（2017）渝0102刑初715号
裁判日期: 2017-10-24
公开日期: 2018-02-06
案件名称
胡春艳曹雪梅等诈骗罪一审刑事判决书
法院
重庆市涪陵区人民法院
所属地区
重庆市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
胡春艳,曹雪梅,李小乔,庄雅梅,孔飞
案由
诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条，第二十六条第一款，第二十七条第一款，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第一款
全文
重庆市涪陵区人民法院刑 事 判 决 书（2017）渝0102刑初715号公诉机关重庆市涪陵区人民检察院。被告人胡春艳，女，1990年7月17日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，农民，住安徽省宿州市灵璧县。因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月10日被抓获，2017年5月13日被重庆市涪陵区公安局刑事拘留，经重庆市涪陵区人民检察院批准，2017年6月16日由重庆市涪陵区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。辩护人吴应峰，重庆佳士律师事务所律师。被告人曹雪梅（曾用名曹艳子），女，1982年9月20日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，农民，住安徽省宿州市蛹桥区。因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月10日被抓获，2017年5月13日被重庆市涪陵区公安局刑事拘留，2017年5月27日被重庆市涪陵区公安局取保候审。辩护人唐忠安，国浩律师（重庆）事务所律师。被告人李小乔，女，1983年5月5日出生于安徽省宿州市，汉族，小学文化，农民，住安徽省宿州市灵璧县。因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月10日被抓获，2017年5月13日被重庆市涪陵区公安局刑事拘留，经重庆市涪陵区人民检察院批准，2017年6月16日由重庆市涪陵区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市长寿区看守所。辩护人宋彬彬，重庆百君律师事务所律师。被告人庄雅梅，女，1976年11月8日出生于安徽省宿州市，汉族，小学文化，无业，住安徽省宿州市灵璧县。因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月10日被抓获，2017年5月13日被重庆市涪陵区公安局刑事拘留，经重庆市涪陵区人民检察院批准，2017年6月16日由重庆市涪陵区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。辩护人刘杏华，重庆百君律师事务所律师。被告人孔飞，女，1975年8月17日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，无业，住安徽省宿州市灵壁县。因涉嫌犯诈骗罪，2017年7月26日被重庆市涪陵区公安局取保候审。重庆市涪陵区人民检察院以渝涪检公诉刑诉（2017）691号起诉书指控被告人胡春艳、曹雪梅、李小乔、庄雅梅、孔飞犯诈骗罪，于2017年9月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2017年10月16日公开开庭进行了审理。重庆市涪陵区人民检察院指派检察员孙兴亮、代理检察员王安培出庭支持公诉，被告人胡春艳及辩护人吴应峰，被告人曹雪梅及辩护人唐忠安，被告人李小乔及辩护人宋彬彬，被告人庄雅梅及辩护人刘杏华，被告人孔飞到庭参加了诉讼。现已审理终结。重庆市涪陵区人民检察院指控，2017年3月下旬至2017年4月17日，被告人胡春艳安排被告人曹雪梅、李小乔、庄雅梅、孔飞先后在云南省昆明市、贵州省贵阳市、重庆市北碚区、重庆市涪陵区等地，先由曹雪梅、李小乔等人以免费清洗抽油烟机的方式上门推销清洁剂，以“买几送几”、“免费赠送保洁服务”的方式获取被害人信任后，再由胡春艳冒充销售组长作出“冲量退现、多送保洁、送购物卡、送沙发套等物品”的虚假承诺，诱使被害人继续加大购买量，先后诈骗作案12次，共骗取人民币77100元。其中，被告人胡春艳参与诈骗12次，涉案金额77100元；被告人曹雪梅参与诈骗5次，涉案金额36300元；李小乔参与诈骗5次，涉案金额24900元；庄雅梅参与诈骗3次，涉案金额16800元；孔飞参与诈骗1次，涉案金额9600元。具体事实如下：1.2017年3月下旬，被告人胡春艳伙同曹雪梅在云南省昆明市呈贡区XX路XX号被害人谢某某家中，以购买30瓶清洁剂送3次保洁服务的方式骗得被害人谢某某人民币1800元。2.2017年4月3日，被告人胡春艳伙同曹雪梅、李小乔在贵州省贵阳市云岩区XX号，以上述同样方式骗取被害人袁某人民币900元。3.2017年4月6日，被告人胡春艳伙同李小乔在贵州省贵阳市××城34栋1单元2-2号，以上述同样方式骗取被害人袁世红人民币9000元。4.2017年4月7日，被告人胡春艳伙同庄雅梅在贵州省白云区XX号，以上述同样方式骗取被害人刘某某人民币3600元。5.2017年4月7日，被告人胡春艳伙同李小乔、龙某某1（另案处理）在贵州省贵阳市观山湖区XX号，以上述同样方式骗取被害人袁某某1人民币2400元。6.2017年4月13日，被告人胡春艳伙同李小乔在重庆市北碚区XX号，以上述同样方式骗取被害人周某人民币1800元。