（2016）苏0623刑初347号
裁判日期: 2016-09-23
公开日期: 2016-11-02
案件名称
臧小延犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
法院
如东县人民法院
所属地区
如东县
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
臧某
案由
非法吸收公众存款
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第一百七十六条第一款，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第六十四条
全文
江苏省如东县人民法院刑 事 判 决 书(2016)苏0623刑初347号公诉机关江苏省如东县人民检察院。被告人臧某，农民。被告人臧某因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年12月29日被如东县公安局刑事拘留，2016年2月1日被逮捕，现羁押于南通市看守所。辩护人王军，江苏正东律师事务所律师。如东县人民检察院以东检诉刑诉(2016)251号起诉书指控被告人臧某犯非法吸收公众存款罪，于2016年7月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。如东县人民检察院指派检察员樊洋洋、代理检察员高帅荣出庭支持公诉，被告人臧某及其辩护人王军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，被告人臧某于2013年至2015年间以高息为诱饵，通过自己和他人宣传、介绍，向骆某乙等200余名社会不特定人员非法吸收公众存款共计4950.1072万元。案发前已归还共计46.144万元。被告人臧某将上述钱款大部分陆续借给杨某等用于公司经营，至今未能追回。案发后，被告人臧某自动投案，并如实供述了上述犯罪事实。公诉机关为证实上述指控，当庭提供了如东县公安局调取的被告人臧某的常住人口信息等书证、证人骆某乙等人的证言、被告人臧某的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人臧某非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，构成非法吸收公众存款罪。被告人臧某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。故提起公诉，请依法判处。被告人臧某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭表示认罪。被告人臧某的辩护人提出如下辩护意见：1、起诉指控的4950.1072万元中，有1181.464万元系被告人亲友的，不应认定为非法吸收公众存款，应从犯罪数额中予以扣除；2、本案中出借人具有一定过错，应适当减轻被告人责任；3、被告人臧某具有自首情节，认罪悔罪态度好，尽力退赃，依法应当从轻处罚。经审理查明，2013年至2015年间，被告人臧某未经依法批准，以高息为诱饵，通过自己和他人宣传、介绍，向骆某乙等200余名社会不特定人员非法吸收公众存款共计4950.1072万元。被告人臧某将上述钱款大部分陆续借给杨某等用于公司经营。案发前，被告人臧某已归还部分被害人46.144万元，余款至今未能归还。案发后，被告人臧某自动投案，并如实供述了上述犯罪事实。另查明，案发后，被告人臧某退出赃款13万元，该款已被如东县公安局扣押。上述事实，被告人臧某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人杨某、骆某甲、骆某乙等人的证言笔录，如东县公安局扣押的笔记本、调取的借款进出帐明细、借条，如东县公安局的接处警登记表、发破案经过、情况说明，被告人臧某的户籍证明及其在公安机关的供述笔录等证据证实，足以认定。关于被告人的辩护人提出的被告人向其亲友等特定对象的借款，不应纳入犯罪数额的辩护意见。最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定：未向社会公开宣传，在亲友或单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收公众存款或变相吸收公众存款。该规定适用的前提是“未向社会公开宣传”，当被告人的行为已经是向社会公开宣传时，不能再适用上述规定。行为人向社会不特定的人发出欲吸收资金的要约邀请，任何人只要依据这一要约邀请向行为人发出欲提供资金的要约，行为人均会与其建立资金借贷关系，在此情况下，参与集资的亲友也系“社会不特定对象”的一部分，行为人向亲友吸收的资金，也是其犯罪行为危害后果的一部分，应当计算在犯罪数额之内。故辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人臧某非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人臧某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告人臧某犯非法吸收公众存款罪的事实清楚,证据确实充分，指控的罪名正确，本院予以支持；提请从轻处罚的理由成立，本院予以采纳。被告人臧某在庭审中自愿认罪，可酌定从轻处罚。关于辩护人提出的被告人臧某具有自首情节，有悔罪表现，可对其从轻处罚的辩护意见，经查，符合庭审查证的事实，本院予以采纳。本案出借人并不具有刑法意义上的过错，故辩护人所提出借人具有一定过错，应适当减轻被告人责任的辩护意见，本院不予采纳。被告人臧某犯罪所造成被害人的损失应予以追缴，并发还给各被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人臧某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元（于判决生效后三十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月29日起至2020年12月28日止。）二、对被告人臧某犯罪所造成被害人的损失共计人民币4903.9632万元予以追缴，并发还被害人。(详见所附清单)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 马小英人民陪审员 缪忠玉人民陪审员 高丽娟二〇一六年九月二十三日书 记 员 徐艺路附《中华人民共和国刑法》条文：第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库。 更多数据：