（2017）鲁0811刑初572号

裁判日期: 2017-10-20

公开日期: 2017-11-16

案件名称

丁某诈骗一审刑事判决书

法院

济宁市任城区人民法院

所属地区

济宁市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

丁某

案由

诈骗

法律依据

《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第五十二条，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第一款

全文

山东省济宁市任城区人民法院刑事判决书（2017）鲁0811刑初572号公诉机关济宁市任城区人民检察院。被告人丁某。因涉嫌诈骗罪，于2016年10月27日被济宁市公安局市中区分局刑事拘留，同年12月2日被依法逮捕。辩护人肖宪鲁，山东宏易律师事务所律师。济宁市任城区人民检察院以济任检诉刑诉〔2017〕463号起诉书指控被告人丁某犯诈骗罪，于2017年7月26日向本院提起公诉，本院当日立案受理，并依法组成合议庭，于2017年8月17日公开开庭审理了本案。济宁市任城区人民检察院指派检察员杨敏出庭支持公诉，被告人丁某及其辩护人肖宪鲁到庭参加诉讼。现已审理终结。济宁市任城区人民检察院指控：2015年9月，被告人丁某向其内弟李某2声称通过走关系的内部途径帮其承揽兖矿集团兴隆庄煤矿的输煤栈桥维修工程，与被害人李某2签定虚假的合同协议书，以需要工程铺垫资金、保证金及审计费、请客送礼活动经费等名义，在2015年9月至2016年6月期间多次骗取被害人李某2人民币31.6万元及苹果6S手机一部，用于偿还个人债务、购买汽车、日常生活开支及经营支出。事发后在多次催要下退还被害人李某21万元。2016年10月26日，被告人丁某在济宁市任城区红星东路山推一宿舍1号楼4单元1楼东户的租房内被抓获，到案后如实供述了诈骗犯罪事实。对于上述事实，公诉机关提供了下列证据：物证照片印章3枚；身份信息、到案经过、合同协议书、银行卡交易明细、扣押清单等书证；证人祝某、郭某等人的证言；辨认、搜查笔录；被害人李某2的陈述；被告人丁某的供述与辩解等证据。公诉机关据此认为，被告人丁某虚构事实多次骗取他人财物30.6万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提起公诉，请依法判处。被告人丁某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪。辩护人肖宪鲁提出的辩护意见是：被告人丁某到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，自愿认罪；被告人与被害人有特定的亲属关系；系初犯。经审理查明：2015年9月，被告人丁某向其内弟李某2声称通过走关系的内部途径帮其承揽兖矿集团兴隆庄煤矿的输煤栈桥维修工程，并向被害人李某2提供虚假的合同协议书，以需要工程铺垫资金、保证金及审计费、请客送礼活动经费等名义，在2015年9月至2016年6月期间多次骗取被害人李某2人民币31.6万元及苹果6S手机一部，用于偿还个人债务、购买汽车、日常生活开支及经营支出。发现上当受骗后，在被害人李某2多次催要下被告人丁某退还被害人李某21万元。2016年10月26日，被告人丁某在济宁市任城区红星东路山推一宿舍1号楼4单元1楼东户的租房内被抓获，到案后如实供述了诈骗犯罪事实。另查明，2017年9月29日被告人丁某的父亲代被告人丁某与被害人李某2双方自愿在庭下达成赔偿协议，已按照约定履行部分赔偿，被告人丁某取得被害人李某2的谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、物证照片：印章3枚、黑色丰田凯美瑞轿车（车牌号鲁Ｈ×××××）附扣押决定书，证实侦查机关扣押被告人丁某使用的“山东省兖矿集团兴隆庄煤矿财务章”一枚、“山东省兖矿集团审计处专用章”一枚、王建民私章一枚及使用较少部分赃款购买的黑色丰田凯美瑞轿车（鲁Ｈ×××××）被侦查机关依法扣押。