（2017）粤0703刑初492号

裁判日期: 2017-10-11

公开日期: 2017-11-17

案件名称

陈杰诈骗一审刑事判决书

法院

江门市蓬江区人民法院

所属地区

江门市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

陈杰

案由

诈骗

法律依据

《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条

全文

广东省江门市蓬江区人民法院刑 事 判 决 书（2017）粤0703刑初492号公诉机关江门市蓬江区人民检察院。被告人陈杰（自报身份），男，1988年6月21日出生于湖南省新化县，汉族，文化程度初中，无业，户籍登记地址：湖南省新化县。2017年1月17日因本案被刑事拘留，同年2月23日被逮捕。现羁押于广东省江门市看守所。辩护人朱君婷，是广东广能律师事务所律师。江门市蓬江区人民检察院以江蓬检诉刑诉〔2017〕389号起诉书指控被告人陈杰犯诈骗罪，于2017年6月21日向本院提起公诉，本院审查后于同日立案受理，依法组成合议庭，于2017年7月14日适用普通程序公开开庭审理了本案。江门市蓬江区人民检察院指派检察员李超荣出庭支持公诉。被告人陈杰及其辩护人朱君婷到庭参与诉讼。期间，本院同意江门市蓬江区人民检察院延期审理一次。现已审理终结。江门市蓬江区人民检察院指控称，2016年3月份，被告人陈杰伙同伍某1、刘某3（另案起诉）经密谋通过网络赌博平台实施诈骗后，由三人出资购买了电脑、移动上网卡、银行卡、支付宝账号等工具，先后出资购买了“盛博国际娱乐”、“银河国际娱乐”、“万某国际娱乐”“永利国际娱乐”“希尔顿国际娱乐”等赌博网络平台。由伍某1负责赌博网站后台数据控制，刘某3负责业务员招聘、业务培训、银行取款等工作，陈杰负责设备采购，工资、提成发放等工作。被告等人纠集曾某3、刘某4、廖某1、廖某2、欧阳春生、曾某4、刘某5、刘某6、刘某7、伍某2、陈某6（均另案起诉）等人作为业务员，负责通过QQ加入投资、理财QQ群，在群内冒充金融机构人员，以高回报为诱饵，发送诈骗赌博网站平台广告，诱骗他人到赌博网络平台进行充值，投注。业务员和平台后台控制人员相互配合，控制赌博输赢结果，诱骗客户不断充值，最后通过删除客户平台帐户等方式骗取客户钱财。被告陈杰等人先后租住湖南省长沙市米兰国际31楼一房间、海南省海口市置地花园6幢2F、海南省海口市世贸雅苑A幢11G房作为窝点实施诈骗，直至2016年5月12日被查获。被告等人实施诈骗的详细情况：1、2016年3月份，被告人陈杰等人指使欧阳春生、廖某1、廖某2，由欧阳春生在湖南省长沙市米兰国际31楼一房间，通过QQ号码为21×××31，昵称为：“曾经只是曾经”的QQ加入各种投资理财群，在群内大量发布关于“时时彩”诈骗广告。后被害人张某1通过诈骗广告与欧阳春生在QQ上互加为好友。欧阳春生冒充金融、投资理财机构工作人员，在取得被害人张某1的信任后，以高额回报为诱饵，推荐张某1在“银河国际娱乐”诈骗平台上进行投注。张某1按照欧阳春生的引导，在该平台注册后，通过其本人支付宝帐户13×××98向该平台充值。向平台支付宝帐户210×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（曾飘飘）充值。欧阳春生与后台控制人员刘某3配合，通过控制中奖结果让张“赢钱”，及允许将小额提现的方式取得了张某1信任。接着欧阳春生不断诱骗张某1不断加大充值额度，当张某1充值额度加大后，欧阳春生不再允许张提现，并与后台控制人员配合冻结了张某1平台的帐户，又以解冻帐户需要充值提现同等金额的款项等方式为由诱骗张某1继续充值。