月，其和耿某甲去北京见到黄厚云，后去福建省晋江市考察沃客理财公司。其是经过耿某甲推荐于2016年3月份加入该公司，投资49000元注册成会员的。其的沃客理财商务中心是黄厚云给耿某甲争取到的，耿没有钱给了其。人们注册会员用其账户，其就可以得到会员费的5％。后其推荐其他人成为会员。其推荐发展了30-40个下线会员，收益3-4万元，和耿平分了，用于购买设备等开支。在离石宏泰小区1单元17层1704室开设的沃客理财培训室是黄厚云出的房租钱，耿某甲负责讲解，其负责购买设备。黄厚云是耿某甲的上线，讲解沃客理财的运行模式和收益方式。4、证人王某甲的证言，证实其是通过邢某知道沃客理财的，其投资3500元成了三星级会员，其没有再推荐会员,也不知道如何运行,只知道放进去后就有翻倍收益。5、证人郝某甲的证言，证实其通过耿某甲、刘某甲知道了沃客理财的运行模式，即成为会员后在交易大厅购买原会员拆分所得的电子币，45天后，可以拆分翻倍收益，一直循环。其系刘某甲推荐进入的，在系统中有两个账号，68×××26是耿某甲原先的号给了其的，还有一个账号ZSX1×××49是2016年4月10日注册的。其共投资了7万元成为六星级会员。后来其帮助张海玉、路素芬、张某乙、石建宏、熊机功、武某乙等人注册过会员，系统直接将他们发展成为其的下线。沃客理财关闭后，刘某甲说他和沃客理财的老板联系过，过段时间还会开。6、证人白某甲的证言，证实其通过白某乙推荐成为沃客理财三星级会员，黄厚云建的群，在里面讲理财。其投资3500元，换成电子货币，45天一个周期，进行拆分翻倍，拆分三次后才能提现。7、证人郝某乙的证言，证实其微信群里有个人将其拉到沃客理财群，是高某乙帮其注册的，其缴纳了700元成为一星级会员，其不清楚如何运行，听说在离石有个专门培训的地方。8、证人李某甲的证言，证实2016年4月份，郝某甲给其打电话说有个赚钱的好生意，介绍给其作沃客理财，经过郝推荐，其交了4万元成为五星级会员，其不知道运行规则，因郝是其姑舅，其相信郝，后推荐女儿李建梅，其给出钱700元做沃客理财。李建梅对理财一事不知情。其和靳某、郝某甲去了沃客理财培训室，耿某甲讲沃客的分红情况，怎么拉人，拉人有多少收益，自已投资的越多收益越多，投资3.5万一年收益47万。9、证人郭某的证言，证实其于2016年2月16日将宏泰小区一单元1704室租赁给耿某甲，他们做理财公司，有一些人在房子里听课了，是和耿相跟的男子给的其房租。其微信号为手机号，微信名为“平安是福”。10、证人高某甲的证言，证实其通过张某丁推荐知道了沃客理财，投资3500元成为三星级会员，张某丁带其去离石汽车站一个高层里听过课，其不是很了解运行模式。11、证人张某甲的证言，证实刘某甲带其去过沃客理财培训室，给人们讲解培训沃客理财平台如何赚钱，2016年3月23日，其经过刘某甲推荐出了1.4万元成为沃客理财五星级会员，刘某甲从中抽取了1400元，经第二次拆分。刘某甲帮其卖的电子币翻了一番。后就听说沃客老板被抓获。12、证人毛某证言，证实郝某甲推荐其出700元成为四星级会员，其不知道运行模式，具体郝某甲操作，没有推荐人，郝某甲建了个群，里面的人都在做。13、证人白某乙的证言，证实其是账户为LXR33×××15的人推荐注册为沃客理财四星级会员，出资7000元。其又推荐了四个人，他们购买电子币后按百分比返给其，然后在交易大厅出售，其没有收益，只拆分了一次，后系统关闭，交流时有个北京的黄厚云建的群。希望追回损失。14、证人邢某的证言，证实其从网上了解到沃客理财，郝某甲帮忙操作，其投资35000元，对于其名下的任某乙、王某乙等人其不知情,都是郝某甲帮忙操作的。15、证人任某甲的证言，证实其是郝某甲推荐注册成为沃客会员的，其投资3500元成为三星级会员。其对运行、拆分均不知情，只知道年底分红，没有收益过，本金都在里面。16、证人王某乙的证言，证实其找到郝某甲缴纳了3.5万元人民币注册为六星级会员，没有推荐人，也不知道如何运作，如何收益。17、证人孙某的证言，证实其通过张某丁知道的沃客理财，投资700元成为一星级会员，对具体运行不知情。18、、证人张某乙的证言，证实其通过郝某甲知道的沃客理财，后让郝某甲给其办理的，投资了700元，其他不清楚。19、证人李某乙的证言，证实其通过耿某甲出了700元加入沃客理财，耿给其管理的，耿让其去听过一次课。没有收益过。20、证人白某丙的证言，证实其通过李某甲出资1400元加入沃客理财，没有收益过，钱被套了，其注册后还代冯某投资700元。21、证人冯某的证言，证实其通过白某丙出资700元加入沃客理财，没有收益过，钱被套了。22、证人王某丙、刘某甲（王某丙丈夫）的证言，证实其通过刘某甲推荐缴纳700元成为一星级会员，不知道如何运作。23、证人张某丙的证言，证实其通过姐姐张雅惠知道的沃客理财，后投资1400元，不知道如何运作。只知道一段时间后可以有翻倍收益。24、证人延永平的证言，证实其知道郝某甲在做沃客理财，后缴纳1400元让郝帮忙操作注册，如何运作不清楚，刚投进去系统就关闭了。