（2017）宁0122刑初170号

裁判日期: 2017-10-12

公开日期: 2017-11-17

案件名称

张某某、王某某诈骗罪一审刑事判决书

法院

贺兰县人民法院

所属地区

贺兰县

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

张某某,王某某

案由

法律依据

《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条第一款，第六十四条，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第六十八条，第六十八条第一款，第五十二条，第五十三条

全文

宁夏回族自治区贺兰县人民法院刑 事 判 决 书（2017）宁0122刑初170号公诉机关宁夏回族自治区贺兰县人民检察院。被告人张某某，男，1997年8月17日出生，汉族，小学文化，住宁夏回族自治区贺兰县，无固定职业。2016年12月14日因涉嫌诈骗罪被宁夏回族自治区贺兰县公安局刑事拘留，2017年1月19日经宁夏回族自治区贺兰县人民检察院批准，由宁夏回族自治区贺兰县公安局依法执行逮捕。现羁押于宁夏回族自治区银川市看守所。辩护人刘斌强，宁夏诚托律师事务所律师。被告人王某某，女，1997年2月3日出生，汉族，初中文化，住宁夏回族自治区贺兰县，无固定职业。2016年12月14日因涉诈骗罪被宁夏回族自治区贺兰县公安局刑事拘留，2017年1月19日经宁夏回族自治区区贺兰县人民检察院批准，由宁夏回族自治区贺兰县公安局依法执行逮捕。现羁押于宁夏回族自治区银川市看守所。辩护人刘学志，宁夏诚托律师事务所律师。宁夏回族自治区贺兰县人民检察院以贺检公诉刑诉（2017）172号起诉书指控被告人张某某、王某某犯诈骗罪，于2017年7月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年7月31日、9月18日公开开庭进行审理。宁夏回族自治区贺兰县人民检察院指派代理检察员邱凌芳出庭支持公诉。宁夏诚托律师事务所律师刘斌强、刘学志出庭分别为被告人张某某、王某某进行辩护，被告人张某某、王某某到庭参加诉讼，现已审理终结。宁夏回族自治区贺兰县人民检察院指控，2016年4月12日至2016年12月6日期间，被告人张某某与被告人王某某先后在贺兰县太阳城A区西大门志华商行、惠兰园B区小龙商行、朔方南街光宇网吧、壹分钟便利店、一品尚都南门凌志商行、一品尚都小区南门口诚盛商行、银河东路67号”贤贤手机店”、太阳城B区超速时空网吧、东方家园小区门口”欣欣水果店”、贺兰县居安东街219号温馨房地产中介、森林海14-8号小丁综合商店、贺兰县朔方北街31号VIVO手机店、森林海小区附近、贺兰县茂源街OPPO手机店、银河路与朔方街十字路口和平批发部、兴庆区东环批发市场西门、贺兰县利民西路231号宁夏银联商服贺兰分公司、银川市金凤区玖渔公寓、兴庆区东环批发市西门、银川市金凤区金凤万达广场B座1311室、银川市兴庆区永康巷等地，以代还信用卡支付手续费后即可刷卡套现为手段，先后让被害人李某某、斯某某、石某某、魏某某、徐某某、冯某某、王某某、袁某某、常某某、武某某、桂某某、丁某某、杨某乙、唐某某、薛某某、汪某某、高某某、赵某某、马某某、张某甲、、张某甲、潘某某、孙某某、王某某、王某某、王某某等25名被害人向张某某提供的招商银行、交通银行等银行信用卡内还款，待各被害人转账还款后，被告人张某某通过手机操作将该已还款的信用卡设限，并自己取出现金，再以各种理由推诿，骗取被害人财产。被告人张某某单独或伙同他人共实施诈骗25起，价值266063元。被告人王某某实施诈骗12起,价值120719元。公诉机关认为，被告人张某某、王某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人财物,其中被告人张某某涉案25起，涉案金额266063元，数额巨大；被告人王某某涉案12起，金额120719元，数额巨大，二被告人行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究二被告人刑事责任。被告人张某某、王某某归案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。建议对被告人张某某在有期徒刑六年以上八年以下并处罚金的幅度内量刑，对被告人王某某在有期徒刑三年六个月以上五年六个月以下并处罚金的幅度内量刑。