张某1充值后，欧阳春生通过和后台控制人员刘某3配合让张“输光”钱，张发现受骗后，欧阳春生在QQ内将被害人张某1的QQ拉黑，并通知后台控制人员刘某3将张某1在“银河国际娱乐”平台的账号删除。被害人张某1共被骗人民币2499元。2、2016年3月19日至27日，被告人陈杰采取上述同样手段，利用“盛博国际娱乐”诈骗平台，骗得位于河南省驻马店市正阳县陡沟镇的被害人代某1人民币14000元。3、2016年5月12日，被告人陈杰采取上述同样手段，利用“希尔顿国际娱乐”诈骗平台，骗得位于山东省庆云县的被害人李某1亭人民币10518元。4、2016年5月11日至12日，被告人陈杰采取上述同样手段，利用“希尔顿国际娱乐”诈骗平台，骗得位于黑龙江省嘉荫县乌云镇的被害人安某1人民币30000元。5、2016年4月27日至28日，被告人陈杰采取上述同样手段，利用“希尔顿国际娱乐”诈骗平台，骗得位于山东省青岛市即墨市的被害人杨某1人民币5840元。6、2016年3月13日至21日，被告人陈杰采取上述同样手段，利用“银河国际娱乐”诈骗平台，骗得位于河南省平顶山市团结路的被害人于某1人民币4219元。7、2016年4月份，被告人陈杰采取上述同样手段，利用“威斯顿国际娱乐”诈骗平台，骗得位于河北省保定望都县繁荣路的被害人黄某1人民币71000元。8、2016年4月10日至15日，被告人陈杰采取上述同样手段，利用“永利国际娱乐”诈骗平台，骗得位于浙江省温州市鹿城区欧洲城一期三幢的被害人陈某1人民币5788元。9、2016年5月4日至6日，被告人陈杰采取上述同样手段，利用“希尔顿国际娱乐”诈骗平台，骗得位于上海市松江区的被害人张某2人民币50000元。10、2016年5月1日，被告人陈杰采取上述同样手段，利用“希尔顿国际娱乐”诈骗平台，骗得位于贵州省凯里市天柱县的被害人杨某2人民币41500元。11、2016年3月25日至28日，被告人陈杰采取上述同样手段，利用“银河国际娱乐”诈骗平台，骗得位于河南省郑州市惠济区的被害人刘某1人民币20422元。12、2016年4月21日至22日，被告人陈杰采取上述同样手段，利用“万某国际娱乐”诈骗平台，骗得位于深圳市宝安区樟坑径下围村的被害人陈某2人民币26000元。13、2016年4月22日，被告人陈杰采取上述同样手段，利用“希尔顿国际娱乐”诈骗平台，诱骗位于深圳市宝安区樟坑径下围村的被害人陈某2进行注册，后被陈某2识破而未得逞。14、2016年4月21日，被告人陈杰采取上述同样手段，利用“希尔顿国际娱乐”诈骗平台，骗得位于广东省清远市佛冈县汤镇的被害人林某1人民币850元。15、2016年5月12日，被告人陈杰采取上述同样手段，利用“希尔顿国际娱乐”诈骗平台，骗得位于青海省茫崖行委花土沟镇的被害人殷某1人民币500元。16、2016年4月份，被告人陈杰采取上述同样手段，利用“希尔顿国际娱乐”诈骗平台，骗得位于江苏省无锡市新吴区的被害人雷某1人民币1600元。17、2016年3月10日，被告人陈杰采取上述同样手段，利用“银河国际娱乐”诈骗平台，骗得位于河北省石家庄市友谊大街的被害人闫某1人民币6700元。18、2016年3月24日，被告人陈杰采取上述同样手段，利用“银河国际娱乐”诈骗平台，骗得位于山东省高青县的被害人李某1人民币30760元。19、2016年3月18日，被告人陈杰采取上述同样手段，利用“银河国际娱乐”诈骗平台，骗得位于广东省高要市白土镇的被害人邓某1人民币10068元。20、2016年3月23日，被告人陈杰采取上述同样手段，利用“银河国际娱乐”诈骗平台，骗得位于广东省广州市白云区的被害人曾某1人民币500元。21、2016年3月20日，被告人陈杰采取上述同样手段，利用“银河国际娱乐”诈骗平台，骗得位于江西省万安县潞田镇的被害人肖某1人民币700元。