（2016）闽0524刑初496号
裁判日期: 2016-06-29
公开日期: 2016-12-26
案件名称
李某1、李某2、丁某诈骗案一审刑事判决书
法院
惠安县人民法院
所属地区
惠安县
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
李某1,李某2,丁某
案由
诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条第一款，第六十四条，第六十七条第一款，第六十七条第一款
全文
福建省安溪县人民法院刑 事 判 决 书（2016）闽0524刑初496号公诉机关福建省安溪县人民检察院。被告人李某1，男，1980年9月19日出生，汉族，初中文化，务工，安溪县人，住安溪县。因本案于2015年11月29日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。被告人李某2，男，1995年6月20日出生，汉族，高中文化，无业，安溪县人，住安溪县。因本案于2015年11月29日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。被告人丁某，男，1976年12月29日出生，汉族，初中文化，经商，龙岩市长汀县人，住龙岩市长汀县。因本案于2015年11月29日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2016）461号起诉书指控被告人李某1、李某2、丁某犯诈骗罪，于2016年6月12日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派代理检察员李飞将出庭支持公诉，被告人李某1、李某2、丁某均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：被告人李某1自2015年10月至11月28日间，在广东省潮州市潮安区庵埠镇一民宅内，利用互联网发布虚假贷款信息，谎称是小额贷款公司工作人员，可以提供小额贷款，诱骗被害人徐某、程某1、拔某等人将保险费、手续费共25580元汇入其掌控的银行账户内。被告人李某2于2015年11月份，在上述相同地点，以相同的方式，诱骗被害人陈某、黄某3、李某4等人将保险费、手续费10384元汇入其掌控的银行账户内。被告人丁某于2015年11月份，在上述相同地点，以相同的方式，诱骗被害人李某5、程某2、唐某2等人将保险费、手续费5160元汇入其掌控的银行账户内。被告人李某1还提供银行卡给被告人李某2、丁某用于上述诈骗。据此，被告人李某1涉案金额合计41124元。三被告人均于2015年11月28日被抓获，并被扣押到作案工具，且被告人李某1被扣押现金2970元，被告人李某2被扣押现金15000元。在本案审理中，被告人李某1向本院退缴赃款22610元。上述事实，被告人李某1、李某2、丁某在开庭审理过程中均无异议，且有经庭审举证、质证的搜查笔录，扣押清单，现场照片，被害人李某5、唐某2、程某2、徐某、程某1、拔某、陈某、黄某3、李某4的陈述，证人李某3、赵某、马某、唐某1、黄某1、林某、杨某、温某、黄某2、张某、何某的证言，被告人李某1、李某2、丁某的供述和辩解，手机短信截图，QQ聊天内容，网页截图，电脑存储资料，银行账户交易明细，笔迹鉴定书，电子证物检查工作记录，手机通话清单，到案经过，户籍证明，受案登记表，工作说明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李某1、李某2、丁某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，部分属共同犯罪。公诉机关指控被告人李某1、李某2、丁某犯诈骗罪的犯罪事实及罪名成立。在共同犯罪中，被告人李某2、丁某直接实施诈骗，是主犯，均应当按其各自参与的全部犯罪处罚；被告人李某1提供银行卡给被告人李某2、丁某使用，对被告人李某2、丁某各自实施诈骗起辅助作用，是从犯，对被告人李某1该部分犯罪应当从轻处罚。被告人李某1当庭认罪，酌定从轻处罚。被告人李某2、丁某归案后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人李某1主动退缴赃款，酌定从轻处罚。三被告人利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，均酌定从严惩处。为维护社会秩序，保护公民财产权利不受侵犯，根据三被告人各自的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人李某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2015年11月28日起至2016年11月27日止。罚金应在判决生效后十日内缴纳。）二、被告人李某2犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月又十五日，并处罚金2000元（从扣押款中抵扣）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2015年11月28日起至2016年7月12日止。）三、被告人丁某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月又二日，并处罚金1000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2015年11月28日起至2016年6月29日止。罚金应在判决生效后十日内缴纳。）四、被告人李某1退缴的违法所得款22610元，与其被扣押的现金2970元，合计25580元，返还给被害人徐某：3000元、程某1：3000元、拔某：1000元，余款18580元，因未查找到被害人，予以没收并上缴国库。追缴被告人李某2的违法所得款10384元，返还给被害人陈某：2700元、黄某3：4200元、李某4：1000元，余款2484元，因未查找到被害人，予以没收并上缴国库。（从扣押款中抵扣）追缴被告人丁某、李某1的违法所得款5160元，返还给被害人李某5：3000元、程某2：1000元、唐某2：1000元，余款160元，因未查找到被害人，予以没收并上缴国库。（未缴纳的违法所得款应在判决生效后十日内缴纳。）五、没收被告人李某1、李某2、丁某被扣押的作案工具。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王丁仕人民陪审员 吴瑜敏人民陪审员 林祥生二〇一六年六月二十九日书 记 员 陈瑜芳速 录 员 王兰英本案适用法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 来自