（2016）黑0822刑初18号

裁判日期: 2016-07-01

公开日期: 2016-08-08

案件名称

陈xx诈骗刑事一审判决书

法院

桦南县人民法院

所属地区

桦南县

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

陈起翔

案由

诈骗

法律依据

《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条，第六十四条，第五十二条，第五十三条

全文

黑龙江省桦南县人民法院刑 事 判 决 书（2016）黑0822刑初18号公诉机关黑龙江省桦南县人民检察院。被告人陈起翔，男。2012年11月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2013年1月8日被逮捕，2013年7月8日被取保候审，2015年8月3日被刑事拘留，同日被取保候审，2016年1月21日被监视居住，2016年6月30日被逮捕。现羁押于桦南县看守所。辩护人黄智刚，黑龙江桦南律师事务所律师。黑龙江省桦南县人民检察院以黑桦南检诉刑诉[2016]19号起诉书指控被告人陈起翔犯诈骗罪，于2016年1月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行审理。黑龙江省桦南县人民检察院指派代理检察员于洋出庭支持公诉，被告人陈起翔及辩护人黄智刚到庭参加诉讼。经佳木斯市中级人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结。黑龙江省桦南县人民检察院指控，1.2008年至2010年间，被告人陈起翔通过被害人尹xx、尹x1、尹x2、杨xx、杨x1、王xx、杨x2、杨x3等人，编造可以帮助办理低保、大病救助、军人置业补贴等理由，骗取孙x、张xx、孙x1等200余人人民币350000余元，后在被害人的多次追索下退还人民币80000余元，余款被其用于个人生活支出。2.2011年7月至2012年1月间，被告人陈起翔编造帮桦南县居民鞠xx办理工作、调转工作、提职等理由，多次骗取鞠xx及其母亲赵xx人民币共计160000元，赃款被其用于个人生活支出。3.2012年8月，被告人陈起翔在山东省威海市经济开发区雅乐轩旅馆居住期间，编造帮助该旅馆办理消防手续、特行证等理由，骗取旅馆业主李x3人民币6900元，用于个人生活支出。综上，被告人陈起翔共骗取他人人民币50余万元，被其用于个人生活支出。被告人陈起翔于2012年11月26日被公安机关在山东省威海市环翠区锦江小区抓获。公诉机关以上述事实有，书证被告人陈起翔户籍证明、现实表现及抓获经过；证人高小明、马xx、陈xx等人证言；被害人鞠xx、李x3、王xx等人陈述；被告人陈起翔的供述和辩解；桦南县公安局辨认笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人陈起翔虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，并建议判处有期徒刑十年至十二年，请依法判处。被告人陈起翔对公诉机关指控的事实无异议，当庭自愿认罪，但辩解其收到鞠xx人民币80000元。辩护人提出，被告人系初犯，部分赃款已退还，第二起认定16万元证据不足，对被告人依法从轻判处。经审理查明，（一）2008年至2010年间，被告人陈起翔通过被害人尹xx、尹x1、尹x2、杨xx、杨x1、王xx、杨x2、杨x3等人，编造可以帮助办理低保、大病救助、军人置业补贴等理由，骗取孙x、张xx、孙x1等200余人人民币350000余元，后在被害人的多次追索下退还人民币80000余元，余款被其用于个人生活支出。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：1、户籍证明、现实表现证实，被告人陈起翔个人简历及平素表现一般。2、抓获经过证实，在逃人员陈起翔在威海市环翠区锦江小区被抓获。3、证明证实，陈起翔2012年11月26日在威海市看守所代押，12月4日移交桦南警方；威海市公安局环翠分局无刘x1协警；经与威海市环翠派出所联系，陈起翔在辖区居住期间无违法犯罪记录；收条证实2011年4月29日陈起翔出具收低保款贰万贰仟元整。