22、2016年3月份的一天，被告人陈杰采取上述同样手段，利用“银河国际娱乐”诈骗平台，骗得位于重庆市铜梁县的被害人杨某3人民币2000元。23、2016年4月26日，被告人陈杰采取上述同样手段，利用“希尔顿国际娱乐”诈骗平台，骗得位于广西建设职业技术学校宿舍的被害人江某1人民币2100元。检察院认为，被告人陈杰无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物23次，诈骗金额为人民币33.546万元，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，并建议对被告人陈杰判处五年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。被告人陈杰对起诉指控的部分事实有异议。辩解称其于2016年4月底与刘某3、伍某1在海南组成电信诈骗团伙实施诈骗，其诈骗使用的平台是“希尔顿国际娱乐”平台，起诉书指控的其他平台不是其参与的。辩护人朱君婷的辩护意见，1、起诉书指控被告人陈杰构成诈骗罪不存异议；2、综合本案的证据进行分析，被告人陈杰于2016年4月底组成的诈骗团伙，使用的平台是“希尔顿国际娱乐”平台，起诉书指控的其他平台的诈骗事实不属于被告人陈杰所实施，应当剔除上述诈骗金额；3、被告人陈杰有如实供述自己的罪行、是初犯、偶犯，在共同犯罪中起的作用比较小，情节不严重，可以从轻或减轻处罚。经审理查明，一、2015年5月份，被告人陈杰伙同刘某3（另案处理）经密谋达成通过网络赌博平台实施诈骗意见后，二人共同出资购买了电脑、移动上网卡、银行卡、支付宝账号等工具，租用湖南省长沙市米兰国际31楼一房间作为窝点，先后租用了“银河国际娱乐”、“永利国际娱乐”等赌博网络平台，并招聘伍某1、刘某4、曾某3、廖某1、廖某2、欧阳春生（均另案处理）等人作为业务员，负责通过QQ加入投资、理财QQ群，在群内冒充金融机构人员，以高回报为诱饵，发送诈骗赌博网站平台广告，诱骗他人到赌博网络平台进行充值和投注。业务员与平台后台控制人员相互配合，控制赌博输赢结果，诱骗客户不断充值，最后通过删除客户平台账户等方式骗取客户钱财。该电信诈骗团伙实施诈骗的具体事实如下：1、2016年3月份，被告人陈杰和刘某3指使伍某1、刘某4、曾某3、欧阳春生、廖某1、廖某2等人，由欧阳春生在湖南省长沙市米兰国际31楼一房间，通过QQ号码为21×××31，昵称为：“曾经只是曾经”的QQ加入各种投资理财群，在群内大量发布关于“时时彩”诈骗广告。后被害人张某3通过诈骗广告与欧阳春生在QQ上互加为好友。欧阳春生冒充金融、投资理财机构工作人员，在取得被害人张某3的信任后，以高额回报为诱饵，推荐张某3在“银河国际娱乐”诈骗平台上进行投注。张某3按照欧阳春生的引导，在该平台注册后，通过其本人支付宝账户13×××98向该平台充值和向平台支付宝账户210×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（曾飘飘）充值。欧阳春生与后台控制人员刘某3配合，通过控制中奖结果让张某3“赢钱”，及允许张某3小额提现的方式取得了张某3信任，接着欧阳春生不断诱骗张某3不断加大充值额度，当张某3充值额度加大后，欧阳春生不再允许张某3提现，并与后台控制人员配合冻结了张某3平台的账户，又以解冻账户需要充值提现同等金额的款项等方式为由诱骗张某3继续充值。被害人张某3充值后，欧阳春生通过和后台控制人员刘某3配合让张某3“输光”钱，张某3发现受骗后，欧阳春生在QQ内将被害人张某3的QQ拉入黑名单，并通知后台控制人员刘某3将张某3在“银河国际娱乐”平台的账号删除，骗取被害人张某3人民币2499元。