针对上述指控的犯罪事实,公诉机关向本院提交了书证、辨认笔录及照片、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据予以证实。提请本院依法判处。被告人张某某对起诉书指控的事实及罪名没有异议，当庭认罪，对公诉机关起诉的诈骗数额有异议，认为应该减去各被害人收取的手续费。并辩称其积极协助公安机关抓获同案犯，具有立功表现，归案后如实供述犯罪事实，系坦白；且其为初犯，归案后退还被害人部分损失。被告人张某某的辩护人辩称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不表异议，辩称1.被告人张某某系初犯，有坦白情节，立功表现，且退还被害人部分损失。另与被告人家属沟通后，其家属表示愿意在能力范围内继续退还被害人损失；2.被告人张某某有从轻或减轻处罚情节，请法庭综合考虑本案犯罪情节，充分考虑刑法的谦抑性，给予被告人张某某以改过自新的机会，请求法庭对其从轻处罚。被告人王某某对起诉书指控的犯罪事实没有异议，当庭认罪，辩称其是受张某某指使，且其归案后能够如实供述自己的罪行。被告人王某某的辩护人辩称，1.被告人王某某受张某某影响介入该案实施犯罪，且套现金额全部由张某某保管，被告人王某某系初犯，偶犯，具有酌定从轻处罚情节；2.被告人王某某归案后能够如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，在本案中的主观恶性较小且悔罪态度诚恳，可以从轻处罚；3.被告人王某某愿意赔偿被害人经济损失。经审理查明：一、2016年4月12日，被告人张某某指使祁某宁夏回族自治区××县西大门志华商行，以支付手续费代还信用卡后即可刷卡套现为由，支付被害人李某某手续费，让被害人李某某向张某某招商银行信用卡（尾号：2541）还款8000元人民币，待被害人李某某转账还款后，被告人张某某通过手机操作将该卡设限，再以各种理由推诿，诈骗被害人李某某3000元人民币,赃款被挥霍。上述犯罪事实有经法庭公开举证、质证、采信的下列证据予以证实：1.贺公（刑）刑受案字【2016】第1516号受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、证明、借条、张某某招商银行账户交易流水；2.辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明；3.被害人李某某的陈述；4.证人祁某某证言；5.被告人张某某的供述和辩解。二、2016年5月31日，宁夏回族自治区××县小龙商行，被告人张某某以支付手续费代还信用卡后即可刷卡套现为由，让被害人斯某某向其提供的招商银行信用卡（尾号：110*）还款10000元人民币，待被害人转账还款完成后，被告人张某某通过手机操作对该卡设限，后被告人张某某指使王某某出具借条，再以各种理由推诿，诈骗被害人斯某某5000元人民币,赃款被挥霍。上述犯罪事实有经法庭公开举证、质证、采信的下列证据予以证实：1．贺公（刑）刑受案字【2016】第1479号受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、张某某招商银行账户交易流水、借条；2.张某某辨认现场笔录及照片;3.被害人斯某某陈述；4.被告人张某某、王某某供述和辩解。三、2016年6月4日，被告人张某某指使被告人王某某宁夏回族自治区××县光宇网吧，以支付手续费300元代还信用卡后即可刷卡套现为由，让被害人石某某为张某某招商银行信用卡还款20000元人民币，待被害人石某某转账还款完成后，被告人张某某通过手机操作将该卡设限，再以各种理由推诿，诈骗被害人石某某10700元人民币,赃款被挥霍。上述犯罪事实有经法庭公开举证、质证、采信的下列证据予以证实：1.贺公（刑）刑受案字【2016】第1449号受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、招商银行信用卡账单详情、微信聊天记录、张某某招商银行账户交易流水；2.辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明、辨认现场笔录及照片；3.被害人石某某陈述；4.被告人张某某、王某某供述和辩解。四、2016年8月初，被告人张某某以支付手续费代还信用卡即可套现为由，与被害人魏某某电话联系，让被害人魏某某为其代还信用卡18000元人民币。同年8月9日，被告人张某某指使被告人王某某持杨某乙某交通银行信用卡（尾号：3944）到被害人魏某某经营的壹分钟便利店，支付被害人魏某某手续费180元,待被害人魏某某转账还款完成后，被告人张某某通过手机APP对该卡设限，致使被害人魏某某无法消费提现，再以各种理由推诿，诈骗被害人魏某某11820元人民币,赃款被挥霍。