（2016）云0103刑初字第192号
裁判日期: 2016-06-22
公开日期: 2016-08-17
案件名称
杨某某等非法吸收公众存款罪一案一审刑事判决书
法院
昆明市盘龙区人民法院
所属地区
昆明市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
杨某某,张金荣
案由
非法吸收公众存款
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条第一款，第五十二条，第六十四条，第四十七条
全文
昆明市盘龙区人民法院刑 事 判 决 书（2016）云0103刑初字第192号公诉机关昆明市盘龙区人民检察院。被告人杨某某，女，1960年4月30日生，汉族，高中文化，无职业，住云南省昆明市盘龙区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2015年6月2日被刑事拘留，2015年7月6日被逮捕。现羁押于昆明市看守所。辩护人钱霄翎，云南律道以和律师事务所律师。被告人张金荣，男，1958年10月15日生，白族，高中文化，无职业，住云南省大理州。昆明市盘龙区野鸭湖山水假日城AB区85幢A号。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2015年6月2日被刑事拘留，2015年7月6日被取保候审。昆明市盘龙区人民检察院以盘检刑一刑诉（2016）126号起诉书指控被告人杨某某、张金荣犯非法吸收公众存款罪，于2016年3月10日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2016年6月7日公开开庭审理了本案。公诉机关依法指派检察员王爽出庭支持公诉。被告人杨某某及其辩护人钱霄翎、被告人张金荣到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2013年6月至2015年4月间，被告人杨某某、张金荣在未经依法批准的情况下，以办理二手房垫资或银行垫资调头业务为名，以承诺支付1.5%-5%月利息为诱饵，与社会不特定人员签订《借款协议》或出具借条非法吸收资金。截止2015年4月，被告人杨某某、张金荣共计向23名报案投资人非法吸收存款共计人民币28770000元。2015年6月2日9时许，被告人杨某某、张金荣主动到昆明市公安局盘龙分局经济犯罪侦查大队投案。公诉机关认为被告人杨某某、张金荣的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪对被告人杨某某、张金荣定罪量刑。庭审中，被告人杨某某、张金荣表示认罪。被告人杨某某的辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人杨某某犯非法吸收公众存款罪无异议。请法庭考虑以下情节，减轻、从轻判处被告人杨某某。1、根据本案司法会计鉴定报告，被告人杨某某的账户共转入47648401元，转回相应账户34768174元，也就是说案发前杨某某已归还大部份金额，只余下12880227元未归还。2、被告人杨某某具有自首情节。3、被告人杨某某系初犯，认罪态度良好。经审理查明：2013年6月至2015年4月间，被告人杨某某、张金荣在未经依法批准的情况下，以办理二手房垫资或银行垫资调头业务为名，以承诺支付1.5%-5%月利息为诱饵，与社会不特定人员签订《借款协议》或出具借条非法吸收资金。截止2015年4月，被告人杨某某、张金荣共计向23名报案投资人非法吸收存款共计人民币28770000元。2015年6月2日9时许，被告人杨某某、张金荣主动到昆明市公安局盘龙分局经济犯罪侦查大队投案。上述事实，有到案经过。报案人陈述，书证，证人证言，司法会计检验报告书，辨认笔录和照片，扣押物品清单，随案移送清单等证据予以证实，证据充分，足以认定。本院认为：被告人杨某某、张金荣无视国家法律，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，且数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人杨某某、张金荣案发后，虽主动到公安机关投案，庭审中也自愿表示认罪，但被告人杨某某、张金荣均未如实供述被告人张金荣的犯罪事实，故两被告人的行为不构成自首。被告人杨某某在共同犯罪中行为积极，作用主要，系主犯，依法应按其所参与的全部犯罪处罚；被告人张金荣在共同犯罪中起次要作用，依法可从轻处罚。被告人杨某某、张金荣至今未将赃款退回还受害人，依法可酌情从重处罚。被告人杨某某的辩护人关于被告人杨某某退还大部份赃款、自首、其本人系受害者的辩护意见无事实及法律予以支持，本院不予采纳，辩护人的其余辩护意见，本院已注意到。据此，本院为保护公民的财产所有权不受侵犯，维护正常的市场金融管理秩序及公司、企业管理秩序，打击严重危害社会主义市场经济秩序的犯罪行为，本院根据被告人杨某某、张金荣犯罪的事实、情节、社会危害后果以及归案后的表现，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第四十七条之规定，判决如下：一、被告人杨某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五十万元。（刑期自判决执行之日起算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月2日起至2022年6月1日止。罚金500000元限于判决生效之日起交纳）二、被告人张金荣犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元。（刑期自判决执行之日起算。罚金200000元限于判决生效之日起交纳）二、追缴赃款发还被害人。三、随案移送的位于昆明市盘龙区双龙乡野鸭湖山水假日城（AB）区85幢-1-3层A号房屋一套予以追缴，依法处置。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 陈丽萍审 判 员 赵 葵人民陪审员 田博伊二〇一六年六月二十二日书 记 员 陶苏磊 来源：百度搜索“”