（2016）浙1024刑初273号
裁判日期: 2016-09-23
公开日期: 2016-10-09
案件名称
羊美琴犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
法院
仙居县人民法院
所属地区
仙居县
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
羊美琴
案由
非法吸收公众存款
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第一百七十六条第一款，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第六十一条，第六十二条，第六十四条
全文
浙江省仙居县人民法院刑 事 判 决 书（2016）浙1024刑初273号公诉机关浙江省仙居县人民检察院被告人羊美琴，于浙江省仙居县。2015年9月22日因本案被仙居县公安局刑事拘留，同年10月29日经仙居县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于仙居县看守所。辩护人张爱林，浙江安州律师事务所律师。仙居县人民检察院以仙检公诉刑诉[2016]260号起诉书指控被告人羊美琴犯非法吸收公众存款罪，于2016年7月7日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。仙居县人民检察院指派检察员范政伟出庭支持公诉。被告人羊美琴及其辩护人张爱林均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2012年以来，被告人羊美琴以投资建设寺庙及资金周转等理由，向周某丁、胡某甲、李某甲和、胡某丙等人吸收资金770万元许，还本息213万元许，造成直接损失557万元许。所得款项用于扩建崇相寺、支付拆借的利息及其他开支等。具体事实如下：1、2013年左右至2015年2月，被告人羊美琴以月利3%或2%向被害人周某丁借款352.6万元，本金未还，利息已付40万元许。2、2014年1月28日，被告人羊美琴以月利1%向被害人胡某甲借款100万元，本金已归还50万元，利息已付2万。3、2012年10月份，被告人羊美琴以月利3%向被害人李某甲和借款共26万元，本息均已归还。4、2012年后，被告人羊美琴分多次以月利2%向胡某丙借款，尚欠本金25万元，利息共付了10万元。5、2013年8月5日，被告人羊美琴向被害人李某乙借款3万元，本金未还。6、2014年4月18日，被告人羊美琴向被害人泮梨红借款7万元，利息按每万20元一日计算；2014年6月10日，被告人羊美琴再向次被害人泮梨红借款5.5万元。已归还本息共2万元。7、2014年10月分，被告人羊美琴向被害人胡某乙借款29280元，月利息1%左右，本息未还。8、2014年，被告人羊美琴以月利1.5%向被害人杨某借款共11.3万元，本金未还，利息已付1050元。9、2013年11月19日，被告人羊美琴以月利3%向被害人陈某甲借款35万元，本金未还，利息已付10万元许。10、2014年，被告人羊美琴以月利18万元向被害人俞某借款182万元，本金未还，利息已付72万元许。11、2014年10份左右，被告人羊美琴约息向被害人陈某乙借款人民币20万元，本金未还，利息已付7500元。证明上述事实证据有：被告人羊美琴供述，被害人周某丁、胡某甲、李某甲和、胡某丙、李某乙、泮梨红、胡某乙、杨某、陈某甲、俞某、陈某乙等人陈述，证人周某甲、周某乙、周某丙、罗某、张某甲、吴某、程某、张某乙、张某丙、张某丁、郑某等人证言，（2015）台仙商初字第286号民事判决书及执行情况，搜查笔录及照片，借条复印件，公司基本情况，银行明细账，笔记本，价格认定结论书，归案经过，前科查询，户籍信息等证据经当庭质证所证实。本院予以确认。另查明：2016年3月2日，仙居县公安局对位于仙居县田市镇东山溪村崇相寺内的素斋楼、博物馆予以查封。上述事实有仙居县公安局查封决定书、查封清单等证据所证实。本院认为，被告人羊美琴违反国家金融管理法律规定，变相吸收公众存款共计770万元许，造成直接损失557万元许，数额巨大，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人羊美琴到案后能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人羊美琴的违法所得应予追缴，返还给被害人。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人羊美琴犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年9月22日起至2019年3月21日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。）二、追缴被告人羊美琴的违法所得，发还给相应被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 杨海松人民陪审员 龚碧娟人民陪审员 冯国星二〇一六年九月二十三日代理书记员 吴好好附件：本判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 搜索“”