上述犯罪事实有经法庭公开举证、质证采信的下列证据予以证实：1．交通银行信用卡（尾号：3944）；2.贺公（洪）刑受案字【2016】第1364号受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、接受证据材料清单、交通银行还款成功回执(复印件）、借条、王某某、张某某身份证复印件、杨某乙某交通银行账户流水明细；3.辨认现场笔录及照片、辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明；4.被害人魏某某陈述5.被告人张某某、王某某供述和辩解。五、2016年8月23日，被告人张某某通以代还信用卡后即可套现为由与被害人徐某某取得联系，后将一张马某某的招商银行信用卡（尾号：0987）留下，待徐某某转账还款14000元人民币后，被告人张某某通过手机操作将该卡设限，再以各种理由推诿，诈骗被害人徐某某12000元人民币,赃款被挥霍。上述犯罪事实有经法庭公开举证、质证采信的下列证据予以证实：1．贺公（刑）刑受案字【2016】第1365号受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、马某某招商银行账户流水；2.辨认笔录及照片；3.被害人徐某某陈述；4被告人张某某供述和辩解。六、2016年9月6日晚20时许，在宁夏回族自治区贺兰县一品尚都南门凌志商行，被告人张某某以支付手续费代还信用卡后即可刷卡套现为由，让被害人冯某某为张某某招商银行信用卡（尾号：223*）还款12000元，被告人张某某支付被害人冯某某手续费150元，待被害人冯某某转账还款完成后，被告人张某某通过手机操作将该卡设限，再以各种理由推诿，诈骗被害人冯某某8850元人民币,赃款被挥霍。上述犯罪事实有经法庭公开举证、质证、采信的下列证据予以证实：1.贺公（刑）刑受案字【2016】第1452号受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、张某某招商银行账户交易流水；2.辨认现场笔录及照片、辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明；3.被害人冯某某陈述；4.被告人张某某、王某某供述和辩解。七、2016年9月16日，宁夏回族自治区××县南门口诚盛商行，被告人张某某以支付手续费代还信用卡后即可套现为由，让被害人王某某为张某某招商银行信用卡（尾号：9947）还款18000元，被告人张某某支付被害人王某某手续费450元。待被害人王某某转账还款完成后，被告人张某某通过手机操作将该卡设限，再以各种理由推诿，诈骗被害人王某某7550元人民币,赃款被挥霍。上述犯罪事实有经法庭公开举证、质证、采信的下列证据予以证实：1.贺公（刑）刑受案字【2016】第1481号受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、借条、张某某招商银行账户交易流水；2.辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明；3.被害人王某某陈述；4.被告人张某某供述和辩解。八、2016年9月27日，被告人张某某持马某某招商银行信用卡（卡号为：4319）宁夏回族自治区××县号”贤贤手机店”以支付手续费代还信用卡后即可套现为由，支付被害人手续费300元，待被害人袁某某妻子转账还款22000元后，被告人张某某通过手机APP对该卡设限，再以各种理由推诿，诈骗被害人袁某某5300元,赃款被挥霍。上述犯罪事实有经法庭公开举证、质证采信的下列证据予以证实。：1.贺公（刑）刑受案字【2016】第1482号受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、欠条、马某某银行流水；2.辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明；3.被害人袁某某陈述；4.被告人张某某供述和辩解。九、2016年10月9日，宁夏回族自治区××县超速时空网吧，被告人张某某以支付手续费代还信用卡后即可刷卡套现为由，让被害人常某某为马某某招商银行信用卡（尾号：998*）还款6000元，待被害人常某某还款完成后，被告人张某某通过手机操作将该卡设限，再以各种理由推诿，诈骗被害人常某某3000元人民币,赃款被挥霍。