2、2016年3月12日至同年3月13日，被告人陈杰和刘某3指使伍某1、刘某4、曾某3、欧阳春生、廖某1、廖某2等人采取上述同样手段，在湖南省长沙市米兰国际31楼一房间的窝点内，利用“银河国际娱乐”诈骗平台，骗得位于河北省石家庄市友谊大街的被害人闫某2人民币6700元。3、2016年3月13日至同年3月21日，被告人陈杰和刘某3指使伍某1、刘某4、曾某3、欧阳春生、廖某1、廖某2等人采取上述同样手段，在湖南省长沙市米兰国际31楼一房间的窝点内，利用“银河国际娱乐”诈骗平台，骗得位于河南省平顶山市团结路的被害人于某2人民币4219元。4、2016年3月14日，被告人陈杰和刘某3指使伍某1、刘某4、曾某3、欧阳春生、廖某1、廖某2等人采取上述同样手段，在湖南省长沙市米兰国际31楼一房间的窝点内，利用“银河国际娱乐”诈骗平台，骗得位于重庆市铜梁县的被害人杨某4人民币1000元。5、2016年3月18日至同年3月22日，被告人陈杰和刘某3指使伍某1、刘某4、曾某3、欧阳春生、廖某1、廖某2等人采取上述同样手段，在湖南省长沙市米兰国际31楼一房间的窝点内，利用“银河国际娱乐”诈骗平台，骗得位于广东省高要市白土镇的被害人邓某2人民币9968元。6、2016年3月20日，被告人刘某3与陈杰指使伍某1、刘某4、曾某3、欧阳春生、廖某1、廖某2等人采取上述同样手段，在湖南省长沙市米兰国际31楼一房间的窝点内，利用“银河国际娱乐”诈骗平台，骗得位于江西省万安县潞田镇的被害人肖某2人民币700元。7、2016年3月23日，被告人陈杰和刘某3指使伍某1、刘某4、曾某3、欧阳春生、廖某1、廖某2等人采取上述同样手段，在湖南省长沙市米兰国际31楼一房间的窝点内，利用“银河国际娱乐”诈骗平台，骗得位于广东省广州市白云区的被害人曾某2人民币500元。8、2016年3月26日至同年3月28日，被告人陈杰和刘某3指使伍某1、刘某4、曾某3、欧阳春生、廖某1、廖某2等人采取上述同样手段，在湖南省长沙市米兰国际31楼一房间的窝点内，利用“银河国际娱乐”诈骗平台，骗得位于山东省高青县的被害人李某2人民币30760元。9、2016年3月27日至同年3月28日，被告人陈杰和刘某3指使伍某1、刘某4、曾某3、欧阳春生、廖某1、廖某2等人采取上述同样手段，在湖南省长沙市米兰国际31楼一房间的窝点内利用“银河国际娱乐”诈骗平台，骗得位于河南省郑州市惠济区的被害人刘某2人民币20122元。10、2016年4月11日至同年4月14日，被告人陈杰和刘某3指使伍某1、刘某4、曾某3、欧阳春生、廖某1、廖某2等人采取上述同样手段，在湖南省长沙市米兰国际31楼一房间窝点内利用“永利国际娱乐”诈骗平台，骗得位于浙江省温州市鹿城区欧洲城一期三幢的被害人陈某3人民币5788元。二、2016年4月底，被告人陈杰伙同刘某3、伍某1经密谋达成通过网络赌博平台实施诈骗意见后，三人共同出资购买了电脑、移动上网卡、银行卡、支付宝账号等工具，并租用了“希尔顿国际娱乐”、“威斯顿国际娱乐”等赌博网络平台。由伍某1负责赌博网站后台数据控制，负责业务员招聘、业务培训、银行取款等工作，被告人陈杰负责设备采购、工资、提成发放等工作。后被告陈杰伙同刘某3、伍某1先后招聘了曾某3、刘某4、廖某1、廖某2、欧阳春生、曾某4、刘某5、刘某6、刘某7、伍某2、陈某6（另案处理）等人作为业务员，负责通过QQ加入投资、理财QQ群，在群内冒充金融机构人员，以高回报为诱饵，发送诈骗赌博网站平台广告，诱骗他人到赌博网络平台进行充值、投注，业务员和平台后台控制人员相互配合，控制赌博输赢结果，诱骗客户不断充值，最后通过删除客户平台账户等方式骗取客户钱财。被告人陈杰伙同刘某3、伍某1等人租住海南省海口市龙华区置地花园6号2层2F、海南省海口市龙华区世贸雅苑A座11G房作为窝点实施诈骗，直至2016年5月12日被查获。