（2017）晋0222刑初38号

裁判日期: 2017-10-11

公开日期: 2017-12-11

案件名称

被告人任某某犯违法发放贷款罪刑事判决书

法院

天镇县人民法院

所属地区

天镇县

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

任某某

案由

违法发放贷款

法律依据

最高人民检察院、公安部关于印发《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》的通知：第四十二条；《中华人民共和国刑法》：第一百八十六条第一款，第一百八十六条第一款，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条

全文

山西省天镇县人民法院刑 事 判 决 书（2017）晋0222刑初38号公诉机关天镇县人民检察院。被告人任某某，男，1961年1月19日出生，居民身份证号码1421221961********，汉族，初中文化，2009年7月2日任天镇县联社三十里铺信用社主任，户籍所在地山西省大同市天镇县，住天镇县玉泉镇，因涉嫌犯有违法发放贷款罪，于2016年4月29日被天镇县公安局取保候审；经天镇县人民检察院决定，于2017年4月28取保候审，于2017年7月20日经本院决定取保候审，于2017年8月10日经本院决定逮捕，由天镇县公安局执行逮捕。现羁押于天镇县看守所。天镇县人民检察院以天检公诉刑诉（2017）25号起诉书指控被告人任某某犯违法发放贷款罪，于2017年7月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年8月10日公开开庭审理了本案。天镇县人民检察院检察员陈斌、赵良忠、被告人任某某到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2012年至2013年，被告人任某某（时任天镇县三十里铺乡信用社主任），违反国家规定，在未进行贷款审查的情况下，将贷款登记在史某某，郭某，荆某、韩某、薛某、薛某、张某某、高某某、王某某、王某某、郭某、原某某、安某某、冯某某、张某某、夏某、原某某、张某某、袁某某、楚某某、张某某、张某、武某某、杨某、袁某某、薛某某、王某某、袁某某、曹某某、袁某某、李某某、王某某、刘某某33人名下，将贷款发放给实际用款人牛某某、夏某某、马某某、刘某某、刘某、史某某、王某某、赵某、赵某、孙某某、郭某某、陈某某、张某、武某、赵某某、范某、王某某、袁某某、韩某某、任某、丁某某、韩某某，违法发放贷款280万元，现已收回贷款214.5万元。2016年4月29日被告人任某某到天镇县公安局投案。上述事实，被告人任某某在开庭审理过程中，亦无异议，且有任风山的任职资格批复，信用社主任职责，借款借据，存取款凭条，客户交易明细对账单、农户贷款档案，情况说明、贷款总表，证人史某某、吴某、张某某、高某、牛某某、夏某某、马某某、刘某某、刘某、史某某、王某某、赵某、赵某、孙某某、郭某某、陈某某、张某、武某、赵某某、范某、王某某、袁某某、韩某某、任某、丁某某、韩某某的证言，被告人任某某的供述、被告人的身份信息、贷款本息收回凭证等证据证实，足以认定。本院认为，被告人任某某作为金融机构工作人员，违反国家规定发放贷款，数额巨大，被告人的行为已构成违法发放贷款罪，公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。根据最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十二条的规定，银行或者其他金融机构工作人员违反国家规定，违法发放贷款数额在100万元以上的，应予以立案追诉。鉴于被告人任某某归案后如实供述自己罪行，系自首，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百八十六条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、五十三条之规定，判决如下：被告人任某某犯违法发放贷款罪，判处有期徒刑二年。并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月10日至2019年8月9日止。罚金于本判决生效后30日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省大同市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份。审　判　长　　史雪峰人民陪审员　　赵焕平人民陪审员　　曹向军二〇一七年十月十一日书　记　员　　高玉钰 来源：百度“”