上述犯罪事实有经法庭公开举证、质证采信的下列证据予以证实：1.贺公（刑）刑受案字【2016】第1517号受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、马某某银行流水；2.辨认现场笔录、辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明；3.被害人常某某陈述；4.被告人张某某、王某某供述和辩解。十、2016年10月15日，宁夏回族自治区××县门口”欣欣水果店”，被告人张某某以支付手续费代还信用卡后即可刷卡套现为由，让被害人武某某为杨某乙某交通银行信用卡（尾号0772）还款25000元，被害人武某某同意后，被告人张某某指使被告人王某某将卡送至被害人武某某处，待被害人武某某转账还款24300元后，被告人张某某通过手机操作将该卡设限，再以各种理由推诿，后偿还5000元,实际诈骗被害人19300元人民币,赃款被挥霍。上述犯罪事实有经法庭公开举证、质证采信的下列证据予以证实：1.贺公（刑）刑受案字【2016】第1478号受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、转账记录查询、杨某乙某交通银行账户交易流水、欠条;2.辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明;3.被害人武某某陈述;4.被告人张某某、王某某供述和辩解。十一、2016年9月20日上午，被告人王某某到贺兰县居安东路219号温馨房地产中介，得知被害人桂某某可以代还信用卡，当日下午18时许，被告人张某某以支付手续费代还信用卡即可刷卡套现为由，让被害人桂某某向张某某招商银行信用卡（尾号223*）还款20000元，并向被害人桂某某支付手续费400元。待被害人桂某某转账还款后，被告人张某某通过手机操作将该卡设限，再以各种理由推诿，诈骗被害人桂某某6600元人民币,赃款被挥霍。上述犯罪事实有经法庭公开举证、质证采信的下列证据予以证实：1、贺公（刑）刑受案字【2016】第11365号受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、张某某招商银行账户交易流水、欠条；2.辨认现场笔录及照片、辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明；3.被害人桂某某陈述；4.被告人张某某、王某某供述和辩解。十二、2016年9月20日，在宁夏回族自治区贺兰县森林海14-8号小丁综合商店，被告人王某某以支付手续费代还信用卡后即可刷卡套现为由，让被害人丁某某向马某某招商银行信用卡（尾号：042*）还款25000元，待被害人丁某某还款后，被告人张某某通过手机操作将该卡设限，被告人王某某、张某某再以各种理由推诿，诈骗被害人丁某某7000元人民币,赃款被挥霍。上述犯罪事实有经法庭公开举证、质证、采信的下列证据予以证实：1.贺公（刑）刑受案字【2017】第218号受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、借条及房产证（复印件）、马某某招商银行流水;2.辨认现场笔录及照片、辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明;3.被害人丁某某陈述;4.被告人张某某、王某某供述和辩解。十三、2016年9月23日，被告人张某某以支付手续费代还信用卡后即可刷卡套现为由，电话联系被害人杨某乙让其代还信用卡18000元，后指使被告人王某某将杨某乙某交通银行信用卡送宁夏回族自治区××县号”VIVO手机店”，待被害人杨某乙通过转账还款后，被告人张某某通过手机操作对该卡设限，再以各种理由推诿，并支付手续费200元。诈骗被害人杨某乙6300元人民币,赃款被挥霍。上述犯罪事实有经法庭公开举证、质证、采信的下列证据予以证实：1.贺公（刑）刑受案字【2016】第1476号受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、杨某乙某交通银行账户交易明细、杨某乙转账凭证;2.张某某辨认现场笔录及照片、辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明;3.被害人杨某乙陈述4.被告人张某某、王某某供述和辩解。