2、书证：（1）被告人丁某身份信息，证实被告人丁某作案时达到完全刑事责任年龄；（2）济宁市公安局市中区分局观音阁派出所出具的抓获经过，证实2016年10月26日被告人丁某被抓获；（3）通知、合同协议书两份，证实被告人为丁某为实施诈骗虚构事实向被害人李某2提供的工程施工通知及合同书，能够印证被告人丁某供述的诈骗作案手段；（4）兖矿煤业兴隆庄煤矿出具的证明一份，证实兴隆镇煤矿合同专用章与被告人丁某在上述合同协议书中加盖的印章明显不同，丁某所使用印章均系伪造；(5)被害人李某2提供的收据、济宁银行个人业务回单、自动提款机客户通知书，证实被告人丁某虚构兴隆庄煤矿向被害人李某2收款的时间、数额；（6）协助查询财产通知书、颜某尾号为6523的银行账户银行卡交易明细、准新车销售合同、POS机小票、注册登记机动车信息，证实被告人丁某将骗取的部分赃款存入颜某名下账户及购买汽车缴纳首付、保险费的情况，与被害人李某2陈述相印证；（7）证人贾和权某银行交易记录的手机短信提示，证实2016年2月3日贾和权收到汇款3.5万元，4月8日收到汇款9万元，称均为丁某归还的借款，与被告人丁某的供述相印证，印证部分赃款的使用情况；（10）赔偿协议书、收条、谅解书，证实2017年9月29日被告人丁某的亲属与被害人李某2达成赔偿协议，被害人李某2对被告人丁某之行为表示谅解。3、证人证言：（1）证人祝某证言，证实其跟随朋友李某2多次转账、存款到被告人丁某提供的颜某济宁银行账户及多次将现金、购物卡、苹果6S手机等财物给被告人丁某本人用于李某2承揽兴隆庄煤矿施工工程的活动费用的事实经过。（2）证人郭某证言，证实涉案合同协议书为伪造的工程发包合同书，并非制式文本、煤矿名称及合同都不符合规定，近年兴隆庄煤矿没有输煤栈道维修工程、没有叫王建民的矿长。（3）证人王某证言，证实被告人丁某曾以承包兴隆庄煤矿输煤栈道维修工程名义，谎称要给矿长送礼向被害人李某2的内弟被害人李某2索要2万元的事实。（4）证人李某1证言，证实被害人李某2向被告人丁某交付补缴工程预算金3万元的时间、地点、数额。（5）证人贾和权证言，证实被告人丁某将部分赃款用于偿还个人债务的事实。（6）证人夏某证言，证实被告人丁某将部分赃款用于个人购买汽车消费的事实。（7）证人颜某证言，证实被告人丁某带其去兖州医院看病期间，安排其拿着合同给李某2、祝某签字的基本事实。（8）证人孙某证言，证实丁某常与其一块玩麻将，与被告人丁某无经济往来，丁某有无经济来源其不清楚。4、被害人李某2的陈述，证实其姐夫被告人丁某以帮忙承揽兴隆庄煤矿输煤栈道工程为由，以工程铺垫资金、给工程负责人及监理人员送礼、交纳保证金、补缴预算费用等名义，多次向其索要资金、购物卡、苹果手机等财物共计50万余元及事发后被告人丁某仅退赔1万元的事实经过。5、搜查笔录、辨认笔录：（1）辨认笔录，证实被告人丁某对借钱给其本人的贾和权、孙某依法进行辨认及证人祝某、被害人李某2对被告人丁某进行辨认的事实；（2）搜查记录、扣押决定书及扣押清单附扣押物照片，证实侦查人员依法对被告人丁某的住处进行搜查，查获伪造的印章3枚、合同协议书2份、黑色凯美瑞牌轿车（车牌号鲁Ｈ×××××）一辆的事实。6、被告人丁某供述及辩解，证实被告人丁某为偿还其本人向贾和权等人的高息借款，向内弟被害人李某2虚构承包兴隆镇煤矿输煤栈道施工工程，以交纳工程保证金、请客送礼等名义骗取被害人李某2的财物，共计30万余元的事实经过；其中赃款去向包括归还贾和权借款15万元、日常消费3万元、购买汽车首付28760元等。上述证据，能够相互印证，足以认定，本院予以确认。本院认为，被告人丁某虚构事实多次骗取他人财物共计30.6万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人丁某归案后如实供述自己的罪行，依法可予以从轻处罚。被告人丁某的近亲属能够代被告人丁某与被害人李某2达成赔偿协议，被告人丁某取得被害人李某2的谅解，对被告人丁某可以酌情从轻处罚；被告人丁某与被害人李某2存在特定的、较近的亲属关系，对其亦可以酌情从轻处罚。被告人丁某的辩护人提出的辩护意见成立，本院予以采纳。另经被告人丁某居住地司法行政机关对其在居住社区的影响评估调查，其对所居住社区影响一般。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人丁某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳二万元，剩余罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、扣押在案的被告人丁某使用的作案工具三枚印章，依法予以没收；扣押的涉案车辆黑色凯美瑞轿车一辆（车牌号鲁Ｈ×××××）由扣押保管机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审　判　长　　刘来双人民陪审员　　苏　琳人民陪审员　　孟　杰二〇一七年十月二十日书　记　员　　范琳琳微信公众号“”