7.2017年4月14日，被告人胡春艳伙同曹雪梅在重庆市合川区XX号，以上述同样方式骗取被害人秦某某人民币12000元。8.2017年4月14日，被告人胡春艳伙同李小乔在重庆市合川区XX号，以上述同样方式骗取被害人何某某人民币10800元。9.2017年4月15日，被告人胡春艳伙同庄雅梅在重庆市长寿区XX号，以上述同样方式骗取被害人吴某某人民币3600元。10.2017年4月16日，被告人胡春艳伙同曹雪梅在重庆市涪陵区XX号，以上述同样方式骗取被害人赵某某人民币18000元。11.2017年4月16日，被告人胡春艳伙同曹雪梅、李某某（另案处理）在重庆市涪陵区XX号，以上述同样方式骗取被害人龙某某2人民币3600元。12.2017年4月17日，被告人胡春艳伙同庄雅梅、孔飞在重庆市南川区XX号，以上述同样方式骗取被害人汪某某人民币9600元。2017年5月10日晚，公安民警在江苏省苏州市将被告人胡春艳、曹雪梅、李小乔、庄雅梅抓获。2017年7月24日，被告人孔飞主动到公安机关投案。被告人胡春艳、曹雪梅、李小乔、庄雅梅、孔飞到案后，均自愿如实供述自己的罪行。被告人曹雪梅退出赃款人民币10000元，被公安机关依法扣押；被告人胡春艳退出赃款人民币77100元，已发还给被害人谢翰芳、袁某、袁世红等人，并取得了被害人的书面谅解。公诉机关认为，被告人胡春艳、曹雪梅、李小乔、庄雅梅、孔飞的行为构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究五被告人的刑事责任。建议判处被告人胡春艳有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元；建议判处被告人曹雪梅有期徒刑八个月，适用缓刑，并处罚金人民币2000元；建议判处被告人李小乔有期徒刑八个月，适用缓刑，并处罚金人民币2000元；建议判处被告人庄雅梅有期徒刑六个月，适用缓刑，并处罚金人民币2000元；建议判处被告人孔飞拘役五个月，适用缓刑，并处罚金人民币2000元。被告人胡春艳、曹雪梅、李小乔、庄雅梅、孔飞自愿认罪认罚并签署具结书。被告人胡春艳辩称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。但她规劝孔飞投案应认定为立功，同时公诉机关的量刑建议的刑期过重，请求从轻判处并适用缓刑。被告人胡春艳的辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人胡春艳犯罪事实及罪名无异议。胡春艳通过辩护人及其亲属规劝同案犯孔飞投案属于立功。被告人胡春艳女儿年幼，其女儿和母亲也经常患病，需被告人照顾，建议对胡春艳从轻处罚并适用缓刑。被告人曹雪梅辩称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，愿意认罪认罚，同意公诉机关的量刑建议。被告人曹雪梅的辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控曹雪梅犯罪的事实及罪名无异议。曹雪梅没有参与诈骗犯罪的组织策划，主观恶性较小，在犯罪中起的作用也较小，又系初犯，认罪悔罪态度好，建议按照公诉机关量刑建议对其适用缓刑。被告人李小乔辩称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，愿意认罪认罚，同意公诉机关的量刑建议。被告人李小乔的辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人李小乔犯罪的事实及罪名无异议。李小乔具有法定从轻、减轻处罚情节，系初犯、从犯，认罪悔罪，同案人已退赃，建议适用缓刑。被告人庄雅梅辩称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，愿意认罪认罚，同意公诉机关的量刑建议。被告人庄雅梅的辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人庄雅梅犯罪的事实及罪名无异议。庄雅梅积极退赃，认罪态度好建议对其从轻处罚。庄雅梅的父母年事已高，患有疾病，需照顾，庄雅梅自身也患有疾病，建议对其适用缓刑。被告人孔飞辩称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，愿意认罪认罚，同意公诉机关的量刑建议。经审理，本院查明的被告人胡春艳、曹雪梅、李小乔、庄雅梅、孔飞的犯罪事实与公诉机关指控被告人胡春艳、曹雪梅、李小乔、庄雅梅、孔飞犯罪的事实一致。另查明，2017年3月被告人胡春艳联络了被告人曹雪梅、李小乔、庄雅梅等人后，向其传授诈骗方法，并承诺向被告人曹雪梅等被告人发月工资或提成，后安排被告人曹雪梅、李小乔、庄雅梅、孔飞等人，并自称为“销售组长”一起，以廉价不合格的清洁剂等为犯罪工具，实施了上述诈骗行为。公安机关在办案过程中从被告人、被害人处扣押作案工具“离子水”清洁剂4瓶，“纤然牌”清洁剂195瓶，“妙可洁”除污剂200瓶，“妙力洁”除污剂35瓶，离子水4瓶，“方太尔”清洁剂10瓶，清洁剂317瓶，百洁布5个，女式背包7个；公安机关作为犯罪证据扣押保全账本1本，银行卡3张，拉卡拉刷卡机2台，瑞刷刷卡机1台，手机1部。还查明，被告人胡春艳、曹雪梅、李小乔、庄雅梅、孔飞所在社区均分别证实被告人胡春艳、曹雪梅、李小乔、庄雅梅、孔飞平时表现较好，适用缓刑对所在社区无重大不良影响。上述事实，有公诉机关提交的，并经庭审质证、认证的下列证据证明，1.受案登记表、立案决定书；2.公安机关出具的抓获经过，拘留证，逮捕证；3.被告人胡春艳、曹雪梅、李小乔、庄雅梅、孔飞的户籍资料;4.现场提取笔录；5.被告人指认诈骗地点笔录及照片；6.被告人指认记账本、微信聊天记录、作案工具、作案时所驾驶车辆照片；7.被害人手机与被告人手机微信聊天记录截频；8.被告人出具给被害人的收据；9.银行账户交易明细单；10.扣押物品、文件清单；11.