（2016）云0324刑初145号
裁判日期: 2016-06-28
公开日期: 2016-07-13
案件名称
赵艳琼等人诈骗案一审刑事判决书
法院
罗平县人民法院
所属地区
罗平县
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
赵艳琼,李某,张某卫
案由
诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条第一款，第六十七条第一款，第六十八条，第六十八条第一款，第六十四条
全文
云南省罗平县人民法院刑 事 判 决 书（2016）云0324刑初145号公诉机关云南省罗平县人民检察院。被告人赵艳琼，女，云南省罗平县人，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月17日被罗平县公安局刑事拘留，同年4月14日执行逮捕。现羁押于云南省罗平县看守所。辩护人朱丽平，云南剑宇律师事务所律师。被告人李某，男，布依族，初中文化，无业。曾因犯盗窃罪于2006年10月12日被本院判处有期徒刑一年，并处罚金1000元。现因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月17日被罗平县公安局刑事拘留，同年4月14日执行逮捕。现羁押于云南省罗平县看守所。被告人张某卫，男，汉族，专科文化，职工。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月17日被罗平县公安局刑事拘留，同年4月14日执行逮捕。现羁押于云南省罗平县看守所。云南省罗平县人民检察院以罗检公诉刑诉〔2016〕97号起诉书指控被告人赵艳琼、李某、张某卫犯诈骗罪，于2016年5月24日向本院提起公诉。本院于2016年5月24日立案后，依法组成合议庭，于2016年6月14日公开开庭进行了审理。罗平县人民检察院指派检察员张聪荣、代理检察员杨诚武出庭支持公诉，被告人赵艳琼、李某、张某卫及辩护人朱丽平到庭参加诉讼。现已审理终结。罗平县人民检察院指控，被告人张某卫、赵艳琼在微信、qq等网络上发信息，联系外省单身男子帮忙介绍云南的女子做女朋友、媳妇为由，采用索要彩礼的方式骗取对方财物。2016年3月2日，被告人张某卫与被害人翁某取得联系后，邀约翁某到师宗县与女方见面，翁某于2016年3月5日在师宗县和被告人赵艳琼见面，见面后赵艳琼利用假身份证信息骗取翁某信任并称看得上对方。2016年3月6日赵艳琼带领翁某到曲靖市麒麟区，并让翁某在麒麟区一珠宝饰品店内给自己购买了价值19856元的黄金首饰。2016年3月8日，赵艳琼联系被告人李某充当其哥哥与翁某见面，以谈婚论嫁需要彩礼为由，骗取翁某现金42700元。2016年3月17日，被告人张某卫到罗平县腊山派出所投案自首。公诉机关认为三被告人行为已构成诈骗罪，数额巨大，被告人张某卫还具有自首、重大立功表现，要求依法判处。被告人赵艳琼辩称信息是张某卫发的，骗取的现金是39000元，之前的5000元，我退了1300元给翁某，其余3700被我和翁某共同开支了。其辩护人朱丽平亦认为3700元不应认定为犯罪金额，赵艳琼是受人指使犯罪的。被告人李某辩称骗取首饰和多少钱自己不知道。被告人张某卫对公诉机关指控的事实及罪名无异议。经审理查明，被告人张某卫与被告人赵艳琼为骗取他人财物，由张某卫在网络上发信息，联系外省单身男子帮忙介绍云南的女子做女朋友、媳妇，由赵艳琼采用索要彩礼等方式实施诈骗。2016年3月2日，被告人张某卫与被害人翁某取得联系后，邀约翁某到师宗县与女方见面，翁某于2016年3月5日在师宗县和赵艳琼见面，见面后赵艳琼利用假身份证信息骗取翁某信任并称看得上对方。2016年3月6日赵艳琼带领翁某到曲靖市麒麟区，并让翁某在麒麟区一珠宝饰品店内给自己购买了价值19856元的黄金首饰。后赵艳琼提出无钱用，翁某交付存有5000元的银行卡给赵艳琼，赵艳琼将钱取出开支，并退了1300元给翁某。2016年3月8日，赵艳琼联系被告人李某充当其哥哥与翁某见面，以谈婚论嫁需要彩礼为由，2次骗取翁某现金39000元。后赵艳琼分给被告人李某人民币1500元，分给被告人张某卫人民币14500元。2016年3月17日，被告人张某卫到罗平县腊山派出所投案自首。上述事实，有公诉机关提供的以下经庭审举证、质证的证据予以证实：1、物证假身份证一张证实赵艳琼诈骗过程中使用假名“周丽”的身份证。