（2016）鄂0984刑初227号
裁判日期: 2016-06-29
公开日期: 2016-07-15
案件名称
孔某甲、孔某乙掩饰、隐瞒犯罪所得罪一审刑事判决书
法院
汉川市人民法院
所属地区
汉川市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
孔某甲,孔某乙
案由
掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第三百一十二条第一款，第三百一十二条，第三百一十二条，第五十二条，第六十四条，第二十五条第一款，第二十七条第一款，第六十七条第一款，第六十七条第一款
全文
湖北省汉川市人民法院刑 事 判 决 书（2016）鄂0984刑初227号公诉机关湖北省汉川市人民检察院。被告人孔某甲，无业。2016年3月6日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年3月30日被逮捕。现羁押于汉川市第一看守所。辩护人尹勤学，湖北谛益律师事务所律师。被告人孔某乙，无业。2016年3月6日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年3月30日被逮捕。现羁押于汉川市第一看守所。湖北省汉川市人民检察院以川检公诉刑诉（2016）177号起诉书指控被告人孔某甲、孔某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年6月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汉川市人民检察院指派检察员叶正洪出庭支持公诉，被告人孔某甲、孔某乙到庭参加了诉讼，现已审理终结。经审理查明，2014年8月27日9时许，黎某（已判刑）假冒汉川市城区湖北宏业医药有限公司法人陈总，骗取该公司人民币30万元。随后，黎某将其中的4万元汇入孔某丁（已判刑）提供的农业银行卡上要求其帮助取款，孔某丁伙同被告人孔某乙在广西梧州市中山路将该4万元取出，二人按事先的约定提取15%手续费。黎某将有余款26万元的建设银行卡交给孔某丙（已判刑）帮助其取款，孔某丙伙同被告人孔某甲在广西来宾市市区刷卡购买黄金10余万元，在来宾市桥巩乡通过ATM机取款2万元，亦按事先的约定提取15%手续费。建设银行卡上余额104935元被公安机关及时冻结。另查明，案发后，公安机关将冻结的赃款已发还给被害人。在开庭审理中，被告人孔某甲的辩护人辩称，被告人孔某甲为从犯，有自首情节，是初犯、偶犯，请求对其从轻处罚。上述事实，二被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人何某、陈某的陈述，证人黎某、孔某丙、孔某丁、黄某的证言，QQ聊天记录，银行转帐单及交易明细，银行监控视频截图，情况说明，投案自首的证明，（2015）鄂汉川刑初字第00155号刑事判决书，人员基本信息等证据证实，并经当庭举证、质证，足以认定。本院认为，被告人孔某甲、孔某乙明知是犯罪所得而协助转移资金，且被告人孔某甲情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在共同犯罪中，被告人孔某甲、孔某乙均分别受他人指使作案，起次要作用，属从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人孔某甲、孔某乙均主动投案，如实供述犯罪事实，属自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人孔某甲的辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第六十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款及《最高人民法院〈关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第三条第一款第（一）项的规定，判决如下：一、被告人孔某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月6日起至2019年3月5日止。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）二、被告人孔某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月6日起至2016年12月5日止。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）三、被告人孔某甲、孔某乙的违法所得依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王志雄审 判 员 颜新国人民陪审员 张茂利二〇一六年六月二十九日书 记 员 黄学华附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》：第三条第一款第（一）项掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； 来自：