（2016）浙0381刑初229号
裁判日期: 2016-06-29
公开日期: 2016-08-17
案件名称
曹建培犯票据诈骗罪一审刑事判决书
法院
瑞安市人民法院
所属地区
瑞安市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
曹建培
案由
票据诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第一百九十四条第一款，第二十五条第一款，第六十五条第一款，第六十五条第一款，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第六十四条
全文
浙江省瑞安市人民法院刑 事 判 决 书（2016）浙0381刑初229号公诉机关浙江省瑞安市人民检察院。被告人曹建培。曾因犯诈骗罪，于2004年3月1日被上海市崇明县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年；因犯诈骗罪，于2008年11月14日被上海市崇明县人民法院判处有期徒刑七年，2013年10月23日假释，假释考验期至2014年10月19日止。现因涉嫌犯票据诈骗罪，于2015年4月29日投案，次日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。辩护人曹晓捷，浙江安阳律师事务所律师。（法援）瑞安市人民检察院以瑞检刑诉[2016]247号起诉书指控被告人曹建培犯票据诈骗罪，于2016年2月2日向本院提起公诉，本院于同日以普通程序立案，并依法组成合议庭，于同年3月2日公开开庭审理了本案，后于同年4月27日决定延期审理并予以补充侦查，同年5月26日恢复审理。瑞安市人民检察院指派代理检察员杨奔出庭支持公诉。被告人曹建培及辩护人曹晓捷到庭参加诉讼。现已审理终结。瑞安市人民检察院指控，2015年2月3日，被告人曹建培伙同姚某（另案处理）等人，以60万元的价格从黄某（另案处理）等人处购买一张面值为500万元的伪造承兑汇票，后曹建培等人在明知该承兑汇票系假票的情况下，仍利用该张假的承兑汇票进行质押，经过中间人殷某甲（另案处理）等人介绍，骗取来自下家的被害人潘某所提供的资金350万元。经鉴定，该银行承兑汇票系伪造。对于以上指控事实，公诉机关提供了相应证据，认定被告人曹建培的行为已构成票据诈骗罪。被告人曹建培系累犯，依法从重处罚；能自首，依法从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款之规定，予以惩处。被告人曹建培辩解自己系被姚某威胁而参与诈骗。辩护人曹晓捷的辩护意见是，被告人曹建培系胁从犯，主观恶性不深，作用相对较小，且能自首，希望合议庭对其减轻处罚。经审理查明，2015年2月3日，被告人曹建培伙同姚某（另案处理）等人，以60万元的价格从黄某（另案处理）等人处购买一张面值为500万元的伪造承兑汇票，后被告人曹建培等人在明知该承兑汇票系假票的情况下，仍利用该张假的承兑汇票进行质押，经过中间人殷某甲（另案处理）等人介绍，骗取来自下家的被害人潘某所提供的资金350万元。经鉴定，该银行承兑汇票系伪造。2015年4月29日，被告人曹建培到公安机关投案，并如实供述自己的罪行。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人曹建培的供述，供认上述事实，辩解自己系为了还姚某的债且被姚威胁而参与诈骗的。刑事辨认笔录，辨认出姚某、邱某、殷某甲、朱某、蔡某、黄某、贾某甲、李某等人。2、被害人潘某的陈述，证实通过林某以487万5千5百元买断面值为500万的承兑汇票，后发现系伪造便报案的事实。3、证人姚某的证言，证实被告人曹建培与票方的人进行承兑汇票交易，由于曹欠自己钱，于是让司机跟着他，自己在他们交易期间也有过去看一下的事实。4、证人邱某的证言，证实帮被告人曹建培开车，被告人曹建培从姚某处拿了面值为500万的承兑汇票，后与投资方进行承兑汇票质押交易的事实。5、证人林某的证言，证实从顾某处帮被害人潘某买断涉案承兑汇票，后发现该承兑汇票系伪造的事实。6、证人贾某甲的证言，证实姚某、被告人曹建培等人和票方做承兑汇票抵押交易的事实，另证实姚某怕被告人曹建培逃跑，便让司机李某跟着曹。刑事辨认笔录，辨认出王某乙、黄某、李某。7、证人李某的证言，证实姚某为防止被告人曹建培拿钱跑掉，便让自己跟着曹的事实。8、证人张某的证言，证实听姚某说其与被告人曹建培之间有债务纠纷的事实。