该电信诈骗团伙实施诈骗的具体事实如下：1、2016年3月份,曾某3使用号码为208954147，昵称：“yi朵烟的花独芳自傲”的QQ加入各种投资理财群，在群内大量发布关于“时时彩”诈骗广告。同年5月12日，被害人李某3通过诈骗广告与曾某3在QQ上加为好友。被告人陈杰和伍某1、刘某3指使刘某4、曾某4、曾某3等人，在海南省海口市龙华区置地花园6号2层2F，由曾某3冒充金融、投资理财机构工作人员，在取得被害人李某3的信任后，以高额回报为诱饵，推荐李某3在“希尔顿国际娱乐”诈骗平台上进行投注。李某3在按照曾某3的引导，在该平台注册后，通过其本人支付宝账户15×××55向该平台充值。曾某3与后台控制人员刘某3配合，通过控制中奖结果让被害人李某3“赢钱”及允许小额提现的方式取得了李某3的信任，诱骗李某3不断加大充值额度。当李某3充值额度加大后，曾某3不再允许李某3提现，并与后台控制人员配合冻结了李某3在诈骗平台的账户，又以解冻账户需要充值提现同等金额的款项等方式为由诱骗李某3继续充值，骗取被害人李某3人民币10518元。2、2016年5月11日至同年5月12日，被告人陈杰和刘某3、伍某1指使刘某4、曾某4、曾某3、伍某2、刘某5、陈某6、刘某6、欧阳春生、廖某1、廖某2、刘某7等人，采取上述同样手段，在海南省海口市龙华区置地花园6号2层2F的窝点内，由刘某4、刘某6利用“希尔顿国际娱乐”诈骗平台，骗得黑龙江省嘉荫县乌云镇的被害人安某2人民币30000元。3、2016年5月1日至同年5月3日，被告人陈杰和刘某3、伍某1指使刘某4、曾某4、曾某3、伍某2、刘某5、陈某6等人，采取上述同样手段，在海南省海口市龙华区置地花园6号2层2F的窝点内，利用“希尔顿国际娱乐”诈骗平台，骗得位于广东省清远市佛冈县汤镇的被害人林某2人民币850元。4、2016年4月22日，被告人陈杰和刘某3、伍某1指使刘某4、曾某4、曾某3等人，采取上述同样手段，在海南省海口市龙华区置地花园6号2层2F的窝点内，利用“希尔顿国际娱乐”诈骗平台，诱骗位于深圳市宝安区樟坑径下围村的被害人陈某4进行注册，后被陈某4识破而未得逞。5、2016年4月27日至同年4月29日，被告人陈杰和刘某3、伍某1指使欧阳春生、刘某6、廖某1、廖某2等人，采取上述同样手段，在海南省海口市龙华区世贸雅苑A座11G房的窝点内，利用“希尔顿国际娱乐”诈骗平台，骗得位于山东省青岛市即墨市的被害人杨某5人民币5140元。6、2016年5月6日，被告人陈杰和刘某3、伍某1指使欧阳春生、刘某6、廖某1、廖某2等人，采取上述同样手段，在海南省海口市龙华区世贸雅苑A座11G房的窝点内，利用“希尔顿国际娱乐”诈骗平台，骗得位于上海市松江区的被害人张某4人民币50000元。7、2016年5月3日至同年5月11日，被告人陈杰和刘某3、伍某1指使欧阳春生、刘某6、廖某1、廖某2等人，采取上述同样手段，在海南省海口市龙华区世贸雅苑A座11G房的窝点内，利用“希尔顿国际娱乐”诈骗平台，骗得位于贵州省凯里市天柱县的被害人杨某6人民币38502元。8、2016年5月12日，被告人陈杰和刘某3、伍某1指使欧阳春生、刘某6、廖某1、廖某2、刘某7等人，采取上述同样手段，在海南省海口市龙华区世贸雅苑A座11G房的窝点内，利用“希尔顿国际娱乐”诈骗平台，骗得位于青海省茫崖行委花土沟镇的被害人殷某2人民币500元。9、2016年5月份，被告人陈杰和刘某3、伍某1指使欧阳春生、刘某6、廖某1、廖某2等人，采取上述同样手段，在海南省海口市龙华区世贸雅苑A座11G房的窝点内，利用“希尔顿国际娱乐”诈骗平台，骗得位于江苏省无锡市新吴区的被害人雷某2人民币1600元。