2、曲靖市麒麟区一珠宝饰品店“云地矿通用质量保证书存根联”证实该店于2016年3月6日销售给“张丽”的金手镯、金项链、金戒指价格合计为19856元。3、户口证实三被告人均已达完全刑事责任年龄。4、收条、领条、谅解书证实罗平县公安局腊山派出所于2016年3月18日收到李某家属李云仙主动交来赔偿翁某的损失费1500元；收到张某卫家属张林主动交来赔偿翁某的损失费14500元。被害人翁某于2016年3月21日从派出所领到上述款项合计16000元，并于同日出具谅解书，对张某卫、李某表示谅解。5、抓获经过、到案经过证实公安机关于2016年3月16日在师宗县梦之圆酒店内将赵艳琼、李某抓获。经民警工作，张某卫于2016年3月17日到腊山派出所投案自首。6、公安监管场所提供犯罪线索查破命案登记表、公安监管场所深挖犯罪线索反馈表、受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、情况说明、查证回执、谈话笔录证实被告人张某卫具有重大立功情节。7、证人杨某蓉的证言：我和赵艳琼是一般的朋友关系，两三年前她在长寿巷我家对面开服装店认识的。2016年3月5日，赵艳琼打了五六个电话给我，她说她在师宗，她交了一个男朋友，要订婚了，要我去师宗看她和她们一起吃饭，我说我第二天要去曲靖，她说她也想去，要我去师宗和她们一起去，后来我就坐了下午6点20的车去师宗，我到师宗是晚上7点多钟了，我打电话给她，赵艳琼告诉我打车去找他们，我就打车到一个公交车站台哪里找到他们，当时赵艳琼和两个男的在一起，后面我们四个就一起去吃饭，在去吃饭的途中赵艳琼指着一个外地口音的男子说：这个就是我男朋友，给可以？要订婚了，我说：可以。我们到一个火锅店吃了饭后，他们就带我到一个旅社，那个外地口音的男子又开了一间房间，房间和她们先开的那间对着，我和赵艳琼住一间，那个外地口音的男的一个人住，我和赵艳琼在房间里面坐了一下，赵艳琼就出去了，半个小时左右她才回来，赵艳琼抽了一支烟，我们各人玩各人的手机，大约半个小时，那个外地口音的男子就来到我们的房间，就叫我们不要玩手机了，聊聊天，赵艳琼和那个男的就聊天，我玩手机，我听见赵艳琼说：我家里面要6万元的彩礼，那个男的说：钱不是问题，我现在卡上有四万，我先转给你。赵艳琼又说：钱的事情过哈再说，那个男子就回去房间了，赵艳琼和我说她们第二天也要去曲靖，要我和她们一起，车费、吃住都由她男朋友包，第二天也就是3月6日我们三个从师宗坐车到曲靖，到曲靖我就直接倒打车到戒毒所看我哥哥，她们两个就去逛街了，看完我哥哥，我打电话给赵艳琼，赵艳琼叫我到一个珠宝店找她们，到珠宝店，外地口音的男子已经买了19000多元的首饰给赵艳琼了，具体买了多少钱我认不得，三个就去逛街，吃了碗米线，洗了个头，就一起坐车回罗平了，到罗平县我们也是一起吃饭，吃完饭要走的时候，赵艳琼就跟那个外地口音的男子说她没有钱了，外地口音男子就拿了一张卡给赵艳琼，告诉赵艳琼卡上有5000元钱，密码也告诉赵艳琼，叫赵艳琼自己去取钱，之后我和赵艳琼到罗二中那边帮那个男子找了一个宾馆住着，我和赵艳琼到振兴街建设银行取钱，赵艳琼取了2500元后，我和她就各自分开走了，我回家了，3月7号赵艳琼叫我和她们一起去金鸡玩，我们三个在罗平吃了碗羊肉米线，就到金鸡了，玩到下午三点左右回到罗平，我和赵艳琼把那个男子送到宾馆，我们去逛逛街，我就回去了，后面就没有联系了。8、被害人翁某的陈述：我的钱被骗了，我来报案。2016年3月1日下午1点左右的时候，我在广州黄埔那边找工作上班，我在我住的地方玩电脑，我进去里面看到一个网址，我看到一个征婚广告，我看到一个评论下方有个电话号码，我就打了那个号码，电话接通以后，对方说他给我先看一下，有合适的他会打电话给我。到2016年3月2日早上9点左右的时候，那个号码就打电话来给我跟我说，他帮我找了一个合适的是云南的一个女孩子，叫我过来云南见面，我说可以，对方就说你买票到云南师宗，他们在火车站接我。到3月4日中午12点多钟的时候，我就到师宗火车站了，我就打电话给那个人，那个人叫我坐公交车到新客运站下车，我就坐着公交车到车站我就打电话给那个人，过了一会就有一个25岁左右的一个男子来接我，他说那个女孩在上班，现在来不了，他就带着我在师宗开了一间房间住了。3月5日下午2点左右的时候，那个男的说，那个女孩来了，他叫我去客运站接那个女的，我去客运站接到那个女孩，我们就去我住的那里了。