返还清单，发还物品、文件清单，被害人出具的谅解书；12.检验报告；13.工商行政管理部门企业登记信息查询说明；14.被告人分别相互辨认笔录及被辨认人照片列表，被害人对被告人辨认笔录及被辨认人照片列表；15.龙某某1辨认被告人笔录及被辨认人照片列表；16.孙某某指认现场及被告人笔录、照片。17.证人孙某某、龙某某1、曹某某、胡某、华某某、李某、赵某某、姬某某、马某某的证言；18.被害人的报案材料；19.被告人所在村（居）委关于被告人表现、家庭情况证明；20.被害人谢某某、袁某、袁某某1、刘某某、袁某某2、周某、秦某某、何某某、吴某某、龙某某2、汪某某的陈述；21.被告人曹雪梅的悔过书；22.被告人胡春艳、曹雪梅、李小乔、庄雅梅、孔飞的供述和辩解。本院认为，本案事实清楚，证据充分。被告人胡春艳以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，多次骗取他人财物，数额巨大，被告人曹雪梅、李小乔、庄雅梅以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，多次骗取他人财物，数额较大，被告人孔飞以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人数额较大的财物，被告人胡春艳、曹雪梅、李小乔、庄雅梅、孔飞的行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人胡春艳、曹雪梅、李小乔、庄雅梅、孔飞犯罪的事实和罪名成立，应当以诈骗罪追究五被告人的刑事责任。被告人胡春艳在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人曹雪梅、李小乔、庄雅梅、孔飞在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，对被告人曹雪梅、李小乔、庄雅梅、孔飞应当从轻处罚。被告人孔飞主动投案并如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，系自首，可以从轻处罚。被告人胡春艳、曹雪梅、李小乔、庄雅梅到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以对被告人胡春艳、曹雪梅、李小乔、庄雅梅从轻处罚。被告人胡春艳退出赃款，被告人曹雪梅退出部分赃款，可以酌情对被告人胡春艳、曹雪梅从轻处罚。被告人曹雪梅、李小乔、庄雅梅、孔飞系从犯，犯罪情节较轻，认罪悔罪态度较好，适用缓刑对所在社区无重大不良影响，可对其宣告缓刑。经查，被告人胡春艳没有接受司法机关安排协助抓获同案人，也没有证据证明被告人孔飞是接受胡春艳规劝投案，因此，被告人胡春艳及辩护人认为胡春艳具有立功情节的辩护意见不成立。被告人胡春艳女儿年幼，其女儿和母亲常患病，不是对其法定或酌定从轻处罚的依据，且胡春艳的女儿和母亲也有其他法定应尽抚养义务的人，故胡春艳以女儿年幼，女儿和母亲常患病需人照顾为由要求从轻处罚的辩护意见不成立，不采纳。胡春艳系主犯且诈骗次数多，犯罪数额巨大，不符合宣告缓刑条件，对胡春艳及辩护人关于对胡春艳适用缓刑的辩护意见不采纳。公诉机关对各被告人判处主刑的量刑建议适当，予以采纳，根据被告人犯罪的性质、情节等因素，对公诉机关建议对被告人判处罚金的数额予以适当调整。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十六条，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条之规定，判决如下：一、被告人胡春艳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（已付清）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即执行刑期自2017年5月10日起至2020年5月9日止）二、被告人曹雪梅犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（已付清）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）三、被告人李小乔犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（已付清）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）四、被告人庄雅梅犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（已付清）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）五、被告人孔飞犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币二千元（已付清）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）六、没收扣押在案的作案工具“离子水”清洁剂4瓶，“纤然牌”清洁剂195瓶，“妙可洁”除污剂200瓶，“妙力洁”除污剂35瓶，离子水4瓶，“方太尔”清洁剂10瓶，清洁剂317瓶，百洁布5个，女式背包7个，予以销毁；没收扣押并保全在案的证据账本1本，银行卡3张，拉卡拉刷卡机2台，瑞刷刷卡机1台，手机1部。如不服本判决,可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第三中级人民法院上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王天余审 判 员 熊昌华人民陪审员 严 密二◯一七年十月二十四日书 记 员 袁 毓 关注公众号“”