10、2016年4月27日，被告人陈杰和刘某3、伍某1指使欧阳春生、刘某6、廖某1、廖某2等人，采取上述同样手段，在海南省海口市龙华区世贸雅苑A座11G房的窝点内，利用“希尔顿国际娱乐”诈骗平台，骗得位于广西建设职业技术学校宿舍的被害人江某2人民币2100元。11、2016年4月份至同年5月6日，被告人陈杰和刘某3、伍某1采取上述同样手段，利用“希尔顿国际娱乐”诈骗平台，骗得位于河北省保定望都县繁荣路的被害人黄某2人民币76503元。上述事实，有被害人张某3、代某2、李某3、安某2、杨某5、于某2、黄某2、陈某3、张某4、杨某6、刘某2、陈某4、林某2、殷某2、闫某2、李某2、邓某2、曾某2、肖某2、杨某4、江某2的陈述，证人的证言及辨认笔录，同案人刘某3、伍某1、刘某4、曾某4、曾某3、伍某2、刘某5、陈某6、廖某1、廖某2、刘某6、刘某7、欧阳春生的供述及辨认笔录，江门市蓬江区公安局扣押决定书、扣押物品清单、扣押物品照片、江门市蓬江区公安局调取证据通知书、调取的银行账号交易流水账、调取支付宝账户交易流水账（光碟一张）、视频截图和取款视频、被害人提供的聊天记录和汇款截图、江门市公安局蓬某分局出具的说明、身份材料、收据等书证，电子物证勘验笔录和从缴获电脑中提取的物证，现场勘验检查笔录及现场照片，被告人陈杰的供述及辨认笔录和指认笔录等证据予以证实，足以认定。针对控辩双方争议的焦点问题，结合本案的事实及证据，本院综合评判如下：一、关于被告人陈杰与刘某3、伍某1是否参与于2016年3月份至2016年4月底在湖南省长沙市米兰国际窝点实施电信诈骗的问题。经查，首先，虽然被告人陈杰和同案人刘某3、伍某1均否认在上述地点参加过电信诈骗，但同案人刘某4、曾某3、欧阳春生、廖某2的供述和辨认笔录，均能互相印证，证实被告人陈杰和刘勇波、伍智勇参与在湖南省长沙市米兰国际31楼一房间实施电信诈骗的事实。其次，上述同案人在其供述中提到在海口市用来诈骗的电脑是从湖南省长沙市邮寄过来的，上述供述的内容有侦查机关对缴获的电脑进行电子物证鉴定提取到被害人称其被骗时对方使用的QQ号码、在2016年4月份之前同案人用QQ号发到Q群的诈骗信息和被害人被骗时其使用的QQ号码作为佐证。再次，同案人刘某3、伍某1供述其实施诈骗时使用支付宝户名：曾飘飘，账号：210×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。从该诈骗团伙使用的支付宝自2016年3月份起至2016年4月底止的交易流水可见，被害人的支付宝与诈骗团伙的支付宝有交易往来，并且在刘某3等人的电脑提取到被害人被骗时使用的支付宝交易信息。综上所述，同案人刘某4、曾某3、欧阳春生、廖某2的供述称被告人陈杰和刘某3、伍某1参与在湖南省长沙市米兰国际窝点实施电信诈骗的事实，上述的供述有电子物证、支付宝流水等物证予以作证，足以证实被告人陈杰和刘某3、伍某1参与湖南省长沙市米兰国际窝点实施电信诈骗的事实。被告人陈杰和其辩护人提出其没有参与在湖南省长沙市米兰国际窝点实施电信诈骗的意见，与事实不符，本院不予采纳。二、关于第二、十二单诈骗事实的认定问题经查，第二单的被害人代某2称其自2016年3月19日起至2016年3月21日止在“盛博国际娱乐”充值被诈骗人民币14600元，从支付宝和银行交易流水证实被害人代某2将人民币340元汇入户名为罗杨的银行账户，户名为雍某的银行账户有人民币100元汇回代某2（农业银行：6228482049501175579）账户。被害人代某2在诈骗团伙使用的平台名称和银行账户与被告人陈杰和刘某3在湖南省长沙市米兰国际窝点实施电信诈骗团伙使用的“银河国际娱乐”、“永利国际娱乐”的平台和银行账户不一致，排除不了被害人代某2被骗是其他诈骗团伙所实施的合理怀疑。