（2016）苏0583刑初782号
裁判日期: 2016-09-20
公开日期: 2016-10-28
案件名称
彭某犯诈骗罪一审刑事判决书
法院
昆山市人民法院
所属地区
昆山市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
彭某
案由
诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条
全文
江苏省昆山市人民法院刑 事 判 决 书(2016)苏0583刑初782号公诉机关江苏省昆山市人民检察院。被告人彭某，公司职员。2015年4月24日因涉嫌诈骗犯罪被昆山市公安局刑事拘留，同年5月28日转取保候审。辩护人李加刚，江苏和舟律师事务所律师。江苏省昆山市人民检察院以昆检诉刑诉〔2016〕508号起诉书指控被告人彭某犯诈骗罪，于2016年5月5日向本院提起公诉。本院受理后适用简易程序，于2016年6月20日转为普通程序，依法公开开庭审理了本案。江苏省昆山市人民检察院指派检察员姚金弟出庭支持公诉。被告人彭某及辩护人李加刚到庭参加了诉讼。现已审理终结。江苏省昆山市人民检察院指控，2015年1月至2015年4月期间，被告人彭某利用其在昆山XX企业管理有限公司经手员工医保卡的便利，将其经手的员工医保卡交由何某（另案处理）套现，后何某持被害人王某乙、任某、张某等60余名员工的医保卡在昆山的医院、社区卫生站、药店骗取各种药品，共计价值人民币60000余元。被告人彭某归案后，如实供述了犯罪事实。公诉机关认为，被告人彭某诈骗他人人民币60000余元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人彭某归案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人彭某对被指控的诈骗犯罪事实未提出异议。辩护人的辩护意见是：被告人归案后如实供述其犯罪事实且积极退赃，请求对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2015年1月至2015年4月期间，被告人彭某利用其在昆山XX企业管理有限公司经手员工医保卡的便利，私自将其经手的员工医保卡交由何某（另案处理）套现，后何某持被害人王某乙、任某、张某等60余名员工的医保卡在本市的医院、社区卫生服务站、药店购买各种药品，支出卡内个人账户资金共计人民币60000余元。被告人彭某归案后，如实供述了犯罪事实。另查明，案发后，公安机关在被告人彭某处扣押昆山市城镇职工基本医疗保险卡115张、昆山市城镇职工基本医疗保险证历本125本。在本案审理过程中，被告人彭某近亲属代其向昆山市社会保险基金管理中心退赔人民币62543.04元。上述事实，被告人彭某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人王某乙、任某、张某、仪某、马某甲、颜某、石某、高某、韩某、蔡某、李某甲、李某乙、宁某、秦某、杨某、马某乙、王某丙、赵某甲、周某、赵某乙的陈述，证人何某、陆某、王某甲、陈某的证言，辨认笔录，搜查笔录，扣押清单，医保卡刷卡记录，单位社保缴费计算办法，调取证据清单，社保缴费记录，营业执照，现金缴款单，抓获经过，常住人口基本信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人彭某骗取他人人民币60000余元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人彭某归案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人彭某积极退赔，酌情予以从轻处罚。公诉机关指控被告人彭某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确。辩护人提出的被告人归案后如实供述其犯罪事实且能积极退赔，请求对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人彭某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币七千元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金在判决生效后第二日起三十日内交纳。）二、被告人彭某缴纳至昆山市社会保险管理基金中心的退赔款，发还各被害人。三、公安机关扣押的昆山市城镇职工基本医疗保险卡及保险证历本，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 熊 鹰人民陪审员 吴伟萍人民陪审员 刘建明二〇一六年九月二十日书 记 员 蒋鹏宇附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 搜索“”