4、临时寄押证明证实，陈起翔2012年11月26日在锦江小区抓获，羁押于威海市看守所。5、证人陈xx证实，陈起翔是我二哥，他给杨x3夫妻办过低保，我和陈x1替其还杨x3、满xx夫妻43500元。6、证人马xx证实，我与陈起翔是战友，未给他办过管辖范围内事宜，也未向我询问低保、当兵救助、大病救助事宜。7、证人尹x2证实，我儿子陈起翔有能力办理低保，我家亲属是他办的，现在还在开资，尹x2问我儿子是否能办低保，我说能办。8、证人王x1、武xx证实，二人战友杨x3曾拿二人的复原证去办困难补助，但是没没下来，说是被人骗了，钱是杨x3拿5000元钱，还有张x1也办了。9、证人徐xx证实，2009年因办低保被二黑子骗4500元，他是我岳父尹xx外甥，一直未办理，钱也未退。10、证人叶xx证实，尹xx说“二黑子”能办低保，计3000元，低保一直未办下来，钱也未退回。11、证人尹x3证实，我父亲尹xx说二黑子能办低保，送去9000元，是我父亲垫付，一直未办成，钱也没退。12、证人贾xx证实，2009年秋天我公公尹x1出钱办理低保，8人计12000元，未办下来，钱也未退回。13、被害人杨xx陈述证实，我与陈起翔是亲属关系，2010年8月份，听我弟弟说陈起翔与低保局局长是战友关系，能办低保，共交给陈起翔人民币27000元，退回5000元。低保始终也没办成。14、被害人杨x1陈述证实，我与陈起翔是亲属关系，听说他能办理低保、大病救助、军转开资，共交给他人民币32000元，至今什么也未办成。15、被害人杨x2陈述证实，我表姐是杨x1，听杨x1说陈起翔能办低保，通过杨x1给陈起翔人民币49000元，因低保未办成，陈起翔给我退回人民币19000元。16、被害人王xx陈述证实，陈起翔是我丈夫尹x2家远房亲属，大约是在2010年左右，我家通过陈起翔办低保、军转开资，共交给他人民币46000元，因一直未办成，给我退回人民币12500元。17、被害人杨x3陈述证实，陈起翔是我表弟，说是能办理低保、军转补助，我与妻子满xx共计交给他人民币108500元，因一直未办理成功，给退回47000元。18、被害人尹xx陈述证实，陈起翔母亲是我表姐，2009年9月份表姐说陈起翔战友马xx是桦南县低保局局长能办低保，共计交给他人民币25500元。19、被害人尹x1陈述证实，尹x2是我姐姐，2009年9月她打电话说她儿子陈起翔能办低保，共给陈人民币12000元。20、被害人尹x2陈述证实，与陈起翔是亲属关系，办理低保共交他人民币54500元，是送他母亲家，低保未办成，钱未退回。21、被害人于xx陈述证实，2010年办理低保，计4500元钱，后钱通过王x2退回。22、被害人王x2陈述证实，我与杨x1是亲属关系，通过杨x1办低保，后低保一直未办成，后陈起翔将我们村钱退回。23、被害人王x3陈述证实，2010年左右，通过杨x1找陈起翔办理低保，未办成，将6000元要回。24、被害人杨x4陈述证实，2010年夏季，通过满xx找陈起翔办低保，合计人民币10500元，钱通过满xx索要回来。25、被害人杨x5陈述证实，2009年左右，通过杨x1找陈起翔办理低保，计6000元，低保未办成，找陈起翔将钱要回。26、被害人孟xx陈述证实，是听杨x5说找人能办低保，将四人6000元钱给办低保人送去，但是未办成，钱都返还了。27、被害人张xx陈述证实，2009年通过杨xx找“二黑子”办理低保，计5000元，未办成，钱是杨xx自己拿钱退还我。28、被害人孙x陈述证实，2009年秋季通过杨xx找“二黑”办理低保，四口人6500元，低保未办成，钱也未退还。29、被害人孙x2陈述证实，2009年7、8月份通过岳母杨xx找陈起翔办理低保，计7500元，未办成，钱也未退回。30、被害人李xx陈述证实，通过王xx找“二黑”办低保，6000元是王xx垫付，未办成，钱也未给王xx。31、被害人王x3陈述证实，2010年春天通过王xx办当兵补助4500元，但是一直未办下来，钱退给我儿子王坤了。32、被害人董xx陈述证实，2009年7月份左右通过尹x2夫妻办理低保，计4000元，一直未办下来，尹x2说这人被抓。33、被害人王x3陈述证实，2010年左右通过我姐王xx找“二黑”办理低保，计4500元，低保未办成，钱是王xx退回。