十四、2016年9月27日上午，被告人张某某以支付手续费代还信用卡后即可刷卡套现为由，与被害人唐某某取得联系，当日15时许，被告人张某某宁夏回族自治区××县附近，让被害人唐某某向杨某乙某交通银行信用卡（尾号：3296）还款32000元，还款后全部刷卡套现；当日17时许，被告人张某某又电话联系被害人唐某某称其还有一张信用卡需还款，后被告人王某某将马某某招商银行信用卡(尾号：4319）交给唐某某并支付手续费300元,让其还款21000元，待被害人唐某某转账还款完成后，被告人张某某通过手机对该卡设限，再以各种理由推诿，诈骗被害人唐某某10419元人民币。赃款被挥霍。上述犯罪事实有经法庭公开举证、质证、采信的下列证据予以证实。1.贺公（刑）刑受案字【2016】第1457号受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、招商银行账户历史交易明细表、杨某乙某交通银行交易流水；2.辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明；3.被害人唐某某陈述；4.被告人张某某、王某某供述和辩解十五、2016年10月7日，被告人张某某以支付手续费代还信用卡后即可刷客套现为由，与贺兰县茂源街”OPPO手机店”经营人薛某某联系，让其代还杨某乙某交通银行信用卡22000元，后指使祁某某将杨某乙某信用卡送至贺兰县茂源街OPPO手机店,待被害人薛某某通过银行转账还款后，支付手续费400元,被告人张某某通过手机操作对该卡设限，又指使被告人王某某向被害人出具借条，再以各种理由推诿，实际诈骗被害人薛某某4900元。赃款被挥霍。上述犯罪事实有经法庭公开举证、质证采信的下列证据予以证实：1.贺公（刑）刑受案字【2016】第1477号受案登记表、受案回执、立案决定书、交易查询、借条；2.辨认现场笔录及照片、辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明；3.被害人薛某某陈述4.被告人张某某、王某某供述和辩解。十六、2016年10月15日中午，被告人张某某、王某某宁夏回族自治区××县口和平批发部，以代还信用卡支付手续费后即可刷卡套现为由，让被害人汪某某向张某某提供的马某某招商银行信用卡（尾号：0425）还款30000元，待被害人汪某某转账还款完成后，支付手续费360元,被告人张某某再通过手机APP对该卡设限，致使被害人汪某某无法消费提现，后被告人张某某再以各种理由推诿，诈骗被害人汪某某人民币11640元人民币。赃款被挥霍。上述犯罪事实有经法庭公开举证、质证采信的下列证据予以证实：1.马某某尾号0425招商银行信用卡；2.贺公（刑）刑受案字【2016】第1450号受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、接受证据材料清单、交通银行还款成功回执(复印件）、王某某、张某某身份证复印件、马某某招商银行账户银行流水；3.辨认现场笔录及照片、辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明；4.被害人汪某某陈述；5被告人张某某、王某某供述和辩解。十七、2016年11月5日，被告人张某某以支付手续费代还信用可后即可刷卡套现为由，让被害人高某某向其提供的信用卡还款10000元，待被害人高某某转账还款完成后，被告人张某某通过手机操作将该卡设限，再以各种理由推诿，诈骗被害人高某某4000元人民币。赃款被挥霍。上述犯罪事实有经法庭公开举证、质证、采信的下列证据予以证实：1.银兴公（玉皇）刑受案字【2017】第1229号受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、高某某询问笔录、张某某招商银行账户流水；2.辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明；3.被害人高某某陈述；4被告人张某某供述与辩解。十八、2016年11月11日，被告人张某某以支付手续费代还信用卡后即可刷卡套现与被害人赵某某丈夫商定代还行用卡，被害人赵某某向张某某提供的马某某招商银行信用卡（尾号：042*）还款22000元，被告人张某某支付手续费300元,待被害人赵某某转账还款成功后，被告人张某某通过手机操作将该卡设限，后以各种理由推诿，诈骗被害人16820元。赃款已挥霍。上述犯罪事实有经法庭公开举证、质证采信的下列证据予以证实：1.书证(1)银兴公（中山）刑受案字【2016】第9521号受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书;(2)马某某招商银行账户交易流水;2.