9、证人黄某的证言，证实自己租了一张面值为500万元的承兑汇票拿给姚某及被告人曹建培等人去交易，被告人曹建培等人总共拿到350万元，自己这方总共获利60万元的事实；另证实该汇票只能质押，到期不能贴现，自己亦没有想过质押到期如何拿回该汇票。刑事辨认笔录，辨认出姚某、被告人曹建培等人。10、证人殷某甲的证言，证实自己作为中间人介绍被告人曹建培与彭某进行面值为500万的承兑汇票质押交易，被告人曹建培拿到350万元；另证实自己和彭某实际上将该汇票拿去贴现，再与被告人曹建培方进行质押交易，扣除给被告人曹建培的350万后剩余100多万的资金给彭某，后彭某将该笔钱转给自己的事实。刑事辨认笔录，辨认出朱某、被告人曹建培。11、证人朱某的证言，证实通过他人帮被告人曹建培做承兑汇票质押贷款，对方汇款给曹350万元，后发现承兑汇票系伪造的事实。12、证人王某甲的证言，证实自己作为中介介绍彭某和俞某进行承兑汇票买断交易。刑事辨认笔录，辨认出殷某甲。13、证人贾某乙的证言，证实受顾某委托去上海找俞某拿承兑汇票，双方签好协议后自己便拿了该承兑汇票，后发现系伪造的事实。刑事辨认笔录，辨认出殷某甲、被告人曹建培。14、证人顾某的证言，证实委托贾某乙从俞某处买断500万的承兑汇票，再卖给林某、施展从而赚取差价，后发现该汇票系伪造的事实。15、证人俞某的证言，证实和其朋友王某甲介绍彭某和顾某进行承兑汇票买断交易，从中赚取介绍费的事实。刑事辨认笔录，辨认出殷某甲、被告人曹建培。16、证人彭某的证言，证实自己与王某甲等人通过殷某甲介绍与持票方进行面值为500万的承兑汇票质押交易，但实际上自己和资金方谈是直接贴现买断该汇票的，贴现剩余的135万多元先存在自己账户上之后打给殷某甲方。另自己觉得持票的客户很奇怪，质押明显对其不利的事实。17、证人曹某的证言，证实殷某甲接了一单承兑汇票生意，给被告人曹建培汇款三四百万，被告人曹建培再往其账户上转账47万余元作为中介费的事实。刑事辨认笔录，辨认出被告人曹建培。18、证人殷某乙的证言，证实其姐姐殷某甲介绍被告人曹建培与彭某做500万承兑汇票的质押交易，后殷某甲提议去做公证，之后和被告人曹建培去做了借款公证的事实。刑事辨认笔录，辨认出被告人曹建培等人。19、扣押决定书、扣押清单、照片、承兑汇票，证实涉案的承兑汇票已被扣押的事实。20、票据鉴定情况说明、报告，证实涉案的银行承兑汇票系伪造的事实。21、银行账户明细、对账单，证实被告人曹建培的银行卡上于2015年2月3日转入人民币350万元的事实。22、公证书、借款协议书、收条，证实被告人曹建培与殷某乙做了350万元的借款公证的事实。23、微信截图，证实彭某与王某甲之间的联系情况。24、退款协议、银行业务凭证、个人结算凭证，证实殷某甲将放在其处的128万元退还给被害人潘某的事实。25、刑事判决书、刑事裁定书、假释证明书，证实被告人曹建培的前科情况。26、抓获经过，证实被告人曹建培的归案情况。27、人口信息，证实被告人曹建培的身份情况。上述证据系依法取得，且经过法庭质证、认证，能相互印证，足以认定本案事实。被告人曹建培辩解自己系被威胁实施诈骗的意见，与在案证据不符，不予采信。辩护人提出被告人系胁从犯的意见，亦不予采纳。本院认为，被告人曹建培明知是伪造的汇票而使用，结伙进行金融票据诈骗活动，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成票据诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人曹建培系累犯，依法从重处罚；能投案并如实供述主要犯罪事实，系自首，依法从轻处罚。辩护人相关从轻处罚的辩护意见，予以采纳，但提出对被告人曹建培减轻处罚的辩护意见，不予采纳。为严明国法，惩罚犯罪，维护经济管理秩序，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第六十五条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人曹建培犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币10万元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月29日起至2027年4月28日止）。二、责令被告人曹建培共同退赔人民币350万元，返还被害人潘某。款限判决生效之日起十日内支付。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长 李秋霞人民陪审员 叶玲玲人民陪审员 唐敬英二〇一六年六月二十九日书 记 员 蔡 蕾 关注微信公众号“”