25、证人任某乙证言，证实郝某甲推荐其加入沃客理财，投资1400元换取电子币，45天后拆分，拆分后翻倍，满三次后提现。郝给其返现700元，损失700元。26、证人刘某乙的证言，证实其姐姐刘艳娥介绍其加入沃客理财，投资了700元，后系统关闭了。27、证人任四儿的证言，证实其通过刘某甲和张某丁了解沃客理财，后经张某丁推荐人投资了8400元，45天后翻倍分红，其去培训室听课，耿某甲在那讲解的，刘某甲负责维护，其发展的下线是其老婆李某丙。28、证人李某丙的证言，证实其老公任四儿推荐其投资沃客理财，两次分别投资700元，具体任四儿负责，其不知道，希望能追回损失。29、证人高某乙的证言，证实刘某甲去福建考察没有钱向其借2000元，回来后说这个沃客理财可以作，就将其借的钱入了账，后其发展其老婆姜巧玲、妹妹高雪连作为会员。其投资1400元沃客理财，刘某甲在离石开了个培训室，培训室的家具是刘某甲找的其给介绍的买的，当时欠款8000元，培训室刘某甲是总负责，耿某甲是讲解的，推荐的人越多抽的钱就越多，投资的越多，收益就越多，其投资700元，一年收益7万元。30、证人康某的证言，证实白某乙介绍其加入沃客理财，投资3500元成为三星级会员，其不会操作，让白操作。31、证人武某甲的证言，证实邢某推荐其加入沃客理财，其投资1400元成为会员。32、证人张某丁的证言，证实其被拉进理财群后，和任四儿去的培训室，其向刘某甲报的单，听耿某甲说放进去一段时间后翻倍，其投资了3500元，发展了7个人，有任四儿、张某丙、高某甲、王彩红、孙某、刘泽厚、孙书辰，都是其亲戚朋友。其去了培训室两次，第一次黄厚云讲，第二次耿某甲讲，刘某甲负责报单，其注册没几天就关闭了。33、证人靳某证言，证实李某甲告诉其沃客理财的赚钱生意，其通过郝某甲推荐缴纳1.4万元成为五星级会员，其不知道如何运行，跟着李某甲去培训室两次，第一次耿某甲讲解，刘某甲也在，耿某甲讲解说投资3.5万元，一年收益47万元。第二次耿某甲、刘某甲给人们讲解。34、证人王某丁的证言，证实其通过郝某甲知道了沃客理财，经郝的老婆张淑祥推荐缴纳1.4万元成为五星级会员，听郝某甲说投资进去40天后拆分翻倍收益。希望追回损失。35、证人武某乙的证言，证实其经过耿某甲加入的沃客理财，投资700元，耿给其管理的，耿让其去听过一次课。36、被告人耿某甲沃客理财账号，证实耿某甲2016年1月19日注册沃客理财非商务中心账号68×××28，当前级别一星；2016年1月28日注册沃客理财非商务中心账号68×××27，当前级别三星。37、直属会员列表，证实被告人耿某甲68×××28（一星)会员账号下有三个账号，分别为68×××27(三星），yyp23×××89（四星），lxr33×××15（六星）。38、68×××27账号下线会员名单，证实账号68×××27会员登记姓名为耿某甲以及该账号发展会员的具体情况。39、yyp23×××89账号下线会员名单，证实账号yyp23×××89会员登记姓名为杨艳萍以及该账号发展下线的具体情况。40、lxr33×××15账号下线会员名单，证实账号lxr33×××15会员登记姓名为刘某甲以及该账号发展下线的具体情况。41、房屋租赁协议、微信照片，证实耿某甲于2016年2月16日租赁了郭某的房屋。刘某甲支付租金的事实。42、扣押清单、照片，证实中阳县公安局对刘某甲培训用品床一支、桌子一张、计算机一台、工艺品一个、沙发二组进行扣押。43、抓获经过，证实被告人耿某甲于2017年2月21日8时许在吕梁市离石区滨河北西路中国银行吕梁市分行办理业务时被离石区公安局凤山派出所民警抓获。44、入所健康检查登记表、中阳县人民医院检验报告单，证实被告人耿某甲身患心肌梗死不适合收押。45、常住人口基本信息，证实被告人耿某甲作案时已达刑事责任年龄。上述所列证据均经当庭举证、质证，能够相互印证查明的事实，本院予以确认。本院认为，被告人耿某甲伙同他人以理财营利活动为名，通过“沃客理财”平台，建立培训室，组织人员培训,要求参加者以缴纳一定费用的方式获得加入会员资格，按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量及投资的金额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，应当认定为传销活动的组织者、领导者,其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人耿某甲的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人耿某甲庭审中认罪，可对其酌情从轻处罚。根据被告人耿某甲犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（一）项之规定，判决如下：被告人耿某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审　判　长　　侯军丽审　判　员　　王志立人民陪审员　　斛福爱二〇一七年十月二十五日书　记　员　　王子彤更多数据：