公诉机关指控第二单的诈骗事实，证据不足，本院不予采纳。第十二单的被害人陈某4陈述证实其自2016年4月21日起至4月22日止，在“万某国际娱乐”网站平台进行“时时彩”充值并投注被诈骗人民币26000元。对方的支付宝户名冯永呵，账号：hen***@qq.com。上述被害人的陈述在使用的平台名称和使用支付宝账号为冯永呵，hen***@qq.com与被告人陈杰和刘某3在湖南省长沙市米兰国际窝点使用的平台名称和使用的是支付宝户名：曾飘飘，账号：210×××＠ｑｑ.ｃｏｍ不一致，排除不了被害人陈某4被骗是其他诈骗团伙所实施的合理怀疑。公诉机关指控第十二单的诈骗事实证据不足，本院不予采纳。三、关于起诉书指控的第五、七、十、十一、十九、二十二单诈骗金额认定的问题。经查，根据被害人杨某5、黄某2、杨某6、刘某2、邓某2、杨某4陈述其被骗的过程，结合提取到的电子物证、银行流水账、支付宝流水账等证据综合评价认定，被害人杨某5被骗的金额为人民币5140元、被害人黄某2被骗的金额人民币76503元、被害人杨某6被骗的金额为人民币38502元、被害人刘某2被骗的金额为人民币20122元、被害人邓某2被骗的金额人民币9968元、被害人杨某4被骗的金额人民币1000元。公诉机关指控认定被害人杨某5被骗金额人民币5840元、被害人黄某2被骗的金额人民币71000元、被害人杨某6被骗金额人民币45100元、被害人刘某2被骗的金额为人民币20422元、被害人邓某2被骗的金额人民币10068元、被害人杨某4被骗的金额人民币2000元，均与事实不符，本院予以纠正。本院认为，被告人陈杰无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物21次，诈骗金额为人民币297969元，数额巨大，被告人陈杰的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈杰构成犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认，但指控的金额不当，本院予以纠正；其建议对被告人陈杰判处五年以上七年以下有期徒刑，并处罚金的量刑意见偏轻，本院不予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈杰犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日，即自2017年1月17日起至2024年7月16日止。罚金限判决生效后十日内予以缴纳。）二、责令被告人陈杰与其他同案人在本判决生效后十日内共同退赔给被害人李亭亭人民币10518元、被害人安然人民币30000元、被害人杨祥清人民币5140元、被害人于景德人民币4219元、被害人黄灵娜人民币76503元、被害人陈安达人民币5788元、被害人张胜波人民币50000元、被害人杨再桢人民币38502元、被害人陈明亮人民币20122元、被害人林太金人民币850元、被害人殷明人民币500元、被害人雷方伟人民币1600元、被害人闫亚伟人民币6700元、被害人张蒙蒙人民币2499元、被害人李东人民币30760元、被害人邓子聪人民币9968元、被害人曾润巡人民币500元、被害人杨章树人民币1000元、被害人江家钦人民币2100元、被害人肖隆人民币700元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审　判　长　　王　静人民陪审员　　李翠金人民陪审员　　莫根泉二〇一七年十月十一日法官　助理　　梁金华书　记　员　　潘佩珍 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