34、被害人陈x2陈述证实，我家通过王xx找“二黑”办理低保，但是未办成，“二黑”将7500元退回，丈夫是田加。35、被害人王x4陈述证实，2010年通过女儿王xx找“二黑”办低保，计7500元，一直未办下来，这钱我也没向她要。36、被害人王x5陈述证实，2009年8、9月份通过王xx办低保未果，计6000元，陈起翔家人给我一条黄金项链抵6000元钱。37、被害人王x6陈述证实，2010年左右我通过王xx办理低保，交给她6000元钱，过一年也未办下来，后她将钱给我退回。38、被害人苑xx陈述证实，2008年我通过张x2办理低保，计6000元交给张x2，一直未办下来，张x2将6000元退给我。39、被害人王x7陈述证实，2010年通过陈起翔办理低保，我家7500元钱，还有村里人，未办成，经索要钱全部退回。40、被害人门xx陈述证实，我通过杨x2办理低保，计6400元，未办下来，钱也未退，给钱时杨x1在场。41、被害人门x1、门x2陈述证实，通过亲属贾萍介绍认识杨x1办理低保，在杨x2家商店交给杨x1共6400元，钱一直未退。42、被害人孙x1陈述证实，2008年9月通过杨x2、杨x1办低保，自家亲属12800元，高xx三人4800元，王x8二人3200元，贾x12000元，因未办下来，在杨x1处索要部分款项，是杨x1亲属叫“二黑”办低保。43、被害人姜xx陈述证实，我通过杨x3办低保，计4000元，低保一直未办理下来，说是让他舅家孩子骗了。44、被害人贾x2陈述证实，尹x2是我外甥，通过他办理低保，计47500元，后其将钱全部退还。尹x2是找姓陈办理。45、被害人张x3陈述证实，我通过贾x2办理低保未果，计7500元，是他外甥亲属办理，钱是我亲家给我退回。46、被害人杜xx陈述证实，2009年秋我通过贾x2办理低保未果，计3000元，尹x2将钱给退回，说是被骗了。47、被害人刘xx述证实，李x1是我丈夫，现已去世，2009年曾找过贾x2办理低保未果，计3000元，后贾x2将钱返回。48、被害人曹xx陈述证实，2009年通过贾x2办理低保未果，计7500元，后贾x2将钱返还，被贾x2外甥骗了。49、被害人沈xx陈述证实，通过贾x2办理低保未果，计9000元，尹x2将钱退回，听说被尹x2表弟陈起翔所骗。50、被害人张x2陈述证实，我与满xx是朋友，通过其办理低保，共联系13人，是满xx亲属陈起翔办，满xx给我退回11000元，陈xx给我退6000元。51、被害人张x4陈述证实，张x2是我妹妹，其打电话说朋友满xx能给办低保，每人2000元，我家办4人低保，未成。52、被告人陈起翔供述，我以办理低保、大病救助、士兵补助为由，通过尹x2、尹x1、尹xx、杨x3、满xx、杨x2、王xx、杨x1、杨xx等人联系他们的亲属办理上述事项，我只针对他们说话，我根本没有能力办，就是想骗钱，他们送来的身份证、户口复印件我没看便扔掉，大约20余万元，具体谁办我不知道，他们应该有名单，退还杨x3、满xx夫妻47000元、尹x2现金10000元、首饰10000余元、杨xx5000元。他们多次向我索要钱款，我均以各种理由推脱，款项均被我消费。53、辨认笔录证实，杨x2辨认出陈起翔是办低保骗她的人。（二）2011年7月至2012年1月间，被告人陈起翔编造帮桦南县居民鞠xx办理工作、调转工作、提职等理由，多次骗取鞠xx及其母亲赵xx人民币共计160000元，赃款被其用于个人生活支出。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：1、被害人赵xx陈述，我儿子鞠xx通过战友认识陈起翔，2011年7月份我儿子打电话说陈起翔能办持财政开资的工资卡，办不成给退回，自2011年7月份起至2012年1月份止，我俩陆续给陈起翔人民币160000元，此间陈起翔说将我儿子办到房产局任副局长，至今什么也没办，钱也未退回。2、被害人鞠xx陈述，陈起翔是我战友李x2表哥，他说自己能办持卡开资单位，他以给我办持卡开资、提职等为由，在我处骗取人民币共计160000元，我经手6次交给他120000元，我母亲给我拿100000元，还有一次是在外面朋友处借的。他是否有办事能力我不知道，他说能办我就相信了。只有第三次是谁在场我记不清，其余五次分别是高x1和杨x6在场。至今陈起翔也没办成事，钱也未退回。给陈起翔汇过1000元钱。