辨认笔录及照片(1)辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明;3.被害人赵某某的陈述4.被告人张某某的供述和辩解、被告人王某某当庭供述。十九、2016年11月24日，被告人张某某以支付手续费代还信用卡后即可套现为由，电话联系宁夏回族自治区银川市北京××路建材研究院被害人马某某，被告人张某某指使被告人王某某将马某某招商银行信用卡（尾号：0425）交给被害人马某某，待被害人马某某通过转账还款完成后，被告人张某某通过手机操作对该卡设限，再以各种理由推诿，诈骗被害人马某某16000元人民币。赃款被挥霍。上述犯罪事实有经法庭公开举证、质证、采信的下列证据予以证实：1.银兴公（解放）刑受案字【2017】第10301号受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、招商银行交易流水；2.辨认现场笔录及照片、辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明；3被害人马某某陈述；4.被告人张某某、王某某供述和辩解。二十、2016年11月24日下午15时许，宁夏回族自治区××县号宁夏银联商服贺兰分公司，被告人张某某以支付手续费代还信用卡后即可刷卡套现为由，让被害人张某甲向张某某招商银行信用卡（尾号：212*）还款18000元，支付手续费270元,待张某甲刷卡还款完成后，被告人张某某通过手机操作将该卡设置限额，再以各种理由推诿，诈骗被害人张某甲4794元人民币。赃款被挥霍。上述犯罪事实有经法庭公开举证、质证、采信的下列证据予以证实：1．贺公（刑）刑受案字【2016】第1506号受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、张某某招商银行账户交易流水；2.辨认现场笔录及照片、辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明；3.被害人张某甲的陈述；4.被告人张某某供述和辩解。二十一、2016年11月26日，被告人张某某电话联系宁夏回族自治区银川市北京××路6宁夏回族自治区银川市北京××路29号圆梦房产代理公司被害人潘某某协商代还信用卡，当日15时许，被告人张某某持马某某招商银行信用卡（尾号0987）到被害人潘某某店内，待被害人潘某某转账还款完成后，被告人张某某再通过手机APP对该卡设限，致使被害人潘某某无法消费提现，后再以各种理由推诿，诈骗被害人潘某某人民币30000元。赃款被挥霍。上述犯罪事实有经法庭公开举证、质证、采信的下列证据予以证实：1.银金公（上刑）刑受案字【2016】第4325号受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、接受证据材料清单、潘某某中国工商银行卡（尾号1118）交易明细；2.辨认现场笔录及照片、辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明；3.被害人潘某某陈述；4.被告人张某某供述和辩解。二十二、2016年11月29日，在宁夏回族自治区宁夏回族自治区银川市××区，被告人张某某以支付手续费代还信用卡后即可刷卡套现为由，让被害人孙某某向马某某招商银行信用卡（尾号：213*）还款36000元，待被害人孙某某转账还款完成后，被告人支付手续费500元,后被告人张某某通过手机操作对该卡进行限制，再以各种理由推诿，诈骗被害人孙某某19500元人民被。赃款被挥霍。上述犯罪事实有经法庭公开举证、质证采信的下列证据予以证实：1.银金公（上）刑受案字【2017】第4338号受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、转账明细、交易详情、微信聊天记录、马某某招商银行卡交易流水；2.辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明；3.被害人孙某某陈述；4.被告人张某某供述和辩解。二十三、2016年12月1日，被告人张某某指使被告人王某某将马某某招商银行信用卡（尾号8053）送到宁夏回族自治区兴庆区宁夏回族自治区东环批发市场西门，让被害人王某某代还信用卡并支付手续费，被害人向该卡转账还款23800元，后被告人张某某通过手机操作对该卡设限，再以各种理由推诿，诈骗被害人王某某7000元人民币。赃款被挥霍。