3月6日早上8点左右的时候，那个女孩就带着我到师宗客运站坐车去曲靖买东西，东西买了，那个女孩就带着我坐车来到罗平，带我去一个旅馆里面开了一间房间，她就跟她朋友走掉了。第二天那个女的带着我在罗平玩了一天，年3月8日中午11点左右的时候，那个女的说她哥哥过来了，她哥说只要她小妹喜欢就可以了，然后她哥说要彩礼，我就取钱给他们。到今天（2016年3月13日）下午5点左右的时候，我感觉是被骗了，我就报警了。我总的被骗了64000元左右，第一次给了那个女的5000元，5000元钱是那个女的用我银行卡在罗平建设银行取的，5000元取出来后，我没钱用，那个女的分两次给我1300元，其余的被我们两个人一起用了，第二次是我在罗平建设银行取了19000元给那个女的，第三次是那个女的用我的银行卡在罗平农业银行取了20000元，现金三次加起来是44000元，我和她一起到曲靖玩，在曲靖麒麟南路周大福珠宝店买首饰买了19856元，所以总的是63856元，首饰买了一个黄金手镯，两枚黄金戒指，一条黄金项链，我们是用手机号码联系的，那个女的她说她叫周丽，身份证号码是530381199311095402，电话号码是，187874*****,151880*****,156874*****，她的微信名叫“爱是你我”，这个女的大概有26、7岁左右，有点瘦，头发染黄色，口音听着是本地口音，跟我介绍的那个男的有25岁左右，一米七左右，中等身材，介绍人的微信号是dfl30215还有一个微信名叫“快乐人生”。9、被告人赵艳琼的供述与辩解：十多天前，张某卫打电话给我说帮我介绍男朋友，告诉我对方叫翁某，有32岁，人是湖北的，叫我到师宗找他，之后我就坐客车去师宗。我坐着车的时候，我打电话告诉张某卫我坐着车了，张某卫就说他把我的号码告诉翁某了，他会让翁某到师宗的客运站那点等我，下午三点多钟我到了以后翁某已经在那里等我了，他就带我到他住的酒店里面，我和他在他住的房间里面坐着吹了哈牛，之后他就带着我到师宗街上买衣服。翁某总的拿了三次钱给我，第一次拿了5000元（是拿卡给我，我退了1300元给他），第二次19000元，第三次20000元，我拿到钱后分着14500元钱给张某卫。我告诉翁某拿了多少钱给我，他就说要这么多。因为翁某提出要见我家里面的人，我让李某来冒充我哥哥。我让他来冒充我哥哥之前，我把整件事（和张某卫合伙骗翁某钱的事）都告诉他了。他也没有问我要钱，是事后我自己拿了1500元钱给他。拿到钱后张某卫的意思是我们已经拿着人家这么多钱了，估计再要也要不着钱了，我自己也是不会再去见翁某，所以要想办法把他支走，以防他在罗平报警。和翁某见面的时候都是张某卫帮我介绍的，张某卫告诉翁某我叫周丽，是宣威的，张某卫还帮我做了一张假的身份证，翁某拿了19000元钱给我那次我把那张假身份证给翁某看了一眼。2015年11月份左右的时候，张某卫第一次帮我介绍男朋友的时候他帮我做了一张假身份证，让我用假的身份信息，以防别人知道我的。10、被告人张某卫的供述和辩解：我来投案自首，因为我和周丽骗着别人的钱。我在网上发了一个帖子，称可以帮助介绍云南女子做媳妇，并留下我的手机号码和微信号码，所以在十多天前，一个微信名叫翁某的湖北小伙就与我联系，他想找一个女的做媳妇，如果整的成功，他会给我2000元的介绍费，我就把周丽的照片发给他看，他看了以后说还可以，他就坐车过来师宗县城找到我，我就把周丽的号码给他，他就打电话与周丽谈，后周丽就到师宗找他见面，他们见面后我就去上班掉（在师宗中西医结合医院上班），后她们又带的那个小伙去曲靖、罗平等地玩，我没有与他们去，后周丽打电话给我说，他们去曲靖，小伙买了20000元左右的金银首饰给她，他们还在谈的起，第二天，小伙又打电话给我说，谈得还可以，我已经买了一些东西给小姑娘，并且打了两次钱给小姑娘，一次是19000元，一次是20000元，他在罗平等的，小姑娘回家考虑，看家人是否同意。到3月8日周丽就打电话给我，叫我发一个银行卡号给她，她打钱给我，所以我就发了一个卡号给她，第一次他打了8500元钱给我，到3月10日她又打了6000元钱给我，我总共就收到14500元钱，到昨天下午派出所的警察就打电话给我，我才知道周丽她们被抓了，所以我进来你们派出所自首。11、被告人李某的供述和辩解：因为赵艳琼骗一个外省小伙的钱，我也参与着。我以前和赵艳琼是男女朋友关系，两个多月前我们就分手了。