3、被告人陈起翔供述，2012年11月26日供述，自2011年7月份，我在桦南县以花钱为赵xx儿子鞠xx办理财政开资工资卡、调转工作、提职为由，先后骗取赵xx和鞠xx人民币160000元。2012年12月6日、12月7日、2012年12月28日、2013年1月8日、2013年3月5日供述，以给鞠xx办财政持卡开资、批副科级，共骗取他人民币80000元，向他借人民币1500元。4、证人杨x6证实，我和鞠xx是同事关系，2011年7、8月份时，听鞠xx说找陈起翔办工作的事情，陪同他给陈起翔送过三次钱，一次在县政府给两万元，其余两次是都是在老农业银行附近，我没看到现金，是鞠xx说每次都是两万元，有一次我看到陈起翔了。5、证人高x1证实，我与鞠xx是同事关系，2011年7－9月份，他是我们队长，我们经常在一起，他找陈起翔办持卡开资，二人经常通话，鞠xx打电话就是催办工作，陈起翔给他打电话就是以各种理由要钱，我陪他去给陈起翔送过两次钱，第一次鞠xx母亲也在场，是两万元，第二次是在保险公司门口交给他一个牛皮信封。6、证人赵x1证实，我姑姑是赵xx，2011年一天，我陪姑姑在农行附近给一名40多岁男子人民币1.5万元，姑姑说是给小二（鞠xx）办工资卡。（三）2012年8月，被告人陈起翔在山东省威海市经济开发区雅乐轩旅馆居住期间，编造帮助该旅馆办理消防手续、特行证等理由，骗取旅馆业主李x3人民币6900元，用于个人生活支出。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：1、被害人李x3陈述，我是雅乐轩旅馆的老板，2012年8月至10月，一名在我店住宿的顾客叫陈起翔，是黑龙江省桦南县人，以能办消防手续为名，陆续在我处骗取人民币共计6900元。2、被告人陈起翔供述，我在山东省威海市雅乐轩旅馆住宿认识的女老板，她要办特行、消防，刘x1是我编的，这事我根本办不了，着急用钱，以此为由骗她给我拿钱，一共是6900元。3、辨认笔录证实，李x3辨认出陈起翔是骗她的人。综上，被告人陈起翔共骗取他人人民币521400元，被其用于个人生活支出，案发前退赔部分被害人经济损失人民币83500元。被告人陈起翔于2012年11月26日被公安机关在山东省威海市环翠区锦江小区抓获。本院认为，被告人陈起翔以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈起翔犯诈骗罪，事实清楚，罪名成立。辩护人及被告人提出第二起诈骗数额为80000元的意见与查明事实不符不予采纳，其他辩护意见与查明事实相符，予以采纳；被告人陈起翔当庭自愿认罪，赃款部分退还等情节，对其可从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会危害的程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人陈起翔犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10000元（限判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2016年6月30日起至2025年11月15日止）。二、责令被告人退赔被害人尹x2等人经济损失人民币54500元、被害人尹x1等人经济损失人民币12000元、尹xx等人经济损失人民币25500元、杨x3等人经济损失人民币21500元、满xx等人经济损失人民币40000元、杨x2等人经济损失人民币30000元、王xx等人经济损失人民币33500元、杨x1等人经济损失人民币32000元、杨xx等人经济损失人民币22000元、鞠xx、赵xx经济损失人民币160000元、李x3经济损失人民币6900元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向黑龙江省佳木斯市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审　判　长　　迟俊男审　判　员　　刘　洋人民陪审员　　张秋波二〇一六年七月一日书　记　员　　陈晓秀 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