上述犯罪事实有经法庭公开举证、质证、采信的下列证据予以证实。1.马某某招商银行信用卡（尾号8053）；2.银兴公（银古）刑受案字【2017】第781号受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、招商银行转账汇款业务回单、马某某招商银行账户流水；3.辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明；3.被害人王某某陈述；4被告人张某某、王某某供述和辩解。二十四、2016年12月6日，在宁夏回族自治区宁夏回族自治区银川市××座，被告人张某某以支付手续费代还信用卡后即可刷卡套现为由，让被害人王某某向杨某乙某交通银行信用卡（尾号：4444）代还款28000元，被告人张某某支付手续费680元,待被害人王某某通过转账还款完成后，被告人张某某通过手机操作对该卡设限，再以各种理由推诿，诈骗被害人王某某14520元,所得赃款购买比亚迪F0轿车一辆,已被公安机关扣押，现存放在贺兰县公安局。上述犯罪事实有经法庭公开举证、质证、采信的下列证据予以证实：1.杨某乙某交通银行（尾号：4444）；2.银金公（上）刑受案字【2017】第166号受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、借条、收条、交易流水、情况说明；3.辨认现场笔录及照片、辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明；4.被害人王某某陈述；4.被告人张某某供述和辩解；二十五、2016年12月5日，在宁夏回族自治区宁夏回族自治区银川市××区，被告人张某某以支付手续费代还信用卡后即可刷卡套现为由，让被害人王某某向其招商银行信用卡（尾号：254*）还款30000元，待被害人王某某转账还款完成后，被告人张某某通过手机操作将该卡设限，再以各种理由推诿，诈骗被害人王某某7160元人民币。赃款被挥霍。上述犯罪事实有经法庭公开举证、质证采信的下列证据予以证实：。1.银兴公（玉皇）刑受案字【2017】第1228号受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书；2.辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明；3.被害人王某某陈述；4.被告人张某某供述和辩解。上述认定的二十五起犯罪事实还有经法庭公开举证、质证、采信的下列证据予以证实：1.常住人口基本信息、到案经过,证明被告人张某某、王某某均系被动归案。2.违法犯罪记录查询情况说明,证明截止案发前，被告人张某某、王某某无违法犯罪前科；3.贺公（刑）扣字【2016】第32号扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及照片，证明贺兰县公安局依法扣押王某某名下的一辆全身黑色比亚迪F0小轿车，现存放在贺兰县公安局。；4.贺公（刑）刑受案字【2016】第1507号受案登记表立案决定书、受案回执、立案决定书证明该起犯罪事实的案件来源系被害人杨某乙某报案；5.（1）杨某乙某交通银行档案资料，证明杨某乙某在交通银行办理信用卡的时间是2015年11月27日，名下卡号尾号分别为4530、0772、5879、4444、1673、8583、3587。（2）马某某持卡人账单查询，证明马某某账户号×××下有银行卡8张，尾号分别为：4319、1970、9884、9896、0425、8053、0987、2137。6.张某某持卡人账单查询，证明张某某账户号×××下有银行卡12张，尾号分别为：2235、9947、1108、2568、7152、5863、1006、2541、7508、2125、9250、5203；7.张某某中国工商银行凭证、交易明细，张某某招商银行交易明细、开户信息、张某某中国银行交易明细,证明张某某的银行账户资金情况，余额几乎为0；8.王某某借记卡信息、张某某借记卡信息,证明王某某、张某某个人借记卡余额情况为0；9.贺兰县公安局刑警队出具的被告人张某某协助抓获同案犯的情况说明；10.辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明；证明经辨认人杨某乙某辨认，辨认出张某某是其以前同事，在其不知情的情况下冒用其身份信息，在交通银行办理7张信用卡，其中已经注销两张，五张未注销；11证人杨某乙某、马某某、张某乙证言。