十多天前的一天，赵艳琼打电话给我，说她跟师宗县的一个人商量好以结婚为名骗一个外省人的钱，叫我去冒充她哥哥，我当时就叫她不要这么做，她说她欠了很多钱，没得其它办法，只有骗点钱来还账。第二天（3月8日）早上10多钟，她又打电话给我，说她把那个外省男子带到罗平城区了，叫我来罗平冒充她的哥哥一起吃饭，让那个外省人更信任她，我就从家里来到罗平城区，我们一起在罗平薇薇新娘附近的一个饭馆吃了一顿饭，吃饭的时候她就跟那个外省人说结婚的彩礼的事，她问那个小伙子有多少钱，那个小伙子说现在卡上只有19000元，她就跟那个小伙说先把19000元钱取了给我拿回去，那个小伙子答应了，我们就一起去文笔路的建设银行，那个小伙子在自动取款机上取了19000元钱，被赵艳琼全部拿了放在她的包包里面，之后她把那个小伙子送回旅馆，我们就又在路上逛了一下，她跟我说她要跟师宗的那个介绍人分这19000元钱，她也分不了多少，我跟她说，如果她还要继续这种做，我以后不会帮了，之后我就回家了。过了几天赵艳琼又打电话给我，叫我给小伙子打电话再冒充她哥哥，跟小伙子说家里人不同意，我就接了那个小伙子的电话，我就按照赵艳琼告诉我的跟小伙子说，家里人不同意，还要20000元我彩礼，之后一直到今天(3月16日）早上10点30分左右赵艳琼发微信给我，叫我再帮她，和她一起去师宗，我当时忙，没有答应，但最终我还是答应她了，下午三点多钟我忙完，就从家里开着我爸爸的车到罗平，在罗平丽都ktv门口接着她，然后和她一起开车到师宗县城，在和那个小伙子见面的旅馆里面被你们警察抓到了。12、价格鉴定意见及告知书证实赵艳琼持有的金首饰999手镯一只、项链一条（价值2161元）、戒指二枚认定金额合计为19856元，取整为19900.00的元。13、扣押笔录、扣押清单、发还清单及照片证实侦查员将赵艳琼持有的手镯一个；戒指二枚；假身份证一张进行扣押。民警于2016年3月17日将从赵艳琼处扣押的手镯一个、戒指两枚发还给翁某。以上证据来源合法，能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人赵艳琼、李某、张某卫以非法占有为目的，虚构事实骗取他人价值62556元人民币财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；……”之规定，均构成诈骗罪。公诉机关指控诈骗犯罪事实存在，本院予以确认，指控的罪名成立，本院予以采纳。在共同犯罪，被告人赵艳琼、张某卫起主要作用，系主犯，被告人李某起次要作用，系从犯。被告人赵艳琼辩解被害人翁某所给的5000元银行卡中3700元系其与被害人共同使用，因该3700元被害人已交付被告人赵艳琼，被告人赵艳琼已占有该款，故3700元应认定为诈骗数额。被告人赵艳琼及辩护人朱丽平认为该3700元不能认定犯罪的辩解、辩护意见，本院不予采纳。被告人李某辩称骗取首饰和多少钱自己不知道的意见，本院予以采纳。被告人赵艳琼认罪，已退出部分赃物，依法对其从轻处罚。被告人李某有犯罪前科，应从重处罚，但其系从犯，已全部退出其所得赃款，取得被害人谅解，可减轻处罚。被告人张某卫已全部退出其所得赃款，取得被害人谅解，犯罪后自首且有重大立功表现，可对其减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵艳琼犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元；二、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元；三、被告人张某卫犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人赵艳琼刑期自2016年3月17日起至2020年3月16日止；被告人李某刑期自2016年3月17日起至2018年3月16日止；被告人张某卫刑期自2016年3月17日起至2017年3月16日止。罚金均限于判决发生法律效力后的第二日起三个月内缴纳。）四、继续追缴被告人赵艳琼违法所得26700元人民币发还被害人翁某；五、赃物项链1条，责令被告人赵艳琼退赔被害人翁某2161元人民币；六、随案移送的假身份证1张予以没收，作为罪证保存。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 李治能人民陪审员 谢金华人民陪审员 苏 敏二〇一六年六月二十八日书 记 员 陈 静 更多数据：搜索“”来源：