本院认为,被告人张某某单独并伙同被告人王某某，以非法占有为目的，利用自己及他人银行信用卡，采用虚构事实，隐瞒真相，以支付手续费代还信用卡后即刷卡套现为手段，待被害人向其提供的信用卡还款之后，被告人张某某通过操作手机、银行客服等手段设限，再以各种理由推诿，骗取被害人现金，其中被告人张某某单独并伙同他人实施诈骗二十五起，诈骗价值253173，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人王某某参与诈骗十二起，诈骗价值109260元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。犯罪事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控二被告人犯诈骗罪的罪名成立。被告人张某某在共同犯罪中，起主要作用，系主犯。被告人王某某在共同诈骗犯罪中，受被告人张某某指使，起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚，决定对其从轻处罚。被告人张某某、王某某归案后，能如实供述所犯罪行，系坦白，可以从轻处罚，予以从轻处罚。被告人张某某归案后，积极协助公安机关抓获同案犯王某某，有立功情节，可以从轻或者减轻处罚，决定对其从轻处罚。公诉机关指控被告人张某某诈骗数额为266063元，指控被告人王某某诈骗数额为120719元。本院认为，公诉机关指控的被告人实施诈骗犯罪数额有误，被告人为了骗取钱财，而预先支付的手续费，不应计算在诈骗数额内，诈骗数额应以被告人实际经济损失计算。被告人张某某及其辩护人辩称对公诉机关起诉的诈骗数额有异议，认为应该减去各被害人收到的手续费、其积极协助公安机关抓获同案犯，具有立功表现，如实陈述犯罪事实，系坦白、初犯，无犯罪前科，应该从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。其他辩护意见不予采纳。被告人王某某及其辩护人辩称其是受张某某指使干的，且归案后能够如实供述犯罪事实、无前科、系初犯、偶犯的辩护意见予以采纳。其他辩护意见不予采纳。公诉机关建议对被告人张某某在有期徒刑六年以上八年以下并处罚金的幅度内量刑的意见，予以采纳；建议对被告人王某某在有期徒刑三年六个月以上五年六个月以下并处罚金的幅度内量刑的意见，因公诉机关未对其认定从犯，而本院认定其为从犯，故该意见不予采纳。为了打击犯罪，保护公私财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条第一款、第五十二条、第五十三条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题解释》第一条、第九条之规定，判决如下:一、被告人张某某犯诈骗罪,判处有期徒刑六年,并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月14日起至2022年12月13日止）。罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。二、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月14日起至2019年12月13日止）。罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。三、责令被告人张某某退赔被害人李某某、徐某某、冯某某、唐某某、王某某、袁某某、高某某、赵某某、张某甲、、张某甲、潘某某、孙某某、王某某、王某某经济损失共计人民币149813元（其中包括被扣押车辆折价款，依法扣押被告人王某某名下的一辆全身黑色比亚迪F0小轿车，车牌号：×××，车架号×××，发动机号：109055939。待本案生效后，被扣押车辆折价退赔被害人王某某）四、责令被告人张某某、王某某共同退赔被害人斯某某、石某某、魏某某、常某某、武某某、桂某某、丁某某、杨某乙、薛某某、汪某某、马某某、王某某经济损失共计人民币109705元。五、依法没收扣押的杨某乙某交通银行卡号为×××、张某某招商银行卡号为×××、×××、×××、×××、马某某招商银行卡号为×××、×××、×××、×××、×××的银行卡。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审　判　长　　纪银凤人民陪审员　　李兴祥人民陪审员　　王维新二〇一七年十月十二日书　记　员　　侯玉婷 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